Ухвала

від 12.06.2019 по справі 757/30154/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30154/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду місті Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 32017000000000253, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках відпрацювання узагальненого матеріалу № 0913/2018/ДСК, який надійшов від Державної служби фінансового моніторингу України (вх. № 31/3 від 11.01.2019), щодо фінансових операцій, проведених за участю ПП «Немона» (код ЄДРПОУ 41111157), ПП «Спредл» (код ЄДРПОУ 40855971), ПП «Фіналіст» (код ЄДРПОУ 40871815), ПП «Фостис» (код ЄДРПОУ 40849030), ТОВ «Аваліс плюс» (код ЄДРПОУ 40142967), ТОВ «Дисконт.» (код ЄДРПОУ 40459764), ТОВ «Еверклаз» (код ЄДРПОУ 40553993), ТОВ «Інтерція.» (код ЄДРПОУ 40384516), ТОВ «Монтілайн» (код ЄДРПОУ 41056547), ТОВ «Морган сейт» (код ЄДРПОУ 40525136), ТОВ «Ольмекс» (код ЄДРПОУ 40555164), ТОВ «Позітрон+» (код ЄДРПОУ 40684595), ТОВ «Прайдекс пром» (код ЄДРПОУ 40817103), ТОВ «Сіріус ленд» (код ЄДРПОУ 40630436), ТОВ «Фітбек.» (код ЄДРПОУ 40583034), ТОВ «Фрейя ЛТД» (код ЄДРПОУ 40683008), ТОВ «Хайвад груп» (код ЄДРПОУ 40551903) та низкою фізичних осіб, отримано інформацію щодо організації невстановленими громадянами України функціонування протиправного фінансового механізму направленого на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету.

Так, за наявною інформацією невстановлені громадяни України, за попередньою змовою, створили функціонування протиправного фінансового механізму, використовуючи реквізити підконтрольних вищезазначених підприємств, та налагодили надходження безготівкових грошових коштів на рахунки останніх від суб`єктів реального сектору економіки та від інших СПД з окремими ознаками фіктивності (які використовується в якості так званих «транзитних» підприємств).

В подальшому, використовуючи реквізити та рахунки підконтрольних фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, перераховані безготівкові грошові кошти знімались готівкою через Cash-термінали, POS-термінали та каси АТ «Альфа-Банк», АТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Ідея Банк», ПАТ «ПУМБ» особисто та/або довіреною особою, а саме наступними громадянами України:

- ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13 ); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_14 ); ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_15 ); ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_16 ); ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_17 ); ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_18 ); ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_19 ); ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_20 ); ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_21 ); ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_22 ); ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_23 ); ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_24 ); ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_25 ); ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_26 ); ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_27 ); ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_28 ); ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_29 ); ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_30 ); ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_31 ); ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_32 ); ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_33 ); ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_34 ); ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_35 ); ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_36 ); ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_37 ); ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_38 ); ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_39 ); ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_40 ); ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_41 ); ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_42 ); ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_43 ); ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_44 ); ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_45 ); ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_46 ); ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_47 ); ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_48 ); ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_49 ); ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_50 ); ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_51 ); ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_52 ); ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_53 ); ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_54 ); ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_55 ); ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_56 ); ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_57 ); ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_58 ); ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_59 ); ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_60 ).

Згідно інформації узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України, клієнтами-замовниками протиправних фінансових послуг, які здійснювали перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки ПП «Немона», ПП «Спредл», ПП «Фіналіст», ПП «Фостис», ТОВ «Аваліс плюс», ТОВ «Дисконт.», ТОВ «Еверклаз», ТОВ «Інтерція.», ТОВ «Монтілайн», ТОВ «Морган сейт», ТОВ «Ольмекс», ТОВ «Позітрон+», ТОВ «Прайдекс пром», ТОВ «Сіріус ленд», ТОВ «Фітбек.», ТОВ «Фрейя ЛТД», ТОВ «Хайвад груп», являються наступні юридичні особи:

