Ухвала

від 03.06.2019 по справі 757/28418/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28418/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000001489 від 18.06.2018 слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про призначення експертизи, -

В С Т А Н О В И В :

У червні 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000001489 від 18.06.2018 слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про призначення експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000001489 від 18.06.2018 за фактами фіктивного підприємництва, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків ТОВ «ФАЙНЕНШЕН ВОРКС», ТОВ «ТІАММАТ ЛДТ», ТОВ «ПРОФИТ МАКС» та іншими суб`єктами господарювання за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року групою осіб, учасники якої діють за попередньою змовою між собою, на території м. Києва та інших областей України, створено та придбано низку суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «ФАЙНЕНШЕН ВОРКС» (ЄДРПОУ 41197014), ТОВ «ТІАММАТ ЛДТ» (ЄДРПОУ 41558281), ТОВ «ПРОФИТ МАКС» (ЄДРПОУ 41252462), ТОВ «ЮПІТЄР ГРУП» (ЄДРПОУ 40542925) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг, чим фактично сприяли ухиленню ними від сплати податків та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, засновником та керівником ТОВ «ТІАММАТ ЛДТ» (ЄДРПОУ 41558281), ТОВ «ПРОФИТ МАКС» (ЄДРПОУ 41252462) є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Корсунь-Шевченківським РВ УМВСУ в Черкаській області 18.12.2010, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 є також засновником та керівником інших суб`єктів господарювання: ТОВ «ТОРНАДО СИСТЕМС» (ЄДРПОУ 41663340), ТОВ «АЛАДАР ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 41041953), ТОВ «ГЄПАРД» (ЄДРПОУ 41650258).

Крім того, співзасновником ТОВ «ТІАММАТ ЛДТ» (ЄДРПОУ 41558281) і ТОВ «ГЄПАРД» (ЄДРПОУ 41650258) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Олександрійським МВ УМВСУ в Кіровоградській області 05.04.2005, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який також відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань є засновником ТОВ «ПРОМАВТОРИТЕТ» (ЄДРПОУ 41511311).

В ході розслідування вс

тановлено, що ТОВ «ГЄПАРД» (ЄДРПОУ 41650258) створене 06.10.2017 згідно протокольного рішення загальних зборів учасників № 1 ПП «ТРИЗУБ» (ЄДРПОУ 41609152) та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) та зареєстроване 10.10.2017 в Деснянській районній в м. Києві державній адміністрації. 27.12.2017 внесено зміни до відомостей про дану юридичну особу щодо складу та інформації про його засновників та керівника, які зареєстровані в Київській філії КП «Новозаводське» Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області. Зокрема, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ГЄПАРД» (ЄДРПОУ 41650258) став ОСОБА_4 з розміром внеску до статутного фонду 900 гривень та співзасновником ОСОБА_5 з розміром внеску до статутного фонду 100 гривень.

Слідчий вказує, що з метою встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність у проведені судової почеркознавчої експертизи, оскільки дозволить зробити категоричний висновок щодо осіб, які підписували від імені ОСОБА_4 документи, на підставі яких здійснена перереєстрація ТОВ «ГЄПАРД» на іншого власника, а також перевірити покази самого ОСОБА_4 з приводу фактів та обставин підписання цих документів. Крім того, почеркознавче дослідження підписів ОСОБА_4 дасть можливість у подальшому порівняти їх з іншими підписами, виконаними від його імені при здійсненні товариством фінансово-господарської діяльності. Без проведення зазначеного виду дослідження у даному кримінальному провадженні прийняти належне процесуальне рішення неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що призначення почеркознавчої експертизи, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 242, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Призначити у кримінальному провадженні № 42018000000001489 від 18.06.2018 року судово-почеркознавчу експертизу.

На вирішення експертам поставити наступні питання:

1) Чи виконані підписи від імені ОСОБА_4 увідповідних документах реєстраційної справи ТОВ «ГЄПАРД» (ЄДРПОУ 41650258), а саме в договорах купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «ГЄПАРД», укладених від імені ОСОБА_4 з ПП «ТРИЗУБ» та ОСОБА_6 , протоколах загальних зборів учасників ТОВ «ГЄПАРД», наказі ТОВ «ГЄПАРД» про призначення керівника, довіреностях ТОВ «ГЄПАРД», реєстраційній картці на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, описі документів, що подаються юридичною особою державному реєстратору, тощо ОСОБА_4 чи іншою особою ?

2) Чи виконані рукописні текстиз позначенням прізвища та ініціалів ОСОБА_4 та дати складання документів у відповідних документах реєстраційної справи ТОВ «ГЄПАРД» (ЄДРПОУ 41650258), а саме в договорах купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «ГЄПАРД», укладених від імені ОСОБА_4 з ПП «ТРИЗУБ» та ОСОБА_6 , протоколах загальних зборів учасників ТОВ «ГЄПАРД», наказі ТОВ «ГЄПАРД» про призначення керівника, довіреностях ТОВ «ГЄПАРД», реєстраційній картці на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, описі документів, що подаються юридичною особою державному реєстратору, тощо ОСОБА_4 чи іншою особою ?

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за відмову від виконання покладених на них обов`язків по ст. 385 КК України, за дачу завідомо неправдивого висновку по ст. 384 КК України та за розголошення даних досудового слідства без дозволу слідчого по ст. 387 КК України.

Слідчому у кримінальному провадженні надати експертам для ознайомлення необхідні матеріали. В разі виникнення необхідності у додаткових матеріалах (даних) для забезпечення проведення експертного дослідження, клопотання експерта (експертів) направляти слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1