Ухвала

від 11.06.2019 по справі 202/294/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/294/18

Провадження № 1-кс/202/6406/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42016042630000093 від 09.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Прокурор зазначає, що ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організовано протиправну фінансову схему з привласнення коштів банківських установ. Так, останніми контролюється діяльність ряду суб`єктів підприємницької діяльності, які входять до виробничо-промислової групи «Юмін» (Ukraine Minerals) та безпосередньо здійснюють видобування корисних копалин на території Дніпропетровської області. До ряду таких підприємств входять: ТОВ «Любиміський кар`єр» (код ЄДРПОУ 23935242), ТОВ «Любимівський гранітний кар`єр» (код ЄДРПОУ 40061268), ТОВ «Проско Ресурси» (код ЄДРПОУ 35202094), ТОВ «Проско» (код ЄДРПОУ 39964141), ТОВ з ІІ «Кольорові метали» (код ЄДРПОУ 32495368) та ПАТ «Підстепбуд» (код ЄДРПОУ 01374435).

Встановлено, що вищевказані керівники разом з іншими посадовими особами ряду суб`єктів господарювання: ТОВ «Днепрбетон» (код ЄДРПОУ 40061378), ТОВ «Юмін» (код ЄДРПОУ 34823177), ТОВ «Юмин» (код ЄДРПОУ 35339084), ТОВ «Цветмет ЛТД» (код ЄДРПОУ 39966306), ТОВ «Дніпро Каолін» (код ЄДРПОУ 24228943), ТОВ «Юкрейн Мінералс» (код ЄДРПОУ 35164494), ТОВ «Трансмаш» (код ЄДРПОУ 32887752), ТОВ з іноземними інвестиціями «Адресъ» (код ЄДРПОУ 32701804), ПП «ТУТ» (код ЄДРПОУ 32906476), ТОВ «Скляний альянс» (код ЄДРПОУ 38470333) та ТОВ «Тімет» (40896599) заволоділи грошовими коштами ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ «ВТБ банк» в особливо великих розмірах.

16.05.2019 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області надійшла заява від ОСОБА_7 , який діє в інтересах АТ «Укрсоцбанк» про визнання потерпілим в зазначеному кримінальному провадженні.

Під час допиту ОСОБА_7 зазначив, що 15.08.2013 року між ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Проско Ресурси» було укладено генеральний договір № 085/12/13-010 про здійснення кредитування.

У рамках генерального договору між ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Проско Ресурси» були укладені додаткові договори №№ 1, 2, 3, 4 та додаткові угоди до них зі змінами та доповненнями до них.

За умовами додаткового договору № 1 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках генерального договору про здійснення кредитування № 085/12/13-010 від 15.08.2013 року ПАТ «Укрсоцбанк» зобов`язався надати ТОВ «Проско Ресурси» кошти на оплату податку на додану вартість по обладнанню, яке буде придбано в 2013 році, на суму, що не перевищує максимального ліміту заборгованості 1100000,00 (один мільйон сто тисяч) доларів США 00 центів.

За умовами додаткового договору № 2 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках генерального договору про здійснення кредитування №085/12/13-010 від 15.08.2013 року, банк зобов`язався надати ТОВ «Проско Ресурси» грошові кошти на аванси за обладнання, яке буде придбано в 2014 році, на суму, що не перевищує максимального ліміту заборгованості 1500000,00 (один мільйони п`ятсот тисяч) доларів США 00 центів.

За умовами додаткового договору № 3 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках генерального договору про здійснення кредитування № 085/12/13-010 від 15.08.2013 року ПАТ «Укрсоцбанк» зобов`язався надати ТОВ «Проско Ресурси» грошові кошти на ремонтні/будівельні роботи та придбання матеріалів в 2013 році, на суму, що не перевищує максимального ліміту заборгованості 3700000,00 (три мільйони сімсот тисяч) доларів США 00 центів.

За умовами додаткового договору № 4 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках Генерального договору про здійснення кредитування № 085/12/13-010 від 15.08.2013 року ПАТ «Укрсоцбанк» зобов`язався надати ТОВ «Проско Ресурси» грошові кошти на фінансування виробничого обладнання, яке буде придбано в 2013 році, на суму, що не перевищує максимального ліміту заборгованості 3700000,00 (три мільйони сімсот тисяч) доларів США 00 центів.

На виконання вищезазначених договорів ПАТ «Укрсоцбанк» було надано ТОВ «Проско Ресурси» кредитні кошти на загальну суму 6284292,88 доларів США, які учасниками злочинного угруповання було проведено по рахунках підконтрольних підприємств та привласнено, в подальшому легалізовано шляхом переведення в готівку та придбання коштовної нерухомості, автотранспорту та інше.

У якості забезпечення виконання зобов`язання за вищезазначеним кредитним договором було укладено наступні договори: з ТОВ «Дніпро Каолін» іпотечний договір № 085/15/13-073 від 16.08.2013 року, іпотеку передано нежитлову будівлю фабрики хімічного збагачення каоліну, розташовану за адресою: Дніпропетровська обл., Покровський р-н, смт. Просяна, вул. Південна, буд. 6, договір застави № 085/15/13-073 від 16.08.2013 року; з ТОВ «Проско Ресурси» договір застави корпоративних прав № 085/15/13-075 від 15.08.2013 року, в заставу передано корпоративні права у формі частки у статутному капіталі ТОВ «Дніпро Каолін» в розмірі 90%; договір застави майнових прав № 085/15/13-097 від 11.11.2013 року, в заставу передано право вимоги поставки товарів за договором поставки № 0811 від 08.11.2013 року, укладеним між ТОВ «Проско Ресурси» та ТОВ «АМГ-Трейд» (код ЄДРПОУ 38759760); з ТОВ «Юмін» договір поруки №085/15/13-072 від 15.08.2013 року; з ТОВ «Юкрейн Мінералс» договір поруки № 085/15/13-071 від 15.08.2013 року; з ТОВ з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» договір поруки № 085/15/13-070 від 15.08.2013 року; з ТОВ «Трансмаш» договір поруки № 085/15/13-069 від 15.08.2013 року; з фізичною особою ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) договір поруки № 085/15/13-068 від 15.08.2013 року.

У 2014 році ТОВ «Проско Ресурси» припинило обслуговування кредиту, через що ПАТ «Укрсоцбанк» звернулося до судів з позовними заявами про стягнення заборгованості з поручителів ТОВ «Проско Ресурси».

У результаті розгляду позовів банку суди винесли рішення про стягнення заборгованості з поручителів. Рішення судів набрали законної сили і на їх виконання були видані відповідні виконавчі документи. Виконавчі документи були пред`явлені в органи державної виконавчої служби. У свою чергу органи державної виконавчої служби відкрили відповідні виконавчі провадження та наклали арешти на майно боржників.

У подальшому учасники злочинного угруповання, впровадили незаконну схему виведення заставного майна з під застави шляхом подання підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності позовів один до одного, з метою ухвалення по них неправосудних рішень.

Разом з цим, для забезпечення наведених позовів до суду спрямовано заяви про скасування обтяжень у відповідних державних реєстрах, які було накладено в рамках виконання рішень судів про стягнення заборгованості за кредитом. Дані заяви судом задоволено, а записи в реєстрах - скасовано.

Таким чином, керівництвом вищезазначених підприємств для виведення майна з під застави здійснено ряд протиправних дій, у тому числі з фальсифікації документів, подання підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності позовів один до одного та, як наслідок, ухвалення по них неправосудних рішень.

Тобто вищезазначені особи, реалізуючи злочинну схему, спрямовану на заволодіння грошовими коштами банківських установ, за попередньою змовою із представниками банківських установ, використовуючи підроблену документацію, шляхом виведення майна з під застави, заволоділи грошовими коштами банківських установ без понесення правових наслідків для себе та поручителів.

Так, ОСОБА_4 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_8 , а на території земельної ділянки (кадастровий номер 1210100000:03:317:0047), за наведеною адресою, розташований підземний паркінг, який безпосередньо використовується останнім.

ОСОБА_6 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_5 зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить останньому на праві власності.

В ході виконання доручення також встановлено, що за юридичною адресою ТОВ «Проско Ресурси»: м. Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 21-А, фактично не здійснює своєї діяльності, лише формально орендує одне із приміщень, що знаходиться за вказаною адресою.

Разом з цим встановлено, що офісні приміщення з усіма бухгалтерськими документами ТОВ «Проско Ресурси» фактично знаходяться за адресою: м. Дніпро, вул. Єфремова Сергія, 16.

Згідно з інформацією Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухому майно нежитлова будівля за вказаною адресою належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з викладеним прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення предметів і документів, що мають значення для розкриття правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення у тому числі: документи, які відображають офіційну та реальну фінансово-господарську діяльність підприємства, а також пов`язаних з ним інших суб`єктів господарювання, а саме договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, документів складського обліку товарів, платіжних доручень, грошових чеків; наказів про призначення службових осіб підприємства та їх посадові інструкції; чорнових записів, комп`ютерної техніки та магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, в яких містяться відомості щодо діяльності ТОВ «Проско Ресурси», а також пов`язаних з ним інших суб`єктів господарювання, а також інших предметів, документів, речей, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть бути доказами у суді, підроблена документація, яка послугувала підставою для виведення заставленого майна з-під арешту, ухвали суду про скасування обтяжень у відповідних державних реєстрах, інших документів з приводу виконання рішень судів про стягнення заборгованості за кредитом тощо; документів щодо реєстрації/перереєстрації вищезазначених суб`єктів господарювання, відкриття банківських рахунків, первинної фінансово-господарські документації, документів бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстрів, платіжних документів, документів, які свідчать про проведення операцій з перерахування грошових коштів на рахунки інших підприємств, інших документів; печаток, штампів, факсиміле, печаток підприємств - нерезидентів та бланків з відбитками печаток зазначених підприємств; чорнових записів, блокнотів та записних книжок; системних блоків та іншої комп`ютерної техніки, серверів, електронних, паперових й магнітних носіїв інформації, змінних носіїв інформації, на яких могли готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; банківських платіжних карток, інших предметів й цінностей (грошових коштів), здобутих злочинним шляхом, а також предметів й документів, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження та з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають істотне значення для розкриття вказаного злочину, а також можуть бути визнані доказами вчинення кримінального правопорушення: знаряддя вчинення злочину, комп`ютерної техніки, що знаходиться у вказаному приміщенні, переносних носіїв інформації, документів, чорнових записів, що можуть містити інформацію щодо організації та виконання дій, спрямованих на виготовлення підробленої документації, мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалось спілкування між співучасниками при підготовці та вчиненні злочинів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших відомостей у виді речей, предметів і документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42016042630000093 від 09.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що були вчинені зазначені у клопотанні кримінальні правопорушення, а також, що за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_9 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурорам, якій входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016042630000093 від 09.09.2016 року, слідчим, які до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42016042630000093 від 09.09.2016 року, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення предметів і документів, що мають значення для розкриття правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення у тому числі: документи, які відображають офіційну та реальну фінансово-господарську діяльність підприємства, а також пов`язаних з ним інших суб`єктів господарювання, а саме договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, документів складського обліку товарів, платіжних доручень, грошових чеків; наказів про призначення службових осіб підприємства та їх посадові інструкції; чорнових записів, комп`ютерної техніки та магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, в яких містяться відомості щодо діяльності ТОВ «Проско Ресурси», а також пов`язаних з ним інших суб`єктів господарювання, підробленої документації, що послугувала підставою для виведення заставленого майна з-під арешту, ухвали суду про скасування обтяжень у відповідних державних реєстрах, інших документів з приводу виконання рішень судів про стягнення заборгованості за кредитом тощо; документів щодо реєстрації/перереєстрації вищезазначених суб`єктів господарювання, відкриття банківських рахунків, первинної фінансово-господарські документації, документів бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстрів, платіжних документів, документів, які свідчать про проведення операцій з перерахування грошових коштів на рахунки інших підприємств; печаток, штампів, факсиміле, печаток підприємств - нерезидентів та бланків з відбитками печаток зазначених підприємств; чорнових записів, блокнотів та записних книжок; системних блоків та іншої комп`ютерної техніки, серверів, електронних, паперових й магнітних носіїв інформації, змінних носіїв інформації, на яких могли готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; банківських платіжних карток, переносних носіїв інформації, чорнових записів, що можуть містити інформацію щодо організації та виконання дій, спрямованих на виготовлення підробленої документації, мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалось спілкування між співучасниками при підготовці та вчиненні злочинів.

Строк дії ухвали до 09 липня 2019 року включно.

Ухвала надає право на проникнення за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1