Ухвала

від 10.06.2019 по справі 592/8873/19

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/8873/19

Провадження № 1-кс/592/4859/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32018200000000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, згідно якого слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами зареєстровано суб`єкти підприємницької діяльності, в т.ч. ТОВ «Трейдін Вектор» (код 40033272), ТОВ «Інмега Поліс» (код 40033183), ТОВ «Екотелл» (код 40033157), ТОВ «Гарні Забудови» (код 40033623), ТОВ «Трейд Олімпус» (код 40033327), ТОВ «Вест Лайтс» (код 40041833), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317), ТОВ «Косметичне об`єднання «Свобода Україна» (код 35121340), ТОВ «Експанс» (код 41578879) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805) здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ «Трейдін Вектор» (код 40033272), ТОВ «Інмега Поліс» (код 40033183), ТОВ «Екотелл» (код 40033157), ТОВ «Гарні Забудови» (код 40033623), ТОВ «Трейд Олімпус» (код 40033327), ТОВ «Вест Лайтс» (код 40041833), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317), ТОВ «Косметичне об`єднання «Свобода-Україна» (код 35121340), ТОВ «Експанс» (код 41578879).

Вказує, що під час проведення слідчих дій не було виявлено жодних документів стосовно провадження господарської діяльності ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805). У ході проведених допитів директора ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805) ОСОБА_5 та логіста ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805) ОСОБА_6 не було надано обгрунтованої інформації щодо місцезнаходження документів стосовно провадження господарської діяльності ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805). Крім того, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_6 має безпосереднє відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805). Отже, є достатні підстави вважати, що речі і документи, які є необхідними для встановлення істини і мають значення для кримінального провадження перебувають за адресою: АДРЕСА_1 , що є місцем реєстрації та проживання логіста ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805) ОСОБА_6 .

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Зазначає, що вилучення речей та документів, які знаходяться у володінні логіста ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805) надасть можливість встановити порушення податкового законодавства України службовими особами ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805), подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано державі, а також провести призначену судову економічну експертизу № 860, проведення якої доручено експертам Сумського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса. В подальшому вилучені речі та документи будуть використані як речові докази.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

30.01.2018 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 32018200000000016 за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України за фактом реєстрації фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності щодо формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість для реальних суб`єктів підприємницької діяльності.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (а.с. 68 - 70).

Надані документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання у своїй сукупності вказують на наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані документи мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходяться у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

За наведенихпідстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою виявлення та вилучення:

1. Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за 2017 рік з додатками;

2. Звіт про фінансові результати за 2017 рік;

3. Податкові декларації з податку на додану вартість за липень 2017 року, серпень 2017 року, вересень 2017 року, жовтень 2017 року, листопад 2017 року, грудень 2017 року, січень 2018 року, лютий 2018 року, березень 2018 року, квітень 2018 року, травень 2018 року, червень 2018 року, липень 2018 року, серпень 2018 року, вересень 2018 року, жовтень 2018 року з додатками.

4. Витяг з ЄРПН за липень 2017 року, серпень 2017 року, вересень 2017 року, жовтень 2017 року, листопад 2017 року, грудень 2017 року, січень 2018 року, лютий 2018 року, березень 2018 року, квітень 2018 року, травень 2018 року, червень 2018 року, липень 2018 року, серпень 2018 року, вересень 2018 року, жовтень 2018 року щодо отриманих податкових накладних.

5. Журнали-ордери та відомості по рахунку 631 за липень 2017 року, серпень 2017 року, вересень 2017 року, жовтень 2017 року, листопад 2017 року, грудень 2017 року, січень 2018 року, лютий 2018 року, березень 2018 року, квітень 2018 року, травень 2018 року, червень 2018 року, липень 2018 року, серпень 2018 року, вересень 2018 року, жовтень 2018 року.

6. Журнали-ордери та відомості по рахунку 644 за липень 2017 року, серпень 2017 року, вересень 2017 року, жовтень 2017 року, листопад 2017 року, грудень 2017 року, січень 2018 року, лютий 2018 року, березень 2018 року, квітень 2018 року, травень 2018 року, червень 2018 року, липень 2018 року, серпень 2018 року, вересень 2018 року, жовтень 2018 року.

7. Головну книгу за 2017 рік, 2018 рік.

8. Документи по взаємовідносинам з ТОВ «Трейдін-Вектор»:

податкові накладні № 21 від 31.07.2017, № 19 від 31.07.2017, № 20 від 31.07.2017, № 26 від 29.07.2017, № 18 від 27.07.2017, № 17 від 26.07.2017, № 25 від 26.07.2017, № 28 від 26.07.2017, № 27 від 26.07.2017, № 16 від 25.07.2017, № 15 від 24.07.2017, № 14 від 24.07.2017, № 23 від 24.07.2017, № 24 від 24.07.2017, № 22 від 22.07.2017, № 13 від 21.07.2017, № 12 від 20.07.2017, № 10 від 19.07.2017, № 11 від 19.07.2017, № 9 від 17.07.2017, № 2 від 16.07.2017, № 3 від 16.07.2017, № 5 від 16.07.2017, № 6 від 16.07.2017, № 4 від 16.07.2017, № 8 від 16.07.2017, № 7 від 16.07.2017, № 49 від 23.08.2017, № 35 від 18.08.2017, № 40 від 18.08.2017, № 41 від 18.08.2017, № 34 від 17.08.2017, № 39 від 16.08.2017, № 32 від 15.08.2017, № 31 від 15.08.2017, № 21 від 15.08.2017, № 29 від 14.08.2017, № 27 від 14.08.2017, № 28 від 14.08.2017, № 33 від 14.08.2017, № 26 від 13.08.2017, № 25 від 11.08.2017, № 9 від 10.08.2017, № 8 від 06.08.2017, № 18 від 06.08.2017, № 19 від 06.08.2017, № 22 від 06.08.207, № 24 від 06.08.2017, № 23 від 06.08.2017, № 20 від 06.08.2017, № 7 від 05.08.2017, № 17 від 05.08.2017, № 4 від 04.08.2017, № 5 від 04.08.2017, № 6 від 04.08.2017, № 15 від 04.08.2017, № 16 від 04.08.2017, № 11 від 03.08.2017, № 14 від 03.08.2017, № 13 від 03.08.2017, № 12 від 02.08.2017, № 10 від 02.08.2017, № 1 від 01.08.2017, № 2 від 01.08.2017, № 3 від 01.08.2017, № 42 від 30.09.2017, № 41 від 29.09.2017, № 40 від 28.09.2017, № 39 від 28.09.2017, № 36 від 27.09.2017, № 28 від 27.09.2017, № 35 від 27.09.2017, № 37 від 26.09.2017, № 32 від 26.09.2017, № 33 від 26.09.2017, № 34 від 26.09.2017, № 30 від 25.09.2017, № 29 від 25.09.2017, № 31 від 24.09.2017, № 27 від 24.09.2017, № 27 від 22.09.2017, № 26 від 22.09.2017, № 24 від 20.09.2017, № 19 від 19.09.2017, № 23 від 19.09.2017, № 25 від 19.09.2017, № 21 від 19.09.2017, № 22 від 19.09.2017, № 20 від 18.09.2017, № 17 від 13.09.2017, № 18 від 13.09.2017, № 13 від 12.09.2017, № 14 від 12.09.2017, № 16 від 12.09.2017, № 15 від 12.09.2017, № 12 від 11.09.2017, № 11 від 09.09.2017, № 10 від 09.09.2017, № 6 від 08.09.2017, № 7 від 08.09.2017, № 8 від 08.09.2017, № 9 від 08.09.2017, № 4 від 07.09.2017, № 5 від 07.09.2017, № 3 від 07.09.2017, № 1 від 06.09.2017, № 2 від 06.09.2017, № 24 від 25.10.2017, № 23 від 24.10.2017, № 22 від 22.10.2017, № 21 від 21.10.2017, № 20 від 20.10.2017, № 25 від 19.10.2017, № 18 від 18.10.2017, № 19 від 18.10.2017, № 17 від 17.10.2017, № 12 від 12.10.2017, № 13 від 12.10.2017, № 14 від 12.10.2017, № 11 від 11.10.2017, № 10 від 10.10.2017, № 5 від 05.10.2017, № 4 від 04.10.2017, № 9 від 04.10.2017, № 3 від 03.10.2017, № 6 від 03.10.2017, № 7 від 02.10.2017, № 8 від 02.10.2017, № 19 від 30.11.2017, № 22 від 30.11.2017, № 20 від 30.11.2017, № 21 від 30.11.2017, № 25 від 29.11.2017, № 24 від 29.11.2017, № 23 від 29.11.2017, № 26 від 28.11.2017, № 16 від 22.11.2017, № 18 від 16.11.2017, № 28 від 16.11.2017, № 4 від 15.11.2017, № 15 від 14.11.2017, № 13 від 13.11.2017, № 12 від 12.11.2017, № 11 від 12.11.2017, № 3 від 11.11.2017, № 10 від 11.11.2017, № 14 від 11.11.2017, № 9 від 10.11.2017, № 2 від 09.11.2017, № 8 від 09.11.2017, № 7 від 08.11.2017, № 6 від 07.11.2017, № 1 від 04.11.2017, № 12 від 16.12.2017;

