ЛИСИЧАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

415/4663/19

1-кс/415/1556/19

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

10 червня 2019 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Березін А.Г., при секретарі Павлова О.В., за участю прокурора Карапути Ю.І., слідчого Паніна О.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Барболюяк В.В., погоджене з прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Карапутою Ю.І. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № №42019131240000025 від 29.05.2019 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого зазначено, що в період часу з 2013-2018 років службові особи ЛКСП Лисичанськводоканал (далі - ЛКСП), ТОВ Лисичанська вода та ПАТ Лисичанський склозавод Пролетарій , зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, в результаті погашення штучно створених фінансових зобов`язань, завдали шкоди інтересам держави, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному клопотанню, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, з наступних підстав.

29.05.2019 слідчим СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області внесено відомості до ЄРДР за № 42019131240000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Відповідно до довідки Перевірка фінансово-господарської діяльності в ЛКСП Лисичанськводоканал за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 від 27.02.2019, станом на 01.01.2016 у ЛКСП Лисичанськводоканал утворилась кредиторська заборгованість у сумі 6 496 000 грн. Ця заборгованість виникла відповідно до Договору фінансової допомоги №ЛВК-25/03/2013 від 25.03.2013, укладеного ЛКСП з ТОВ Лисичанська вода , як поворотна фінансова допомога ЛКСП. Загальна сума договору склала 8 200 000 грн.

Далі, на підставі договору про відступлення права вимоги від 01.04.2016 №1620098 ТОВ Лисичанська вода передало ПАТ Лисичанський склозавод Пролетарій право вимоги виконання ЛКСП Лисисачнськводоканал усіх зобов`язань, що виникли з Договору фінансової допомоги, у тому числі було передано право вимоги на отримання від ЛКСП суми фінансової допомоги в розмірі 6 496 000 грн. Шляхом проведення взаємозаліку кредиторська заборгованість перед ПАТ Лисичанський склозавод Пролетарій по бухгалтерському обліку ЛКСП була погашена у повному обсязі, а саме у листопаді 2016 року - 5 454 670,93 грн., у березні 2017 року - 1 040 329,07 грн.

Так, у листопаді 2016 року на підставі Договору відступлення права вимоги №1620392/ОГЕ від 26.11.2016, укладеного між ЛКСП Лисичанськводоканал , ПАТ Лисичанський склозавод Пролетарій , КП Лисичанськтепломережа проведено взаємозалік, в результаті чого зменшено дебіторську заборгованість по КП Лисичанськтепомережа за отримання ним послуг з централізованого водопостачання та водовідведення у сумі 5 454 670,93 грн.

Крім того, відповідно до бухгалтерського документу - Повідомлення про відступлення права вимоги , ЛКСП у зв`язку з умовами Договору уступки права вимоги №1720043/рук відступило ПАТ Лисичанський склозавод Пролетарій право вимоги заборгованості в розмірі 1 041 329,07 грн., яка склалася за Договором на послуги централізованого водопостачання та водовідведення від 31.1.2014 №386, укладеним між ДП Сєвєродонецька ТЄЦ та ЛКСП Лисичанськводоканал .

Відповідно до договору фінансової допомоги №ЛКВ-25/03/13 від 25.03.2013, укладеного між ТОВ Лисичанська вода (адреса: 93113, Україна, м. Лисичанськ, вул. В.Сосюри (колишня вул. Свердлова), 349, п/р НОМЕР_1 в АБ Кліринговий дім , МФО 300647, код ЄДРПОУ 36238734 , що має статус платника податку та прибуток за основною ставкою (Сторона 1) та ЛКСП Лисичанськводоканал , (адреса: Україна, м. Лисичанськ, вул. В. Сосюри (колишня вул. Свердлова), 168), р/р № НОМЕР_2 в АБ Кліринговий дім , МФО 300647, код ЄДРПОУ 03339851 , що має статус платника податку на прибуток за основною ставкою (Сторона 2). Згідно Договору Сторона 1 передає Стороні ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 8 200 000 грн.

ч. 2 ст. 9 КПК України зобов`язує прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

На виконання завдання кримінального провадження, з метою підтвердження чи спростування факту здійснення перерахування грошових коштів відповідно до Договору фінансової допомоги №ЛВК-25/03/13 від 23.05.2013 у сумі 8 200 000 грн. з розрахункового рахунку ТОВ Лисичанська вода (адреса: Україна, м.Лисичанськ, вул. В.Сосюри (колишня вул. Свердлова), 349), п/р НОМЕР_1 в АБ Кліринговий дім , МФО 300647, код ЄДРПОУ 36238734 , на розрахунковий рахунок ЛКСП Лисичанськводоканал (адреса: Україна, м. Лисичанськ, вул. В.Сосюри (колишня вул. Свердлова), 168), р/р НОМЕР_2 АБ Кліринговий дім , МФО 300647, код ЄДРПОУ 03339851, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до юридичної справи ЛКСП Лисичанськводоканал та інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в АБ Кліринговий дім , МФО 300647 за період часу з 23.05.2013 по березень 2017 року, включно, яка знаходиться у володінні АБ Кліринговий дім МФО 300647, код ЄРДПОУ 21665382, юридична адреса якого: 04070, Україна, м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 5а.

Вказані відомості самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження чи спростування факту здійснення перерахування грошових коштів відповідно до Договору фінансової допомоги №ЛВК-25/03/13 від 23.05.2013 у сумі 8 200 000 грн. При цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність , інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Вказана інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що надасть змогу ідентифікувати особу правопорушника. Встановити зазначені обставини в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163- 165, 309, 369- 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Барболюк В.В., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Карапутою Ю.І. про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

2. Надати слідчим СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Завгородній А.Ю., Волинець Т.С., Барболюк В.В., Шестаковій О.А., начальнику відділення СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Паніну О.К. або за їх дорученням співробітнику групи №7 ОТУ Північ ОСОБА_2 . дозвіл на тимчасовий доступ документації, що перебуває у володінні АБ Кліринговий дім МФО 300647 код ЄРДПОУ 21665382, юридична адреса якого: 04070, Україна, м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 5а , шляхом отримання необхідної інформації у відділені АБ Кліринговий дім за адресою: 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59, у електронному та паперовому вигляді з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме до:

-юридичної справи власника рахунку ЛКСП Лисичанськводоканал (ЄРДПОУ 03339851), р/р НОМЕР_2 в АБ Кліринговий дім , МФО 300647, ЄДРПОУ 21665382, у тому числі копії наказів, заяв про відкриття рахунку, за період часу з 25.03.2013 по березень 2017 року, включно;

-роздруківок реєстру руху грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку з вказівкою дати, часу перерахування, відомостей про опонентів-власників рахунків, з яких отримано грошові кошти, за період часу з 25.03.2013 по березень 2017 року, включно .

3.Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Г. Березін

Зареєстровано 12.06.2019
Оприлюднено 12.06.2019
Дата набрання законної сили 10.06.2019

Судовий реєстр по справі 415/4663/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 10.06.2019 Лисичанський міський суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 10.06.2019 Лисичанський міський суд Луганської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону