Ухвала

від 14.06.2019 по справі 523/9283/19

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №523/9283/19

Провадження №1-кс/523/3124/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

14.06.2019 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про доручення проведення експертизи у кримінальному провадженні №12018160490005248від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст. 191 ККУкраїни, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про доручення проведення експертизи встановлено, що Слідчим відділом Суворовського відділу поліції м. Одеси ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018160490002798 від 14.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

До СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора Одеського філіалу ТОВ «Наш продукт плюс» ОСОБА_4 щодо привласнення службовою особою, а саме ОСОБА_5 ввіреного йому майна, отриманих ним в торгівельних точках за поставлений Одеською філією ТОВ «Наш продукт плюс» товар, спричинивши матеріальну шкоду вказаному товариству на загальну суму 16831,64 гривень.

Так, ОСОБА_5 , 12.05.1975, наказом № 37 к від 21.06.2017 призначений на посаду представника торгівельного Одеської філії ТОВ «Наш продукт» за адресою: м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги.

До функціональних обов`язків ОСОБА_5 на вищевказаній посаді входило наступне: отримання в торгівельній точці замовлення в електронній формі, що надходить на сервер філіалу підприємства відвантаження товару по торгівельним точкам на ввіреній території, отримання готівки у торгівельних точках за раніше відвантажений товар згідно замовлення та інші.

Так, в період часу з 01.10.2018 по 01.11.2018 ОСОБА_5 , займаючи посаду представника торгівельного Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (ЄДРПОУ 39399791), за адресою: м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги, спричинив матеріальний збиток підприємству на загальну суму 16831,64 гривень, шляхом привласнення готівкових грошових коштів від розрахунків по товарам представниками торгівельних точок, згідно замовлення.

На підставі розпорядчого документа від 29 листопада 2018 № 1-ИНВ, посадовими особами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс», проведено інвентаризацію розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги від 01.11.2018, за результатами якої складено акт № 1 від 01.11.2018 та встановлено загальну суму недоотриманих підприємством грошових коштів у розмірі 16831,64 гривень, в результаті їх привласнення представником торгівельнимОдеської філії ТОВ «Наш продукт плюс».

Відповідно до акту № 1 інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами від 01.11.2018 та акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.09.2018 по 03.10.2018 між Одеською філією ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКП НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , встановленощо 14.09.2018 ОСОБА_5 привласнено грошові кошти у сумі 1065,97 гривень, які до каси підприємства не надійшли.

Крім того, відповідно до акту № 1 інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами від 01.11.2018 та акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.09.2018 по 03.10.2018 між Одеською філією ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) та ФОП ОСОБА_7 (РНОКП НОМЕР_2 ) АДРЕСА_2 , встановлено, що 17.09.2018 ОСОБА_5 привласнено грошові кошти у сумі 468,90 гривень, які до каси підприємства не надійшли.

Крім того, відповідно до акту № 1 інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами від 01.11.2018 та акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.09.2018 по 03.10.2018 між Одеською філією ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКП НОМЕР_3 ) АДРЕСА_3 , встановлено, що 17.09.2018 ОСОБА_5 привласнено грошові кошти у сумі 618,14 гривень, які до каси підприємства не надійшли.

Крім того, відповідно до акту № 1 інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами від 01.11.2018 та акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.09.2018 по 03.10.2018 між Одеською філією ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) та ФОП ОСОБА_9 (РНОКП НОМЕР_4 ) АДРЕСА_4 , встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_5 привласнено грошові кошти у сумі 1117,86 гривень, які до каси підприємства не надійшли.

Крім того, відповідно до акту № 1 інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами від 01.11.2018 та акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.09.2018 по 03.10.2018 між Одеською філією ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) та ФОП ОСОБА_10 (РНОКП НОМЕР_5 ) АДРЕСА_5 , встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_5 привласнено грошові кошти у сумі 113,62 гривень, які до каси підприємства не надійшли.

Крім того, відповідно до акту № 1 інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами від 01.11.2018 та акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.09.2018 по 03.10.2018 між Одеською філією ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) та ФОП ОСОБА_11 (РНОКП НОМЕР_6 ) АДРЕСА_6 , встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_5 привласнено грошові кошти у сумі 1276,18 гривень, які до каси підприємства не надійшли.

Крім того, відповідно до акту № 1 інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами від 01.11.2018 та акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.09.2018 по 03.10.2018 між Одеською філією ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) та ФОП ОСОБА_12 (РНОКП НОМЕР_7 ) АДРЕСА_7 , встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_5 привласнено грошові кошти у сумі 2791,14 гривень, які до каси підприємства не надійшли.

Крім того, відповідно до акту № 1 інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами від 01.11.2018 та акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.09.2018 по 03.10.2018 між Одеською філією ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) та ФОП ОСОБА_13 (РНОКП НОМЕР_8 ) АДРЕСА_4 , встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_5 привласнено грошові кошти у сумі 609,42 гривень, які до каси підприємства не надійшли.

Крім того, відповідно до акту № 1 інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами від 01.11.2018 та акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.09.2018 по 03.10.2018 між Одеською філією ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) та ФОП ОСОБА_14 (РНОКП НОМЕР_9 ) АДРЕСА_8 , встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_5 привласнено грошові кошти у сумі 180,84 гривень, які до каси підприємства не надійшли.

Крім того, відповідно до акту № 1 інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами від 01.11.2018 та акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.09.2018 по 03.10.2018 між Одеською філією ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) та ФОП ОСОБА_15 (РНОКП НОМЕР_10 ) АДРЕСА_9 , встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_5 привласнено грошові кошти у сумі 784,29 гривень, які до каси підприємства не надійшли.

Крім того, відповідно до акту № 1 інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами від 01.11.2018 та акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.09.2018 по 03.10.2018 між Одеською філією ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) та ФОП ОСОБА_16 (РНОКП НОМЕР_11 ) АДРЕСА_10 , встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_5 привласнено грошові кошти у сумі 1060,00 гривень, які до каси підприємства не надійшли.

Крім того, відповідно до акту № 1 інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами від 01.11.2018 та акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.09.2018 по 03.10.2018 між Одеською філією ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) та ФГ «Нептун» (код ЄДРПОУ 20945719) Одеська область, Ширяєвський район, с. Новоєлизаветівка, вул. Шкільна, встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_5 привласнено грошові кошти у сумі 2520,97 гривень, які до каси підприємства не надійшли.

Крім того, відповідно до акту № 1 інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами від 01.11.2018 між Одеською філією ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) та ФОП ОСОБА_17 (РНОПКП 100000000000) АДРЕСА_7 встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_5 привласнено грошові кошти у сумі 479,88 гривень, які до каси підприємства не надійшли.

Після отримання грошових коштів у торгівельних точках за поставлений товар, ОСОБА_5 не вніс до каси Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» грошові кошти на загальну суму 16831,64 гривень привласнившита витративши їх на власні потреби, що підтверджується проведеною інвентаризацією розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс»(м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги) за дебіторською заборгованістю з території обслуговування торгівельного агента ОСОБА_5 від 01.11.2018, якою встановлено загальну суму недоотриманих підприємством грошових коштів у розмірі 16831,64 гривень.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Також, відповідно до положень ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно зі ст. 43 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Чинним законодавством, в тому числі Законом України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 року, наказом Міністерства Юстиції України №301/5 від 03.03.2015 «Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, встановлено перелік судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз МЮУ, регламентовано порядок проведення судових експертиз.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно зі ст. 43 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. За змістом ст. 244 ч. 3 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ст. 107 ч. 4 КПК України не здійснювалося.

Статтею 7 Закону України «Про судову експертизу» встановлено, що судово-експертну діяльність у кримінальному провадженні здійснюють державні спеціалізовані установи, а в інших випадках - також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом. Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов`язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз.

Відповідним закладом, який може здійснити вказану експертизу за експертною спеціальністю 11.1 Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності є Одеський НДЕКЦ МВС України.

Керуючись вимогами ст.ст. 242-244 КПК України, враховуючи викладене, а також те, що проведення експертизи необхідне для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, для з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 242-244 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про доручення проведення експертизи у кримінальному провадженні №12018160490005248від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст. 191 ККУкраїни, - задовольнити.

1.Призначити по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018160490005248 від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.1 ст. 191 КК Українисудово-економічну експертизу проведення якої доручити експертамОдеського НДЕКЦ МВС України, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Прохоровська, 35.

2.На вирішення судово почеркознавчої експертизи поставити наступні питання:

3.Чи підтверджується акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги Одеса, від 01.11.2018, яким встановлено загальну суму недоотриманих підприємством грошових коштів у розмірі 16831,64 гривень в частині документально та нормативно, а саме: спричинення представником торгівельним Одеській філії ТОВ «Наш продукт плюс» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріального збитку на загальну суму 16831,64 гривень, шляхом привласнення готівкових грошових коштів, отриманих ним в торгівельних точках на території обслуговування?

4.Чи підтверджується акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги Одеса, від 01.11.2018 в частині привласнення грошових коштів у сумі 1065,97 гривень ОСОБА_5 отриманих від ФОП ОСОБА_6 (РНОКП НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 ?

5.Чи підтверджується акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги Одеса, від 01.11.2018 в частині привласнення грошових коштів у сумі 468,90 гривень ОСОБА_5 отриманих від ФОП ОСОБА_7 (РНОКП НОМЕР_2 ) АДРЕСА_2 ?

6.Чи підтверджується акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги Одеса, від 01.11.2018 в частині привласнення грошових коштів у сумі 618,14 гривень ОСОБА_5 отриманих від ФОП ОСОБА_8 (РНОКП НОМЕР_3 ) АДРЕСА_3 ?

7.Чи підтверджується акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги Одеса, від 01.11.2018 в частині привласнення грошових коштів у сумі 1117,86 гривень ОСОБА_5 отриманих від ФОП ОСОБА_9 (РНОКП НОМЕР_4 ) АДРЕСА_4 ?

8.Чи підтверджується акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги Одеса, від 01.11.2018 в частині привласнення грошових коштів у сумі 113,62 гривень ОСОБА_5 отриманих від ФОП ОСОБА_10 (РНОКП НОМЕР_5 ) АДРЕСА_5 ?

9.Чи підтверджується акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги Одеса, від 01.11.2018 в частині привласнення грошових коштів у сумі 1276,18 гривень ОСОБА_5 отриманих від ФОП ОСОБА_11 (РНОКП НОМЕР_6 ) АДРЕСА_6 ?

10.Чи підтверджується акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги Одеса, від 01.11.2018 в частині привласнення грошових коштів у сумі 2791,14 гривень ОСОБА_5 отриманих від ФОП ОСОБА_12 (РНОКП НОМЕР_7 )

АДРЕСА_11 .Чи підтверджується акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги Одеса, від 01.11.2018 в частині привласнення грошових коштів у сумі 609,42 гривень ОСОБА_5 отриманих від ФОП ОСОБА_13 (РНОКП НОМЕР_8 ) АДРЕСА_4 ?

12.Чи підтверджується акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги Одеса, від 01.11.2018 в частині привласнення грошових коштів у сумі 180,84 гривень ОСОБА_5 отриманих від ФОП ОСОБА_14 (РНОКП НОМЕР_9 ) АДРЕСА_8 ?

13.Чи підтверджується акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги Одеса, від 01.11.2018 в частині привласнення грошових коштів у сумі 784,29 гривень ОСОБА_5 отриманих від ФОП ОСОБА_15 (РНОКП НОМЕР_10 ) АДРЕСА_9 ?

14.Чи підтверджується акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги Одеса, від 01.11.2018 в частині привласнення грошових коштів у сумі 1060,00 гривень ОСОБА_5 отриманих від ФОП ОСОБА_16 (РНОКП НОМЕР_11 ) АДРЕСА_10 ?

15.Чи підтверджується акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги Одеса, від 01.11.2018 в частині привласнення грошових коштів у сумі 1060,00 гривень ОСОБА_5 отриманих від ФГ «Нептун» (код ЄДРПОУ 20945719) Одеська область, Ширяєвський район, с. Новоєлизаветівка, вул. Шкільна?

16.Чи підтверджується акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами Одеської філії ТОВ «Наш продукт плюс» (код ЄДРПОУ 39399791) м. Одеса, 19 км Старокиївської дороги Одеса, від 01.11.2018 в частині привласнення грошових коштів у сумі 479,88 гривень ОСОБА_5 отриманих від ФОП ОСОБА_17 (РНОПКП 100000000000) АДРЕСА_7 ?

17.Для проведення судово - почеркознавчої експертизи, надати експертам Одеського НДЕКЦ МВС України, наступні документи:матеріали кримінального провадження № 12018160490005248 від 21.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 191 КК України, у 1 томі.

18.За вимогою експертівОдеського НДЕКЦ МВС України надати їм матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018160490005248 від 21.11.2018за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

19.Попередити експертів Одеського НДЕКЦ МВС України щодо використання під час проведення вказаної експертизи, таких методів дослідження, які б не змінювали та не пошкоджували властивості наданої

на дослідження документації.

20.Попередити експертівОдеського НДЕКЦ МВС України, якимбуде доручено проведення даної судово почеркознавчої експертизи,про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку експерта та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків, передбачену статтями 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1