Ухвала

від 12.06.2019 по справі 405/4465/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/4465/19

провадження № 1-кс/405/2568/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2019 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120000000027 від 23.01.2019, про надання дозволу на проведення обшуку житла,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, є гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактичним володільцем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою відшукання і вилучення: особистих речей та документів осіб, які незаконно утримуються (паспорти громадян України, реєстраційні картки платників податків, посвідчення водіїв, розписки, заяви та ін.); грошові кошти, отриманні злочинним шляхом; документів (підроблених чи незаконно одержаних) на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів; рецептів (незаконно виданих) на право придбання наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів; блокноти та аркуші паперів з рукописними текстами, де зафіксовано облік осіб, яких незаконно утримують, та суми грошових коштів; банківські картки; мобільних терміналів з різними SIM-картками та SIM-картки, які використовувались з метою реалізації злочинних дій; оригінали або копії документів, що стосуються діяльності Громадської спілки «Міжнародна Антинаркотична Асоціація»; засоби призначені для незаконного утримання осіб (засоби зв`язування кайданки, хомути, скоч, ланцюги тощо), які можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 12019120000000027 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2018 року, невстановлені особи, в м. Кропивницький, шляхом обману, завербували гр. ОСОБА_6 та незаконно переховували проти його волі з метою експлуатації.

28 січня 2019 року до ВБЗПТЛ ГУНП в Кіровоградській області направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України на встановлення осіб, які в м. Кропивницький, шляхом обману, завербували ОСОБА_6 та незаконно переховували проти його волі з метою експлуатації.

25.01.2019 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив, що він являється наркозалежною особою і всередині жовтня 2018 року, він разом з мамою ОСОБА_7 поїхав до Кіровоградського обласного наркологічного диспансеру, де проходив курс лікування від наркозалежності. Пробувши там близько 10 днів, завідувач відділенням ОСОБА_8 , повідомив, що він має поїхати на якесь додаткове обстеження, а тому 31.10.2018 він разом з мамою вийшли з диспансеру, щоб поїхати на обстеження та сіли до автомобіля «Таксі», в якому вже сидів чоловік на ім`я ОСОБА_9 , як потім дізнався то був ОСОБА_5 . Потім вони поїхали до двоповерхового будинку з високим парканом в АДРЕСА_2 , та зайшли всі разом до будинку, де він дізнався, що його обманули та він потрапив до так званого «Центру реабілітації» для осіб з наркологічною та алкогольною залежністю. Чинити опір він не міг, оскільки перебував під дією медичних препаратів, які отримав перед виїздом в наркологічному диспансері. Він став просити, щоб його відпустили і що він не буде підписувати ніяких документів, оскільки потрапив сюди шляхом обману та не по власному бажанню, але його ніхто не слухав. Як йому стало відомо, що його мама ОСОБА_7 підписала якісь документи, щодо його там перебування з ОСОБА_5 та обговорила всі деталі, які йому невідомі. Після того, як мама залишила будинок, його завели до однієї з кімнат, де поруч з ним завжди передував наглядач. Оскільки він перебував під дією медичних препаратів то ліг спати, а коли прокинувся то його перевили на другий поверх будинку в загальну кімнату. Разом з ним в будинку перебувало ще близько 25 таких осіб. Будинок закривався на металеві двері, на вікнах першого поверху скрізь були решітки, а на другому поверсі на металопластикових вікнах були зняті ручки, щоб не мали можливості їх відкрити та втекти. В будинку завжди було два наглядачі, чоловіки кремезної тіло будови, які чергували біля них позмінно, через добу. Відношення до осіб було нелюдське, жодної допомоги в лікуванні наркозалежності не отримував, а зі сторони наглядачів завжди лунали погрози фізичною розправою. Одного молодого хлопця, на ім`я ОСОБА_10 , наглядачі зв`язали скотчем та побили, і тримали так чотири доби, без змоги піти до туалету. Для залякування, того хлопця заносили до них у кімнату та демонстрували, що може бути з ними у разі, якщо хворі не будуть слухати наглядачів. Наглядачі заставляли їх працювати в будинку, а саме прибирати там, готувати собі їжу якої на всіх не вистачало. В сейфі, який знаходиться на першому поверсі, в залі, дані особи зберігали медичні препарати наркотичного походження (лірика «Прегабалін»), які давали особам щойно прибувшим до центру. У кожної особи, яка там перебувала була подібна історія, і всі там перебували проти своєї волі, постійно перебували під психологічним тиском, піддавались фізичному насиллю зі сторони працівників даного незрозумілого центру, можливості привести себе до порядку не було, а якщо і давали то лише декілька хвилин. Боячись за своє життя та здоров`я він вночі зняв ручку на вікні першого поверху, якою відкрив вікно на другому поверсі і зв`язавши простирадло спустився на подвір`я, після чого переліз через паркан та втік звідти. Одягнений був лише в спортивний костюм та шльопанці. Після того, як він втік звідти то відразу дістався до Кіровоградської обласної прокуратури, це було 15.11.2018, де написав заяву на ім`я прокурора області по даному факту. Після написання заяви він звернувся до першої міської лікарні м. Кропивницький, оскільки в нього був приступ у зв`язку з панкреатитом, де йому надали необхідну допомогу та відвезли до Кіровоградської обласної лікарні та рекомендували лягти на стаціонарне лікування, про те він відмовився оскільки зовсім не мав грошових коштів та дістався додому, де розповів своїй мамі про те, що з ним сталось. Жодного лікаря у вказаному «Реабілітаційному центрі» немає, психологів також і осіб, які б допомагали їм також немає. Коли у центрі в нього стався приступ з панкреатином то йому не дали жодної таблетки. Так було і з іншими особами їм ніхто нічим не допомагав. У кого були «ломки» то вони самі їх по собі переносили, інколи давали вищевказані медичні препарати. Продуктів харчування було мало, у зв`язку з чим вони не мали змоги повноцінно харчуватись. Після того, як він втік з даного центру реабілітації, йому стали телефонувати з даного центру та мамі, щоб повернувся назад та погрожували.

