Ухвала
від 28.05.2019 по справі 405/3976/19
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/3976/19

1-кс/405/2296/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" травня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Кіровоградського гарнізону ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015160020000062від 11.03.2015, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий запогодженням ізпрокурором звернувсядо судуз клопотаннямпро наданнядозволу напроведення обшуку житлового приміщення - квартири (реєстраційний номер об`єкта нерухомості №36756560), розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 (РНКПП НОМЕР_1 ), та у якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення документів, які містять на собі відомості щодо взаємовідносин між ТОВ «Ізюм ЛТД», ТОВ «Валентин», громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , органами місцевого самоврядування та установами щодо дачних будинків за адресами: АДРЕСА_2 , щодо земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_2 , а також електронних носіїв, на яких може міститись така інформація та документи із вищевказаними відомостями; відшукання та вилучення:

- договорів інвестування від 06.08.2014, актів приймання-передачі від 10.09.2014 між ТОВ «Ізюм ЛТД» та громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , щодо об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , та інших документів, якими обґрунтовується (підтверджується) виконання будівельних робіт та їх оплати за цими договорами (актами);

- декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, які 29.09.2014 подавались ТОВ «Ізюм ЛТД», а саме будинків відпочинку: літ. «А», літ. «Б», літ. «В», літ. «Г», літ. «Д», літ. «Е», літ. «Ж», літ. «З», літ. «И», за адресою: АДРЕСА_3 , та інших документів, на підставі яких складались зазначені декларації;

- заяв (звернень) до Київської районної адміністрації Одеської міської ради та інших органів державної сліди та місцевого самоврядування від імені громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , про присвоєння об`єктам нерухомості будинкам відпочинку: літ. «А», літ. «Б», літ. «В», літ. «Г», літ. «Д», літ. «Е», літ. «Ж», літ. «З», літ. «И» поштових адрес: АДРЕСА_3 , будинки з 81-А/1 по 81-А/9; затвердження висновків експерта ОСОБА_17 про технічний стан конструкцій і можливість експлуатації під будинок відпочинку дачний будинок зазначених об`єктів нерухомості, та інших документів, на підставі яких складались такі звернення для подачі до Київської районної адміністрації Одеської міської ради;

- договорів, актів між громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ТОВ «Одестехкон», експертом ОСОБА_17 про проведення обстеження та надання висновків про технічний стан конструкцій і можливість експлуатації під будинок відпочинку дачний будинок зазначених об`єктів нерухомості, та інших документів, на підставі яких складались такі висновки та проводилась оплата за їх проведення;

-технічних паспортів від 18.09.2014 на об`єкти нерухомості - дачні будинки за адресами: АДРЕСА_2 , які виготовлялись ТОВ «Аркс-Групп» та інших документів, якими обґрунтовується (підтверджується) проведення технічної інвентаризації зазначених об`єктів нерухомості та договорів на виконання таких робіт та їх оплати;

- заяв (звернень, клопотань, довіреностей) від імені (та, або в інтересах) громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 до державних органів влади та місцевого самоврядування щодо реєстрації права власності за вказаними громадянами на будинки відпочинку, будинки відпочинку-дачні будинки за адресами: АДРЕСА_2 , інших документів, якими підтверджується (обґрунтовується) факт виконання та проведення оплати за проведення таких правочинів;

- договорів між громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ТОВ «САВИН» на проведення проектних та проектно-вишукувальних робіт з розроблення проектів землеустрою, договорів та інших документів щодо проведення проектних та проектно-вишукувальних робіт з розроблення проектів землеустрою за вищевказаними адресами, оплати цих робіт;

- заяв (звернень, клопотань, довіреностей) від імені (та, або в інтересах) громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 до державних органів влади та місцевого самоврядування про погодження можливості надання дозволів на розроблення проектів землеустрою, про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою, погодження проектів землеустрою, затвердження проектів землестрою, реєстрації права власності щодо земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_2 , інших документів, якими підтверджується (обґрунтовується) факт виконання та проведення оплати за проведення таких робіт (правочинів);

- заяв (звернень, клопотань актів приймання-передачі) громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 про передачу земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_3 , будинки з 81-А/1 по 81-А/9 до статутного капіталу ТОВ «Валентин» (код ЄДРПОУ 19051572) вказаних земельних ділянок;

- протокольних рішень загальних зборів ТОВ «Валентин» (код ЄДРПОУ 19051572) за період з 01.01.2014 по 01.08.2015 про обрання, включення до (виключення зі) складу товариства громадян (засновників, співзасновників), інших документів, якими підтверджується (обґрунтовується) факт виконання таких правочинів;

- протокольних рішень загальних зборів ТОВ «Валентин» (код ЄДРПОУ 19051572) про включення до (виключення зі) статутного капіталі земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_2 , інших документів, якими підтверджується (обґрунтовується) факт виконання таких правочинів та факт здійснення виплати вартості майна товариства, пропорційно частці у Статутному капіталі громадянам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 ;

- комп`ютерної техніки, на якій виготовлялись ці документи, електронних носіїв на яких зберігається інформація щодо зазначених об`єктів;

- відшукання та вилучення документів, які містять вільні зразки почерку та підпису громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;

- відшукання та вилучення документів, які містять вільні зразки печаток ТОВ «Валентин» (код ЄДРПОУ 19051572) та ТОВ «Ізюм ЛТД» (код ЄДРПОУ 31253463), а також отримання експериментальних зразків відбитку печаток вказаних товариств;

- документів, що містять зразки почерку та підпису учасників та службових осіб вищевказаних товариств, системних блоків, ноутбуків, планшетів, накопичувачів жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілих накопичувачів (SSD), оптичних дисків, карт пам`яті, флеш-накопичувачів, дискет, засобів зв`язку (мобільних телефонів тощо), які використовувались для підготовки і вчинення кримінальних правопорушень.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону Південного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160020000062 від 11.03.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у період з 17.09.2014 до 16.04.2015, діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність та негативні наслідки своїх дій і бажаючи їх настання, за попередньою змовою спільно з групою не встановлених досудовим розслідуванням осіб, шляхом обману 22.04.2015 заволодів чужим майном, яке належало Одеській міській громаді земельною ділянкою (кадастровий №5110136900:44:003:0157) площею 0,0937 га розташованою за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81-А/1, вартістю 1433 610 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах, використавши шляхом подання до Одеської міської ради, її структурних підрозділів та реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції в Одеській області завідомо підроблених документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають право на розроблення проектів землеустрою, реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості та передачу у власність земельних ділянок під об`єктами нерухомості, шляхом подання таких підроблених документів до Одеської міської ради, її структурних підрозділів та реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції в Одеській області.

Крім того, відповідно до висновків почеркознавчих експертиз записи у завіренні копій документів, долучених до заяв про реєстрацію права власності від 29.09.2014, а також записи в отриманні Свідоцтва про право власності від 30.09.2014 та від 10.10.2014 від імені ОСОБА_4 виконані ОСОБА_5 .

05.03.2019 щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , складено повідомлення пропідозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України, яке, у зв`язку із невстановленням місця знаходження останнього, вручено підозрюваному у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

В дійсний у кримінальному провадженні призначено низку судових почеркознавчих експертиз для проведення яких необхідно надати експерту зразки підпису та почерку час ОСОБА_5 відмовляється від надання зразків підпису та почерку.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав на нерухоме майно зазначена квартира (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36756560) належить ОСОБА_4 (РНКПП НОМЕР_1 ), яка є матір`ю ОСОБА_5 .

ОСОБА_4 відмовляється від дачі показів на підставі ст. 63 Конституції України.

У той же час досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 17.09.2014 до 16.04.2015, невстановлені особи, використовуючи особисті документи громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб шляхом обману 22.04.2015 заволоділи чужим майном, яке належало Одеській міській громаді земельними ділянками площею приблизно по 0,1 га. кожна, розташованими за адресами: АДРЕСА_4 , середньою по 1500 000 грн., кожна, використавши шляхом подання до Одеської міської ради, її структурних підрозділів та реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції в Одеській області завідомо підроблених документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають право на розроблення проектів землеустрою, реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості та передачу у власність земельних ділянок під об`єктами нерухомості, шляхом подання таких підроблених документів до Одеської міської ради, її структурних підрозділів та реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції в Одеській області.

Разом із цим встановлено, що копії Свідоцтв про право власності на будинки відпочинку-дачні будинки від 10.10.2014, які, начебто, були розташовані з адресами: АДРЕСА_5 81-А/9, які були нотаріально посвідчені 23.10.2014 р., у приватного нотаріуса ОСОБА_18 , замовляв та отримував ОСОБА_5 та подальшому ці свідоцтва були використані (долучені) до підроблених документів - проектів землеустрою земельних ділянок за вказаними адресами.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення;2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Уданому випадкувідзначається наявністьдостатніх підставвважати,що буловчинено кримінальнеправопорушення,зазначені вклопотанні слідчогоречі ідокументи маютьзначення длядосудового розслідування,відомості,які містятьсяв них,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду,а саміречі ідокументи знаходятьсяу вказаномув клопотанні приміщенні квартири.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвілна проведенняобшуку квартири(реєстраційнийномер об`єктанерухомості №36756560),розташовану заадресою: АДРЕСА_1 ,яка направі приватноївласності належить ОСОБА_4 (РНКПП НОМЕР_1 ), та у якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метоювиявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення документів, які містять на собі відомості щодо взаємовідносин між ТОВ «Ізюм ЛТД», ТОВ «Валентин», громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , органами місцевого самоврядування та установами щодо дачних будинків за адресами: АДРЕСА_2 , щодо земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_2 , а також електронних носіїв, на яких може міститись така інформація та документи із вищевказаними відомостями;

1)відшукання та вилучення:

- договорів інвестування від 06.08.2014, актів приймання-передачі від 10.09.2014 між ТОВ «Ізюм ЛТД» та громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , щодо об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , та інших документів, якими обґрунтовується (підтверджується) виконання будівельних робіт та їх оплати за цими договорами (актами);

- декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, які 29.09.2014 подавались ТОВ «Ізюм ЛТД», а саме будинків відпочинку: літ. «А», літ. «Б», літ. «В», літ. «Г», літ. «Д», літ. «Е», літ. «Ж», літ. «З», літ. «И», за адресою: АДРЕСА_3 , та інших документів, на підставі яких складались зазначені декларації;

- заяв (звернень) до Київської районної адміністрації Одеської міської ради та інших органів державної влади та місцевого самоврядування від імені громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , про присвоєння об`єктам нерухомості будинкам відпочинку: літ. «А», літ. «Б», літ. «В», літ. «Г», літ. «Д», літ. «Е», літ. «Ж», літ. «З», літ. «И» поштових адрес: АДРЕСА_3 , будинки з 81-А/1 по 81-А/9; затвердження висновків експерта ОСОБА_17 про технічний стан конструкцій і можливість експлуатації під будинок відпочинку дачний будинок зазначених об`єктів нерухомості, та інших документів, на підставі яких складались такі звернення для подачі до Київської районної адміністрації Одеської міської ради;