Ухвала

від 07.06.2019 по справі 202/2778/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/2778/19

Провадження № 1-кс/202/6271/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019040000000215 від 05.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 362 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Центр молодіжного будівництва» та ТОВ «Управляюча компанія «Обслуговуюча організація Центр Молодіжного Будівництва» шахрайським шляхом нерухомим майном незавершеним будівництвом 5-ти поверховим багатоквартирним житловим будинком (3 черга будівництва) з готовністю 90 % за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є Дніпропетровське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву», що спричинило шкоду у великих розмірах.

Слідчий зазначає, що Дніпропетровським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (ЄДРПОУ 25536948, м. Дніпро, вул. Робоча, 22-А), як замовником, за кошти фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», які формуються за рахунок коштів державного, обласних та місцевих бюджетів та коштів вкладників, здійснювалось будівництво третьої черги будівництва житлових багатоквартирних будинків, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до діючого законодавства з громадянами були укладені кредитні договори щодо надання пільгового довготермінового кредиту молодій сім`ї/одинокому молодому громадянину на будівництво чи придбання житла та договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно в вищевказаних будинках.

З цією метою Дніпропетровським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» укладено договір про співпрацю від 12.08.2014 року з ТОВ «Центр Молодіжного будівництва» в особі директора ОСОБА_5 , відповідно до якого ТОВ «Центр Молодіжного будівництва» зобов`язаний розпочати будівництво об`єкта житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (3-тя черга будівництва), та забезпечити введення його в експлуатацію.

В свою чергу, 01.11.2015 року між ТОВ «Центр Молодіжного будівництва» та ТОВ «Строй-експрес» укладено договір підряду, відповідно до якого ТОВ «Строй-експрес» зобов`язується виконати роботи з будівництва вказаного житлового будинку.

Відповідно до додаткового договору про співпрацю від 16.10.2015 року, укладеного між Регіональним управлінням Держмолодьжитла та ТОВ «Центр молодіжного будівництва», орієнтовний строк введення в експлуатацію об`єкту березень 2017 року. До теперішнього часу не введено в експлуатацію третю чергу житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , незважаючи на передбачені укладеними договорами із громадянами строки введення в експлуатацію зазначеного будинку до 2016 року, що не дає змоги власникам квартир користуватись належною їм власністю та може свідчити про привласнення та розтрату виділених на будівництво коштів.

Крім того, встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором Комунального підприємства «Юридична реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_6 25.03.2019 року зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна: незавершене будівництво 5-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку (третя черга будівництва) з готовністю 90% за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, 54-А, за ТОВ «Управляюча компанія «Обслуговуюча організація Центр Молодіжного будівництва» (ЄДРПОУ 42893029)

Також між Регіональним управлінням Держмолодьжитла та ТОВ «Управляюча компанія «Обслуговуюча організація Центр Молодіжного будівництва» (ЄДРПОУ 42893029) відсутні будь-які правовідносини.

Враховуючи вищевказане, ТОВ «Центр молодіжного будівництва» та ТОВ «Управляюча компанія «Обслуговуюча організація Центр Молодіжного будівництва» не являються ні замовником будівництва, ні власником нерухомості, ні правокористувачем земельної ділянки, а отже, не мають ніяких прав на вищевказаний об`єкт нерухомого майна.

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ТОВ «Центр молодіжного будівництва» та ТОВ «Управляюча компанія «Обслуговуюча організація Центр Молодіжного Будівництва» шахрайським шляхом, заволоділи нерухомим майном незавершеним будівництвом 5-ти поверховим багатоквартирним житловим будинком (3 черга будівництва) з готовністю 90 % за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, 54-А, власником якого є Дніпропетровське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву», а також фізичні особи, яким належать майнові права на квартири, що знаходяться в об`єкті незавершеного будівництва, що спричинило шкоду у великих розмірах.

10.10.2017 року обрано генеральним директором ТОВ «Центр молодіжного будівництва» ОСОБА_7 , а ОСОБА_5 залишено директором товариства, який мав право вчиняти юридично значимі дії лише за довіреністю від генерального директора. В подальшому 18.10.2018 року ОСОБА_5 звільнено з посади на підставі рішення загальних зборів засновників товариства.

Незважаючи на це, в ході проведення досудового слідства виявлено факт подвійного продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_2 в об`єкті будівництва. Так, допитаний як свідок ОСОБА_8 повідомив, що 10.11.2017 року ним із ТОВ «Центр Молодіжного будівництва» в особі генерального директора ОСОБА_7 було укладено договір купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно №6МП, а саме на квартиру АДРЕСА_3 (3я черга будівництва).

Допитаний як свідок ОСОБА_9 повідомив, що 14.11.2017 року ним із ТОВ «Центр Молодіжного будівництва» в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно №6МП на ту ж саму квартиру АДРЕСА_2 , незважаючи на те, що ОСОБА_5 не мав повноважень на укладання подібних угод.

26.04.2019 року слідчим суддею винесено ухвалу про проведення тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ «Центр Молодіжного Будівництва». В ході виконання вказаної ухвали нинішнім директором товариства ОСОБА_7 надана інформація, відповідно до якої колишній директор підприємства ОСОБА_5 заволодів документами ТОВ «Центр Молодіжного Будівництва» та зберігає їх в себе та в офісі ТОВ «Строй-експрес» за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , належить сину директора ТОВ «Строй-експрес» ОСОБА_10 .

Тому слідчий просила надати дозвіл на проведення обшуку в квартирах АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , що належать ОСОБА_10 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме оригіналів документів, що стосуються будівництва житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (третя черга будівництва), а саме: правовстановлюючих документів на земельну ділянку, у тому числі договору оренди земельної ділянки, рішень органів місцевого самоврядування про надання дозволів на розробку проекту відведення земельної ділянки та про затвердження проекту відведення земельної ділянки, проекту відведення земельної ділянки; містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки; дозвільних документів органів державного нагляду і контролю у сфері містобудування про початок виконання будівельних робіт; договорів на виконання проектно-вишукувальних робіт з проектувальником; завдань на проектування; наказів про затвердження проектної документації, договорів на здійснення авторського та технічного нагляду, журналів технічного нагляду; розділів проектно-кошторисної документації пояснювальної записки та зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва з об`єктними та локальними кошторисними розрахунками, а також розділу з технічними умовами та погодженнями, техніко-економічного обґрунтування та техніко-економічного розрахунку; архітектурної частини проектної документації; висновків експертизи проектів будівництва; договорів спільної діяльності, генпідряду, субпідряду, про співпрацю щодо будівництва житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (третя черга будівництва) ґрунтовну інформацію та належним чином завірені копії фінансових документів щодо отриманих коштів від Дніпропетровського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» на будівництво вказаного будинку, їх використання за весь період будівництва, а також всіх інших джерел фінансування будівництва; документів щодо реалізованих на теперішній час квартир у третій черзі будівництва житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі за договорами про передачу майнових прав, купівлі-продажу, пайової участі, або іншим способом по кожній квартирі; документів щодо виконаних по третій черзі будівництва житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , робіт за весь період будівництва з початку виконання підготовчих робіт до 07.06.2019 року, а саме актів виконаних робіт за формами КБ-2в та КБ-3 як з замовником будівництва Дніпропетровським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», так і з усіма підрядними організаціями; а також чорнові записи, блокноти, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, грошові кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності, засоби мобільного зв`язку, мобільні телефони, сім-карти.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019040000000215 від 05.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинене зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що в квартирах АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , що на праві приватної власності належать ОСОБА_10 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019040000000215 від 05.04.2019 року, дозвіл на проведення обшуку в квартирах АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , що належать ОСОБА_10 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме оригіналів документів, що стосуються будівництва житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (третя черга будівництва), а саме:

- правовстановлюючих документів на земельну ділянку, у тому числі договору оренди земельної ділянки, рішень органів місцевого самоврядування про надання дозволів на розробку проекту відведення земельної ділянки та про затвердження проекту відведення земельної ділянки, проекту відведення земельної ділянки;

- містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки;

- дозвільних документів органів державного нагляду і контролю у сфері містобудування про початок виконання будівельних робіт;

- договорів на виконання проектно-вишукувальних робіт з проектувальником;

- завдань на проектування;

- наказів про затвердження проектної документації, договорів на здійснення авторського та технічного нагляду, журналів технічного нагляду;

- розділів проектно-кошторисної документації пояснювальної записки та зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва з об`єктними та локальними кошторисними розрахунками, а також розділу з технічними умовами та погодженнями, техніко-економічного обґрунтування та техніко-економічного розрахунку;

- архітектурної частини проектної документації;

- висновків експертизи проектів будівництва;

- договорів спільної діяльності, генпідряду, субпідряду, про співпрацю щодо будівництва житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (третя черга будівництва) ґрунтовну інформацію та належним чином завірені копії фінансових документів щодо отриманих коштів від Дніпропетровського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» на будівництво вказаного будинку, їх використання за весь період будівництва, а також всіх інших джерел фінансування будівництва;

- документів щодо реалізованих на теперішній час квартир у третій черзі будівництва житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі за договорами про передачу майнових прав, купівлі-продажу, пайової участі, або іншим способом по кожній квартирі;

- документів щодо виконаних по третій черзі будівництва житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , робіт за весь період будівництва з початку виконання підготовчих робіт до 07.06.2019 року, а саме актів виконаних робіт за формами КБ-2в та КБ-3 як з замовником будівництва Дніпропетровським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», так і з усіма підрядними організаціями;

- а також чорнові записи, блокноти, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, грошові кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності, засоби мобільного зв`язку, мобільні телефони, сім-карти.

Строк дії ухвали до 06 липня 2019 року включно.

Ухвала надає право на проникнення до квартир АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1