заявки щодо перевезення вантажу автомобільним транспортом за період з липня по грудень 2017 року;

товарно-транспортні накладні, у яких перевізником зазначено ТОВ «Трейдін-Вектор».

9. Документи по взаємовідносинам з ТОВ «Вест Лайтс»:

акти виконаних робіт № 43 від 24.03.2018, № 32 від 24.03.2018, № 99 від 28.06.2018, № 96 від 26.06.2018, № 89 від 20.06.2018, № 120 від 24.07.2018, № 118 від 20.07.2018, № 114 від 15.07.2018, № 107 від 10.07.2018, № 103 від 03.07.2018, № 144 від 12.08.2018, № 141 від 10.08.2018, № 139 від 10.08.2018, № 136 від 05.08.2018, № 135 від 04.08.2018, № 131 від 03.08.2018, № 134 від 03.08.2018, № 129 від 01.08.2018, № 184 від 28.09.2018, № 171 від 20.09.2018, № 166 від 16.09.2018, № 161 від 14.09.2018, № 155 від 10.09.2018, № 156 від 10.09.2018, № 199 від 10.10.2018, № 197 від 09.10.2018, № 191 від 05.10.2018, № 190 від 05.10.2018;

податкові накладні № 5 від 28.01.2018, № 5 від 21.02.2018, № 1 від 07.02.2018, № 30 від 31.03.2018, № 1 від 30.03.2018, № 1 від 30.03.2018, № 31 від 30.03.2018, № 2 від 30.03.2018, № 28 від 29.03.2018, № 29 від 29.03.2018, № 26 від 28.03.2018, № 24 від 27.03.2018, № 21 від 24.03.2018, № 22 від 24.03.2018, № 19 від 23.03.208, № 17 від 22.03.2018, № 18 від 22.03.2018, № 14 від 20.03.2018, № 15 від 20.03.2018, № 13 від 20.03.2018, № 12 від 19.03.2018, № 7 від 09.03.2018, № 8 від 09.03.2018, № 2 від 08.03.2018, № 1 від 01.03.2018, № 9 від 14.04.2018, № 8 від 12.04.2018, № 4 від 07.04.2018, № 5 від 07.04.2018, № 3 від 28.06.2018, № 2 від 26.06.2018, № 1 від 20.06.2018, № 11 від 24.07.2018, № 10 від 20.07.2018, № 5 від 15.07.2018, № 3 від 10.07.2018, № 2 від 03.07.2018, № 10 від 12.08.2018, № 9 від 10.08.2018, № 5 від 09.08.2018, № 6 від 05.08.2018, № 3 від 04.08.2018, № 1 від 03.08.2018, № 4 від 03.08.2018, № 2 від 01.08.2018, № 19 від 28.09.2018, № 16 від 20.09.2018, № 15 від 16.09.2018, № 5 від 14.09.2018, № 3 від 10.09.2018, № 4 від 10.09.2018, № 6 від 10.10.2018, № 5 від 09.10.2018, № 1 від 05.10.2018, № 2 від 05.10.2018;

заявки щодо перевезення вантажу автомобільним транспортом за період з січня по жовтень 2018 року;

товарно-транспортні накладні, в яких перевізником зазначено ТОВ «Вест Лайтс».

10. Документи по взаємовідносинам з ТОВ «Екотелл»:

Договір № 3007 від 30.07.2018;

акти виконаних робіт № 132 від 11.10.2018, № 118 від 02.10.2018, № 113 від 01.10.2018, № 109 від 25.09.2018, № 98 від 20.09.2018, № 90 від 31.08.2018, № 88 від 13.08.2018 № 81 від 07.08.2018 № 75 від 02.08.2018, № 73 від 01.08.2018, № 46 від 31.05.2018;

податкові накладні 7 від 11.10.2018, № 6 від 02.10.2018, № 3 від 01.10.2018, № 3 від 25.09.2018, № 7 від 20.09.2018, № 11 від 31.08.2018, № 7 від 13.08.2018, № 10 від 07.08.2018, № 9 від 02.08.2018, № 8 від 01.08.2018, № 5 від 31.05.2018, № 3 від 30.04.2018, № 3 від 31.03.2018, № 4 від 30.03.2018, № 3 від 28.02.2018, № 1 від 31.01.2018, № 5 від 27.12.2017;

заявки щодо перевезення вантажу автомобільним транспортом за період з серпня по жовтень 2018 року;

товарно-транспортні накладні, в яких перевізником зазначено ТОВ «Екотелл».

11. Документи по взаємовідносинам з ТОВ «Трейд Олімпус»:

акти виконаних робіт № 85 від 29.12.2017, № 84 від 18.12.2017, № 70 від 02.12.2017;

податкові накладні № 33 від 29.11.2017, № 32 від 28.11.2017, № 28 від 27.11.2017, № 29 від 27.11.2017, № 31 від 27.11.2017, № 30 від 27.11.2017, № 26 від 25.11.2017, № 27 від 25.11.2017, № 25 від 25.11.2017, № 24 від 23.11.2017, № 23 від 17.11.2017, № 22 від 16.11.2017, № 17 від 29.12.2017, № 16 від 18.12.2017, № 10 від 02.12.2017, № 15 від 29.01.2018, № 14 від 25.01.2018, № 12 від 23.01.2018, № 13 від 23.01.2018, № 11 від 18.01.2018, № 10 від 17.01.2018, № 8 від 16.01.2018, № 9 від 16.01.2018, № 7 від 15.01.2018, № 6 від 10.01.2018, № 1 від 05.01.2018, № 5 від 05.01.2018, № 2 від 02.01.2018, № 3 від 02.01.20108, № 4 від 02.01.2018, № 17 від 18.02.2018, № 16 від 16.02.2018, № 20 від 07.02.2018, № 15 від 06.02.2018, № 14 від 02.02.2018, № 8 від 19.03.2018;

розрахунки коригувань: № 2 від 28.02.2018 до податкової накладної № 12 від 23.01.2018, № 1 від 31.01.2018 до податкової накладної № 13 від 23.01.2018, № 1 від 23.02.2018 до податкової накладної № 15 від 06.02.2018;

заявки щодо перевезення вантажу автомобільним транспортом за період з листопада 2017 року по березень 2018 року;

товарно-транспортні накладні, в яких перевізником зазначено ТОВ «Трейд Олімпус».

12. Документи по взаємовідносинам з ТОВ «Інмега Поліс»:

акти виконаних робіт № 4 від 29.01.2018, № 48 від 22.02.2018, № 118 від 27.04.2018, № 81 від 18.04.2018, № 78 від 13.04.2018, № 183 від 31.05.2018, № 181 від 30.05.2018, № 182 від 30.05.2018, № 179 від 28.05.2018, № 176 від 26.05.2018, № 167 від 15.05.2018, № 137 від 11.05.2018, № 156 від 09.05.2018, № 129 від 05.05.2018, № 125 від 04.05.2018, № 124 від 04.05.2018, № 122 від 03.05.2018, № 204 від 22.06.2018, № 202 від 21.06.2018, № 196 від 15.06.2018, № 197 від 15.06.2018, № 195 від 14.06.2018, № 192 від 11.06.2018, № 184 від 02.06.2018, № 221 від 22.07.2018, № 213 від 04.07.2018, № 212 від 04.07.2018, № 210 від 02.07.2018;

податкові накладні № 17 від 31.10.2017, № 19 від 31.10.2017, № 18 від 31.10.2017, № 10 від 25.10.2017, № 32 від 27.11.2017, № 19 від 28.12.2017, № 20 від 28.12.2017, № 18 від 26.12.2017, № 17 від 20.12.2017, № 16 від 18.12.2017, № 9 від 16.12.2017, № 10 від 16.12.2017, № 15 від 16.12.2017, № 3 від 14.12.2017, № 4 від 02.12.2017, № 32 від 29.01.2018, № 23 від 22.02.2018, № 30 від 27.04.2018, № 9 від 18.04.2018, № 8 від 13.04.2018, № 20 від 31.05.2018, № 18 від 30.05.2018, № 19 від 30.05.2018, № 17 від 28.05.2018, № 16 від 26.05.2018, № 10 від 15.05.2018, № 8 від 11.05.2018, № 6 від 09.05.2018, № 5 від 05.05.2018, № 4 від 04.05.2018, № 3 від 04.05.2018, № 2 від 03.05.2018, № 7 від 22.06.2018, № 6 від 21.06.2018, № 4 від 15.06.2018, № 5 від 15.06.2018, № 3 від 14.06.2018, № 2 від 11.06.2018, № 1 від 02.06.2018, № 7 від 22.07.2018, № 5 від 04.07.2018, № 4 від 04.07.2018, № 1 від 02.07.2018;

заявки щодо перевезення вантажу автомобільним транспортом за період з жовтня 2017 року по липень 2018 року;

товарно-транспортні накладні, в яких перевізником зазначено ТОВ «Інмега Поліс».

13. Документи по взаємовідносинам з ТОВ «Фармбудінженірінг»:

акти виконаних робіт № 22 від 25.04.2018, № 12 від 20.04.2018, № 5 від 17.04.2018, № 44 від 29.05.2018, № 40 від 27.05.2018, № 31 від 26.05.2018, № 25 від 26.05.2018, № 30 від 26.05.2018, № 29 від 26.05.2018, № 56 від 09.06.2018, № 51 від 02.06.2018, № 52 від 02.06.2018, № 49 від 01.06.2018, № 78 від 28.07.2018, № 99 від 14.08.2018, № 97 від 13.08.2018, № 92 від 10.08.2018, № 90 від 10.08.2018, № 91 від 10.08.2018, № 84 від 07.08.2018, № 161 від 16.09.2018, № 159 від 15.09.2018, № 156 від 14.09.2018, № 154 від 13.09.2018, № 155 від 13.09.2018, № 152 від 11.09.2018, № 151 від 10.09.2018, № 146 від 08.09.2018, № 144 від 07.09.2018, № 134 від 05.09.2018, № 137 від 05.09.2018, № 132 від 04.09.2018, № 133 від 04.09.2018;

