Ухвала

від 10.06.2019 по справі 359/4984/19

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 359/4984/19

Провадження №1-кс/359/1636/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2019 слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні з технічною відео фіксацією у приміщенні суду в м. Борисполі клопотання прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню за № 42019110330000042 від 03.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

07.06.2019 прокурор відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у приміщеннях військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Як слідує із клопотання, слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019110330000042 від 03.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами військової прокуратури Центрального регіону України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Боюр-Постач» (код ЄДРПОУ 41736146) отримував підряди армії виключно щодо поставки одноразового посуду до військових частин Міністерства оборони України за завищеними цінами, який поставлявся до військових частин на підставі ряду укладених договорів.

По іншим лотам на закупівлю кухонного приладдя (одноразового посуду) Міністерство оборони України уклало угоди з ТОВ «Комплекс «Ріко» (код ЄДРПОУ 39350080, директор та засновник ОСОБА_4 ), яке пов`язане з ТОВ «Боюр-Постач».

Згідно рознарядок на постачання ТОВ «Боюр-Постач» одноразового посуду, які є невід`ємними додатками до вказаних вище договорів, на замовлення Міністерства оборони України, ТОВ «Боюр-Постач» має поставити одноразовий посуд до наступних військових частин: А1329 (Вінницька область, м. Козятин, вул. Довженка, 101б); А2756 (м. Одеса, вул. Хуторська, 99);

А1361 (м. Харків, вул. Переможців, 6а).

У тендерних пропозиціях було вказано, що ТОВ «Боюр-Постач» пропонує одноразовий посуд сумського виробника «Андрекс». На сайті цієї фірми розміщено прайс-лист, згідно якого ложки коштують 26 копійок, а найдорожчі мілкі тарілки діаметру 205 мм 46 копійок, тобто майже на 20% дешевше ніж у пропозиції ТОВ «Боюр-Постач». За даними ТОВ «Боюр-Постач» як дилер ТОВ «Андрекс» також може мати додаткову знижку у розмірі 20% від прайсової ціни посуду. Вказане свідчить про завищення вартості одноразового посуду який постачається до військових частин на загальну суму понад 8 млн. грн., з метою їх подальшого привласнення.

Крім того встановлено, що ТОВ «Боюр-Постач» має ознаки фіктивності та створене посадовими особами Міністерства оборони України, зокрема директором Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_7 засновника групи компаній «Ріко», в яку входить ТОВ «Комплекс «Ріко») та ОСОБА_8 (військовослужбовець у відставці). Засновником та директором ТОВ «Боюр-Постач» являється ОСОБА_9 , який був залучений вказаними вище особами у якості технічного директора. Безпосереднім контролем діяльності підприємства займається ОСОБА_8

ТОВ «Комплекс «Ріко» отримувало підряди армії щодо одноразового посуду на пару з ТОВ «Боюр-Постач». При цьому обидві фірми пропонували продукцію ТОВ «Андрекс» (код ЄДРПОУ 30267728) та ТОВ «Атем Груп» (код ЄДРПОУ 40657853).

Отримано інформацію про те, що посадові особи Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оброни України, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, лобіюють інтереси суб`єктів господарської діяльності, які приймають участь у процедурі державних закупівель на постачання товарів на замовлення Міністерства оборони України за бюджетні кошти. Тобто за грошову винагороду посадові особи Міністерства оборони України вирішують питання щодо перемоги тих чи інших суб`єктів господарської діяльності в процедурах закупівлі, які проводяться Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ.

Також, Міністерство оборони України, в особі директора Департаменту державних закупівель ОСОБА_5 , 11.03.2019 за результатами тендеру замовило у ТОВ «Боюр-Постач» (код ЄДРПОУ 41736146), в особі директора ОСОБА_9 , дизельного пального на 184,89 млн. грн.

Згідно умов договору № 286/1/19/8 від 11.03.2019 ТОВ «Боюр-Постач» зобов`язалося до 25.04.2019 поставити на склади Міністерства оборони України у м. Харкові та м. Нікополі Дніпропетровської області 6780 тон дизельного пального ДП-Л-Євро5-В0 або ДТ-Л-К5 сорту С по 27270 грн. за тонну. Це на 3,2% вище від середньої ринкової ціни дизельного пального, яка, за даними видання «EnKorr», на дату підписання контракту становила 26 420 грн./тонну.

ТОВ «Боюр-Постач» отримав підряд без конкуренції, бо більше ніхто не прийшов на торги за цим лотом. Тому формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі становить 0,4%. Вказане товариство вперше отримало замовлення Міністерства оборони України на поставку пального. Раніше фірма постачала військовим лише одноразовий посуд.