Згідно матеріалів виконаного доручення працівниками ВБЗПТЛ ГУНП в Кіровоградській області, встановлено, що у вчиненні вказаного кримінального правопорушення причетний: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Башмачка, Солонянський район, Дніпропетровська область, українець, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який організував роботу, нібито, реабілітаційного центру та за місцем свого проживання зберігає речі та предмети, які можуть бути використані в якості речового доказу у даному провадженні.

Крім того, під час проведення слідчих (розшукових) заходів встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , розташований двоповерховий будинок, власником якого являється гр. ОСОБА_11 , яка близько трьох місяців здає його в оренду Громадській спілці «Міжнародна Антинаркотична Асоціація» Код ЄДРПОУ: 40056263. Юридична адреса: Київська область, Києво-Святошенський район, село Софіївська Борщагівка, вул. Шевеля 3. Директор: ОСОБА_12 . Основний вид діяльності: 94.99 Діяльність інших громадських організацій.

Координатором філії ГС «Міжнародна Антинаркотична Асоціація» в м. Кропивницький, являється гр. ОСОБА_5 , який через соціальні мережі розповсюджує інформацію про громадську спілку та про методи лікування, тим самим заохочує (вербує) більше осіб з метою власної наживи, так як вартість лікування складає від 4000 до 14000 гривень на місяць, в залежності від лікування. Крім того, гр. ОСОБА_5 , проводить агітації і по місту та зазначає, що в Реабілітаційний центр МАА приймають людей з алкогольною, наркотичною або ігровою залежністю. Програма реабілітації складається з двох етапів: закритого стаціонару та ресоціалізації. Спочатку людина перебуває в центрі, де з нею працюють наркологи, психологи, реабілітологи та терапевт. Про те, жодних дозволів на лікування громадська організація не має. Особи котрі потрапляють до центру, під примусом вживають невідомі медичні препарати, піддаються фізичному та психологічному впливу, знаходяться в закритому приміщенні без можливості залишати приміщення.

Таким чином, усі вищевказані особи пов`язані однією спільною злочинною метою з розподілом ролей, шляхом обману займаються вербуванням, переховуванням та переміщенням осіб для їх подальшої трудової експлуатації з метою особистої наживи використовуючи їх уразливий стан..

Проведеними слідчими (розшуковими) та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що з метою конспірації, за місцем свого проживання останній проводить більшість свого вільного часу, де займається підшукуванням осіб для реабілітаційного центру, координує діяльність інших учасників групи, зберігає грошові кошти отриманні незаконним шляхом.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано на праві власності на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного, з метою відшукання речових доказів та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме: особистих речей та документів осіб, які незаконно утримуються (паспорти громадян України, реєстраційні картки платників податків, посвідчення водіїв, розписки, заяви та ін.); грошові кошти, отриманні злочинним шляхом; документів (підроблених чи незаконно одержаних) на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів; рецептів (незаконно виданих) на право придбання наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів; блокноти та аркуші паперів з рукописними текстами, де зафіксовано облік осіб, яких незаконно утримують, та суми грошових коштів; банківські картки; мобільних терміналів з різними SIM-картками та SIM-картки, які використовувались з метою реалізації злочинних дій; оригінали або копії документів, що стосуються діяльності Громадської спілки «Міжнародна Антинаркотична Асоціація»; засоби призначені для незаконного утримання осіб (засоби зв`язування кайданки, хомути, скоч, ланцюги тощо), з метою отримання інформації про підтвердження підозри ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення (злочину), враховуючи, що є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання останнього за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться зазначенні вище речі, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Заслухавши сторону кримінального провадження та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Встановлено, що в провадженні ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 12019120000000027 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України за підозрою ОСОБА_5 та інших осіб, у тому що останні в жовтні 2018 року в м. Кропивницький шляхом обману, завербували гр. ОСОБА_6 та незаконно переховували проти його волі з метою експлуатації.