податкові накладні № 10 від 25.04.2018, № 9 від 20.04.2018, № 8 від 17.04.2018, № 11 від 29.05.2018, № 9 від 27.05.2018, № 7 від 26.05.2018, № 3 від 26.05.2018, № 5 від 26.05.2018, № 4 від 26.05.2018, № 7 від 09.06.2018, № 2 від 02.06.2018, № 3 від 02.06.2018, № 1 від 01.06.2018, № 2 від 28.07.2018, № 9 від 14.08.2018, № 8 від 13.08.2018, № 6 від 10.08.2018, № 5 від 10.08.2018, № 7 від 10.08.2018, № 2 від 07.08.2018, № 25 від 16.09.2018, № 20 від 15.09.2018, № 17 від 14.09.2018, № 15 від 13.09.2018, № 16 від 13.09.2018, № 14 від 11.09.2018, № 13 від 10.09.2018, № 11 від 08.09.2018, № 10 від 07.09.2018, № 19 від 05.09.2018, № 18 від 05.09.2018, № 4 від 04.09.2018, № 5 від 04.09.2018;

заявки щодо перевезення вантажу автомобільним транспортом за період з квітня по вересень 2018 року;

товарно-транспортні накладні, в яких перевізником зазначено ТОВ «Фармбудінженірінг».

14. Документи по взаємовідносинам з ТОВ «Косметичне об`єднання «Свобода-України»:

податкові накладні № 8 від 29.09.2017, № 6 від 28.09.2017, № 2 від 27.09.2017, № 1 від 26.06.2018, № 17 від 01.12.2017, № 15 від 01.12.2017;

акти виконаних робіт за вересень, грудень 2017 року та червень 2018 року;

заявки щодо перевезення вантажу автомобільним транспортом за грудень 2017 року;

товарно-транспортні накладні, в яких перевізником зазначено ТОВ «Косметичне об`єднання «Свобода-України».

15. Документи по взаємовідносинам з ТОВ «Експанс»:

податкові накладні № 15 від 26.12.2017, № 13 від 25.12.2017, № 9 від 22.12.2017, № 10 від 22.12.2017, № 7 від 21.12.2017, № 3 від 20.12.2017, № 1 від 19.12.2017, № 2 від 19.12.2017, № 1 від 16.04.2018, № 3 від 13.04.2018, № 2 від 12.04.2018, № 3 від 29.01.2018, № 2 від 16.01.2018;

акти виконаних робіт за грудень 2017 року, січень та квітень 2018 року;

заявки щодо перевезення вантажу автомобільним транспортом за грудень 2017 року, січень та квітень 2018 року;

товарно-транспортні накладні, в яких перевізником зазначено ТОВ «Експанс».

16. Документи по взаємовідносинам з ТОВ «Гарні Забудови»:

Договір № 04 від 31.08.2017, № 014 від 31.08.2017, № 1508 від 15.08.2017, № 2108/2 від 21.08.2017;

податкові накладні № 2 від 22.08.2017, № 1 від 22.08.2017, № 8 від 21.08.2017, № 9 від 21.08.2017, № 10 від 21.08.2017, № 3 від 18.08.2017, № 6 від 18.08.2017, № 4 від 18.08.2017, № 5 від 18.08.2017, № 7 від 18.08.2017, № 20 від 30.09.2017, № 19 від 29.09.2017, № 18 від 28.09.2017, № 17 від 25.09.2017, № 15 від 24.09.2017, № 16 від 24.09.2017, № 14 від 23.09.2017, № 13 від 22.09.2017, № 12 від 15.09.2017, № 10 від 13.09.2017, № 11 від 13.09.2017, № 9 від 12.09.2017, № 7 від 12.09.2017, № 8 від 12.09.2017, № 6 від 11.09.2017, № 5 від 08.09.2017, № 4 від 08.09.2017, № 2 від 06.09.2017, № 3 від 06.09.2017, № 1 від 01.09.2017, № 18 від 13.10.2017, № 17 від 06.10.2017, № 16 від 02.10.2017, № 12 від 01.10.2017, № 24 від 22.12.2017, № 26 від 17.12.2017, № 23 від 16.12.2017, № 25 від 16.12.2017, № 23 від 17.01.2018, № 6 від 16.01.2018, № 3 від 15.01.2018, № 4 від 15.01.2018, № 5 від 15.01.2018, № 1 від 02.01.2018, № 2 від 02.01.2018.

Дозвіл на обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 надається старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Виготовлено дві копії ухвали, які надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1