Ухвала

від 08.05.2019 по справі 757/22654/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22654/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

08.05.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, майора поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить наступним особам: ОСОБА_6 , ТОВ "КОМФОРТ ФОРУМ", ТОВ "ЛУКСОР ХХІ", ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ПЕРСПЕКТИВА", ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , АКБ «ФОРУМ», ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "ПЕРСПЕКТИВА-1", ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ТОВ "Перспектива Інвестмент", ОСОБА_31 , ОСОБА_32 .

В обґрунтування прокурор вказує на те, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000003033, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» Мінінфраструктури (далі ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Алматинська, 37, за результатами проведення тендерних закупівель уклали договори підряду № 31/05 від 31.05.2018 про деповський ремонт вагонів у кількості 120 одиниць на загальну суму 18 940 608 грн з ПДВ; №16/04 від 16.04.2018 про капітальний ремонт вагонів на загальну суму 15 552 074,88 грн з ПДВ; №27/12 від 27.12.2017 про капітальний ремонт вагонів на суму 10 436 995 грн з ПДВ з ТОВ «Вагоноремонтне підприємство Ремтрансдор» на загальну суму 44 929 677 грн з ПДВ., про це повідомляється у системі «Прозорро», однак за даними ЄРПН - було виконано робіт на загальну суму 47 600 000 грн з ПДВ.

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , уродженець м. Попасна Луганської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Директор корпорації «Деталь-вагон груп», до якої входить «Вагоноремонтне підприємство Ремтрансдор».

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , уродженка м. Дніпропетровськ, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Є директором та головним бухгалтером ТОВ «Вагоноремонтне підприємство «Ремтрансдор», засновником якого до грудня 2018 року був ОСОБА_35

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Працює на посаді головного бухгалтера вагоноремонтного напрямку корпорації «Деталь-вагон груп».

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 . У власності має квартиру за адресою: АДРЕСА_8 , в якій постійно проживає. Перебуває на посаді головного бухгалтера групи та головного бухгалтера колісно-ремонтного напрямку корпорації «Деталь-вагон груп».

- ОСОБА_38 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 . Працює на посаді директора ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведені обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 25. За вказаною адресою знаходяться офісні приміщення ТОВ «Вагоноремонтне підприємство Ремтрансдор» (код ЄДРПОУ 38818003) та корпорації «Деталь вагон груп». Дана адреса вказана у договорах, які укладалися між ТОВ «Вагоноремонтне підприємство Ремрансдор» та ПАТ «Київ-Дніпровське МПЗТ» а також на сайті корпорації «Деталь вагон Груп» власник якої гр. ОСОБА_33 . Згідно джерел мережі інтернет, а саме сайту https://www.dwg-com.com/ який належить корпорації «Деталь-вагон груп» до якої належить підприємство ТОВ «Вагоноремонтне підприємство Ремтрансдор» офісні приміщення даних підприємств знаходяться за даною адресою.

На підставі інформаційної довідки № 165354612 від 03.05.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкту було встановлено, що приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі права власності належить наступним особам: ОСОБА_6 , ТОВ "КОМФОРТ ФОРУМ", ТОВ "ЛУКСОР ХХІ", ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ПЕРСПЕКТИВА", ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , АКБ «ФОРУМ», ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "ПЕРСПЕКТИВА-1", ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ТОВ "Перспектива Інвестмент", ОСОБА_31 , ОСОБА_32 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства життя та здоров`я громадян від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

При цьому, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання про проведення обшуку в частині вилучення комп`ютерної техніки, оскільки, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без її вилучення. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_4 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить наступним особам: ОСОБА_6 , ТОВ "КОМФОРТ ФОРУМ", ТОВ "ЛУКСОР ХХІ", ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ПЕРСПЕКТИВА", ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , АКБ «ФОРУМ», ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "ПЕРСПЕКТИВА-1", ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ТОВ "Перспектива Інвестмент", ОСОБА_31 , ОСОБА_39 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які можуть мати значення у цьому кримінальному провадженні, у тому числі: документи щодо проведення тендерних закупівель, на підставі яких укладені договори підряду № 31/05 від 31.05.2018 про деповський ремонт вагонів у кількості 120 одиниць на загальну суму 18 940 608 грн з ПДВ; № 16/04 від 16.04.2018 про капітальний ремонт вагонів на загальну суму 15 552 074,88 грн з ПДВ; № 27/12 від 27.12.2017, ці ж договори, а також фінансово-господарські документи, складені за результатами їх виконання, листування, тощо; договори ТОВ «Вагоноремонтне підприємство Ремтрансдор» (код 38818003) з ТОВ «Монтана-Плюс» (код 41927245), ТОВ «Тепломережпостач» (код 39573473), ТОВ «Імпер груп» (код 42188037), TOB «Люкс консалтинґ» 42239416, TOB «Марксвел» (код 42098305), TOB «Пінакор» (код 41651581), ТОВ «Юкрейн код» (код 42370238), ТОВ «Актів пром груп» (код 42166590), ТОВ «Бізнес Фордж» (код 41561430), ТОВ «Вінд Консалтинг» (код 41561540), ТОВ «Гамма Інвест Плюс» (код 37356536), ТОВ «Перше Колісно- Ремонтне П-во» (код 38817991), ТОВ «Транспортно- експедиторська компанія «Український Транспортний центр» (код 41694955), ТОВ «САНТАЛ ЛТД» (код 35255979), ТОВ «КОЛДПРОМ» (код 41800258), ТОВ «ГІАНТ БІЗНЕС» (код 41573341), ТОВ «ЛАЙТ КОРП» (код 41696670), ТОВ «ФРІКОМ-ЛТД» (код 41578973), ТОВ «ХАЙТБУД» (код 40673159), ТОВ «СТОНМАРК» (код 41801576), ТОВ «Ф АВТО ГРАНТ» (код 40714844), ТОВ «СОЛАР ГРІН ЛАЙН» (код 41939046), ПП «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Т-Р С» (код 36572257), ТОВ «БАНЛОТУС» (код 41915575), ТОВ «ФРЕСКОР» (код 41498537), ТОВ «ВІДІАНТ» (код 41428245), ТОВ «БРУТЕКС» (код 42101569), ТОВ «ДДАП-РАКС» (код 33984335), ТОВ «РЕВАНШ-М» (код 40024561), ТОВ «ЛАЙТЕРС» (код 41721721), ТОВ «НОРВЕЙ КОНСТРАКТ» (код 42113637), ТОВ «ГЛОБАЛ КОРПОРЕЙТ (код 41698352), ТОВ «ДІТЕКС УКРАЇНА» (код 41627103), ТОВ «АЖУР ГРУП» (код 41496922), ТОВ «СТАРКЛЕЙТ» (код 41203441), фінансово-господарські документи, складені за результатами їх виконання (документи щодо перевезення, рахунки по оплаті, товаро-транспортні накладні, акти прийому-передачі тощо), листування, статутні, реєстраційні документи та печатки перелічених вище підприємств; документи щодо здійснення ремонтних робіт вагонів чорнових записів, розписок, які мають на собі зразки почерку та підпису ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 ; електронних носіїв інформації, на яких можуть міститися вказані відомості.

В решті вимог клопотання відмовити.

Повний текст ухвали буде проголошено 13.05.2019 року об 11-40 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1