- ТОВ «Плеймор» (код ЄДРПОУ 42146369); ТОВ «Найспром» (код ЄДРПОУ 42098551); ТОВ «Севен кард» (код ЄДРПОУ 41956716); ТОВ «Метал буд-регіон» (код ЄДРПОУ 41940014); ТОВ «Збут метал-траст» (код ЄДРПОУ 41938021); ТОВ «Тіргартен» (код ЄДРПОУ 41908856); ТОВ «Купрумоптторг» (код ЄДРПОУ 41584493); ТОВ «Барот ойл» (код ЄДРПОУ 41486647); ПП «Радоніт 2017» (код ЄДРПОУ 41339511); ПП «Генезіс ХХІ» (код ЄДРПОУ 41339265); ТОВ «Атлант капітал» (код ЄДРПОУ 41317440); ТОВ «Кромторг» (код ЄДРПОУ 41159288); ПП «Галузеві перспективи» (код ЄДРПОУ 41146237); ПП «Ковераж» (код ЄДРПОУ 41100957); ПП «Семруг» (код ЄДРПОУ 41100831); ПП «Шилонен» (код ЄДРПОУ 41097390); ТОВ «Ларгос ЛТД» (код ЄДРПОУ 41075884); ТОВ «Алвідас» (код ЄДРПОУ 41075549); ТОВ «Пренсо компані» (код ЄДРПОУ 41069378); ТОВ «Агро-клер» (код ЄДРПОУ 41067721); ТОВ «Маклет» (код ЄДРПОУ 41041766); ТОВ «Альдарекс» (код ЄДРПОУ 41014491); ТОВ «Євро-рент» (код ЄДРПОУ 40990143); ТОВ «Таргет глобал» (код ЄДРПОУ 40979769); ТОВ «Корсо універс» (код ЄДРПОУ 40937619); ПП «Рем-пром ЛТД» (код ЄДРПОУ 40912442); ТОВ «Велот» (код ЄДРПОУ 40818222); ТОВ «Деніан» (код ЄДРПОУ 40817669); ТОВ «Локмікс» (код ЄДРПОУ 40784927); ТОВ «Топаз техно» (код ЄДРПОУ 40722614); ПП «Оффсет-16» (код ЄДРПОУ 40698880); ТОВ «Онікс пройм» (код ЄДРПОУ 40664741); ТОВ «Продсістем компані» (код ЄДРПОУ 40627720); ТОВ «Лоджик сістемс» (код ЄДРПОУ 40616724); ТОВ «Пальміра еволюшн» (код ЄДРПОУ 40613896); ТОВ «Катаран-групп» (код ЄДРПОУ 40596813); ПП «Сіріус М» (код ЄДРПОУ 40560420); ПП «Чартер Україна (код ЄДРПОУ 40547148); ПП «Артель Україна» (код ЄДРПОУ 40546804); ТОВ «Билд грол» (код ЄДРПОУ 40532592); ТОВ «Консалт плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40517836); ТОВ «Укрбренд» (код ЄДРПОУ 40465406);ТОВ «Евроторг» (код ЄДРПОУ 40462981); ПП «Золоте море» (код ЄДРПОУ 40426959); ТОВ «Бізнесгруп альянс» (код ЄДРПОУ 40395659); ПП «Зернові традиціі» (код ЄДРПОУ 40346423); ТОВ «Вест конт» (код ЄДРПОУ 40323888); ПП «Агрохолдінг перспектива» (код ЄДРПОУ 40317937); ТОВ «Дилер груп» (код ЄДРПОУ 40286768);ТОВ «Сопа-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40247839); ТОВ «Кепітал голд бізнес» (код ЄДРПОУ 40222510); ТОВ «Інвест брайт» (код ЄДРПОУ 40169536); ТОВ «Перша депозитарна установа» (код ЄДРПОУ 40164260); ТОВ «Форт ресурс» (код ЄДРПОУ 40148008); ТОВ «Адісон» (код ЄДРПОУ 40145599); ТОВ «Сальп Україна» (код ЄДРПОУ 40110042); ТОВ «Отока» (код ЄДРПОУ 40094906); ТОВ «Пірс трейд» (код ЄДРПОУ 40093808); БО «віра у майбутнє» (код ЄДРПОУ 40080818); ТОВ «Промтехтранс» (код ЄДРПОУ 40047065); ТОВ «Еліас інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39941920); ТОВ «Метал-продакт» (код ЄДРПОУ 39928831); ТОВ «Шерман груп» (код ЄДРПОУ 39838832); ТОВ «Драфт-ат» (код ЄДРПОУ 39791255); ТОВ «Деаконт» (код ЄДРПОУ 39779589); ТОВ «Дел систем» (код ЄДРПОУ 39737088); ТОВ «Арт-прайс» (код ЄДРПОУ 39718589); ТОВ «Ліст сервіс» (код ЄДРПОУ 39706479); ТОВ «Кантарі-фінанс груп» (код ЄДРПОУ 39668690); ТОВ «Оптіма-Д» (код ЄДРПОУ 39593898); ТОВ «БК сіті-інвест-буд» (код ЄДРПОУ 39582158); ТОВ «Аркада трейд груп» (код ЄДРПОУ 39521582); ТОВ «Поліс плюс груп» (код ЄДРПОУ 39518579); ТОВ «Промислова компанія азимут» (код ЄДРПОУ 39379691); ТОВ «Райт партнер» (код ЄДРПОУ 39201162); ТОВ «Промпартнер» (код ЄДРПОУ 38883156); ТОВ «Акрополе» (код ЄДРПОУ 38776079); ТОВ «Івент менеджмент груп» (код ЄДРПОУ 38728596); ТОВ «КУА «Атлантіс капітал» (код ЄДРПОУ 38090420); ЖБК «Нова будова глорія» (код ЄДРПОУ 37368630); ТОВ «Енерджі авто» (код ЄДРПОУ 37180633); ТОВ «Ейджджи агроменеджмент» (код ЄДРПОУ 37176244); ТОВ «Зірекс» (код ЄДРПОУ 37129975); ТОВ «Гірнично збагачувальна фабрика Східно-Донбасська» (код ЄДРПОУ 36984097); ЖБК «Нова будова вікторія» (код ЄДРПОУ 36588335); ТОВ «Пробіовет Україна» (код ЄДРПОУ 36559440); ТОВ «Техно-парк» (код ЄДРПОУ 36469511); ТОВ «Компанія атраком» (код ЄДРПОУ 36460680); ТОВ «СД капітал» (код ЄДРПОУ 36284728); ТОВ «Агро-тім-проскурів» (код ЄДРПОУ 36195942); ПП «Вілоден-плюс» (код ЄДРПОУ 36061969); ПАТ «ЗНКВІФ твій власний дім» (код ЄДРПОУ 35883808); ТОВ «ПІГ трансконтиненталь» (код ЄДРПОУ 35831718); ТОВ «Крайтек Україна» (код ЄДРПОУ 35744751); ТОВ «Гірнично-збагачувальна фабрика космонавтів» (код ЄДРПОУ 35652996); ПП «Бессарабія-В» (код ЄДРПОУ 35434347); ТОВ «Лани драбівщини» (код ЄДРПОУ 35261275); ТОВ «Галамет» (код ЄДРПОУ 34990596); ТОВ «Кассія ЛТД» (код ЄДРПОУ 34799033); ТОВ «ТБК трансбудсервіс» (код ЄДРПОУ 34723725); ПП «Гайсин-м`ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 34058430); ТОВ «Будінвестсервіс» (код ЄДРПОУ 33192540); ПП «Юріан» (код ЄДРПОУ 33189208); ТОВ «Інформатика» (код ЄДРПОУ 32768591); ТОВ «Енергокапітал» (код ЄДРПОУ 32672040); ТОВ «Ферко» (код ЄДРПОУ 31681342); ТОВ «ПП проектемб» (код ЄДРПОУ 31445295); ПП «Авант» (код ЄДРПОУ 30927096); ТОВ «Ван-брок» (код ЄДРПОУ 30652902); ТОВ «Компанія зевс ЛТД» (код ЄДРПОУ 30362061); ТОВ «Комплекс Агромарс» (код ЄДРПОУ 30160757); ТОВ «Техінвестпостач» (код ЄДРПОУ 25386911); Спільне підприємство «Агроспецмонтажник» (код ЄДРПОУ 21952182); ТОВ «Фірми ден ЛТД» (код ЄДРПОУ 21310710).

Крім того, в ході аналізу матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України встановлено клієнтів-замовників протиправних фінансових послуг, які безпосередньо здійснювали перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підконтрольних номінальних фізичних осіб-підприємців та рахунки фізичних осіб, а саме:

- ПП «Лас лахас» (код ЄДРПОУ 41110730); ТОВ «Ево системс» (код ЄДРПОУ 39941496); ПП «Стандарт груп» (код ЄДРПОУ 39280375); ПП «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 39163468); ТОВ «Експрес-бюро» (код ЄДРПОУ 37757060); ТОВ «Автоцентр прага авто на кільцевій» (код ЄДРПОУ 35997739).

Крім того, за результатом проведеного аналізу матеріалів податкової звітності встановлено, що послугами вищезазначеного протиправного фінансового механізму, направленого на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку користувалось організоване злочинне угрупування (т.зв. «конвертаційний центр»), кінцевою протиправною метою якого являється ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету, до складу якого входять наступні юридичні та фізичні особи, а саме:- ТОВ «Пельм шен» (код ЄДРПОУ 42302414); ТОВ «Паблік інвест» (код ЄДРПОУ 42302393); ТОВ «Пролен» (код ЄДРПОУ 42251653); ТОВ «Залос» (код ЄДРПОУ 42248734);ТОВ «Кремон» (код ЄДРПОУ 42248724); ТОВ «Рошем» (код ЄДРПОУ 42248698); ТОВ «Рауль» (код ЄДРПОУ 42244143); ТОВ «Берташ» (код ЄДРПОУ 42244080); ТОВ «Кенук» (код ЄДРПОУ 42243731); ТОВ «Кегол» (код ЄДРПОУ 42243527); ТОВ «Дудис» (код ЄДРПОУ 42243032); ТОВ «Аспінгрейдс» (код ЄДРПОУ 42127016);ТОВ «Бейл кросс» (код ЄДРПОУ 42126908); ТОВ «Берген штіль» (код ЄДРПОУ 42126803); ТОВ «Бізуроз» (код ЄДРПОУ 42126723); ТОВ «Вафа плюс» (код ЄДРПОУ 42126693); ТОВ «Вур гозеру» (код ЄДРПОУ 42126651); ТОВ «Кампостілс» (код ЄДРПОУ 42126426); ТОВ «Клісто фіас» (код ЄДРПОУ 42126321); ТОВ «Контемоурі» (код ЄДРПОУ 42126274); ТОВ «Лауді-локс» (код ЄДРПОУ 42126248); ТОВ «Ліноквен» (код ЄДРПОУ 42126211); ТОВ «Нарто стате» (код ЄДРПОУ 42126164); ТОВ «Нордс тренд» (код ЄДРПОУ 42126122); ТОВ «Ройбен лео» (код ЄДРПОУ 42126101); ТОВ «Руні арко» (код ЄДРПОУ 42126068); ТОВ «Тотал кордис» (код ЄДРПОУ 42126054); ТОВ «Тріторез» (код ЄДРПОУ 42126033); ТОВ «Фест корбі» (код ЄДРПОУ 42126012); ТОВ «Фугут шарлі» (код ЄДРПОУ 42126007); ТОВ «Далкомпродукт» (код ЄДРПОУ 41801775); ТОВ «Вольменер» (код ЄДРПОУ 41801733); ТОВ «Пельбол» (код ЄДРПОУ 41801639); ТОВ «Пельмол» (код ЄДРПОУ 41801581); ТОВ «Труфолст» (код ЄДРПОУ 41801555); ТОВ «Діфуроз» (код ЄДРПОУ 41801508); ТОВ «Адапттех» (код ЄДРПОУ 41801424); ТОВ «Вовменер» (код ЄДРПОУ 41801356); ТОВ «Пельмпродукт» (код ЄДРПОУ 41801309); ТОВ «Ренталс ПМ» (код ЄДРПОУ 41801267); ТОВ «Нікос РД» (код ЄДРПОУ 41801210); ТОВ «Варма ТМ» (код ЄДРПОУ 41801178); ТОВ «Барма ТМ» (код ЄДРПОУ 41801107); ТОВ «Адмос» (код ЄДРПОУ 41800965); ТОВ «Пельмпромтех» (код ЄДРПОУ 41800876); ТОВ «Пельраст» (код ЄДРПОУ 41800808); ТОВ «Стармень» (код ЄДРПОУ 41800719); ТОВ «Техномолл» (код ЄДРПОУ 41800546); ТОВ «Трансгрупхолдинг» (код ЄДРПОУ 41800514); ТОВ «Транстулз» (код ЄДРПОУ 41800394); ТОВ «Бодимейстер» (код ЄДРПОУ 41800310); ТОВ «Інтермень» (код ЄДРПОУ 41800242); ТОВ «Котмаркет» (код ЄДРПОУ 41800180); ТОВ «Камелеон» (код ЄДРПОУ 41800111); ТОВ «Бевардер» (код ЄДРПОУ 41800085); ТОВ «Норден.» (код ЄДРПОУ 41800038); ТОВ «Шиофок» (код ЄДРПОУ 41800001); ТОВ «Меньстар» (код ЄДРПОУ 41799960); ТОВ «Техногод» (код ЄДРПОУ 41799887); ТОВ «Торговий дім труд» (код ЄДРПОУ 41769742); ТОВ «Патриотас.» (код ЄДРПОУ 41731216); ТОВ «Петролера» (код ЄДРПОУ 41731169); ТОВ «Реймс інвест» (код ЄДРПОУ 41731132); ТОВ «Пумас» (код ЄДРПОУ 41731111); ТОВ «Патриотас» (код ЄДРПОУ 41731064); ТОВ «Хостерт» (код ЄДРПОУ 41731059); ТОВ «Соана» (код ЄДРПОУ 41731043); ТОВ «Лінфілд» (код ЄДРПОУ 41731038); ТОВ «Вестерн стима» (код ЄДРПОУ 41731017); ТОВ «Домжале» (код ЄДРПОУ 41731001); ТОВ «Ллейда» (код ЄДРПОУ 41730982); ТОВ «Модена стейт» (код ЄДРПОУ 41730961); ТОВ «Цеглед» (код ЄДРПОУ 41730956); ТОВ «Феллбах» (код ЄДРПОУ 41730940); ТОВ «Баийя» (код ЄДРПОУ 41730935); ТОВ «Пеньяроль» (код ЄДРПОУ 41730927); ТОВ «Мерсинс» (код ЄДРПОУ 41730914); ТОВ «Перуджа.» (код ЄДРПОУ 41730909); ТОВ «Магреб стиль» (код ЄДРПОУ 41730888); ТОВ «Хувентуд» (код ЄДРПОУ 41730872); ТОВ «Портадаун» (код ЄДРПОУ 41730867); ТОВ «Офспор» (код ЄДРПОУ 41730851); ТОВ «Петролспор» (код ЄДРПОУ 41730846); ТОВ «Драмас» (код ЄДРПОУ 41730830); ТОВ «Кобленц» (код ЄДРПОУ 41730813); ТОВ «Корк сити» (код ЄДРПОУ 41730799); ТОВ «Кайсар торг» (код ЄДРПОУ 41730741); ТОВ «Вестерло» (код ЄДРПОУ 41730736); ТОВ «Конфітраст» (код ЄДРПОУ 41728329); ТОВ «Алекс стайл» (код ЄДРПОУ 41659161); ТОВ «Вартекс імперія» (код ЄДРПОУ 41658901); ТОВ «Віксен інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41658660); ТОВ «Кастор лімітед» (код ЄДРПОУ 41658498); ТОВ «Раннерс» (код ЄДРПОУ 41658372); ТОВ «Боді лайф» (код ЄДРПОУ 41658367); ТОВ «Інплайз сіті» (код ЄДРПОУ 41658241); ТОВ «Телфорд стейт» (код ЄДРПОУ 41658220); ТОВ «Колон стандарт» (код ЄДРПОУ 41658194); ТОВ «Ретро торг» (код ЄДРПОУ 41658168); ТОВ «Контур системс» (код ЄДРПОУ 41658131); ТОВ «Стілерс» (код ЄДРПОУ 41658110); ТОВ «Преміум деніс» (код ЄДРПОУ 41658090); ТОВ «Голден переробка» (код ЄДРПОУ 41658037); ТОВ «Рієка інтернешнл» (код ЄДРПОУ 41658000); ТОВ «Вісла інвест» (код ЄДРПОУ 41657997); ТОВ «Таскер» (код ЄДРПОУ 41657934); ТОВ «Смарт пак торг» (код ЄДРПОУ 41657871); ТОВ «Імперіал партнер» (код ЄДРПОУ 41648301); ТОВ «Вельдау інвест» (код ЄДРПОУ 41625698); ТОВ «Міранда альянс» (код ЄДРПОУ 41586214); ТОВ «БК Протей» (код ЄДРПОУ 41578271); ТОВ «Ерстен торг» (код ЄДРПОУ 41566439); ТОВ «Еко-торг-інтер» (код ЄДРПОУ 41566360); ТОВ «Гамма укр торг» (код ЄДРПОУ 41516477); ТОВ «Бізгруп арен» (код ЄДРПОУ 41516456); ТОВ «Профіт строй» (код ЄДРПОУ 41410929); ТОВ «Алемроб» (код ЄДРПОУ 41207231); ТОВ «Йоркінвел» (код ЄДРПОУ 41204204); ТОВ «Лантерго» (код ЄДРПОУ 41203298); ТОВ «Пакром» (код ЄДРПОУ 41202411); ТОВ «Лантраст» (код ЄДРПОУ 41153003); ТОВ «Компанія мультистрой» (код ЄДРПОУ 41143330); ПП «Сейлз промоушн» (код ЄДРПОУ 41101458); ТОВ «Злато-бізнес» (код ЄДРПОУ 41060527); ТОВ «Енерсіті» (код ЄДРПОУ 41042183); ТОВ «Декіт» (код ЄДРПОУ 41041808); ТОВ «Технобренд груп» (код ЄДРПОУ 40919186); ТОВ «Будівельна компанія «Профітван» (код ЄДРПОУ 40916300); ТОВ «Кайрос орбітал» (код ЄДРПОУ 40883087); ТОВ «Епатаж медіа» (код ЄДРПОУ 40411523); ТОВ «Нуар консалт» (код ЄДРПОУ 40222091); ТОВ «Болтон сіті груп» (код ЄДРПОУ 40100249); ТОВ «Візфорд» (код ЄДРПОУ 40080647); ТОВ «Лінтрейд» (код ЄДРПОУ 40080584); ТОВ «Серверне забезпечення» (код ЄДРПОУ 39982223); ТОВ «Технології великих масивів даних» (код ЄДРПОУ 39930861); ТОВ «Бізнес євро плюс» (код ЄДРПОУ 39857834); ТОВ «Кенворк» (код ЄДРПОУ 39727682); ТОВ «Давід строй» (код ЄДРПОУ 38943010); ФОП ОСОБА_64 (ІПН НОМЕР_61 ); ФОП ОСОБА_65 (ІПН НОМЕР_62 ); ФОП ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_63 ); ФОП ОСОБА_67 (ІПН НОМЕР_64 ); ФОП ОСОБА_68 (ІПН НОМЕР_65 ); ФОП ОСОБА_69 (ІПН НОМЕР_66 ); ФОП ОСОБА_70 (ІПН НОМЕР_67 ).

Таким чином, підготовлений узагальнений матеріал Державною службою фінансового моніторингу України стосовно проведених фінансових операцій за участю ПП «Немона», ПП «Спредл», ПП «Фіналіст», ПП «Фостис», ТОВ «Аваліс плюс», ТОВ «Дисконт.», ТОВ «Еверклаз», ТОВ «Інтерція.», ТОВ «Монтілайн», ТОВ «Морган сейт», ТОВ «Ольмекс», ТОВ «Позітрон+», ТОВ «Прайдекс пром», ТОВ «Сіріус ленд», ТОВ «Фітбек.», ТОВ «Фрейя ЛТД», ТОВ «Хайвад груп» та низкою фізичних осіб, за мотивувальним висновком свідчить про діяння невстановлених осіб, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконним переведенням безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету, з використанням вказаних вище рахунків.

В засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Згідно з нормою ч. 4ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 170 КПК Українипередбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1, 3 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою прокурора - майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другоїстатті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, могло зберегти на собі сліди злочину та можемістити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,170-173,175,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на рахунки:

- відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9: ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_52 ) № НОМЕР_68 ; ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_53 ) № НОМЕР_69 ; ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_59 ) № НОМЕР_70 ; ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_54 ) № НОМЕР_71 ; ПП «Немона» (код ЄДРПОУ 41111157) № НОМЕР_72 (українська гривня); ПП «Спредл» (код ЄДРПОУ 40855971) № НОМЕР_73 (українська гривня); ПП «Фіналіст» (код ЄДРПОУ 40871815) № НОМЕР_74 (українська гривня); ПП «Фостис» (код ЄДРПОУ 40849030) № НОМЕР_75 (українська гривня); ТОВ ТОВ «Аваліс плюс» (код ЄДРПОУ 40142967) № НОМЕР_76 (українська гривня); ТОВ «Дисконт.» (код ЄДРПОУ 40459764) № НОМЕР_77 (українська гривня); ТОВ «Еверклаз» (код ЄДРПОУ 40553993): № НОМЕР_78 (українська гривня); ТОВ «Інтерція.» (код ЄДРПОУ 40384516) № НОМЕР_79 (українська гривня); ТОВ «Монтілайн» (код ЄДРПОУ 41056547) № НОМЕР_80 (українська гривня); ТОВ «Морган сейт» (код ЄДРПОУ 40525136) № НОМЕР_81 (українська гривня); ТОВ «Ольмекс» (код ЄДРПОУ 40555164) № НОМЕР_82 (українська гривня); ТОВ «Позітрон+» (код ЄДРПОУ 40684595) № НОМЕР_83 (українська гривня); ТОВ «Прайдекс пром» (код ЄДРПОУ 40817103) № НОМЕР_84 (українська гривня); ТОВ «Сіріус ленд» (код ЄДРПОУ 40630436) № НОМЕР_70 (українська гривня); ТОВ «Фітбек.» (код ЄДРПОУ 40583034) № НОМЕР_85 (українська гривня); ТОВ «Фрейя ЛТД» (код ЄДРПОУ 40683008) № НОМЕР_86 (українська гривня); ТОВ «Хайвад груп» (код ЄДРПОУ 40551903) № НОМЕР_87 (українська гривня);

- відкриті в Філія «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 104: ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_17 ) № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ;

- відкритий в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5: ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_58 ) № НОМЕР_90 ;

- відкриті в Столична філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_91 ; ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_12 ) № НОМЕР_92 ; ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_16 ) № НОМЕР_93 ; ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_17 ) № НОМЕР_94 ; ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_18 ) № НОМЕР_95 ; ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_26 ) № НОМЕР_96 ; ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_33 ) № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ,;

- відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_99 ; ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_41 ) № НОМЕР_100 ; ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_53 ) № НОМЕР_101 ; ТОВ «Морган сейт» (код ЄДРПОУ 40525136) № НОМЕР_102 (українська гривня), № НОМЕР_103 (українська гривня); ТОВ «Ольмекс» (код ЄДРПОУ 40555164) № НОМЕР_104 (українська гривня), № НОМЕР_105 (українська гривня),;

- відкриті в АТ «Ідея Банк» (МФО 336310), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Валова, буд. 11: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_106 ; ТОВ «Морган сейт» (код ЄДРПОУ 40525136) № НОМЕР_107 (українська гривня), № НОМЕР_108 (українська гривня), № НОМЕР_109 (українська гривня);

- відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_110 ; ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_26 ) № НОМЕР_111 ; ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_29 ) № НОМЕР_112 ; ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_52 ) № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ; ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_58 ) № НОМЕР_118 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_118 ; ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_54 ) № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ; ТОВ «Дисконт.» (код ЄДРПОУ 40459764) № НОМЕР_122 (українська гривня); ТОВ «Монтілайн» (код ЄДРПОУ 41056547) № НОМЕР_123 (українська гривня), № НОМЕР_124 (українська гривня), № НОМЕР_125 (українська гривня), № НОМЕР_126 (українська гривня); ТОВ «Ольмекс» (код ЄДРПОУ 40555164) № НОМЕР_127 (українська гривня), № НОМЕР_128 (українська гривня), № НОМЕР_129 (українська гривня); ТОВ «Прайдекс пром» (код ЄДРПОУ 40817103) № НОМЕР_130 (українська гривня), № НОМЕР_131 (українська гривня), № НОМЕР_132 (українська гривня), № НОМЕР_133 (українська гривня),;

- відкриті в Рівненська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 333391), що розташований за адресою: м. Рівне, вул. Грушевського, буд. 42-А: ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_17 ) № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 ;

- відкриті в Львівська обласна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 325570), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Матейка, буд. 8: ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_58 ) № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 ; ТОВ «Позітрон+» (код ЄДРПОУ 40684595) № НОМЕР_141 ; ТОВ «Фітбек.» (код ЄДРПОУ 40583034) № НОМЕР_142 (українська гривня);

- відкриті в АТ «Кредобанк» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 ;

- відкриті в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27: ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_19 ) № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 ;

- відкритий в АТ «Айбокс Банк» (МФО 322302), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ділова, буд. 9А: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_148 ;

- відкриті в Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, буд. 12/16: ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_21 ) № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 ; ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_23 ) № НОМЕР_151 ; ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_34 ) № НОМЕР_149 , № НОМЕР_152 ; ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_36 ) № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 ;

- відкриті в Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_155 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 ; ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_36 ) № НОМЕР_161 ; ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_41 ) № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 ; ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_48 ) № НОМЕР_164 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_97 ; ПП «Спредл» (код ЄДРПОУ 40855971) № НОМЕР_165 (українська гривня), № НОМЕР_166 (українська гривня); ПП «Фостис» (код ЄДРПОУ 40849030) № НОМЕР_167 (українська гривня); ТОВ «Морган сейт» (код ЄДРПОУ 40525136) № НОМЕР_168 (українська гривня), № НОМЕР_169 (українська гривня); ТОВ «Ольмекс» (код ЄДРПОУ 40555164) № НОМЕР_170 (українська гривня), № НОМЕР_171 (українська гривня); ТОВ «Фрейя ЛТД» (код ЄДРПОУ 40683008) № НОМЕР_172 (українська гривня), № НОМЕР_173 (українська гривня);

- відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1: ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_58 ) № НОМЕР_174 ; ТОВ «Дисконт.» (код ЄДРПОУ 40459764) № НОМЕР_175 (українська гривня), № НОМЕР_176 (українська гривня), № НОМЕР_177 (українська гривня); ТОВ «Морган сейт» (код ЄДРПОУ 40525136) № НОМЕР_178 (українська гривня), № НОМЕР_179 (українська гривня),;

- відкриті в Хмельницька філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405), що розташований за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, буд. 5/3: ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_29 ) № НОМЕР_180 ; ПП «Фіналіст» (код ЄДРПОУ 40871815) № НОМЕР_181 (українська гривня); ТОВ «Аваліс плюс» (код ЄДРПОУ 40142967) № НОМЕР_182 (українська гривня), № НОМЕР_183 (долар США), № НОМЕР_184 (українська гривня); ТОВ «Дисконт.» (код ЄДРПОУ 40459764) № НОМЕР_185 (українська гривня), № НОМЕР_186 (українська гривня), № НОМЕР_187 (українська гривня); ТОВ «Позітрон+» (код ЄДРПОУ 40684595) № НОМЕР_188 (українська гривня), № НОМЕР_189 (українська гривня); ТОВ «Сіріус ленд» (код ЄДРПОУ 40630436) № НОМЕР_190 (українська гривня), № НОМЕР_191 (долар США); ТОВ «Фітбек.» (код ЄДРПОУ 40583034) № НОМЕР_192 (українська гривня); ТОВ «Хайвад груп» (код ЄДРПОУ 40551903) № НОМЕР_193 (долар США), № НОМЕР_194 (українська гривня);

- відкриті в АТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 ; ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_41 ) № НОМЕР_197 ; ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_58 ) № НОМЕР_195 ;

- відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_198 ; ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_41 ) № НОМЕР_199 ;

- відкритий в Печерська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19: ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_41 ) № НОМЕР_200 ,;

- відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43 ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_201 ; ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_23 ) № НОМЕР_202 ; ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_41 ) № НОМЕР_203 ; ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_52 ) № НОМЕР_204 ; ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_54 ) № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 ; ПП «Спредл» (код ЄДРПОУ 40855971) № НОМЕР_209 (українська гривня); ТОВ «Дисконт.» (код ЄДРПОУ 40459764) № НОМЕР_210 (українська гривня); ТОВ «Еверклаз» (код ЄДРПОУ 40553993) № НОМЕР_211 (українська гривня); ТОВ «Морган сейт» (код ЄДРПОУ 40525136) № НОМЕР_212 (українська гривня); ТОВ «Ольмекс» (код ЄДРПОУ 40555164) № НОМЕР_213 (українська гривня); ТОВ «Позітрон+» (код ЄДРПОУ 40684595) № НОМЕР_214 (українська гривня); ТОВ «Прайдекс пром» (код ЄДРПОУ 40817103) № НОМЕР_215 (українська гривня); ТОВ «Фрейя ЛТД» (код ЄДРПОУ 40683008) № НОМЕР_216 (українська гривня); ТОВ «Хайвад груп» (код ЄДРПОУ 40551903) № НОМЕР_217 (українська гривня);

- відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6: ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_52 ) № НОМЕР_218 ; ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_58 ) № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 ; ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_54 ) № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 ;

- відкриті в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_223 ; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_224 ; ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 ; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) № НОМЕР_227 ; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) № НОМЕР_228 ; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ) № НОМЕР_229 ; ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ) № НОМЕР_230 ; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ) № НОМЕР_231 ; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ) № НОМЕР_232 ; ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ) № НОМЕР_233 ; ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_234 ; ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_12 ) № НОМЕР_235 ; ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13 ) № НОМЕР_236 ; ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_14 ) № НОМЕР_237 ; ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_15 ) № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 ; ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_16 ) № НОМЕР_240 ; ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_17 ) № НОМЕР_241 ; ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_18 ) № НОМЕР_242 ; ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_19 ) № НОМЕР_243 ; ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_20 ) № НОМЕР_244 ; ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_21 ) № НОМЕР_245 ; ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_22 ) № НОМЕР_246 ; ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_23 ) № НОМЕР_247 ; ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_24 ) № НОМЕР_248 ; ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_25 ) № НОМЕР_249 ; ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_26 ) № НОМЕР_240 ; ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_27 ) № НОМЕР_250 ; ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_28 ) № НОМЕР_251 ; ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_29 ) № НОМЕР_252 ; ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_30 ) № НОМЕР_253 ; ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_31 ) № НОМЕР_254 ; ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_32 ) № НОМЕР_255 ; ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_33 ) № НОМЕР_256 ; ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_34 ) № НОМЕР_257 ; ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_35 ) № НОМЕР_258 ; ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_36 ) № НОМЕР_259 ; ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_37 ) № НОМЕР_260 ; ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_38 ) № НОМЕР_261 ; ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_39 ) № НОМЕР_262 ; ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_40 ) № НОМЕР_263 ; ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_41 ) № НОМЕР_264 ; ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_42 ) № НОМЕР_265 ; ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_43 ) № НОМЕР_265 ; ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_44 ) № НОМЕР_266 ; ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_45 ) № НОМЕР_267 ; ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_46 ) № НОМЕР_268 ; ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_47 ) № НОМЕР_269 ; ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_48 ) № НОМЕР_270 ; ПП «Немона» (код ЄДРПОУ 41111157) № НОМЕР_271 (українська гривня);

- відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46: ТОВ «Дисконт.» (код ЄДРПОУ 40459764) № НОМЕР_272 (українська гривня), № НОМЕР_273 (євро), № НОМЕР_273 (українська гривня), № НОМЕР_274 (Росiйський рубль), № НОМЕР_274 (долар США), № НОМЕР_274 (євро), № НОМЕР_274 (українська гривня), № НОМЕР_275 (українська гривня), № НОМЕР_273 (долар США); ТОВ «Фрейя ЛТД» (код ЄДРПОУ 40683008) № НОМЕР_276 (українська гривня), № НОМЕР_277 (долар США), № НОМЕР_277 (євро), № НОМЕР_277 (українська гривня), № НОМЕР_278 (українська гривня), № НОМЕР_278 (долар США), № НОМЕР_278 (Росiйський рубль), № НОМЕР_279 (українська гривня), № НОМЕР_278 (євро);

- відкриті в АТ «КБ «Земельний капiтал» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, буд. 15: ПП «Немона» (код ЄДРПОУ 41111157) № НОМЕР_280 (українська гривня); ПП «Фостис» (код ЄДРПОУ 40849030) № НОМЕР_281 (українська гривня); ТОВ «Дисконт.» (код ЄДРПОУ 40459764) № НОМЕР_282 (українська гривня);

- відкриті в АБ «Пiвденний» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1: ПП «Фостис» (код ЄДРПОУ 40849030) № НОМЕР_283 (українська гривня), № НОМЕР_284 (українська гривня); ТОВ «Ольмекс» (код ЄДРПОУ 40555164) № НОМЕР_285 (українська гривня), № НОМЕР_286 (українська гривня); ТОВ «Фрейя ЛТД» (код ЄДРПОУ 40683008) № НОМЕР_287 (українська гривня), № НОМЕР_288 (українська гривня);

- відкриті в Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б: ТОВ «Морган сейт» (код ЄДРПОУ 40525136) № НОМЕР_289 (українська гривня); ТОВ «Ольмекс» (код ЄДРПОУ 40555164) № НОМЕР_290 (українська гривня);

- відкриті в АТ «РВС Банк» (МФО 339072), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58: ПП «Фостис» (код ЄДРПОУ 40849030) № НОМЕР_291 (українська гривня); ТОВ «Дисконт.» (код ЄДРПОУ 40459764) № НОМЕР_292 (українська гривня).

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1