Ухвала

від 12.06.2019 по справі 757/30648/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30648/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

12 червня 2019 року прокурор третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти:

- ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589) рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «БУДТРЕЙД АЛЬЯНС» (код 41684892) рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ «АГРО ХОЛДИНГ КАМІНЬЙОН» (код 41720927) рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «МАЇС АГРО ХОЛДИНГ» (код 41897939) рахунки № НОМЕР_9 у АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589) рахунки № НОМЕР_10 у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (МФО 380805);

- ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589) рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «ЕКСПРЕС ОХОРОНА» (код 41914058) рахунки № НОМЕР_13 ; ТОВ «ЛЕВЕТОРІ» (код 42216121) рахунки № НОМЕР_14 ; ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ФОРТУНА» (код 42381674) рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 у ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380775);

- ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589) рахунки № НОМЕР_17 у КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904);

- ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589) рахунки № НОМЕР_18 у АТ "АСВІО БАНК" (код 353489);

- ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589) рахунки № НОМЕР_19 ; ПП «ВЕЛИКИЙ УРОЖАЙ» (код 40551657) рахунок НОМЕР_20 ; ТОВ «БУДТРЕЙД АЛЬЯНС» (код 41684892) рахунки № НОМЕР_21 ; ТОВ «АГРО ХОЛДИНГ КАМІНЬЙОН» (код 41720927) рахунки № НОМЕР_22 ; ТОВ «ДРІФТ ЛІМІТЕД» (код 42097432) рахунки № НОМЕР_23 ; ТОВ «ІМПАКТ ЛАЙТ» (код 42132879) рахунки № НОМЕР_24 ; ТОВ «ПРОМО ЗЕРНО ТРЕЙД» (код 42247783) рахунки № НОМЕР_25 ; ТОВ «БРУТО СТАНДАРТ» (код 42285111) рахунки № НОМЕР_26 ; ТОВ «МАЇС АГРО ХОЛДИНГ» (код 41897939) рахунки № НОМЕР_27 , ТОВ «ТОТАЛ ІНТЕРСКАЙ» (код 42290740) рахунки № НОМЕР_28 ; ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА КОНТИНЕНТАЛ» (код 42290907) рахунки № НОМЕР_29 у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ «БУДТРЕЙД АЛЬЯНС» (код 41684892) рахунки № НОМЕР_30 у АТ «КІБ» (МФО 322540);

- ТОВ «ІМПАКТ ЛАЙТ» (код 42132879) рахунки № НОМЕР_31 , ТОВ «ЛАЙТ ХРОМ» (код 42211144) рахунки № НОМЕР_32 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

- ТОВ «ЕЛІОТ 2018» (код 41862204) рахунки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 у Філія - Харківське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 351823);

- ТОВ «МАЇС АГРО ХОЛДИНГ» (код 41897939) рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; ТОВ «ЕКСПРЕС ОХОРОНА» (код 41914058) рахунки № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ТОВ «ЛАЙТ ХРОМ» (код 42211144) рахунки № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ «РЕНІН» (код 42238585) рахунки № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; ТОВ «ЧЕРІНЗ» (код 42239290) рахунки № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; ТОВ «СНОВІТ» (код 42239678) рахунки № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ФОРТУНА» (код 42381674) рахунки № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); ТОВ «МАЇС АГРО ХОЛДИНГ» (код 41897939) рахунки № НОМЕР_56 у АТ "А - БАНК" (МФО 307770), зупинивши видаткові операції та встановивши заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та зобов`язати банківські установи надати довідку про залишок коштів на рахунках при накладенні арешту на кошти та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчого ДБР.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом протиправної діяльності, отримане внаслідок проведення незаконної діяльності. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що першим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування кримінального провадження №62019000000000700 від 22.05.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Посадові особи органів ДФС України, діючи всупереч інтересам служби та в інтересах третіх осіб ТОВ «Столичний млин» (код 37175801), ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589), ТОВ "АТМОС ІНЖИНІРНГ" (код 39737093), ТОВ "АЛЕНТ ТОРГ" (код 41783065) здійснюють протиправні дії, направлені на умисне ухилення ТОВ «СТОЛИЧНИЙ МЛИН» (код 37175801) від сплати податків, обов`язкових митних платежів в особливо великих розмірах, а також проведення безтоварних операцій в інтересах третіх осіб, направлених на штучне завищення ПДВ та переведення грошових коштів у готівку.

