Ухвала

від 13.06.2019 по справі 754/8668/19

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/754/2567/19

Справа № 754/8668/19

У Х В А Л А

Іменем України

13 червня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 11.06.2019 року звернувся до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12017100030011700.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що провадженні слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 388 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що між АТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та ОСОБА_4 укладено договір кредиту № 24-12/178 від 27.07.2007 на загальну суму 2 600 000,00 грн. В якості забезпечення повного та своєчасного виконання зобов`язань за кредитним договором, між ТОВ «Акваторія» та ПАТ «Укрсоцбанк» укладено іпотечний договір № 02-038/679 від 27.07.2007, відповідно до якого в іпотеку банку передано майновий комплекс: цех виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ, літ LXI, що розташований за адресою:м. Київ, вул. Червоноткацька, 84. Водночас, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 21.07.2015 на підставі підробленого рішення Обухівського районного суду Київської області від 28.03.2011 № 2-189/11, яке подане директором ТОВ «Акваторія» ОСОБА_6 , прийнято рішення про скасування обтяжень та виключення вищевказаних записів з реєстрів. У цей же день після незаконного зняття іпотеки, між ТОВ «Акваторія» та ТОВ «Актив Бізнес-Плюс», укладено договір купівлі-продажу 812/1000 частки нерухомого майна від 21.07.2015, а також між ТОВ «Акваторія» та ТОВ «ПЛП Партнерс» укладено договір купівлі-продажу 188/1000 частки нерухомого майна від 21.07.2015 року. Наступного дня, між ТОВ «Актив бізнес-плюс» та ТОВ «Санган» укладено договір купівлі-продажу 812/1000 частки нерухомого майна від 22.07.2015, а також між ТОВ «ПЛП Партнерс» та ТОВ «Віра-А» укладено договір купівлі-продажу 188/1000 частки нерухомого майна від 22.07.2015 року. Разом з цим, засновником та керівником ТОВ «Віра-А» та ТОВ «Санган» є ОСОБА_7 , який є начебто виступав позивачем по цивільній справі підробленого рішення Обухівського районного суду Київської області від 28.03.2011 № 2-189/11 та був засновником ТОВ «Акваторія» на час укладення договору іпотеки.

10.06.2019 в кримінальному провадженні №12017100030011700 ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 388 КК України.

Санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_7 є єдиним засновником (учасником) наступних юридичних осіб: ТОВ «Санган» (ЄДРПОУ 39175397), ТОВ «Інтерсофт» (ЄДРПОУ 32982269) та ТОВ «Віра-А» (ЄДРПОУ 35140300).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна юридичні особи мають наступне нерухоме майно:

ТОВ «Санган» (ЄДРПОУ 39175397) має на праві приватної власності нежилий будинок (літера LI), загальною площею 5155,1 м2, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 946560280000), що розташований за адресою: вул. Червоноткацька, 88, м. Київ;

ТОВ «Інтерсофт» (ЄДРПОУ 32982269) має на праві приватної власності нежиле приміщення № 21 (в літ. А), загальною площею 82,90 м2, (реєстраційний номер майна 33972020), що розташоване за адресою: пров. Десятинний, 7, м. Київ;

ТОВ «Віра-А» (ЄДРПОУ 35140300) має на праві приватної власності нежитлову будівлю (літ. CLXXXIX), загальною площею 50,3 м2, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 396974780000), що розташоване за адресою: вул. Червоноткацька, 63В, м. Київ.

Приймаючи до уваги, що санкцією статті, інкримінуємої ОСОБА_7 , передбачено конфіскацію майна, з метою забезпечення цивільного позову (якщо буде заявлений потерпілим) до набрання судовим рішенням законної сили, виникла необхідність на підставі ч. 3 ст. 170 КПК України накласти арешт на вищевказане майно.

У засіданні прокурор не з"явився, звернувся до суду з заявою, в якій підтримує дане клопотання, просить його задовольнити, а також слухати клопотання в його відсутність.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Статтею 170 КПК Українипередбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

У випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч.5ст.170КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч.10ст.170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

В частині передачі зазначеного у клопотанні майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ЄДРПОУ 41037901), клопотання прокурора задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України передаються речові докази, а зазначене у клопотанні майно речовими доказами у кримінальному провадженні не визнано.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.100, 131,132,170-174,309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12017100030011700 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно із забороною права на його відчуження, розпорядження та користування, а також забороною внесення реєстраційних змін до відомостей про право власності на нерухоме майно, а саме на:

нежилий будинок (літера LI), загальною площею 5 155,1 м2, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 946560280000), що розташований за адресою: вул. Червоноткацька, 88, м. Київ, який належить на праві приватної власності ТОВ «Санган» (ЄДРПОУ 39175397);

нежиле приміщення № 21 (в літ. А), загальною площею 82,90 м2, (реєстраційний номер майна 33972020), що розташоване за адресою: пров. Десятинний, 7, м. Київ, яке належить на праві приватної власності ТОВ «Інтерсофт» (ЄДРПОУ 32982269);

нежитлову будівлю (літ. CLXXXIX), загальною площею 50,3 м2, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 396974780000), що розташована за адресою: вул. Червоноткацька, 63В, м. Київ, яка належить на праві приватної власності ТОВ «Віра-А» (ЄДРПОУ 35140300).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: