Ухвала

від 18.04.2019 по справі 761/15498/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/15498/19

Провадження № 1-кс/761/10986/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000137 від 15.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000137 від 15.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

У клопотанні зазначено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №32019100000000137 від 15.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Слідчий в клопотанні вказує, у ході досудового розслідування кримінального провадження №32019100000000137 встановлено, що в червні 2017 року, ОСОБА_4 перебуваючи в м.Київ, діючи за попередньою змовою групою осіб, за наведених обставин шляхом підписання вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Кріон Плас» (ЄДРПОУ 41375675), а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Крім того, зазначає слідчий, в жовтні 2018, перебуваючи в м.Київ, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Укрторг-Буд» (ЄДРПОУ 42548728), а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Також слідчий зазначає, що в грудні 2018, перебуваючи в м.Київ, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Контент Сейл» (ЄДРПОУ 42692833), а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

В клопотанні вказано, що після державної реєстрації зазначених суб`єктів підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ «Кріон Плас» (ЄДРПОУ 41375675), ТОВ «Укрторг-Буд» (ЄДРПОУ 42548728), ТОВ «Контент Сейл» (ЄДРПОУ 42692833) з метою прикриття незаконної діяльності.

Слідчий зазначає у клопотанні, що допитаний як свідок єдиний засновник та директор ТОВ «Кріон Плас» (ЄДРПОУ 41375675), ТОВ «Укрторг-Буд» (ЄДРПОУ 42548728), ТОВ «Контент Сейл» (ЄДРПОУ 42692833) ОСОБА_4 , показав, що жодних фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ «Кріон Плас» (ЄДРПОУ 41375675), ТОВ «Укрторг-Буд» (ЄДРПОУ 42548728), ТОВ «Контент Сейл» (ЄДРПОУ 42692833) з іншими СГД не підписував та нікого на це не уповноважував, не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даних підприємств. Розрахунки з ним, як єдиною службовою особою ТОВ «Енерго-буд Трейдінг» ніхто не проводив. ТОВ «Кріон Плас» (ЄДРПОУ 41375675), ТОВ «Укрторг-Буд» (ЄДРПОУ 42548728), ТОВ «Контент Сейл» (ЄДРПОУ 42692833) не купував, грошові кошти, майно чи цінні папери в статутний фонд не вносив. Де на даний час можуть знаходитись статутні документи та печатка зазначених підприємств йому не відомо.

Зазначено, що оскільки вказані кримінальні правопорушення вчинені службовими особами та власниками фіктивних підприємств, велика кількість обставин та фактів, які підлягають доказуванню в розумінні ст. 91 КПК України міститься у документах складених від імені цих підприємств, реєстраційних та статутних документах, які посвідчені підписами службових осіб.

Вказано, що в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження в відділах державних реєстрацій юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців районів в місті Києва та області вилучено реєстраційні справи ТОВ «Кріон Плас» (ЄДРПОУ 41375675), ТОВ «Укрторг-Буд» (ЄДРПОУ 42548728), ТОВ «Контент Сейл» (ЄДРПОУ 42692833), які містять підпис виконаний від імені засновників та керівників вище зазначених підприємств, а саме ОСОБА_4 .

Також слідчий зазначає у клопотанні, що під час дослідження реєстраційних справ ТОВ «Кріон Плас» (ЄДРПОУ 41375675), ТОВ «Укрторг-Буд» (ЄДРПОУ 42548728), ТОВ «Контент Сейл» (ЄДРПОУ 42692833) було встановлено ряд обставин, які відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі ким виконані підписи від імені засновників та керівників вище зазначених підприємств, а саме ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, з метою встановлення приналежності підпису в документах реєстраційних справ ТОВ «Кріон Плас» (ЄДРПОУ 41375675), ТОВ «Укрторг-Буд» (ЄДРПОУ 42548728), ТОВ «Контент Сейл» (ЄДРПОУ 42692833) необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

За таких обставин, з врахуванням наведеного, а також тієї обставини, що участь слідчого не визнавалась слідчим суддею обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі слідчого.

Згідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №32019100000000137 від 15.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Згідно ч. 1ст. 242 КПК Україниекспертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Положеннями ч. 2 ст. 242 КПК України визначено, що слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України; 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Відповідност. 243 КПК Україниексперт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Частиною 2 статті 244 КПК України, передбачені вимоги до клопотання про проведення експертизи, а саме: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання; 4) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом. До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.

Згідно до ч.6ст. 244 КПК Українислідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Судом встановлено, що подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 244 КПК України.

Враховуючи дані, які наведені в клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено необхідність залучення експерта та проведення експертизи для вирішення питань, що мають істотне значення в рамках зазначеного кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.242-244,309 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000137 від 15.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України - задовольнити.

Призначити почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні №32019100000000137 від 15.02.2019 року.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи виконані підписи громадянином ОСОБА_4 або іншою особою в наступних документах:

Протокол №1 Установчих Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Кріон Плас» від 03 червня 2017 року, в графі «Підписи присутніх Шингарьов Олег Радіонович

Довіреність від тридцять першого травня дві тисячі сімнадцятого року, в графі «підпис

Акт приймання-передачі часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Контент Сейл» від тринадцятого січня дві тисячі дев`ятнадцятого року, в графі «ПРИЙМАЄ: Шингарьов Олег Радіонович_____»;

Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Контент Сейл» Нова редакція код ЄДРПОУ 42692833, Затверджений рішенням учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Контент Сейл» №14/01/19 від 14.01.2019 р., в графі «підписи: ОСОБА_4 _____»;

Рішення учасника №14/01/19 Товариства з обмеженою відповідальністю «Контент Сейл» код ЄДРПОУ 42692833 від 14 січня 2019 р., в графі «підписи: ОСОБА_4

Рішення учасника №1 про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрторг-Буд» від 03 жовтня 2018 року, в графі «часник Товариства: ОСОБА_4 _____»;

Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрторг-Буд» «Затверджено» рішенням учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрторг-Буд» №1 від 03 жовтня 2018 року, в графі «Цим посвідчується, що Учасник, підписав цей Статут: ОСОБА_4

Довіреність від дев`ятнадцятого жовтня дві тисячі вісімнадцятого року, в графі «підпис

Проведення експертизи доручити експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Миколи Василенка, б. 3.

Надати експертам, у разі необхідності, матеріали кримінального провадження №32019100000000137.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: