Ухвала

від 31.05.2019 по справі 295/8220/19

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/8220/19

1-кс/295/4407/19

УХВАЛА

Іменем України

31.05.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №32019060000000001 старшим слідчим з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 , клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувсядо судуз клопотанням,в якомупросить накластиарешт на банківські картки та картки-ключі до рахунків.

В судове засідання слідчий та власник майна не з`явилися, що не перешкоджає, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, розгляду клопотання про арешт майна.

У клопотанні слідчий вказав, що у проваджені слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню №32019060000000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження № 32019060000000001 службові особи ТОВ «Заріна 2016» (код ЄДР 40508507 Житомирська обл., смт. Черняхів, м-н. Рад, буд. 5 директор ОСОБА_4 , головний бухгалтер ОСОБА_5 ) протягом 2018 року, з метою ухилення від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, умисного відобразили проведення фінансово-господарських операцій по закупівлі запасних частин до сільськогосподарської техніки у групи «ризикових» підприємств підконтрольних ОСОБА_6 , а саме: ТОВ "Сервіс Агро Трейд" (ЄДРПОУ 41925211), ТОВ "Керата Опт" (ЄДРПОУ 41896830), ТОВ "Промтех - Продукт" (ЄДРПОУ 41782035), ТОВ "Віоліс Оксфорд" (ЄДРПОУ 41439780), ТОВ "Ніковідгруп" (ЄДРПОУ 41428538), ТОВ "Ардіс Трейд" (ЄДРПОУ 41773172), ТОВ "Три Д Компані" (ЄДРПОУ 42056239), ТОВ "Техноінжинірінг" (ЄДРПОУ 42038335), ТОВ "Фрідем" (ЄДРПОУ 42219955), ТОВ "Бізнес Браун" (ЄДРПОУ 42038320), ТОВ "Центр Торг Сервис" (ЄДРПОУ 41718352), ТОВ "Санергія" (ЄДРПОУ 41782056), ТОВ "Сигма Опт" (ЄДРПОУ 42028243), ТОВ "Діно Трейд" (ЄДРПОУ 42025860), ТОВ "Сейл Лайт" (ЄДРПОУ 42443515), ТОВ "Хікарі Торг" (ЄДРПОУ 42420393), ТОВ "Хікарі Продукт" (ЄДРПОУ 42420461), ТОВ "Пріма-Люкс" (ЄДРПОУ 42443562), ТОВ "Ріелт Комфорт" (ЄДРПОУ 41827437), ТОВ "Максимум Трейд Сервіс" (ЄДРПОУ 41545733), ТОВ "Передайс" (ЄДРПОУ 41012948), ТОВ "Ріелт Комфорт" (ЄДРПОУ 41827437), ТОВ "Молвент" (ЄДРПОУ 42063377), ТОВ "Града-Тим" (ЄДРПОУ 42077386), ТОВ "Юніверс Опт" (ЄДРПОУ 41836284), ТОВ "Антре Групп" (ЄДРПОУ 41028546), ТОВ "Вега-Флекс" (ЄДРПОУ 42099927), ТОВ "Екселіон" (ЄДРПОУ 41552782), ТОВ "Минпром Групп" (ЄДРПОУ 41309576), ТОВ "Нектан" (ЄДРПОУ 40600724), ТОВ "Принт-Лидер" (ЄДРПОУ 42077332), ТОВ "Фантек Компані" (ЄДРПОУ 41549151), ТОВ "Орион Груп" (ЄДРПОУ 41715262), ТОВ "Комерцпром" (ЄДРПОУ 41029754), ТОВ "Праймкомпані" (ЄДРПОУ 41738908), ТОВ "Бункаст" (ЄДРПОУ 42330939), ТОВ "Техніка СГ" (ЄДРПОУ 42443447), ТОВ "Фрайтекс" (ЄДРПОУ 42330860), ТОВ "Сортенс" (ЄДРПОУ 42364233), у результаті чого умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що на території Житомирської та Миколаївської областей діє група осіб, які організували реєстрацію та перереєстрацію «ризикових» підприємств, з метою надання послуг по незаконному формуванню податкового кредиту для платників ПДВ. Таким чином, по вказаному ланцюгу фіктивних та транзитних підприємств проводиться лише документообіг та перерахування коштів по рахунках відкритих в банківських установах.

В рамках кримінального провадження 29.05.2019 слідчо-оперативною групою, на підставі ухвал слідчих суддів Богунського районного суду м. Житомира , проведено комплекс обшуків, серед яких: обшук офісного приміщення ТОВ «Юридичне агентство Бізнес Консалт»., а саме: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Ні кольська, 61/11, у ході обшуку якого було вилучено чорнову бухгалтерська документацію та печатки, які свідчать про причетність службових осіб ТОВ «Заріна 2016» до здійснення діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що предмети, речі та документи вилучені у ході проведення обшуку офісного приміщенняТОВ «Юридичнеагентство БізнесКонсалт» є речовими доказами та підлягають доказуванню, виникла необхідність накладення арешту на відповідні предмети, речі та документи з метою збереження речового доказу.

Дослідивши матеріали справи, слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру, щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Оскільки, у відповідності до ст. 170 КПК України, не накладення арешту призведе до знищення та втрати слідів злочину, псуванні та знищенні або передачі, відчуженні третім особам, на підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети, речі та документи, а саме:

- печатка ТОВ «ТОР ЮГ» (ЄДРПОУ 42313092)

- печатка ТОВ «Прайм ОПТ» (ЄДРПОУ 42249230)

- печатка ТОВ «Лайт Софт» (ЄДРПОУ 42290854)

- печатка ТОВ «ТОР ОПТ» (ЄДРПОУ 42375917)

- печатка ТОВ «Прайс ОПТ» (ЄДРПОУ 42290865)

-печатка ТОВ «Амада Сервис» (ЄДРПОУ 42375765)

- Копія реєстраційних документів на 3-х арк. ТОВ «ТОР ОПТ» (ЄДРПОУ 42375917)

- Копія реєстраційних документів на 3-х арк. ТОВ «Прайс ОПТ» (ЄДРПОУ 42290865)

- Копія реєстраційних документів на 3-х арк. ТОВ «Лайт Софт» (ЄДРПОУ 42290854)

- Копія реєстраційних документів на 3-х арк. ТОВ «ТОР ОПТ» (ЄДРПОУ 42375917)

- Копія реєстраційних документів на 3-х арк. ТОВ «Прайм ОПТ» (ЄДРПОУ 42249230)

- Копія реєстраційних документів на 3-х арк. ТОВ «Амада Сервис» (ЄДРПОУ 42375765)

- Копія договору оренди з ТОВ «Санергія» на 4 арк.;

- Копія договору оренди з ТОВ «Праймтех Продукт» на 2 арк.;

- Копія договору оренди з ТОВ "Три Д Компані" на 2 арк.;

- Копія договору оренди з ТОВ "Бізнес Браун" на 2 арк.;

- Копія договору оренди з ТОВ "Техноінжинірінг" на 2 арк.;

- Копія договору оренди з ТОВ «БЦС МОНТАЖ» на 2 арк.;

- Копія договору оренди з ТОВ "Керата Опт" на 4 арк.;

- Копія договору оренди з ТОВ "Ардіс Трейд" на 4 арк.;

- Копія договору оренди з ТОВ "Центр Торг Сервис" на 4 арк.;

- Копія договору оренди з ТОВ "Сервіс Агро Трейд" на 5 арк.;

Заборонити розпоряджатися предметами, речами та документами, а саме:

- печатка ТОВ «ТОР ЮГ» (ЄДРПОУ 42313092)

- печатка ТОВ «Прайм ОПТ» (ЄДРПОУ 42249230)

- печатка ТОВ «Лайт Софт» (ЄДРПОУ 42290854)

- печатка ТОВ «ТОР ОПТ» (ЄДРПОУ 42375917)

- печатка ТОВ «Прайс ОПТ» (ЄДРПОУ 42290865)

-печатка ТОВ «Амада Сервис» (ЄДРПОУ 42375765)

- Копія реєстраційних документів на 3-х арк. ТОВ «ТОР ОПТ» (ЄДРПОУ 42375917)

- Копія реєстраційних документів на 3-х арк. ТОВ «Прайс ОПТ» (ЄДРПОУ 42290865)

- Копія реєстраційних документів на 3-х арк. ТОВ «Лайт Софт» (ЄДРПОУ 42290854)

- Копія реєстраційних документів на 3-х арк. ТОВ «ТОР ОПТ» (ЄДРПОУ 42375917)

- Копія реєстраційних документів на 3-х арк. ТОВ «Прайм ОПТ» (ЄДРПОУ 42249230)

- Копія реєстраційних документів на 3-х арк. ТОВ «Амада Сервис» (ЄДРПОУ 42375765)

- Копія договору оренди з ТОВ «Санергія» на 4 арк.;

- Копія договору оренди з ТОВ «Праймтех Продукт» на 2 арк.;

- Копія договору оренди з ТОВ "Три Д Компані" на 2 арк.;

- Копія договору оренди з ТОВ "Бізнес Браун" на 2 арк.;

- Копія договору оренди з ТОВ "Техноінжинірінг" на 2 арк.;

- Копія договору оренди з ТОВ «БЦС МОНТАЖ» на 2 арк.;

- Копія договору оренди з ТОВ "Керата Опт" на 4 арк.;

- Копія договору оренди з ТОВ "Ардіс Трейд" на 4 арк.;

- Копія договору оренди з ТОВ "Центр Торг Сервис" на 4 арк.;

- Копія договору оренди з ТОВ "Сервіс Агро Трейд" на 5 арк..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: