Справа № 579/1208/18
1-кс/579/424/19
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
"14" червня 2019 р. місто Кролевець
Слідчий суддя Кролевецького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №12017200190000331 слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-
в с т а н о в и в:
Слідчий Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12017200190000331, яке погоджено прокурором.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 07 липня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження №12017200190000331 було встановлено, що протягом 2016-2017 років ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі міського голови ОСОБА_4 було укладено договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання робіт по капітальному ремонту, улаштуванню дорожнього покриття вул.Виноградова та вул.Зелена в м.Кролевець.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі міського голови ОСОБА_4 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 договору підряду № 433 від 27.12.2016 року на капітальний ремонт. Улаштування дорожнього покриття по вул.Виноградова в м.Кролевець залізобетонними плитами на суму 1315372,70 грн.
На підставі вказаної документації та акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 оформили фінансові документи та через ГУ ДКСУ у Сумській області 29.12.2016 року перерахували на рахунок МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у філії СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » бюджетні кошти на суму 1315372,70 грн.
Слідчий вказує на те, що істотне значення для цього кримінального провадження має отримання тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація по рахунку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 за період часу з 27.12.2016 року по даний час, а саме:
- деталізованих відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальший рух цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;
- заяв про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку;
- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку;
- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку послугами віддаленого керування банківським рахунком із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;
- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком;
шляхом надання роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, з можливістю отримання у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує.
Представник володільця майна у судове засідання не з`явився.
Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація по рахунку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 за період часу з 27.12.2016 року по даний час перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані як доказ.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання в цій частині.
Що стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до фото,-відеоматеріалів, особи яка знімала кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », то в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню враховую наступне.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчим у клопотанні та додатках до клопотання не наведено доказів того, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мається фото,-відеоматеріали із банкоматів під час зняття коштів із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Таким чином клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.104, 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Керуючому Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація по рахунку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 за період часу з 27.12.2016 року 16 травня 2019 року, а саме:
- деталізованих відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальший рух цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування);
- заяв про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку;
- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку;
- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку послугами віддаленого керування банківським рахунком із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;
- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком;
шляхом надання роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, з можливістю отримання у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити за необгрунтованістю.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити керуючому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Кролевецький районний суд Сумської області |
Дата ухвалення рішення | 14.06.2019 |
Оприлюднено | 16.02.2023 |
Номер документу | 82436665 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів |
Кримінальне
Кролевецький районний суд Сумської області
Моргун О. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні