Ухвала

від 20.06.2019 по справі 127/16964/19

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/16964/19

Провадження №1-кс/127/9655/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши усудовому засіданніклопотання старшогослідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення експертизи.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42018020000000137, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа директора Інституту картоплярства НААН України ОСОБА_4 , працівника цього ж Інституту ОСОБА_5 , директора ДП «ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України ОСОБА_6 та директора ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України ОСОБА_7 протягом вересня-грудня 2018 року з метою власного збагачення незаконно організовувала збір урожаю соняшника та кукурудзи з земельних ділянок державної форми власності з кадастровими номерами 0521610100:07:001:0091, 0521610100:07:001:0090 та 0521610100:07:001:0089 загальною площею 188,2671 га на території Калинівської міської ради в районі с. Рівнинного Калинівського району, що знаходяться у відданні ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України. Зібраний урожай в той же період був вивезений на ТОВ «Аграріко» (Калинівка Хлібоприймальне підприємство), що в м. Калинівка по вул. Коцюбинського, 33. Перевезення урожаю частково здійснювалось на автотранспорті ДП «ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України, частково на автомобілях МАЗ 64229 з реєстраційним номером НОМЕР_1 , належному ФГ «Прогрес-М» ЄДРПОУ 35559036, КАМАЗ 5511 з реєстраційним номером НОМЕР_2 , належному тому ж фермерському господарству, ЗИЛ 130 з реєстраційним номером НОМЕР_3 , належному ОСОБА_8 (дружині ОСОБА_6 ). Для збору урожаю використовувалась спецтехніка ФГ «Прогрес-М» в особі засновника ОСОБА_4 та ДП «ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України, заправка якої здійснювалась за рахунок пального обох дослідних господарств шляхом його розтрати. Аналогічним пальним здійснювалась заправка вантажних автомобілів, задіяних для перевезення урожаю з полів до елеватору.

Крім цього, встановлено, що група осіб з числа директора Інституту картоплярства НААН України ОСОБА_4 , директора ДП «ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України ОСОБА_6 та директора ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України ОСОБА_7 в жовтні 2018 року шляхом проведення фіктивних операцій по закупівлі сільгоспзапчастин та агрегатів здійснила розтрату грошових коштів державних підприємств на загальну суму 299 тис. грн.

Так, 04.10.2018 ДП «ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України перерахувало ТОВ «Машинобудівне виробниче об`єднання «Енергія» (ЄДРПОУ 41144004) 50 тис. грн. за насос НМШ 2-40-1,6/16, який фактично не закуповувався.

19.10.2018 ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України перерахувало ТОВ «Машинобудівне виробниче об`єднання «Енергія» (ЄДРПОУ 41144004) 249 тис. грн. за приводний міст трактора Т-70, який фактично не закуповувався.

Крім цього встановлено, що директор ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими працівниками цього ж дослідного господарства протягом 23-24 та 27 вересня 2018 року і 25 та 28 січня 2019 року в ході продажу ТОВ «Грандлітоїл» в особі ОСОБА_9 соняшника шляхом розтрати поставили останній за готівку і частину необлікованої на державному підприємстві аналогічної культури урожаю 2018 року на загальну суму понад 100 тис. грн. Необлікований урожай разом із облікованим був перевезений з полів та складських приміщень державного підприємства у с. Загребельня та с. Весела Калинівського району Вінницької області до складських приміщень ТОВ «Грандлітоїл» в с. Дружне Калинівського району по вул. Першотравневій, 28. Офіційні розрахунки за облікований соняшник ТОВ «Грандлітоїл» проводило протягом вересня-листопада 2018 року шляхом переказу коштів на розрахункові рахунки державного підприємства. Оплату за необлікований соняшник ОСОБА_9 проводила особисто шляхом передачі готівки у державній та іноземній валюті на користь ОСОБА_7 .

В ході проведення слдічих дій по вказаному провадженню було виявлено та вилучено складські книги по руху урожаю та палива ДП «ДГ «Артеміда» і ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України за 2018-2019 роки, документацію про оприбуткування ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України урожаю соняшника 2018 року, документацію про надходження паливно-мастильних матеріалів по обох підприємствах за 2018-2019 роки (видаткові накладні, договори), документацію по списанню паливно-мастильних матеріалів по обох підприємствах за 2018-2019 роки (лімітно-забірні картки, подорожні листи), наявну документацію про відчудження соняшника ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України на користь ТОВ «Грандлітоїл» (договір, товарно-транспортні накладні), документацію про фіктивні закупівлі обома підприємствами в ТОВ «МПО «Енергія» запчастин на суму 339 тис. грн., проведено заміри залишків паливно-мастильних матеріалів.

Протягом 11-12 лютого 2018 року проведено ряд допитів службових осіб та працівників ДП «ДГ «Артеміда» і ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства НААН України, водіїв, які перевозили вантаж соняшника до ТОВ «Грандлітоїл».

Таким чином, на даний час з урахуванням зібраних доказів в діях службових осіб ДП «ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України вбачаються ознаки розтрати 8800 л. дизельного палива вартістю близько 237,6 тис. грн., 450 л. бензину А-92 вартістю близько 12,6 тис. грн. та 50 тис. грн., перерахованих господарством на користь ТОВ МПО «Енергія» за фіктивну поставку насосу.

З метою з`ясування всіх суттєвих обставин у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до листа за вих. № 3009/24-19 від 09.04.2019, було ініційовано проведення внутрішнього аудиту ДП «ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України» (ЄДРПОУ 03732258) за період з 01.11.2018 по 01.03.2019, з наступних питань:

1.Законність здійснення та достовірність відображення в бухгалтерському обліку ДП «ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України» надходження, оприбуткування та списання запасних частин від ТОВ «МПО «Енергія» (ЄДРПОУ 41144004) в період з 01.11.2018 по 01.03.2019. Ініціювавши проведення інвентаризації фактичної наявності запасних частин, встановити їх надлишок або нестачу.

2.Законність здійснення та достовірність відображення в бухгалтерському обліку ДП «ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України надходження, оприбуткування та списання дизельного палива та бензину марки А-92 в період з 01.11.2018 по 01.03.2019. Ініціювавши проведення інвентаризації фактичної наявності палива, встановити його надлишок або нестачу.

3.Законність здійснення та достовірність відображення в бухгалтерському обліку ДП «ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України передачі державним підприємством на користь Інституту картоплярства НААН України (ЄДРПОУ 00496828) відповідно до накладної внутрішньогосподарського призначення від 01.11.2018 № 156 дизельного палива у кількості 8800 л. та бензину А-92 у кількості 450 л. Встановити стан розрахунків за передане паливо.

Так відповідно до листа НААН України за вих. № 10.2-12/249 від 29.05.2019 до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла довідка перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Дослідне господарство» «Артеміда» Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук, що була складена відповідно до звернення Головного управління Національної поліції у Вінницькій області від 09.04.2019 №3009/24-19.

Відповідно до вказаної довідки, порушень у фінансово господарській діяльності ДП «ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України з вищевказаних питань виявлено не було.

З метою встановлення усіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи, для проведення якої необхідно залучити експертів Вінницького відділення КНДІСЕ МЮ України, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому..

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Враховуючи вищевказане слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 42018020000000137, з метою повного, неупередженого та всебічного дослідження всіх обставин кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 223, 242, 243, 244, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 42018020000000137 від 12.07.2018 р., проведення судово-економічної експертизи, виконання якої доручити експертам Вінницького відділення КНДІСЕ МЮ України, яке розташоване за адресою: місто Вінниця, вулиця Батозька, 1.

На вирішення експертизи поставити наступні запитання:

-Чи підтверджується документально Довідка перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Дослідне господарство» «Артеміда» Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук, що була складена відповідно до звернення Головного управління Національної поліції у Вінницькій області від 09.04.2019 №3009/24-19?

Для дослідження експертам надати:

-Довідку перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Дослідне господарство» «Артеміда» Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук, що була складена відповідно до звернення Головного управління Національної поліції у Вінницькій області від 09.04.2019 №3009/24-19 з додатками на 157 арк. в 1 томі.

У разі необхідності експертам надати інші матеріали кримінального провадження в томі числі фінансово-господарську документацію ДП «ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України, що була вилучена в ході досудового розслідування.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за відмову або надання завідомо неправдивих висновків за ст.ст. 384, 385 КК України.

У разі необхідності надати експерту матеріали кримінального провадження № 42018020000000137 від 12.07.2018 р.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: