Ухвала
від 07.06.2019 по справі 592/8733/19
КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/8733/19

Провадження № 1-кс/592/4769/19

УХВАЛА

Про арешт майна

07 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018200000000100 від 23.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувсяз клопотанням,погодженим зпрокурором,про арештмайна,яке підтримаву заявіпро розглядсправи безйого участі,та вимогимотивує тим,що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000100 від 23.11.2018, за фактом вчинення службовими особами СВК «Буринська слобода» (код 34520322) та ТОВ «Буринський молокозавод» (код 39580318) кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.212, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи СВК «Буринська Слобода» (код 34520322) спільно зі службовими особами ТОВ «Буринський молокозавод» (код 39580318), шляхом подання заяви про внесення СВК «Буринська Слобода» (код 34520322) до Реєстру отримувачів бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників, яка не відповідає критеріям фактично здійснюваної діяльності, неправомірно отримали дотацію з бюджету для розвитку сільськогосподарських товаровиробників.

По даному кримінальному провадженню в період часу з 04.06.2019 року по 05.06.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми проведено обшук нежитлових приміщень розташованих за адресою: Сумська обл., м.Буринь,вул.Конотопське шосе,буд.1,які належать ПП «Авангард» (код 32362519) та фактичновикористовуються ТОВ «Буринський молокозавод» (код 39580318) та СВК «Буринська слобода» (код 34520322), під час якого вилучено речі та документи, які входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, зокрема:

Підшивка документів №1 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №1-59 на 209 арк.

Підшивка документів №2 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №60-120 на 110 арк.

Підшивка документів №3 «Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №120-220 на 438 арк.

Підшивка документів №4 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №221-270 на 559 арк.

Підшивка документів №5 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №271-305 на 452 арк.

Підшивка документів №6 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №306-390 на 604 арк.

Підшивка документів №7 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №391-460 на 530 арк.

Підшивка документів №8 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №461-540 на 546 арк.

Підшивка документів №9 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №541-610 на 409 арк.

Підшивка документів №10 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №611-700 на 529 арк.

Підшивка документів №11 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №701-810 на 657 арк.

Підшивка документів №12 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №811-910 на 337 арк.

Підшивка документів №13 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №911-990 на 484 арк.

Підшивка документів №14 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №991-1070 на 455 арк.

Підшивка документів №15 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №1071-1120 на 441 арк.

Підшивка документів №16 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №1121-1190 на 479 арк.

Підшивка документів №17 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №1191-1270 на 285 арк.

Підшивка документів №18 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №1271-1330 на 439 арк.

Підшивка документів №19 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №2601-2730 на 519 арк.

Підшивка документів №20 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №2731-2820 на 480 арк.

Підшивка документів №21 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №2821-2890 на 500 арк.

Підшивка документів №22 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №3886-3960 на 489 арк.

Підшивка документів №23 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №3961-4030 на 433 арк.

Підшивка документів №24 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №4031-4100 на 435 арк.

Підшивка документів №25 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №4101-4170 на 456 арк.

Підшивка документів №26 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №4171-4250 на 539 арк.

Підшивка документів №27 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №4251-4320 на 461 арк.

Підшивка документів №28 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №5577-5598 на 511 арк.

Підшивка документів №29 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №5599-5633 на 564 арк.

Підшивка документів №30 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №1061-1120 на 452 арк.

Підшивка документів №31 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №1231-1290 на 550 арк.

Підшивка документів №32 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №1481-1570 на 759 арк.

Підшивка документів №33 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №1571-1630 на 535 арк.

Підшивка документів №34 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №1631-1680 на 494 арк.

Підшивка документів №35 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №1681-1750 на 656 арк.

Підшивка документів №36 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №1811-1870 на 559 арк.

Підшивка документів №37 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №1871-1920 на 460 арк.

Підшивка документів №38 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №1921-1980 на 538 арк.

Підшивка документів №39 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №2081-2140 на 575 арк.

Підшивка документів №40 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №2141-2200 на 615 арк.

Підшивка документів №41 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №1291-1360 на 591 арк.

Підшивка документів №42 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №1751-1810 на 707 арк.

Підшивка документів №43 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №1981-2030 на 523 арк.

Підшивка документів №44 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №2031-2080 на 425 арк.

Підшивка документів №45 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №2201-2280 на 529 арк.

Підшивка документів №46 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №2281-2380 на 571 арк.

Підшивка документів №47 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №2381-2480 на 433 арк.

Підшивка документів №48 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №2481-2560 на 507 арк.

Підшивка документів №49 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №2564-2640 на 642 арк.

Підшивка документів №50 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №1331-1620 на 392 арк.

Підшивка документів №51 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №1621-1930 на 438 арк.

Підшивка документів №51 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №1931-2230 на 436 арк.

Підшивка документів №53 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» №4601-4670 на 196 арк.

Підшивка документів №54 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» на 541 арк.

Підшивка документів №55 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» на 613 арк.

Підшивка документів №56 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» на 461 арк.

Підшивка документів №57 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» на 404 арк.

Підшивка документів №58 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» на 428 арк.

Підшивка документів №59 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» на 438 арк.

Підшивка документів №60 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» на 472 арк.

Підшивка документів №61 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» на 537 арк.

Підшивка документів №62 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» на 552 арк.

Підшивка документів №63 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» на 631 арк.

Підшивка документів №64 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» на 507 арк.

Підшивка документів №65 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» на 594 арк.

Підшивка документів №66 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» на 702 арк.

Підшивка документів №67 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» на 712 арк.

Підшивка документів №68 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» на 613 арк.

Підшивка документів №69 Договори з членами кооперативу СВК «Буринська Слобода» на 637 арк.

Підшивка документів №70 перелік членів кооперативу СВК «Буринська Слобода» на 148 арк.

При цьому, під час вищевказаного обшуку вилучено речі та документи, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалах про дозвіл на проведення обшуку, зокрема:

Підшивка документів №71 товарно-транспортні накладні СВК «Буринська Слобода» лютий 2019 на 232 арк.

Підшивка документів №72 товарно-транспортні накладні СВК «Буринська Слобода» квітень 2019 на 487 арк.

Підшивка документів №73 товарно-транспортні накладні СВК «Буринська Слобода» березень 2019 на 538 арк.

Підшивка документів №74 товарно-транспортні накладні СВК «Буринська Слобода» квітень 2019 на 611 арк.

Підшивка документів №75 товарно-транспортні накладні СВК «Буринська Слобода» квітень 2019 на 701 арк.

Підшивка документів №76 товарно-транспортні накладні СВК «Буринська Слобода» травень 2019 на 381 арк.

Підшивка документів №77 товарно-транспортні накладні СВК «Буринська Слобода» травень 2019 на 440 арк.

Підшивка документів №78 копії паспортів та довідок СВК «Буринська Слобода» на 309 арк.

Підшивка документів №79 копії паспортів, квитанцій, довідок СВК «Буринська Слобода» на 155 арк.

Підшивка документів №80 копії паспортів та довідок СВК «Буринська Слобода» на 239 арк.

Папка - Договора надання послуг 2013-2018 СВК «Буринська Слобода» на 132 арк.

Папка договора придбання ТМЦ за 2015-2018 роки СВК «Буринська Слобода» на 210 арк.

Звіт по обстеженню та оцінці технічного стану приміщення в будівлі 01-2019-1-ТО СВК «Буринська Слобода» за адресою: Сумська обл., м.Буринь, вул. Конотопське шосе, буд. 1 на 49 арк.

Наказ №5 від 19.03.2019 СВК «Буринська Слобода» на 1 арк.

Акт щодо встановлення переліку пошкоджених документів від 25.03.2019 СВК «Буринська Слобода» на 10 арк.

Акт на знищення документів від 25.03.2019 року СВК «Буринська Слобода» на 9 арк.

Підшивка документів СВК «Буринська Слобода» накладні відомості на 210 арк.

Папка - №123 «Молочные пункты» СВК «Буринська Слобода» на 172арк.

Журнал реєстрації вихідної документації 2017 р. СВК «Буринська Слобода» на 48 арк.

Журнал реєстрації вихідної документації 2014-2016 р. СВК «Буринська Слобода» на 48 арк.

Зошит заявок на видачу довідок про доходи СВК «Буринська Слобода» на 96 арк.

Зошит для записів ООО «Септіма» 2014 СВК «Буринська Слобода».

Записник синього кольору без написів формату А4 з чорновими записами на 96 арк.

Підшивка документів СВК «Буринська Слобода» видаткові накладні на 244 арк.

Підшивка документів СВК «Буринська Слобода» платіжні відомості на 250 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 21.09.2018 30.09.2018 СВК «Буринська Слобода» на 492 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 11.07.2018 20.07.2018 СВК «Буринська Слобода» на 568 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 16.03.2018 31.03.2018 СВК «Буринська Слобода» на 528 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 21.05.2018 31.05.2018 СВК «Буринська Слобода» на 616 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 01.10.2018 15.10.2018 СВК «Буринська Слобода» на 622 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 11.10.2017 20.10.2017 СВК «Буринська Слобода» на 371 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 01.11.2018 15.11.2018 СВК «Буринська Слобода» на 429 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 16.01.2018 31.01.2018 СВК «Буринська Слобода» на 413 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 21.08.2018 31.08.2018 СВК «Буринська Слобода» на 593 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 21.04.2018 30.04.2018 СВК «Буринська Слобода» на 512 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 11.06.2018 20.06.2018 СВК «Буринська Слобода» на 537 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 21.10.2017 31.10.2017 СВК «Буринська Слобода» на 313 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 01.03.2018 15.03.2018 СВК «Буринська Слобода» на 413 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 16.02.2018 28.02.2018 СВК «Буринська Слобода» на 349 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 16.10.2018 31.10.2018 СВК «Буринська Слобода» на 541 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 16.12.2018 31.12.2018 СВК «Буринська Слобода» на 422 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 01.12.2018 15.12.2018 СВК «Буринська Слобода» на 402 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 01.09.2018 10.09.2018 СВК «Буринська Слобода» на 536 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 11.04.2018 20.04.2018 СВК «Буринська Слобода» на 440 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 01.04.2018 10.04.2018 СВК «Буринська Слобода» на 336 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 21.07.2018 31.07.2018 СВК «Буринська Слобода» на 610 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 01.08.2018 10.08.2018 СВК «Буринська Слобода» на 561 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 16.11.2017 30.11.2017 СВК «Буринська Слобода» на 391 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 11.08.2018 20.08.2018 СВК «Буринська Слобода» на 556 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 21.06.2018 30.06.2018 СВК «Буринська Слобода» на 535 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 01.02.2018 15.02.2018 СВК «Буринська Слобода» на 411 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 01.10.2017 10.10.2017 СВК «Буринська Слобода» на 401 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 16.11.2018 30.11.2018 СВК «Буринська Слобода» на 429 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 01.06.2018 10.06.2018 СВК «Буринська Слобода» на 556 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 01.12.2017 15.12.2017 СВК «Буринська Слобода» на 379 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 01.11.2017 15.11.2017 СВК «Буринська Слобода» на 383 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 16.12.2017 31.12.2017 СВК «Буринська Слобода» на 429 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 01.07.2018 10.07.2018 СВК «Буринська Слобода» на 541 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 01.01.2018 15.01.2018 СВК «Буринська Слобода» на 386 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 01.09.2017 10.09.2017 СВК «Буринська Слобода» на 431 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 11.09.2017 20.09.2017 СВК «Буринська Слобода» на 430 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 21.09.2017 30.09.2017 СВК «Буринська Слобода» на 440 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 11.05.2018 20.05.2018 СВК «Буринська Слобода» на 540 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 11.09.2018 20.09.2018 СВК «Буринська Слобода» на 523 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 01.05.2018 10.05.2018 СВК «Буринська Слобода» на 528 арк.

Папка товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини 01.01.2019 31.01.2019 СВК «Буринська Слобода» на 460 арк.

Підшивка документів товарно-транспортні накладні по перевезенню молокосировини лютий 2019 СВК «Буринська Слобода» на 398 арк.

Папка ветеринарні послуги січень лютий 2018 р. СВК «Буринська Слобода» на 214 арк.

Папка договори з додатками, акти виконаних робіт з ФОП ОСОБА_4 2016-2019 на 21 арк.

Папка договори з додатками, акти виконаних робіт з ФОП ОСОБА_5 2016-2019 на 37 арк.

Папка договори з додатками, акти виконаних робіт з ФОП ОСОБА_6 2016-2019 на 36 арк.

Папка договори з додатками, акти виконаних робіт з ФОП ОСОБА_7 2016-2019 на 37 арк.

Папка договори з додатками, акти виконаних робіт з ФОП ОСОБА_8 2016-2019 на 44 арк.

Папка договори з додатками, акти виконаних робіт з ФОП ОСОБА_9 2016-2019 на 43 арк.

Папка договори з додатками, акти виконаних робіт з ФОП ОСОБА_10 2016-2019 на 42 арк.

Папка договори з додатками, акти виконаних робіт з ФОП ОСОБА_11 2016-2019 на 37 арк.

Папка договори з додатками, акти виконаних робіт з ФОП ОСОБА_12 2016-2019 на 42 арк.

Папка договори з додатками, акти виконаних робіт з ФОП ОСОБА_13 2016-2019 на 45 арк.

Папка договори з додатками, акти виконаних робіт з ФОП ОСОБА_14 2016-2019 на 9 арк.

Папка договори з додатками, акти виконаних робіт з ФОП ОСОБА_15 2016-2019 на 36 арк.

Папка договори з додатками, акти виконаних робіт з ФОП ОСОБА_16 2016-2019 на 13 арк.

Папка договори з додатками, акти виконаних робіт з ФОП ОСОБА_17 2016-2019 на 37 арк.

Папка договори з додатками, акти виконаних робіт з ФОП ОСОБА_18 2016-2019 на 40 арк.

Папка договори з додатками, акти виконаних робіт з ФОП ОСОБА_19 2016-2019 на 3 арк.

Папка договори з додатками, акти виконаних робіт з ФОП ОСОБА_20 2016-2019 на 39 арк.

Папка договори з додатками, акти виконаних робіт з ФОП ОСОБА_21 2016-2019 на 35 арк.

Папка договори з додатками, акти виконаних робіт з ФОП ОСОБА_22 2016-2019 на 27 арк.

Папка договори з додатками, акти виконаних робіт з ФОП ОСОБА_23 2016-2019 на 37 арк.

Папка договори з додатками, акти виконаних робіт з ФОП ОСОБА_24 2016-2019 на 4 арк.

Папка договори з додатками, акти виконаних робіт з ФОП ОСОБА_25 2016-2019 на 35 арк.

Папка договори з додатками, акти виконаних робіт з ФОП ОСОБА_26 2016-2019 на 46 арк.

Папка договори з додатками, акти виконаних робіт з ФОП ОСОБА_27 2016-2019 на 36 арк.

Папка договори з додатками, акти виконаних робіт з ФОП ОСОБА_28 2016-2019 на 43 арк.

Папка договори з додатками, акти виконаних робіт з ФОП ОСОБА_29 2016-2019 на 28 арк.

Папка договори з додатками, акти виконаних робіт з ФОП ОСОБА_30 2016-2019 на 53 арк.

Папка податкові накладні витяги з ЄРПН 16.09.2017 15.01.2018 СВК «Буринська Слобода» на 185 арк.

Папка банківські документи «ОщадБанк» 2017 р. СВК «Буринська Слобода» на 88 арк.

Папка рахунки, акти виконаних робіт по вет. Послугам травень-липень 2018 СВК «Буринська Слобода» на 283 арк.

Папка приходні накладні ТМЦ 2017 р. СВК «Буринська Слобода» на 75 арк.

Папка приходні накладні ТМЦ 2016 р. СВК «Буринська Слобода» на 75 арк.

Папка відомості обліку надоїв молока за січень 2019 р. СВК «Буринська Слобода» на 96 арк.

Папка банківські документи «Креді Агріколь Банк» 2016 р. СВК «Буринська Слобода» на 32 арк.

Папка банківські документи «Креді Агріколь Банк» 2017 р. СВК «Буринська Слобода» на 28 арк.

Папка податкові накладні витяги з ЄРПН 16.09.2018 15.01.2019 СВК «Буринська Слобода» на 43 арк.

