Ухвала

від 24.05.2019 по справі 757/26663/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26663/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор мотивуючи необхідність тимчасового доступу вказує, що у слідства є підстави вважати, що фінансово-господарські операції за участю зазначених юридичних осіб є такими, які направлені на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017111200000142 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_57 ), адреса: АДРЕСА_2 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_59 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_61 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_63 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_65 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_67 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_69 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_71 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_72 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_73 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) № НОМЕР_75 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_76 ), адреса: АДРЕСА_3 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_77 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_80 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_81 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_82 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_83 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ) № НОМЕР_85 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_86 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_87 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) № НОМЕР_89 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ) № НОМЕР_91 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_92 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ) № НОМЕР_94 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ) № НОМЕР_96 , ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_97 ) № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ) № НОМЕР_101 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ) № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ) № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_115 ) № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ) № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_121 ) № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_124 ) № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_127 ) № НОМЕР_128 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_129 ) № НОМЕР_130 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), адреса: АДРЕСА_4 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_132 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_133 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_134 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_135 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_136 ) № НОМЕР_137 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_138 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_139 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_140 ) № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_143 ) № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_148 ) № НОМЕР_149 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_152 ) № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_155 ) № НОМЕР_156 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_159 ), адреса: АДРЕСА_5 : ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_162 ) № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_166 ) № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_170 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_174 ) № НОМЕР_175 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_176 ) № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_180 ) № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_184 ) № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_188 ) № НОМЕР_189 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ) № НОМЕР_190 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ) № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_194 ) № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_208 ) № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_124 ) № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_127 ) № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_129 ) № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_221 ) № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_225 ) № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 ,

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_234 ), адреса: АДРЕСА_4 : ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_235 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_236 ) № НОМЕР_237 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_238 ) № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_241 ) № НОМЕР_242 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_143 ) № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_245 ) № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ) № НОМЕР_249 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_250 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_174 ) № НОМЕР_251 , ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_252 ) № НОМЕР_253 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_254 ) № НОМЕР_255 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_256 ) № НОМЕР_257 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_258 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_115 ) № НОМЕР_259 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_260 ) № НОМЕР_261 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_262 ) № НОМЕР_263 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_264 ) № НОМЕР_265 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_266 ) № НОМЕР_267 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_268 ) № НОМЕР_269 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ЄДРПОУ НОМЕР_270 ) № НОМЕР_271 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_272 ) № НОМЕР_273 , № НОМЕР_274 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (ЄДРПОУ НОМЕР_275 ) № НОМЕР_276 , № НОМЕР_277 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (ЄДРПОУ НОМЕР_278 ) № НОМЕР_279 , № НОМЕР_280 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_281 , № НОМЕР_282 , № НОМЕР_283 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (МФО НОМЕР_284 ), адреса: АДРЕСА_6 : ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_285 , № НОМЕР_286 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (МФО НОМЕР_287 ), адреса: АДРЕСА_7 : ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_288 , № НОМЕР_289 , № НОМЕР_290 , № НОМЕР_291 , № НОМЕР_292 , № НОМЕР_293 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_143 ) № НОМЕР_294 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_121 ) № НОМЕР_295 , № НОМЕР_296 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (МФО НОМЕР_297 ), адреса: АДРЕСА_8 : ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_298 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_299 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) № НОМЕР_300 ,

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (МФО НОМЕР_301 ), адреса: АДРЕСА_9 : ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_302 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (МФО НОМЕР_303 ), адреса: АДРЕСА_10 : ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_304 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_305 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_236 ) № НОМЕР_306 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_307 , № НОМЕР_308 , № НОМЕР_309 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_140 ) № НОМЕР_310 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_143 ) № НОМЕР_311 , № НОМЕР_312 , № НОМЕР_313 , № НОМЕР_314 , № НОМЕР_315 , № НОМЕР_316 , № НОМЕР_317 , № НОМЕР_318 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (МФО НОМЕР_319 ), адреса: АДРЕСА_11 : ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_320 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_143 ) № НОМЕР_321 , № НОМЕР_322 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (МФО НОМЕР_323 ), адреса: АДРЕСА_12 : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_324 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_136 ) № НОМЕР_325 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (ЄДРПОУ НОМЕР_326 ) № НОМЕР_327 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_328 , № НОМЕР_329 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_330 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_180 ) № НОМЕР_331 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_332 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (ЄДРПОУ НОМЕР_326 ) № НОМЕР_327 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_155 ) № НОМЕР_333 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (МФО НОМЕР_334 ), адреса: АДРЕСА_13 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_136 ) № НОМЕР_335 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_336 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_337 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_338 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ) № НОМЕР_339 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ) № НОМЕР_340 , № НОМЕР_341 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ) № НОМЕР_342 , № НОМЕР_343 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (МФО НОМЕР_344 ), адреса: АДРЕСА_14 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_136 ) № НОМЕР_345 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_238 ) № НОМЕР_346 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_347 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (МФО НОМЕР_348 ), адреса: АДРЕСА_15 : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_349 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (МФО НОМЕР_350 ), адреса: АДРЕСА_16 : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_351 ,

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (МФО НОМЕР_352 ), адреса: АДРЕСА_17 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (ЄДРПОУ НОМЕР_326 ) № НОМЕР_353 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_354 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_241 ) № НОМЕР_355 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_143 ) № НОМЕР_356 , № НОМЕР_357 , № НОМЕР_358 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) № НОМЕР_359 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (ЄДРПОУ НОМЕР_326 ) № НОМЕР_353 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (МФО НОМЕР_360 ), адреса: АДРЕСА_18 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_166 ) № НОМЕР_361 ,

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (МФО НОМЕР_362 ), адреса: АДРЕСА_19 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_363 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_364 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_365 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (МФО НОМЕР_366 ), адреса: АДРЕСА_5 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_241 ) № НОМЕР_367 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (МФО НОМЕР_368 ), адреса: АДРЕСА_20 : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_143 ) № НОМЕР_369 , № НОМЕР_370 ,

- АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (МФО НОМЕР_371 ), адреса: АДРЕСА_21 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_372 ) № НОМЕР_373 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_374 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (МФО НОМЕР_375 ), адреса: АДРЕСА_22 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_376 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_377 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_378 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ) № НОМЕР_379 , № НОМЕР_380 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (МФО НОМЕР_381 ), адреса: АДРЕСА_23 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_382 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_383 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ) № НОМЕР_384 , № НОМЕР_385 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_208 ) № НОМЕР_386 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (МФО НОМЕР_387 ), адреса: АДРЕСА_24 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_388 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (МФО НОМЕР_389 ), адреса: АДРЕСА_7 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ) № НОМЕР_390 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_391 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (МФО НОМЕР_392 ), адреса: АДРЕСА_4 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_393 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (МФО НОМЕР_394 ), адреса: АДРЕСА_25 : ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_395 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_396 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ) № НОМЕР_397 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (МФО НОМЕР_398 ), адреса: АДРЕСА_26 : ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_399 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (МФО НОМЕР_400 ), адреса: АДРЕСА_27 : ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_401 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (МФО НОМЕР_402 ), адреса: АДРЕСА_28 : ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_403 , № НОМЕР_404 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (МФО НОМЕР_405 ), адреса: АДРЕСА_29 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_406 ) № НОМЕР_407 , № НОМЕР_408 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (МФО НОМЕР_409 ), адреса: АДРЕСА_30 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ) № НОМЕР_410 , № НОМЕР_411 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_115 ) № НОМЕР_412 , № НОМЕР_413 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_129 ) № НОМЕР_414 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (МФО НОМЕР_415 ), адреса: АДРЕСА_31 : ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_416 ) № НОМЕР_417 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (ЄДРПОУ НОМЕР_418 ) № НОМЕР_419 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (ЄДРПОУ НОМЕР_420 ) № НОМЕР_421 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_422 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (МФО НОМЕР_423 ), адреса: АДРЕСА_32 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (ЄДРПОУ НОМЕР_278 ) № НОМЕР_424 , № НОМЕР_425 , № НОМЕР_426 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_427 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (МФО НОМЕР_428 ), адреса: АДРЕСА_33 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_429 , № НОМЕР_430 ,

- АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (МФО НОМЕР_431 ), адреса: АДРЕСА_34 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_432 , тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків зазначених вище юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичних осіб, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до 24.05.2019;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних осіб;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження 757/26663/19-к;

Примірник 2 надано прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1