Ухвала

від 06.06.2019 по справі 461/4070/19

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/4070/19

Провадження № 1-кс/461/4908/19

УХВАЛА

Іменем України

06.06.2019 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12019140000000451 від 26.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

встановив:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140000000451 від 26.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Слідчий зазначає, що у вказаному кримінальному провадженні необхідність вилучення у ПП « ОСОБА_4 » оригіналів: документів щодо співпраці ПП « ОСОБА_4 » (купівлі-продажу товарів, робіт чи послуг) із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 01.01.2018 по 01.01.2019, в тому числі договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт чи наданих послуг, накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, рахунків, оборотно-сальдових відомостей, актів звіряння взаєморозрахунків, банківських виписок, сертифікатів відповідності, а також документів щодо походження товарів, робіт і послуг, реалізованих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 01.01.2018 по 01.01.2019, в тому числі договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт чи наданих послуг, накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, рахунків, оборотно-сальдових відомостей, актів звіряння взаєморозрахунків, банківських виписок, сертифікатів відповідності; а також належним чином завірених копій: Статуту ПП « ОСОБА_4 », наказів про призначення директора, головного бухгалтера, їх посадових інструкції.

Зазначає, що вилучення саме оригіналів документів щодо співпраці ПП « ОСОБА_4 » (купівлі-продажу товарів, робіт чи послуг) із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 01.01.2018 по 01.01.2019 та походження товарів робіт і послуг, є необхідним для проведення почеркознавчих та техніко-криміналістичних експертиз з метою встановлення осіб, які їх виготовляли. Вищеперелічені документи є доказами в даному провадженні, адже містять у собі відомості про проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, здійснених з метою заволодіння бюджетними коштами філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Здобуття оригіналів таких документів можливе лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, адже такі документи зберігаються у приватного підприємства « ОСОБА_4 », де були виготовлені, та відсутні у відкритому доступі. Крім цього, слідчий в клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування з`ясовано, що умисел службових осіб ПП « ОСОБА_6 » був спрямований на заволодіння коштами філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом маскування злочинної діяльності під законні господарські операції ПП « ОСОБА_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом організації підроблення первинних бухгалтерських документів. З`ясовано,що службовіособи ПП« ОСОБА_5 »перебувають удружніх відносинахіз керівникомПП « ОСОБА_4 »та особистопроводили ізним обговореннясхеми фіктивнихоперацій тавиготовлення підробленихпервинних документів,що свідчитьпро реальнузагрозу переховуванняабо знищеннятаких документів.Загрозаприховування абознищення такихдокументів додатковопідтверджується відмовоюпрацівників ПП«БК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »добровільно видатидокументи щодопроведення фінансово-господарськихоперацій ізПП « ОСОБА_4 »у червні-вересні2018року підчас обшуку28.05.2019,у зв`язкуіз чимчастина такихдокументів булавідшукана безпосередньопрацівниками поліціїта вилучена. У зв`язку із реальною загрозою знищення або приховування необхідних документів, дане клопотання слід розглядати без виклику володільця цих документів ПП « ОСОБА_4 ». Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів щодо співпраці ПП « ОСОБА_4 » (купівлі-продажу товарів, робіт чи послуг) із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 01.01.2018 по 01.01.2019, в тому числі договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт чи наданих послуг, накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, рахунків, оборотно-сальдових відомостей, актів звіряння взаєморозрахунків, банківських виписок, сертифікатів відповідності, а також документів щодо походження товарів, робіт і послуг, реалізованих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 01.01.2018 по 01.01.2019, в тому числі договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт чи наданих послуг, накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, рахунків, оборотно-сальдових відомостей, актів звіряння взаєморозрахунків, банківських виписок, сертифікатів відповідності; копії статуту ПП « ОСОБА_4 », наказів про призначення директора, головного бухгалтера, їх посадових інструкції, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 »,можуть бути використані в подальшому як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК не повідомлялась.

Слідчий в судове засідання не прибув. В матеріалах клопотання міститься заява слідчого, в якій останній просив проводити розгляд клопотання у його відсутності. Просив клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

10.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№12019140000000451 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) (місце реєстрації - АДРЕСА_1 ), відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно дост.159КПК Українитимчасовий доступдо речейі документівполягає унаданні сторонікримінального провадженняособою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку). Тимчасовийдоступ доелектронних інформаційнихсистем абоїх частин,мобільних терміналівсистем зв`язкуздійснюється шляхомзняття копіїінформації,що міститьсяв такихелектронних інформаційнихсистемах абоїх частинах,мобільних терміналахсистем зв`язку,без їхвилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що зазначені в клопотанні документи є доказами в даному провадженні, адже містять у собі відомості про проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, здійснених з метою заволодіння бюджетними коштами філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Здобуття оригіналів таких документів можливе лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, адже такі документи зберігаються у приватного підприємства « ОСОБА_4 », де були виготовлені, та відсутні у відкритому доступі. Оригінали документів щодо співпраці ПП « ОСОБА_4 » (купівлі-продажу товарів, робіт чи послуг) із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 01.01.2018 по 01.01.2019, в тому числі договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт чи наданих послуг, накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, рахунків, оборотно-сальдових відомостей, актів звіряння взаєморозрахунків, банківських виписок, сертифікатів відповідності, а також документів щодо походження товарів, робіт і послуг, реалізованих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 01.01.2018 по 01.01.2019, в тому числі договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт чи наданих послуг, накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, рахунків, оборотно-сальдових відомостей, актів звіряння взаєморозрахунків, банківських виписок, сертифікатів відповідності; копії статуту ПП « ОСОБА_4 », наказів про призначення директора, головного бухгалтера, їх посадових інструкції, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 »,можуть бути використані в подальшому як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вилучення саме оригіналів документів вищеперелічених документів є необхідним для проведення почеркознавчих та техніко-криміналістичних експертиз з метою встановлення осіб, які їх виготовляли.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені інформація та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) (місце реєстрації - АДРЕСА_1 ),

- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- зазначені в клопотанні речі, документи та інформація не містять охоронюваної законом таємниці.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12019140000000451 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення у ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) (місце реєстрації - АДРЕСА_1 )оригіналів документівщодо співпраці ПП « ОСОБА_4 » (купівлі-продажу товарів, робіт чи послуг) із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 01.01.2018 по 01.01.2019, в тому числі договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт чи наданих послуг, накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, рахунків, оборотно-сальдових відомостей, актів звіряння взаєморозрахунків, банківських виписок, сертифікатів відповідності, а також документів щодо походження товарів, робіт і послуг, реалізованих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 01.01.2018 по 01.01.2019, в тому числі договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт чи наданих послуг, накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, рахунків, оборотно-сальдових відомостей, актів звіряння взаєморозрахунків, банківських виписок, сертифікатів відповідності; а також належним чином завірених копій: Статуту ПП « ОСОБА_4 », наказів про призначення директора, головного бухгалтера, їх посадових інструкції.

Строк дії ухвали до 06.07.2019 р.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1