Ухвала

від 11.06.2019 по справі 607/14024/19

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2019 Справа №607/14024/19

Номер провадження 1кс/607/8180/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі, клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №32018210000000015 від 25 квітня 2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, тютюнових виробів, спирту, обладнання (засобів виробництва) для їх виробництва, чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв.

Як вбачаєтьсяіз клопотаннята доданихдо ньогокопій документів, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018210000000015 від 25 квітня 2018 року за фактами збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів у ньому наведених та просить його задовольнити, оскільки є достатньо підстав вважати, що в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 Ш1 зберігаються алкогольні напої, спирт, тютюнові вироби, підроблені марки акцизного податку, обладнання (засобів виробництва) для їх виробництва, чорнові записи, щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту, тютюнових виробів, засоби зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, а також матеріали кримінального провадження №32018210000000015, зокрема протоколи проведених негласних слідчих (розшукових) дій, копії яких до клопотання не долучено, на підставі ч.3 ст. 254 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних мотивів.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Проведеними заходами працівниками СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) протягом 2018-2019 рр. організував незаконне виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку, спирту та тютюнових виробів на території Тернопільської області.

Також, в ході досудового розслідування проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких придбано алкогольні напої без марок акцизного податку, алкогольні напої які обклеєні підробленими марками акцизного податку.

Згідно висновків експертиз проведених в ході досудового розслідування, надані на дослідження смужки паперу, які схожі на марки акцизного податку, якими були обклеєні пляшки, виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що повинно здійснювати випуск марок акцизного податку. Направлені на експертне дослідження рідини є водно-спиртовими сумішами, які за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».

Крім цього, в ході досудового розслідування та відповідно до відомостей отриманих від оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області (лист №42/19-00-21-06-04 від 07.06.2019) встановлено, що постачання спирту для незаконного виготовлення ЛГВ, тютюнових виробів без марок акцизного податку та незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку ОСОБА_6 здійснюють ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) спільно із ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які організували незаконне зберігання та збут на території Гусятинського району значних партій спирту, алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку та тютюнових виробів.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 здійснює зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту та тютюнових виробів в складських приміщеннях по АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером 6121655100:02:001:0834, яка є комунальною власністю територіальної громади селища Гусятин в особі Гусятинської селищної ради та перебуває в оренді ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ). Згідно Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №169623474 будівлі та споруди за вказаною адресою на праві власності зареєстровані за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, незаконно виготовлених підакцизних товарів, підроблених марок акцизного податку, сировини, чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підакцизних товарів, інші речі та предмети, що мають значення для всебічного та повного дослідження обставин кримінального провадження, а також припинення вчинення злочину, виникла необхідність у проведенні обшуку об`єктів нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до національного законодавства України та практики ЄСПЛ, проведення обшуку як іу сторони та/або учасника кримінального провадження так і навпаки третьої особи, можливо лише за умов цілковитого обґрунтування цих підстав в ухвалі слідчого судді, серед іншого, в якій повинно бути зазначено :підстави для обшуку; відомості про житло чи інше володіння особи; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, а також конкретизовані речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Таким чином, фактичною підставою для проведення обшуку об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети та, що відшукуванні незаконно виготовлені підакцизні товари, засоби зв`язку, документи мають значення для розкриття злочинів, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України, та є предметом, знаряддям їх вчинення та містять необхідну інформацію.

Такі дані одержані органами досудового розслідування кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження (рапортах, у протоколах слідчих (розшукових) дій та отримані оперативно-розшуковим шляхом). На підставі достатності доказів, доданих слідчим до клопотання, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення (ст. 91 КПК України), - відшукуванні предмети, речі можуть знаходитись в приміщенні об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , та бути доказами під час судового розгляду, а тому слідчий суддя, вважає за можливе надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Крім цього, у відповідності до вимог п.8 ч.3 ст. 234 КПК України, слідчим суддею встановлено наявність ризиків знищення та/або приховування доказів, та не можливість отримати такі внаслідок проведення інших слідчих дій, так як з метою уникнення відповідальності, власники (володільці) відмовляться надати доступ до відшукуваних речей та документів в добровільному порядку, а тому з метою уникнення затягування часу і виявлення речових доказів, вказана слідча дія, на яку слідчий просить надати дозвіл є найбільш ефективною та дієвою у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника управління начальнику 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області полковнику податкової міліції ОСОБА_9 , заступнику начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_10 , начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 , слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16 , слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_17 , слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженні, слідчим, які будуть діяти на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою виявлення, відшукання незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, тютюнових виробів, спирту, обладнання (засобів виробництва) для їх виробництва, чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв.

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1