Крім того, службові особи ТОВ «СТОЛИЧНИЙ МЛИН» (код 37175801), діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589), ТОВ "АЛЕНТ ТОРГ" (код 41783065), ТОВ "АТМОС ІНЖИНІРНГ" (код 39737093) у період 2018-2019 років, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з вказаним товариством, умисно ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

24.05.2019 допитано як свідка директора ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589) ОСОБА_4 , яка показала, що немає відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вказаного СГД, придбання/реалізацію товарно-матеріальних цінностей та перерахування грошових коштів по рахунку товариства не здійснювала.

11.10.2018 допитано як свідка попереднього директора ТОВ «БАЛУ СТАЙЛ» ОСОБА_5 , який показав, що немає відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вказаного СГД.

04.05.2018 допитано як свідка співзасновника ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» ОСОБА_6 , який показав, що немає відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вказаного товариства.

29.05.2018 допитано як свідка попереднього директора ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» ОСОБА_7 , який показав, що немає відношення до проведення фінансово-господарських операцій вказаним товариством.

Крім того, встановлено, що невстановлені слідством особи, які використовують реквізити ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589), контролюють ряд інших СГД з ознаками фіктивності, а саме: ПП «ВЕЛИКИЙ УРОЖАЙ» (код 40551657), ТОВ «БУДТРЕЙД АЛЬЯНС» (код 41684892), ТОВ «АГРО ХОЛДИНГ КАМІНЬЙОН» (код 41720927), ТОВ «ДРІФТ ЛІМІТЕД» (код 42097432), ТОВ «ІМПАКТ ЛАЙТ» (код 42132879), ТОВ «ПРОМО ЗЕРНО ТРЕЙД» (код 42247783), ТОВ «БРУТО СТАНДАРТ» (код 42285111), ТОВ «РОУМАНОПТ» (код 42616265), ТОВ «КІРІФОРМ» (код 42616857), ТОВ «ЕЛІОТ 2018» (код 41862204), ТОВ «МАЇС АГРО ХОЛДИНГ» (код 41897939), ТОВ «ЕКСПРЕС ОХОРОНА» (код 41914058), ТОВ «ЛАЙТ ХРОМ» (код 42211144), ТОВ «РЕНІН» (код 42238585), ТОВ «СНОВІТ» (код 42239678), ТОВ «ТОТАЛ ІНТЕРСКАЙ» (код 42290740), ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА КОНТИНЕНТАЛ» (код 42290907), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ФОРТУНА» (код 42381674) для документального відображення безтоварних операцій, переведення грошових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов`язань суб`єктів господарювання реального сектору економіки, які безпосередньо використовувалися у схемі ухилення від сплати податків

Протиправна діяльність невстановлених осіб, які використовують реквізити ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589), ПП «ВЕЛИКИЙ УРОЖАЙ» (код 40551657), ТОВ «БУДТРЕЙД АЛЬЯНС» (код 41684892), ТОВ «АГРО ХОЛДИНГ КАМІНЬЙОН» (код 41720927), ТОВ «ДРІФТ ЛІМІТЕД» (код 42097432), ТОВ «ІМПАКТ ЛАЙТ» (код 42132879), ТОВ «ПРОМО ЗЕРНО ТРЕЙД» (код 42247783), ТОВ «БРУТО СТАНДАРТ» (код 42285111), ТОВ «РОУМАНОПТ» (код 42616265), ТОВ «КІРІФОРМ» (код 42616857), ТОВ «ЕЛІОТ 2018» (код 41862204), ТОВ «МАЇС АГРО ХОЛДИНГ» (код 41897939), ТОВ «ЕКСПРЕС ОХОРОНА» (код 41914058), ТОВ «ЛАЙТ ХРОМ» (код 42211144), ТОВ «РЕНІН» (код 42238585), ТОВ «СНОВІТ» (код 42239678), ТОВ «ТОТАЛ ІНТЕРСКАЙ» (код 42290740), ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА КОНТИНЕНТАЛ» (код 42290907), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ФОРТУНА» (код 42381674) полягає у «придбанні» податкового кредиту з податку на додану вартість у підприємств-імпортерів та виробників «ліквідної» продукції з подальшою реалізацією податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, чим безпідставно занижуються податкові зобов`язання цих товариств, без фактичного здійснення постачання товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг.

В ході аналізу податкової звітності, поданої ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589), ПП «ВЕЛИКИЙ УРОЖАЙ» (код 40551657), ТОВ «БУДТРЕЙД АЛЬЯНС» (код 41684892), ТОВ «АГРО ХОЛДИНГ КАМІНЬЙОН» (код 41720927), ТОВ «ДРІФТ ЛІМІТЕД» (код 42097432), ТОВ «ІМПАКТ ЛАЙТ» (код 42132879), ТОВ «ПРОМО ЗЕРНО ТРЕЙД» (код 42247783), ТОВ «БРУТО СТАНДАРТ» (код 42285111), ТОВ «РОУМАНОПТ» (код 42616265), ТОВ «КІРІФОРМ» (код 42616857), ТОВ «ЕЛІОТ 2018» (код 41862204), ТОВ «МАЇС АГРО ХОЛДИНГ» (код 41897939), ТОВ «ЕКСПРЕС ОХОРОНА» (код 41914058), ТОВ «ЛАЙТ ХРОМ» (код 42211144), ТОВ «РЕНІН» (код 42238585), ТОВ «СНОВІТ» (код 42239678), ТОВ «ТОТАЛ ІНТЕРСКАЙ» (код 42290740), ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА КОНТИНЕНТАЛ» (код 42290907), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ФОРТУНА» (код 42381674) до податкового органу та у зв`язку з не поданням балансу підприємства, встановлено відсутність будь-якої інформації про наявні складські приміщення, наявність автомобільного чи іншого транспорту, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Крім того, ПП «ВЕЛИКИЙ УРОЖАЙ» (код 40551657), ТОВ «БУДТРЕЙД АЛЬЯНС» (код 41684892), ТОВ «АГРО ХОЛДИНГ КАМІНЬЙОН» (код 41720927), ТОВ «ДРІФТ ЛІМІТЕД» (код 42097432), ТОВ «ІМПАКТ ЛАЙТ» (код 42132879), ТОВ «ПРОМО ЗЕРНО ТРЕЙД» (код 42247783), ТОВ «БРУТО СТАНДАРТ» (код 42285111), ТОВ «РОУМАНОПТ» (код 42616265), ТОВ «КІРІФОРМ» (код 42616857), ТОВ «ЕЛІОТ 2018» (код 41862204), ТОВ «МАЇС АГРО ХОЛДИНГ» (код 41897939), ТОВ «ЕКСПРЕС ОХОРОНА» (код 41914058), ТОВ «ЛАЙТ ХРОМ» (код 42211144), ТОВ «РЕНІН» (код 42238585), ТОВ «СНОВІТ» (код 42239678), ТОВ «ТОТАЛ ІНТЕРСКАЙ» (код 42290740), ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА КОНТИНЕНТАЛ» (код 42290907), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ФОРТУНА» (код 42381674) здійснюють реєстрацію податкових накладних у системі Єдиний реєстр податкових накладних з однієї ІР-адреси, що свідчить про доступ до електронних ключів подачі звітності одних осіб та пов`язаність вказаних СГД між собою.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589) рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «БУДТРЕЙД АЛЬЯНС» (код 41684892) рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ «АГРО ХОЛДИНГ КАМІНЬЙОН» (код 41720927) рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «МАЇС АГРО ХОЛДИНГ» (код 41897939) рахунки № НОМЕР_9 у АТ «ПУМБ» (МФО 334851); ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589) рахунки № НОМЕР_10 у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (МФО 380805); ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589) рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «ЕКСПРЕС ОХОРОНА» (код 41914058) рахунки № НОМЕР_13 ; ТОВ «ЛЕВЕТОРІ» (код 42216121) рахунки № НОМЕР_14 ; ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ФОРТУНА» (код 42381674) рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 у ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380775); ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589) рахунки № НОМЕР_17 у КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904); ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589) рахунки № НОМЕР_18 у АТ "АСВІО БАНК" (код 353489); ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589) рахунки № НОМЕР_19 ; ПП «ВЕЛИКИЙ УРОЖАЙ» (код 40551657) рахунок НОМЕР_20 ; ТОВ «БУДТРЕЙД АЛЬЯНС» (код 41684892) рахунки № НОМЕР_21 ; ТОВ «АГРО ХОЛДИНГ КАМІНЬЙОН» (код 41720927) рахунки № НОМЕР_22 ; ТОВ «ДРІФТ ЛІМІТЕД» (код 42097432) рахунки № НОМЕР_23 ; ТОВ «ІМПАКТ ЛАЙТ» (код 42132879) рахунки № НОМЕР_24 ; ТОВ «ПРОМО ЗЕРНО ТРЕЙД» (код 42247783) рахунки № НОМЕР_25 ; ТОВ «БРУТО СТАНДАРТ» (код 42285111) рахунки № НОМЕР_26 ; ТОВ «МАЇС АГРО ХОЛДИНГ» (код 41897939) рахунки № НОМЕР_27 , ТОВ «ТОТАЛ ІНТЕРСКАЙ» (код 42290740) рахунки № НОМЕР_28 ; ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА КОНТИНЕНТАЛ» (код 42290907) рахунки № НОМЕР_29 у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123); ТОВ «БУДТРЕЙД АЛЬЯНС» (код 41684892) рахунки № НОМЕР_30 у АТ «КІБ» (МФО 322540); ТОВ «ІМПАКТ ЛАЙТ» (код 42132879) рахунки № НОМЕР_31 , ТОВ «ЛАЙТ ХРОМ» (код 42211144) рахунки № НОМЕР_32 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478); ТОВ «ЕЛІОТ 2018» (код 41862204) рахунки № НОМЕР_57 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 у Філія - Харківське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 351823); ТОВ «МАЇС АГРО ХОЛДИНГ» (код 41897939) рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; ТОВ «ЕКСПРЕС ОХОРОНА» (код 41914058) рахунки № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ТОВ «ЛАЙТ ХРОМ» (код 42211144) рахунки № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ «РЕНІН» (код 42238585) рахунки № НОМЕР_58 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; ТОВ «ЧЕРІНЗ» (код 42239290) рахунки № НОМЕР_59 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; ТОВ «СНОВІТ» (код 42239678) рахунки № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_60 ; ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ФОРТУНА» (код 42381674) рахунки № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_55 у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); ТОВ «МАЇС АГРО ХОЛДИНГ» (код 41897939) рахунки № НОМЕР_56 у АТ "А - БАНК" (МФО 307770), які використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення.

Отже, під час досудового розслідування встановлено, що вказані вище дії здійснюються невстановленими особами в порушення вимог діючого законодавства, з метою незаконного збагачення шляхом мінімізації сплати податків до державного бюджету.

Слідчим Державного бюро розслідування винесено постанову про визнання коштів ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589), ПП «ВЕЛИКИЙ УРОЖАЙ» (код 40551657), ТОВ «БУДТРЕЙД АЛЬЯНС» (код 41684892), ТОВ «АГРО ХОЛДИНГ КАМІНЬЙОН» (код 41720927), ТОВ «ДРІФТ ЛІМІТЕД» (код 42097432), ТОВ «ІМПАКТ ЛАЙТ» (код 42132879), ТОВ «ПРОМО ЗЕРНО ТРЕЙД» (код 42247783), ТОВ «БРУТО СТАНДАРТ» (код 42285111), ТОВ «РОУМАНОПТ» (код 42616265), ТОВ «КІРІФОРМ» (код 42616857), ТОВ «ЕЛІОТ 2018» (код 41862204), ТОВ «МАЇС АГРО ХОЛДИНГ» (код 41897939), ТОВ «ЕКСПРЕС ОХОРОНА» (код 41914058), ТОВ «ЛАЙТ ХРОМ» (код 42211144), ТОВ «РЕНІН» (код 42238585), ТОВ «СНОВІТ» (код 42239678), ТОВ «ТОТАЛ ІНТЕРСКАЙ» (код 42290740), ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА КОНТИНЕНТАЛ» (код 42290907), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ФОРТУНА» (код 42381674) у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках вище вказаних банківських установ, речовими доказами.

Прокурор до судового засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, доводи клопотання підтримала у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на вказаних вище рахунках, зупинивши видаткові операції та встановивши заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на них, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині зобов`язання банківських установ надати довідку про залишок коштів на рахунках при накладенні арешту на кошти та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчого ДБР задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти:

- ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589) рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «БУДТРЕЙД АЛЬЯНС» (код 41684892) рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ «АГРО ХОЛДИНГ КАМІНЬЙОН» (код 41720927) рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «МАЇС АГРО ХОЛДИНГ» (код 41897939) рахунки № НОМЕР_9 у АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589) рахунки № НОМЕР_10 у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (МФО 380805);

- ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589) рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «ЕКСПРЕС ОХОРОНА» (код 41914058) рахунки № НОМЕР_13 ; ТОВ «ЛЕВЕТОРІ» (код 42216121) рахунки № НОМЕР_14 ; ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ФОРТУНА» (код 42381674) рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 у ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380775);

- ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589) рахунки № НОМЕР_17 у КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904);

- ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589) рахунки № НОМЕР_18 у АТ "АСВІО БАНК" (код 353489);

- ТОВ «АГРО БАТ ЕКСПЕРТ» (код 35931589) рахунки № НОМЕР_19 ; ПП «ВЕЛИКИЙ УРОЖАЙ» (код 40551657) рахунок НОМЕР_20 ; ТОВ «БУДТРЕЙД АЛЬЯНС» (код 41684892) рахунки № НОМЕР_21 ; ТОВ «АГРО ХОЛДИНГ КАМІНЬЙОН» (код 41720927) рахунки № НОМЕР_22 ; ТОВ «ДРІФТ ЛІМІТЕД» (код 42097432) рахунки № НОМЕР_23 ; ТОВ «ІМПАКТ ЛАЙТ» (код 42132879) рахунки № НОМЕР_24 ; ТОВ «ПРОМО ЗЕРНО ТРЕЙД» (код 42247783) рахунки № НОМЕР_25 ; ТОВ «БРУТО СТАНДАРТ» (код 42285111) рахунки № НОМЕР_26 ; ТОВ «МАЇС АГРО ХОЛДИНГ» (код 41897939) рахунки № НОМЕР_27 , ТОВ «ТОТАЛ ІНТЕРСКАЙ» (код 42290740) рахунки № НОМЕР_28 ; ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА КОНТИНЕНТАЛ» (код 42290907) рахунки № НОМЕР_29 у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123);

- ТОВ «БУДТРЕЙД АЛЬЯНС» (код 41684892) рахунки № НОМЕР_30 у АТ «КІБ» (МФО 322540);

- ТОВ «ІМПАКТ ЛАЙТ» (код 42132879) рахунки № НОМЕР_31 , ТОВ «ЛАЙТ ХРОМ» (код 42211144) рахунки № НОМЕР_32 у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

- ТОВ «ЕЛІОТ 2018» (код 41862204) рахунки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 у Філія - Харківське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 351823);

- ТОВ «МАЇС АГРО ХОЛДИНГ» (код 41897939) рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; ТОВ «ЕКСПРЕС ОХОРОНА» (код 41914058) рахунки № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ТОВ «ЛАЙТ ХРОМ» (код 42211144) рахунки № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ «РЕНІН» (код 42238585) рахунки № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; ТОВ «ЧЕРІНЗ» (код 42239290) рахунки № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; ТОВ «СНОВІТ» (код 42239678) рахунки № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ФОРТУНА» (код 42381674) рахунки № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); ТОВ «МАЇС АГРО ХОЛДИНГ» (код 41897939) рахунки № НОМЕР_56 у АТ "А - БАНК" (МФО 307770), зупинивши видаткові операції та встановивши заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1