Ухвала

від 05.06.2019 по справі 761/22298/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/22298/19

Провадження № 1-кс/761/15636/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

05 червня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

та слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32018000000000028 від 14.03.2018, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, -

керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому з ОВС ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_8 , дозвіл напроведення обшуку в приміщенняхза адресою: АДРЕСА_1 ,які направі власностіналежать ОСОБА_9 ,ТОВ «КВАЙССЕРФАРМА УКРАЇНА»,ПАТ «ДІЕЛЕКТРИЧНІКАБЕЛЬНІ СИСТЕМИУКРАЇНИ», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , з метою відшукання та вилучення речей та документів по взаємовідносинам із ТОВ «УКР ОЙЛ», ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ЛПГ» (код ЄДРПОУ 40949577), ТОВ «Захід Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ: 41332139), ТОВ «ЕВО 5» (код ЄДОПОУ 40335158), ТОВ«Макроконсалт» (код ЄДРПОУ: 40335432), ТОВ «Житомир ойл газ» (код ЄДРПОУ: 41045231), ТОВ «Автогаз транс» (код ЄДРПОУ: 41039920), ТОВ «Брен менеджмент компані» (код ЄДРПОУ: 39944550), ТОВ «МОТТО ЕЛ ПІ ДЖИ» (код ЄДРПОУ 41629514), ТОВ ТД «ВБК» (код ЄДРПОУ: 19168759), ТОВ "ЛКО ГРУП" (код ЄДРПОУ: 40762306), ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛ-КАТ» (код ЄДРПОУ: 38456790), ПП «АКВАГАЗ» (код ЄДРПОУ: 36738508), ТОВ «ВЛАК ЛТД» (код ЄДРПОУ: 41212863), ТОВ «ІНКОМ ТРАСТ» (код ЄДРПОУ: 38122420), ТОВ «СИНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ: 33592396), ТОВ «ПРАЙМ СТРІМ ОІЛ» (код ЄДРПОУ: 42176702), ТОВ «ПОЛІХІМІКС» (код ЄДРПОУ: 37856933), ТОВ «АГРОДНІПРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ: 41487677), ТОВ «ВІКОНТЕ ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ: 42185214), ТОВ «УСПІХ-ОЛ» (код ЄДРПОУ: 38850653), ТОВ «ДІБЛЕН» (код ЄДРПОУ: 41787101), ТОВ «ГАРНІ ЛАНИ» (код ЄДРПОУ: 42039758), ПП «НОВЕ ЖИТТЯ» (код ЄДРПОУ: 30957436), ТЗОВ «СНЄЖКА Україна» (код ЄДРПОУ: 30648854), ТОВ «СІГМА-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ: 42344260), ТОВ «БРЮМЕР СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ: 42421232), ТОВ «ВІКОНТЕ ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ: 42185214), ПСП «БАТЬКІВЩИНА» (код ЄДРПОУ: 32226442), ТОВ «ГРІМУАР» (код ЄДРПОУ: 42354958), ТОВ «РОЯЛ ЕЛІСТАР» (код ЄДРПОУ: 42290968), ТОВ «ДЖАЗ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ: 41201266), ТОВ «СМАРТ ОУШЕН» (код ЄДРПОУ: 42311633), ТОВ «БОНУС ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ: 40194850), ТОВ`ІНТЕРНЕШНЛ ТРАНСПОРТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ: 36134827), ТОВ «АЛАН КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ: 42237026), СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ АГРАРНЕ П-ВО «ІНТЕРАГРО СКВИРА» (код ЄДРПОУ: 14292459), ПП «НОВОВІД» (код ЄДРПОУ: 33612600), ТОВ «ПАЛАСІК» (код ЄДРПОУ: 42354860), ТОВ «ТАНРАТ» (код ЄДРПОУ: 41447587), ТОВ "СТОКУС" (код ЄДРПОУ: 41851213), ТОВ «ГЕРЕКС ГРУП» (код ЄДРПОУ: 41582424), ТОВ «ВОЛИНЬ МОТО» (код ЄДРПОУ: 37598276), а саме: договорів або угод з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на території підприємств, картки та журнали складського обліку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовуються в злочинній діяльності, комп`ютерна техніка, за допомогою яких виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах між вищевказаними підприємствами, печатки нерезидентів, чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 04липня 2019року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали буде оголошено 07 червня 2019 року о 14 год. 00 хв.