Для участі у державній закупівлі у своїй пропозиції ТОВ «Боюр-Постач» подало офіційні документи із завідомо недостовірними відомостями, а саме: у якості аналогічного договору ТОВ «Боюр-Постач» подало до тендерного комітету договір з ПП «ТБД Опт» про поставку 140 тон дизельного пального ДП-Л-Євро5-В0 по 27 тис. грн./тонну. Договір, начебто, був укладений 12.02.2019, тобто через шість днів після оголошення торгів Міністерством оборони України і за три дні до подання пропозиції ТОВ «Боюр-Постач». Вже наступного дня після укладання угоди «ТБД Опт» видав ТОВ «Боюр-Постач» лист-відгук про успішне виконання зобов`язань, а 28.02.2019 «ТБД Опт» розпочав процедуру ліквідації. За наявними даними, фактично ніяких операцій ТОВ «Боюр-Постач» та ПП «ТБД Опт» між собою у 2019 році не здійснювали, що свідчить про факт підробки документів з метою участі у процедурі закупівлі за державні кошти.

Переможець надав до тендерного комітету Департаменту державних закупівельні МОУ документи, які свідчать про намір поставки до військових частин відповідно до укладеного договору дизельного пального ДТ-Л-К5 сорту С виробництва ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (Білорусь) хоча згідно з отриманої інформації з Енергетичної митниці ДФС, ТОВ «Боюр-Постач» не є учасником зовнішньоекономічної діяльності та жодних імпортних операцій, в тому числі імпорт дизельного пального протягом 2018-2019 років не здійснювало. ТОВ «Боюр-Постач», згідно з наданих до тендерного комітету документів, має намір поставити вказане дизельне пальне, імпортоване з ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (Білорусь) ТОВ «Газтрим» (код ЄДРПОУ 36980223). Між ТОВ «Газтрим» та ТОВ «Боюр-Постач» будь-яких договірних відносин не існує, дозволу на використання належних ТОВ «Газтрим» документів останнє не надавало ТОВ «Боюр-Постач». Постачання продукції, відповідність якої підтверджується вказаним вище сертифікатом, на користь ТОВ «Боюр-Постач» товариством «Газтрим» не планується.

У зв`язку з викладеним вище та враховуючи відсутність господарських відносин між ТОВ «Газтрим» та ТОВ «Боюр Постач», а також відсутність наміру у ТОВ «Газтрим» поставляти ТОВ «Боюр Постач» дизельне пальне виробництва ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод», що є предметом закупівлі Міністерства оборони України, виконання Договору від 11.03.2019

№ 286/1/19/8, укладеного між Міністерством оборони України та ТОВ «Боюр-Постач» призведе до здійснення безтоварних операцій або постачання дизельного палива іншого походження та якості, що є порушенням умов процедури закупівлі.

Згідно рознарядки на постачання ТОВ «Боюр-Постач» дизельного пального ДП-Л-Євро5-ВО (ДТ-Л-К5 сорт С) ДСТУ 7588.2015 (додаток 12.2. до договору № 286/1/19/8 від 11.03.2019 між Міністерством оборони України та ТОВ «Боюр-Постач) ТОВ «Боюр-Постач» має поставити до 25.04.2019 пального у кількості 3200 тон до військової частини НОМЕР_2 (Дніпропетровська область

м. Нікополь вул. Чортомлицька) на Ж\Д станцію Нікополь Придніпровської залізниці (код станції 466001) та 3580 тон до військової частини НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ; адреса відділу зберігання пального: м. Харків проспект Індустріальний, 1а) на Ж\Д станцію Індустріальна Південної залізниці.

Також встановлено, що директор ТОВ «Боюр-Постач» ОСОБА_9 надав громадянину ОСОБА_8 та громадянину ОСОБА_10 довіреності на представлення інтересів ТОВ «Боюр-Постач» та ОСОБА_9 .

За іншими тендерами, що проводились з метою забезпечення потреб оборони, завжди встановлювались певні вимоги до учасників щодо наявності матеріально технічної бази, у даній тендерній процедурі від учасника вимагалось надання лише банківської гарантії та одного аналогічного виконаного договору, який фактично ніким не перевірявся. Вказане свідчить про змову представників тендерного комітету та службових осіб ТОВ «Боюр-Постач» (або осіб які фактичного його контролюють) з метою уникнення реальної конкуренції та розтрати (привласнення) коштів у сумі понад 6 млн. грн.

Грошові кошти отримані ТОВ «Боюр-Постач» за постачання дизельного пального та одноразового посуду до військових частин Міністерства оборони України за завищеними цінами спрямовуються постачальникам нереального сектору економіки з ознаками фіктивності з метою подальшого переведення грошових коштів у готівку, для розподіленні між учасниками злочинної групи в залежності від ролі кожного.

Правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, інкримінованих вищевказаним особам є ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження особи про підозру не повідомлялися.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні військові службові особи військової частини НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ТОВ «Катрал І К» (код ЄДРПОУ 25914681. Водночас відомості щодо власника приміщень військовій частині НОМЕР_1 , розташованих за зазначеною адресою у Державному реєстрі відсутні.

У зв`язку з наведеним у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою, з метою відшукання та вилучення речей та документів які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме договори, додаткові угоди, тендерні пропозиції, акти приймання-передачі, видаткові накладні, рахунки-фактури на відвантажену продукцію, повідомлення-підтвердження, паспорти якості, первинні платіжні бухгалтерські документи, чорнова бухгалтерія, а також інші документи, які стосуються виконання умов договорів між Міністерством оборони України, його структурними підрозділами та ТОВ «Боюр-Постач» (код ЄДРПОУ 41736146), а також ТОВ «Комплекс «Ріко» (код ЄДРПОУ 39350080) на закупівлю та поставку кухонного приладдя (одноразового посуду); договори, додаткові угоди, тендерні пропозиції, акти приймання-передачі, видаткові накладні, рахунки-фактури на відвантажену продукцію, повідомлення-підтвердження, паспорти якості, первинні платіжні бухгалтерські документи, чорнова бухгалтерія, а також інші документи, які стосуються виконання умов договорів між Міністерством оборони України, його структурними підрозділами та ТОВ «Боюр-Постач» (код ЄДРПОУ 41736146) на закупівлю та поставку дизельного пального,термінали мобільного зв`язку, сім-картки, електронні планшети, інші засоби зв`язку, оптичні та інші носії інформації, комп`ютерна техніка, платіжні банківські картки та документи, листування чи інші форми поштового обміну інформацією, блокноти, чорнові записи, грошові кошти та матеріальні цінності, які були здобуті злочинним шляхом, інші знаряддя вчинення злочинів, документи та предмети, які зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень.

Заслухавши клопотання прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали, додані до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.

Згідност. 25 КПК Українивбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч. 4ст. 38 КПК Україниорган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом.

Згідно зіст. 223 КПК Українипідставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

У відповідності до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як встановлено в судовому засіданні слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019110330000042 від 03.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході проведення досудового розслідування обґрунтовано встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетні військові службові особи військової частини НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ТОВ «Катрал І К» (код ЄДРПОУ 25914681. Водночас відомості щодо власника приміщень військовій частині НОМЕР_1 , розташованих за зазначеною адресою у Державному реєстрі відсутні.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для проведення обшуку по місцю розташування військової частини НОМЕР_1 .

Суд не визначає винність чи відсутність вини даної особи, але вказані письмові докази слугують підставою для перевірки вказаних доказів. Так, проведення обшуку надасть змогу органу досудового розслідування на виконання вимог ст. 2, 9 КПК України підтвердити чи спростувати факт можливої причетності до скоєння злочину певних осіб.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зібрання достатніх доказів для притягнення винних до кримінальної відповідальності, вилучення речових доказів, які самі по собі або у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Керуючись ст. ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проникнення та проведення обшуку прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019110330000042, у приміщеннях військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме договори, додаткові угоди, тендерні пропозиції, акти приймання-передачі, видаткові накладні, рахунки-фактури на відвантажену продукцію, повідомлення-підтвердження, паспорти якості, первинні платіжні бухгалтерські документи, чорнова бухгалтерія, а також інші документи, які стосуються виконання умов договорів між Міністерством оборони України, його структурними підрозділами та ТОВ «Боюр-Постач» (код ЄДРПОУ 41736146), а також ТОВ «Комплекс «Ріко» (код ЄДРПОУ 39350080) на закупівлю та поставку кухонного приладдя (одноразового посуду); договори, додаткові угоди, тендерні пропозиції, акти приймання-передачі, видаткові накладні, рахунки-фактури на відвантажену продукцію, повідомлення-підтвердження, паспорти якості, первинні платіжні бухгалтерські документи, чорнова бухгалтерія, а також інші документи, які стосуються виконання умов договорів між Міністерством оборони України, його структурними підрозділами та ТОВ «Боюр-Постач» (код ЄДРПОУ 41736146) на закупівлю та поставку дизельного пального,термінали мобільного зв`язку, сім-картки, електронні планшети, інші засоби зв`язку, оптичні та інші носії інформації, комп`ютерна техніка, платіжні банківські картки та документи, листування чи інші форми поштового обміну інформацією, блокноти, чорнові записи, грошові кошти та матеріальні цінності, які були здобуті злочинним шляхом, інші знаряддя вчинення злочинів, документи та предмети, які зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень.

Термін дії ухвали про проведення обшуку не може перевищувати одного місяця і діє до

10 липня 2019.

Повний текст ухвали слідчого судді виготовлено 11.06.2019.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1