Ухвала

від 23.05.2019 по справі 761/20939/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/20939/19

Провадження № 1-кс/761/14705/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

23 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32015100110000318 від 04.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України, -

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку у приміщенні розташованому за адресою АДРЕСА_1 , яке згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №166881967 від 16.05.2019 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та яке використовується ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), з метою відшукання і вилучення речей і документів, що стосуються проведення операцій, пов`язаних із ухиленням від сплати ТОВ «Атлант Капітал» (ЄДРПОУ 41317440) податків за період 2018 2019 років по взаємовідносинах з АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815), АТ «Таскомбанк» (код ЄДРПОУ 9806443), ТОВ «Глобал Індастрі» (код ЄДРПОУ 41695697), ТОВ «Інноваційні транспортні технології» (код ЄДРПОУ 42177899), ТОВ «Мідас агротрейд» (код ЄДРПОУ 40961311), ТОВ «Шахтоуправління Донбас» (код ЄДРПОУ 36982901), ТОВ «Інтеграл контракт» (код ЄДРПОУ 41572107), ТОВ «Стартагро» (код ЄДРПОУ 39219138), ТОВ «Євразтранс Україна» (код ЄДРПОУ 36161908), АТ «ДТЕК Західенерго» (код ЄДРПОУ 23269555), ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», ТОВ «ЮМГ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38475263), АТ «ДТЕК Дніпроенерго» (код ЄДРПОУ 130872), ТОВ «ДТЕК Східенерго» (код ЄДРПОУ 31831942), ТОВ «Інвестиційна група «Трансстройінвест» (код ЄДРПОУ 35201169), Kulberg Trading S.A. (Швейцарія), ТОВ «Дніпровська транспортна логістична компанія» (код ЄДРПОУ 34181461), ТОВ «Метінвест-шиппінг» (код ЄДРПОУ 31158623) а саме: договори з резидентами та нерезидентами України (купівлі продажу, надання послуг перевезення, митно брокерських послуг, оферти, лізингу, оренди, транспортного експедирування), додатки до договорів, специфікації, контракти, вантажно митні декларації, транспортні накладні CMR, інвойси, пакувальні листи, документи щодо походження товарів (імпортованих, експортованих), специфікації, інші супровідні документи, що подаються до митного оформлення вантажів, довіреності, інші супровідні документи на товар чи послугу, накладні, реєстри накладних, акти прийому - передачі, банківські виписки, оборотно сальдові відомості по бухгалтерських рахунках, замовлення (заявки), акти звірок взаєморозрахунків із контрагентами (резидентами/нерезидентами України), платіжні доручення, банківські чеки, електронні реєстри, рахунки на оплату клієнта, звіти експедитора, акти виконаних робіт, інші документи, які відображають факт отриманих та наданих товарів (послуг), картки рахунків по взаєморозрахунках з нерезидентами України, листування з контрагентами (в тому числі в електронному вигляді), чорнові записи, блокноти, робочі зошити, журнали, витяги з документів.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 23 червня 2019 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено 28.05.2019 року о 13.10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1