Ухвала

від 06.06.2019 по справі 640/13067/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/13067/18

н/п 1-кс/640/6901/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" червня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 32017220000000157 від 21.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

30.05.2019 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ознайомитись з ними та вилучити їх.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017220000000157 від 21.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи на території м. Харкова, в період 2016-2017 років, створили підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), зареєструвавши їх на підставних осіб за грошову винагороду, з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на формування податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки, в тому числі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ).

Слідчий зазначає, що згідно з протоколом допиту у якості свідка ОСОБА_4 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23.10.2017 підтвердив, що жодного відношення до діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має, довіреності на реєстрацію підприємства та ведення його фінансово-господарської діяльності він нікому не надавав.

Допитаний 10.10.2017 в рамках кримінального провадження директор та засновник підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 зазначив, що перебуваючи у важкому матеріальному становищі, з метою прикриття незаконної діяльності, без наміру здійснення статутної діяльності підприємства, в листопаді 2016 року за грошову винагороду створив фіктивне підприємство - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Карбівничий надав покази, що фактично до діяльності підприємства відношення не мав, фінансово-господарську діяльність від імені підприємства не здійснював та довіреності на її ведення не видавав.

Слідчий вказує, що проведеним оглядом 04.02.2019 документів інтернет-сайту бази даних «Єдиного Державного реєстру судових рішень України» в аналітично-інформаційному ресурсі ДФС України АІС «Податковий блок» було встановлено, що відносно підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) є вирок Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2017 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Також, 08.11.2017 був допитаний у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який зазначив, що відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства він ніколи не мав, документів по взаємовідносинам з будь-якими підприємствами не підписував.

Як вказує слідчий, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) було зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 10701020000061299 від 12.01.2016.

На даний час у органу досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила про його задоволення.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017220000000157 від 21.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.07.2019 року.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1