Ухвала

від 29.05.2019 по справі 757/27613/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27613/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

29 травня 2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку гаража № НОМЕР_1 товариства власників гаражів «Бєляєвське» (ЄДРПОУ 24715560), розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Волкова, 4, відомості щодо якого згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 28.05.2019 № 168184511 відсутні, та яке використовується ОСОБА_5 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються показаннями свідків, протоколами огляду речей і документів, вилучених за результатами проведення обшуків та тимчасових доступів до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, матеріалами перевірок щодо діяльності юридичних осіб, протоколами огляду інформації з Державної фіскальної служби України, матеріалами, а також іншими матеріалами кримінального провадження № 42017111200000142 в їх сукупності.

Так, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що зберігання документів від імені задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб, комп`ютерна техніка, яка використовується для виготовлення відповідних документів, печатки товариств, «чорнова» документація та готівкові кошти, отримані від здійснення злочинної діяльності, може здійснюватись фігурантами кримінального провадження у гаражі № НОМЕР_1 , розташованому за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Волкова, 4.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань товариство власників гаражів «Бєляєвське» (ЄДРПОУ 24715560) зареєстроване за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Волкова, 4.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 28.05.2019 № 168184511 відомості щодо об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Волкова, 4, є неповними.

Одночасно з цим, згідно відомостей, які знаходяться в книзі власників гаражів «Бєляєвське», ОСОБА_5 використовує гараж № НОМЕР_1 .

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Прокурор зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, беручи до уваги, що у гаражі № НОМЕР_1 товариства власників гаражів «Бєляєвське» (ЄДРПОУ 24715560), розташованому за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Волкова, 4, яке використовується ОСОБА_5 , містяться речі та документи, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними доказами мають суттєве значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, а також наявні підстави вважати, що вказані речі та документи можуть бути знищені з метою уникнення відповідальності.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання про проведення обшуку в частині вилучення комп`ютерної техніки, оскільки, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без її вилучення. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим прокурорам Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів кримінальному провадженні №42017111200000142, дозвіл на проведення обшуку гаража № НОМЕР_1 товариства власників гаражів «Бєляєвське» (ЄДРПОУ 24715560), розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Волкова, 4, відомості щодо якого згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 28.05.2019 № 168184511 відсутні, та яке використовується ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності ТОВ «КІРОВОГРАД-РУБІЖ» (ЄДРПОУ 23689671), ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» (ЄДРПОУ 38340129), ПП «ЛОКОМОТИВ-БУД» (ЄДРПОУ 30330815), ТОВ «ВРІТІЕЛЬ» (ЄДРПОУ 41746458), ТОВ «СІНХАОДЕН» (ЄДРПОУ 38435849), ТОВ «РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014» (ЄДРПОУ 39566141), ТОВ «АГРО-КРОП» (ЄДРПОУ 41181575), ТОВ «ПРАКТІК ГРУПП» (ЄДРПОУ 42212808), ТОВ «ВІЛЕН ТОРГ» (ЄДРПОУ 42212263), ТОВ «АГРОСТОМ» (ЄДРПОУ 42056459), ТОВ «СНОУ ПРОСТ» (ЄДРПОУ 42056367), ТОВ «СТАЛТЕК» (ЄДРПОУ 42051529), ТОВ «КЕРТАС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41899281), ТОВ «КОРНЕЛ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41899229), ТОВ «ТОЛКІНГ» (ЄДРПОУ 41893929), ТОВ «АГРО ДЕЙ» (ЄДРПОУ 41781576), ТОВ «РОМАРІ» (ЄДРПОУ 41712099), ТОВ «ВАЙНТІМ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41710442), ТОВ «ОПТІМА ПРАЙД» (ЄДРПОУ 41641767) (стара назва ТОВ «СПЕКТР ХЕЛС»), ТОВ «ПРОГРЕССИВ ТАЙМ» (ЄДРПОУ 41639868), ТОВ «ПАНОРАМА САЙД» (ЄДРПОУ 41581923), ТОВ «ГРАНД КОРП» (ЄДРПОУ 41578334), ТОВ «СІРІУС-2020» (ЄДРПОУ 41572793), ТОВ «ОСКАР-НЕО» (ЄДРПОУ 41565351), ТОВ «ТРІКО ПЛЮС ЛТД» (ЄДРПОУ 41562649), ТОВ «ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41394840), ТОВ «ЕТАЛОН+» (ЄДРПОУ 39605803), ТОВ «ГОЛТЕСК» (ЄДРПОУ 39589609), ТОВ «МАЙСТЕР-АГРОБУД» (ЄДРПОУ 37168464), ТОВ «УКРБУДГРУП-К» (ЄДРПОУ 38999325), ТОВ «ПРОМБЕЗПЕКА-АПС» (ЄДРПОУ 36023279), ПП «БЕЗПЕКА-ГРАД-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 34863932) та вказаних фізичних осіб, а саме: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи; документи щодо руху коштів підприємств; печатки цих підприємств; документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; засоби зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності, а також зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти; робочі зошити.

В решті вимог клопотання відмовити.

Повний текст ухвали буде проголошено 03.06.2019 року об 11-50 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1