25.01.2019 потерпілий ОСОБА_6 , повідомив, що до вчинення відносного нього вищевказаних дій причетний чоловік на ім`я ОСОБА_9 , як потім потерпілий дізнався то був ОСОБА_5 . Крім того, потерпілий повідомив про те, що в так званому «Центрі реабілітації» насильно утриманим особам надавали якісь медичні препарати.

Як встановленопрацівниками ВБЗПТЛГУНП вКіровоградській областів ходівиконання дорученняв порядкуст.40КПК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є уродженцем с. Башмачка, Солонянський район, Дніпропетровська область, українець, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути причетним до організації роботи, нібито, реабілітаційного центру та за місцем свого проживання зберігати речі та предмети, які можуть бути використані в якості речового доказу у вказаному провадженні.

Допитаний 10.04.2019 свідок надав показання про те, що ОСОБА_5 є координатором філії ГС «Міжнародна Антинаркотична Асоціація» в м. Кропивницький, який через соціальні мережі розповсюджує інформацію про громадську спілку та про методи лікування, тим самим заохочує (вербує) більше осіб з метою власної наживи, так як вартість лікування складає від 4000 до 14000 гривень на місяць, в залежності від лікування.

Інший свідок 06.06.2019, крім іншого, надав показання про те, що ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що також підтверджується проведеною негласною слідчою (розшуковою) дією.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано на праві власності за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані обставини свідчать про те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, та причетність до його вчинення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,у фактичномуволодіння якогознаходиться квартираза адресою: АДРЕСА_1 ,яка направі приватноївласності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Враховуючи викладеневище,слідчий суддявважає,що непідлягає задоволеннюклопотання слідчогов частинінадання дозволуна відшуканняі вилученнягрошових коштівта банківськихкарток,отриманих злочиннимшляхом,оскільки,клопотання тадодані донього матеріалине містятьданих проіндивідуальні абородові ознакивідшукуваних речейта незважаючина те,що досудоверозслідування проводитьсяза фактом незаконного переховування особи проти її волі з метою експлуатації, у разі надання дозволу на відшукання грошових коштів чи/та банківських карток, неможливо встановити їх походження, зокрема, як грошей чи/та коштів на банківський рахунках, отриманих злочинним шляхом, що може призвести до вилучення під час проведення обшуку коштів чи/та банківських карток, не пов`язаних із вчиненням кримінального правопорушення.

Щодо наданнядозволу навідшукання івилучення мобільних терміналівз різнимиSIM-карткамита SIM-картки,слідчим суддеювідзначається,що вході дослідженняматеріалів,доданих доклопотання невстановлено достатніхта беззаперечнихпідстав вважати,що відомості,які можутьмістяться увідшукуваних речахмають зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушеннямта невстановлено,яке саме значення відшукуваніречі:мобільні термінали,SIM-карткимають длядосудового розслідування,та яквони використовувались з метою реалізації злочинних дій, на підставі чого, в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Крім того, щодо надання дозволу на відшукання і вилучення засобів призначених для незаконного утримання осіб (засоби зв`язування - кайданки, хомути, скоч, ланцюги тощо), слідчим суддею відзначається, що в ході дослідження матеріалів, доданих до клопотання не встановлено достатніх та беззаперечних підстав вважати, що зазначені речі використовувались ОСОБА_5 та можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі, на підставі чого, в цій частині клопотання слідчого також не підлягає задоволенню.

З огляду на вищевикладене приходжу до висновку, що відшукуванні речі дійсно мають значення для досудового розслідування, так як можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитися за вказаною у клопотанні адресою, на підставі чого вбачаю наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку у домоволодінні за вказаною у клопотанні адресою, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.234-237,309,369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшогослідчого ВРЗЗССУ ГУНПв Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 у кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12019120000000027від 23.01.2019,про наданнядозволу напроведення обшукужитла задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактичним володільцем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою відшукання і вилучення: особистих речей та документів осіб, які незаконно утримуються (паспорти громадян України, реєстраційні картки платників податків, посвідчення водіїв, розписки, заяви та ін.); документів (підроблених чи незаконно одержаних) на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів; рецептів (незаконно виданих) на право придбання наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів; блокноти та аркуші паперів з рукописними текстами, де зафіксовано облік осіб, яких незаконно утримують, та зафіксовано суми грошових коштів; оригінали або копії документів, що стосуються діяльності Громадської спілки «Міжнародна Антинаркотична Асоціація», які можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 12.07.2019.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13