Папка банківські документи «Аваль» 2016 р. СВК «Буринська Слобода» на 82 арк.

Папка відомості обліку надоїв молока за січень 2019 р. СВК «Буринська Слобода» на 101 арк.

Папка послуги сторонніх організацій за 2017 р. СВК «Буринська Слобода» на 60 арк.

Папка рахунки, акти виконаних робіт по вет. Послугам грудень 2018 СВК «Буринська Слобода» на 251 арк.

Папка ТОВ «Буринський молокозавод» видаткові накладні СВК «Буринська Слобода» січень-червень 2018 р. на 181 арк.

Папка ТОВ «Буринський молокозавод» видаткові накладні СВК «Буринська Слобода» липень грудень 2018 р. на 184 арк.

Папка рахунки, акти виконаних робіт по вет. Послугам серпень-вересень 2018 СВК «Буринська Слобода» на 251 арк.

Папка службові записки СВК «Буринська Слобода» на 108 арк.

Папка банківські документи «Укрсиббанк» 2016 р. СВК «Буринська Слобода» на 55 арк.

Папка банківські документи «Райффайзен Банк Аваль» 2018 р. СВК «Буринська Слобода» на 200 арк.

Папка банківські документи «Ощад Банк» 2018 р. СВК «Буринська Слобода» на 94 арк.

Папка ТОВ «Буринський молокозавод» видаткові накладні СВК «Буринська Слобода» вересень грудень 2017 р. на 122 арк.

Папка Приходні накладні (ГСМ) 2016 р. СВК «Буринська Слобода» на 233 арк.

Папка Акти списання 2017 р. СВК «Буринська Слобода» на 63арк.

Папка банківські документи «Райффайзен Банк Аваль» 2016 р. СВК «Буринська Слобода» на 296 арк.

Папка банківські документи «Райффайзен Банк Аваль» 2017 р. СВК «Буринська Слобода» на 240 арк.

Папка податкові накладні витяги з ЄРПН 16.01.2018 15.05.2018 СВК «Буринська Слобода» на 167 арк.

Папка банківські документи «Ощад Банк» 2016 р. СВК «Буринська Слобода» на 93 арк.

Папка послуги сторонніх організацій за 2018 р. СВК «Буринська Слобода» на 60 арк.

Папка платіжні відомості за березень 2019 р. СВК «Буринська Слобода» на 127 арк.

Папка Акти списання 2018 р. СВК «Буринська Слобода» на 24арк.

Папка ОСВ по рах. №361 СВК «Буринська Слобода» на 33 арк.

Папка Акти звірки взаєморозрахунків 2017-2018-2019 р. СВК «Буринська Слобода» на 72 арк.

Папка оборотно-сальдові відомості 2019 р. СВК «Буринська Слобода» на 64 арк.

відомості обліку надоїв молока за березень 2019 р. СВК «Буринська Слобода» на 57 арк.

Папка - Акти приймання-передачі доїльних апаратів СВК «Буринська Слобода» на 3 арк.

Папка послуги оренди, суборенди послуги приймання (ТОВ «БМЗ») 2017 р. СВК «Буринська Слобода» на 60 арк.

Папка ТОВ «Буринський молокозавод» видаткові накладні січень-червень 2017 р. СВК «Буринська Слобода» на 240 арк.

Папка податкові накладні витяги з ЄРПН 16.05.2018 15.09.2018 СВК «Буринська Слобода» на 137 арк.

Папка рахунки, акти виконаних робіт по вет. Послугам жовтень листопад грудень 2017 СВК «Буринська Слобода» на 207 арк.

Папка Приходні накладні (ТМЦ) 2018 р. СВК «Буринська Слобода» на 60 арк.

Папка рахунки, акти виконаних робіт по вет. Послугам жовтень листопад 2018 СВК «Буринська Слобода» на 175 арк.

Папка рахунки, акти виконаних робіт по вет. Послугам березень-квітень 2018 СВК «Буринська Слобода» на 296 арк.

Папка послуги оренди, суборенди послуги приймання (ТОВ «БМЗ») 2018 р. СВК «Буринська Слобода» на 40 арк.

Папка рахунки, акти виконаних робіт по вет. Послугам серпень вересень 2017 СВК «Буринська Слобода» на 207 арк.

Підшивка документів СВК «Буринська Слобода» за період березень квітень 2019 (реєстр документів на надходження молока) на 402 арк.

Підшивка документів СВК «Буринська Слобода» за період 16.04.2018 31.07.2018 (реєстр документів на надходження молока) на 354 арк.

Підшивка документів СВК «Буринська Слобода» за період вересень жовтень листопад 2018 (реєстр документів на надходження молока) на 194 арк.

Папка послуги оренди, суборенди послуги приймання (ТОВ «БМЗ») 2019 р. СВК «Буринська Слобода» на 10 арк.

Папка Приходні накладні (ТМЦ) 2019 р. СВК «Буринська Слобода» на 11 арк.

Папка банківські документи «Райффайзен Банк Аваль» 2019 р. СВК «Буринська Слобода» на 85 арк.

Папка банківські документи «Ощад Банк» 2019 р. СВК «Буринська Слобода» на 16 арк.

Папка рахунки-фактури, акти надання послуг 2017-2019 р. СВК «Буринська Слобода» на 59 арк.

Папка послуги сторонніх організацій за 2019 р. СВК «Буринська Слобода» на 25 арк.

Підшивка документів СВК «Буринська Слобода» за період квітень березень 2019 (реєстр документів на надходження молока) на 337 арк.

Підшивка документів СВК «Буринська Слобода» за період січень-лютий 2019 (товарно-транспортні накладні) на 500 арк.

Підшивка документів СВК «Буринська Слобода» 05.03.2018 11.03.2018 (реєстр документів на надходження молока) на 336 арк.

Підшивка документів СВК «Буринська Слобода» за період лютий 2019 (реєстр документів на надходження молока) на 245 арк.

Підшивка документів СВК «Буринська Слобода» за період січень 2019 (реєстр документів на надходження молока ТТН) на 305 арк.

Підшивка документів СВК «Буринська Слобода» за період січень 2019 (реєстр документів на надходження молока ТТН) на 103 арк.

Підшивка документів СВК «Буринська Слобода» за період лютий 2019 (реєстр документів на надходження молока ТТН) на 316 арк.

За результатом даного обшуку встановлено, що службові особи СВК «Буринська слобода» (код 34520322) з метою невиконання ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 07.05.2019 справа №592/6828/19 провадження №1-кс/592/3680/19 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні СВК «Буринська слобода» (код 34520322) за адресою: Сумська обл., м. Буринь, вул. Конотопське шосе, буд. 1, склали завідомо неправдивий акт щодо встановлення переліку пошкоджених документів СВК «Буринська слобода» (код 34520322) від 25.03.2019 та акт на знищення документів СВК «Буринська слобода» (код 34520322) від 25.03.2019.

У зв`язку з цим, постановою від 06.06.2019 року вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, оскільки вилучені в ході проведення обшуку предмети та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, які мають значення для досудового розслідування і дозволять провести всебічне та об`єктивне розслідування у даному кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність накладення арешту на вказане майно.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно доп.1ч.2ст.170КПК України,арешт майнадопускається зметою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, вилучені в ході проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: Сумська обл., м. Буринь, вул. Конотопське шосе, буд. 1, в період часу з 04.06.2019 року по 05.06.2019 року, є речовими доказами у кримінальному провадженні, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть прямо вказувати на обставини вчинення злочину. Не накладення арешту на вказане майно може призвести до його знищення, приховування, псування чи втрати, що в свою чергу вплине на повноту проведення досудового розслідування та не дасть змоги провести необхідні дослідження.

На підставівикладеного ікеруючись ст.ст.170,172,173КПК України, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на речі та документи, які належать СВК «Буринська слобода» (код 34520322) та вилучені в період з 04.06.2019 року по 05.06.2019 року під час обшуку нежитлових приміщень розташованих за адресою: Сумська обл., м.Буринь,вул.Конотопське шосе,буд.1,які належать ПП «Авангард» (код 32362519) та фактичновикористовуються ТОВ «Буринський молокозавод» (код 39580318) та СВК «Буринська слобода» (код 34520322), а саме: