Ухвала

від 15.05.2019 по справі 757/23679/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23679/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2019 року слідчий суддяПечерського районногосуду містаКиєва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі Печерськогорайонного судуміста Києваклопотання прокурорапершого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні №42018000000002653 від 30.10.2018про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :

14.05.2019у провадженняслідчого суддіПечерського районногосуду м.Києва надійшлоклопотання прокурорапершого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42018000000002653 від 30.10.2018про арешт майна на грошові кошти у безготівковому вигляді.

Згідно з нормою ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

15 травня 2019 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокуроромбулоподане клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використаннісвоїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні №42018000000002653 від 30.10.2018, за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ГУ ДФС у Запорізькій та Дніпропетровській областях, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та підробленні службовими особами суб`єктів господарювання документів, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 366 ККУкраїни.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території м. Дніпро, Дніпропетровської, Київської та інших областей групою осіб, до складу якої входять ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інші, на даний час невстановлені особи, створено та придбано біля п`ятиста фіктивних суб`єктів господарювання, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності і управління коштами на їх рахунках не мають та які задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД) та таким чином ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, тобто так званий «конвертаційний центр».

Клієнтами «конвертаційного центру» є підприємства, які за допомогою ланцюгу з фіктивних підприємств здійснюють незаконне формування податкового кредиту, що призводить до штучного завищення вартості виконаних робіт, а також конвертацію грошових коштів у готівку для їх привласнення та легалізації.

В подальшому, на рахунки вказаних підприємств, відкриті у банківських установах, особами, задіяними в злочинній схемі, було налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних СГД різних форм власності, які, в свою чергу, перераховуються на рахунки низки інших підконтрольних суб`єктів господарювання, з окремими ознаками фіктивності, також відкриті у зазначених банківських установах.

Так, в ході досудового розслідування встановлені наступні підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «Рокленд» ЄДРПОУ 41771065, ТОВ «Байротман» ЄДРПОУ 41826496, ТОВ «ВальдауТрейд» ЄДРПОУ 41891994, ТОВ «Карітан» ЄДРПОУ 42107120, ТОВ «Бентонс» ЄДРПОУ 42196336, ТОВ «ПостерКраф ЛТД» ЄДРПОУ 42293562, ТОВ «Старт Борн» ЄДРПОУ 42295989, ТОВ «Каністон» ЄДРПОУ 42302299 та ТОВ «Слованс» ЄДРПОУ 42443929, аналітичним дослідженням фінансово-господарської діяльності яких з приводу наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 25.02.2019, проведеним фахівцями Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДФС України встановлено, що діяльність зазначених підприємств ймовірно була спрямована на штучне створення первинних бухгалтерських документів (договорів,актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних та інших документів), які були підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку контрагентів підприємств-покупців, та відповідно до наказу від 28.07.2015 №543 «Про забезпечення комплексного контролю податкових ризиків з ПДВ» мають ознаки «транзитності». Більшість із зазначених підприємств при реалізації товарів, робіт, послуг використовують підміну товарних позицій та відповідно вносять завідомо неправдиву інформацію до податкової звітності, поданої до органів ДФС в частині проведення господарських операцій, які суперечать нормам законодавства.

Для проведення своїх незаконних оборудок та з метою ускладнення здійснення контролю з боку державних органів використовуються підприємства з ознаками фіктивності, у яких зазначені товариства нібито купують товар формуючи податковий ліміт дрібними партіями до 50000 гривень, а потім продають його підприємствам-вигодонабувачам, тобто виступають у ролі «транзитерів» з мінімізації податків.

Аналізом податкової звітності ТОВ «Рокленд» ЄДРПОУ 41771065, ТОВ «Байротман» ЄДРПОУ 41826496, ТОВ «ВальдауТрейд» ЄДРПОУ 41891994, ТОВ «Карітан» ЄДРПОУ 42107120, ТОВ «Бентонс» ЄДРПОУ 42196336, ТОВ «ПостерКраф ЛТД» ЄДРПОУ 42293562, ТОВ «Старт Борн» ЄДРПОУ 42295989, ТОВ «Каністон» ЄДРПОУ 42302299 та ТОВ «Слованс» ЄДРПОУ 42443929 встановлені наступні підприємства з ознаками фіктивності, які використовуються в схемах мінімізації податків, а саме: ТОВ«ТАРМАНО» ЄДРПОУ 42540998, ТОВ«МОЖЕНЕР» ЄДРПОУ 42540893, ТОВ«КОЛОМАТ» ЄДРПОУ 42540813, ТОВ «КРОТОЛС» ЄДРПОУ 42540741, ТОВ«ПРИТОЛ» ЄДРПОУ 42540610, ТОВ «КРОЛАБ» ЄДРПОУ 42540338, ТОВ«СЛИПОР» ЄДРПОУ 42540191, ТОВ «ФЛИНРАЛ» ЄДРПОУ 42540158, ТОВ«РАСМУСТ» ЄДРПОУ 42540029, ТОВ «МЕСТОС» ЄДРПОУ 42539956, ТОВ«ПРИВАС» ЄДРПОУ 42539652, ТОВ «ТАРПИС» ЄДРПОУ 42539516, ТОВ«РОЗПРАН» ЄДРПОУ 42535642, ТОВ «ПРУТОЛ» ЄДРПОУ 42535333, ТОВ«МСТИЛАВ» ЄДРПОУ 42533315, ТОВ «МИШЛЕСТ» ЄДРПОУ 42533247, ТОВРАСМОНД» ЄДРПОУ 42533100, ТОВ «ЛИМОНАК» ЄДРПОУ 42533085, ТОВ«ПОРТАСТ» ЄДРПОУ 42533069, ТОВ «КРИМАД» ЄДРПОУ 42532526, ТОВ«СВАНИЛАС» ЄДРПОУ 42532175, ТОВ «ЗІРОКОР» ЄДРПОУ 42529230, ТОВ«АУРЕЛЬ» ЄДРПОУ 42457486, ТОВ «ПЕРЕЛАН» ЄДРПОУ 42456126, ТОВ«ШЕЛЗОН» ЄДРПОУ 42452116, ТОВ «ТРОЛИСТ» ЄДРПОУ 42451259, ТОВ«ТОРГОНЗ» ЄДРПОУ 42446783, ТОВ «ПОРЛАМ» ЄДРПОУ 42446579, ТОВ«КРЕДОСПАР» ЄДРПОУ 42445025, ТОВ «ЛАСТВАН» ЄДРПОУ 42443830, ТОВ «ЗАРДИМ» ЄДРПОУ 42442417, ТОВ«ЗОЛЕКАН» ЄДРПОУ 42442328, ТОВ «ЛАВСМИТ» ЄДРПОУ 42441607, ТОВ«КРОМИКУЛ» ЄДРПОУ 42441387, ТОВ «МАСТИКОС» ЄДРПОУ 42439928, ТОВ «КРОН ЛАСТ» ЄДРПОУ 42439865, ТОВ«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕЛІТ БУДТРАНССЕРВІС» ЄДРПОУ 42365170, ТОВ «ЛІПШЕ ТРЕЙД» ЄДРПОУ 42284783, ТОВ «ЛІНК ФАВОРИТ» ЄДРПОУ 42252463, ТОВ«ФАЙВРІЗЕН СОЛЮШН» ЄДРПОУ 42251449, ТОВ «ТОМАТІУС» ЄДРПОУ42251428, ТОВ «ВЕЛСТА КОМПАНІ» ЄДРПОУ 42221063, ТОВ«АСТІНС» ЄДРПОУ 42221058, ТОВ «АНДОРА ГРУП» ЄДРПОУ 42221042, ТОВ «ЕСТЕР ГРУП» ЄДРПОУ 42221021, ТОВ «ІНТЕЛ ПРОМ ТРЕЙД» ЄДРПОУ 42220709, ТОВ«БУДТЕД ПЛЮС» ЄДРПОУ 42211668, ТОВ «АМЕЛКОРЦІАЛ ПЛЮС» ЄДРПОУ 42211495, ТОВ «ВІТФРІТРЕЙД» ЄДРПОУ 42211427, ТОВ «ТРЕЙДШИН ПЛЮС» ЄДРПОУ 42210947, ТОВ «ЛОУСЛІМСЕРВІС» ЄДРПОУ 42210769, ТОВ«АНГРУП ІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42210292, ТОВ «ГРОАПДІГРІ ГРУП» ЄДРПОУ42210121, ТОВ «БІСЕРІКА» ЄДРПОУ 42207300, ТОВ «БАНАТ» ЄДРПОУ42207295, ТОВ «БЕРЛЕНД» ЄДРПОУ 42196074, ТОВ «ТАНАГЕР» ЄДРПОУ 42168183, ТОВ «СЛЕЙТЕН» ЄДРПОУ 42165931, ТОВ «МАЙН ТРЕЙДІНГ» ЄДРПОУ 42165706, ТОВ«ДЕСЕНТА» ЄДРПОУ 42108082, ТОВ«УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» ЄДРПОУ 42038623, ТОВ «ГРАНДТРАНС ІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42011622, ТОВ «СЛАВ ІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42001808, ТОВ «ТРАНСКАЙ» ЄДРПОУ 41859851, ТОВ «САП ІНВЕСТ» ЄДРПОУ 41799913, ТОВ «МІРСЕЙН» ЄДРПОУ 41797429, ТОВ«КАСТАНА» ЄДРПОУ 41727977, ТОВ «БРЕДБЕРН» ЄДРПОУ 41719052, ТОВ«ЄВРОБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» ЄДРПОУ 41708700, ТОВ «РЕАКОР ТРЕЙД» ЄДРПОУ 41540269, ТОВ «БУДІВЕЛЬНО ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «СПЕЦТРАНС 48» ЄДРПОУ 40225360, ТОВ «ЮКАТАН ТЕРМ» ЄДРПОУ 42275020, ТОВ «СИНТ ПРО» ЄДРПОУ 42275082, ТОВ «МУРАЛІКС» ЄДРПОУ 42275150, ТОВ «ЗЕРНАЛ» ЄДРПОУ 42275192, ТОВ «КОРТЕКО» ЄДРПОУ 42275847, ТОВ «ТВІНГЕЛ» ЄДРПОУ 42275889, ТОВ «АЙНЕКСА» НОМЕР_1 , ТОВ «РЕЙНЦО» ЄДРПОУ 42277268, ТОВ «ОДАЛЮКС» ЄДРПОУ 42277425, ТОВ «АРМОНТА» ЄДРПОУ 42278104, ТОВ «НЕОПРОМТ» ЄДРПОУ 42278790,ТОВ «ТВІКС ГРУП» ЄДРПОУ 42281756, ТОВ «ТРИДКОМ» ЄДРПОУ 42281960, ТОВ «КВЕНТО» ЄДРПОУ 42282021, ТОВ «КВІНТРО» ЄДРПОУ 42282304, ТОВ «ОНТАРІН» ЄДРПОУ 42283360, ТОВ «МИСТАЛЬ» ЄДРПОУ 42283465, ТОВ «СВОЛІН» ЄДРПОУ 42283863, ТОВ «ЗІМОЛІЯ» ЄДРПОУ 42284390, ТОВ «ВЕРСА ЧЕМ» ЄДРПОУ 42284778, ТОВ «ГАНТЕРО» ЄДРПОУ 42357945, ТОВ «ДЕКО СВАН» ЄДРПОУ 42357971, ТОВ «ЛЕНС ТВІН» ЄДРПОУ 42358006, ТОВ «ПАЛВОЛАН» ЄДРПОУ 42358053, ТОВ «РІКСАНТА» ЄДРПОУ 42358084, ТОВ «ПРОСТ ДРОП» ЄДРПОУ 42358158, ТОВ «МІНЕРОЛЬ» ЄДРПОУ 42358582, ТОВ «КВЕСТ ДРАМ» ЄДРПОУ 42358636, ТОВ «ГРОМЕКС ПРОМ» ЄДРПОУ 42369133, ТОВ «ВИНС ЛЕДС» ЄДРПОУ 42372392, ТОВ «ГЛОС БЕЛ» ЄДРПОУ 42372900, ТОВ «КРЕДО СПЛІТ» ЄДРПОУ 42373485, ТОВ «ОЗИРІС» ЄДРПОУ 42425281, ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙЛ» ЄДРПОУ 42431426, ТОВ «КВИКОТ» ЄДРПОУ 42443892, ТОВ «ТАМАСТОР» ЄДРПОУ 42443960, ТОВ «НОРДСЛИМ» ЄДРПОУ 42445051, ТОВ «РАМЗАНАЛ» НОМЕР_2 , ТОВ «ХЛАДОРМ» ЄДРПОУ 42445450, ТОВ «СТРОПАК» ЄДРПОУ 42445465, ТОВ «УЛЬТРАПИМ» ЄДРПОУ 42446406, ТОВ «КЛАЙПЕДО» ЄДРПОУ 42447457, ТОВ «КВИКСОЛ» ЄДРПОУ 42450632, ТОВ «ТРИАДАН» НОМЕР_3 , ТОВ «ТОМПОЛЬ» ЄДРПОУ 42450758, ТОВ «СТРІТЛЕЙТ» ЄДРПОУ 42456917, ТОВ «ЗАНЕГОР» ЄДРПОУ 42456985, ТОВ «ЗАМЛОКСА» ЄДРПОУ 42457088, ТОВ «ФУД ТОРГ» ЄДРПОУ 42519971, ТОВ «КОРМУТА» ЄДРПОУ 42532039, ТОВ "КОРМУСТ" ЄДРПОУ 42533199, ТОВ «УМОЛАНТ» ЄДРПОУ 42535967, ТОВ «СВОДАР» ЄДРПОУ 42536164, ТОВ «СМОЛНАР» ЄДРПОУ 42539118, ТОВ «ПРОЦЕНЗ» ЄДРПОУ 42539249, ТОВ «ПИТАНОС» ЄДРПОУ 42539411, ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ ФОРЕСТЕР» ЄДРПОУ 42639633, ТОВ «ВІЛКО ТРЕЙД» ЄДРПОУ 42664790, ТОВ «ФОРВАРД ХОЛД» ЄДРПОУ 42639717.

Дані підприємства реєструються без мети ведення господарської діяльності, а лише для створення уяви такої діяльності та для використання в злочинних схемах з мінімізації податків, про що свідчить їх масова реєстрація за одними юридичними адресами, одними засновниками, відсутність відкритих банківських рахунків, відсутність працівників та основних засобів.

Таким чином, група осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених слідством осіб, діючи за попередньою змовою, завдають збитків Державі в особливо великому розмірі у вигляді ухилення від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження податків до державного бюджету та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням установлено, що для здійснення вказаних вище злочинних операцій, використовуються розрахункові рахунки, відкриті в наступних банківських установах:

- АТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880);

- АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (АТ «КІБ») МФО 322540;

- АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (АТ «ПУМБ») МФО 334851;

- АТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500).

Прокурор вказує, що є всі підстави вважати, що грошові кошти, що містяться на банківських рахунках указаних суб`єктів підприємницької діяльності є предметом протиправної діяльності та отримані внаслідок проведення незаконної діяльності.

У зв`язку з цим кошти, розміщені на вказаних рахунках, можуть бути, як визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, так і бути предметом застосування заходу кримінально-правового характеру спеціальної конфіскації в майбутньому.

Грошові кошти, розміщені на банківських рахунках зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про які внесені до ЄРДР та досліджуються в рамках даного кримінального провадження. Таким чином, метою арешту грошових коштів, розміщених на банківських рахунках зазначених підприємств є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Також, за вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України одним із видів покарання передбачено конфіскацію майна. З метою забезпечення подальшої конфіскації майна та коштів, як виду покарання, які підпадають під спеціальну конфіскацію, а також з метою відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у накладені арешту на розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, що передбачено ч ч. 1, 2, 3, ст. 170 КПК України та санкцією ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім того, з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями групи осіб за рахунок використання фіктивного підприємництва, проведення псевдорозрахункових фінансовогосподарських операцій, не сплати податків, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, розміщені на розрахункових рахунках зазначених підприємств, відкритих в банківських установах.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Прокурором доведено, що вказані кошти могли бути набуті кримінально протиправним шляхом та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль), відкритих в наступних банківських установах:

- АТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880), юридична адреса: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15 підприємствами: ТОВ«Будівельна компанія «Еліт Будтранссервіс» ЄДРПОУ 42365170 рахунок № НОМЕР_4 , ТОВ «Старт Борн» ЄДРПОУ 42295989 рахунок № НОМЕР_5 , ТОВ «РоверГоф Груп» ЄДРПОУ 42295769 рахунок № НОМЕР_6 , ТОВ «ПостерКраф ЛТД» ЄДРПОУ 42293562 рахунок № НОМЕР_7 , ТОВ «Ліпше Трейд» ЄДРПОУ 42284783 рахунок № НОМЕР_8 , ТОВ «Бісеріка» ЄДРПОУ 42207300 рахунок № НОМЕР_9 , ТОВ Банат» ЄДРПОУ 42207295 рахунок № НОМЕР_10 , ТОВ «Бентонс» ЄДРПОУ 42196336 рахунок № НОМЕР_11 , ТОВ «Берленд» ЄДРПОУ 42196074 рахунок № НОМЕР_12 , ТОВ Ганагер» ЄДРПОУ 42168183 рахунок № НОМЕР_13 , ТОВ «Майн Трейдінг» ЄДРПОУ 42165706 рахунок № НОМЕР_14 , ТОВ «Укрстрой Проект» ЄДРПОУ 42038623 рахунок № НОМЕР_15 , ТОВ «Транскай» ЄДРПОУ 41859851 рахунок № НОМЕР_16 , ТОВ «САП Інвест» ЄДРПОУ 41799913 рахунок № НОМЕР_17 , ТОВ «Мірсейн» ЄДРПОУ 41797429 рахунок № НОМЕР_18 , ТОВ «Кастана» ЄДРПОУ 41727977 рахунок № НОМЕР_19 , ТОВ «Бредберн» ЄДРПОУ 41719052 рахунок № НОМЕР_20 ;

- АТ «КОМЕРЦІЙНИЙІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»(АТ«КІБ»)МФО 322540, юридична адреса: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6 підприємствами: ТОВ «Каністон» ЄДРПОУ 42302299 рахунок № НОМЕР_21 , ТОВ «ПостерКраф ЛТД» ЄДРПОУ 42293562 рахунок № НОМЕР_22 ;

- АТ «ПЕРШИЙУКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙБАНК» (АТ«ПУМБ»)МФО 334851, юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4 підприємствами: ТОВ «Каністон» ЄДРПОУ 42302299 рахунок № НОМЕР_23 , ТОВ «Старт Борн» ЄДРПОУ 42295989 рахунок № НОМЕР_24 , ТОВ «ПостерКраф ЛТД» ЄДРПОУ 42293562 рахунок № НОМЕР_25 , ТОВ Банат» ЄДРПОУ 42207295 рахунок № НОМЕР_26 , ТОВ «Бентонс» ЄДРПОУ 42196336 рахунок № НОМЕР_27 , ТОВ «Карітан» ЄДРПОУ 42107120 рахунок № НОМЕР_28 , ТОВ «Укрстрой Проект» ЄДРПОУ 42038623 рахунок № НОМЕР_29 , ТОВ «Транскай» ЄДРПОУ 41859851 рахунок № НОМЕР_30 , ТОВ «САП Інвест» ЄДРПОУ 41799913 рахунок № НОМЕР_31 , ТОВ «Мірсейн» ЄДРПОУ 41797429 рахунок № НОМЕР_32 , ТОВ «Кастана» ЄДРПОУ 41727977 рахунок № НОМЕР_33 , ТОВ «Бредберн» ЄДРПОУ 41719052 рахунок № НОМЕР_34 , ТОВ «Рокленз» ЄДРПОУ 41771065 рахунок № НОМЕР_35 ;

- АТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), юридична адреса: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46 підприємством ТОВ «РеакорТрейд» ЄДРПОУ 41540269 рахунок № НОМЕР_36 .

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1