Ухвала

від 12.06.2019 по справі 202/3888/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/3825/19

Провадження № 1-кс/202/6445/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до клопотання в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42109042630000148 від 04.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства було встановлено, що невстановлені особи підробили втрачений паспорт гр. ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , та здійснили реєстрацію, перереєстрацію, відкриття рахунків в банківських установах наступних підприємств ТОВ «ЕкстрімТелеком» (код 32486531), ТОВ «Синтез» (код 32433762), ТОВ «Царська Тропа» (код 33338398), ПП «Еласт» (код 33382981), ТОВ «Алген» (код 34214952), ПП «Буд-Владлена» (код 34705140), ТОВ «Станколідер» (код 35341554), ТОВ «Інкор Сервіс» (код 36482593), ТОВ «На Дом-Сервіс» (код 37106539), ТОВ ТД «Агрокомінвест 3000» (код 38895753), ТОВ «Ель Лібро» (код 38114823).

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа використовуючи підроблений паспорт гр. ОСОБА_4 видала банківські довіреності гр. ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 та гр. ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , на подачу та отримання паперових розрахункових та касових документів, виписок, внесення готівкових коштів, отримання готівкових коштів за чеком по рахунку № НОМЕР_4 підприємства ТОВ ТД «Агрокомінвест 3000» в ПАТ «Кредобанк». Після чого вказані особи періодично переводили безготівкові кошти у готівку за допомогою розрахункових рахунків ТОВ ТД «Агрокомінвест 3000».

Крім того, встановлено, що в черні 2016 року невстановлені особи призначили директором ПП «Еласт» (код 33382981) гр. ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 . В жовтні 2018 року ОСОБА_7 відкрив розрахункові рахунки вказаного підприємства в АТ «Укргазбанк» та використовує документи і реквізити підприємства в злочинній діяльності, направленій на виготовлення підроблених документів, які використовуються під час шахрайських дій та подальшого переведення у готівку отриманого неправомірного прибутку.

Також встановлено, що громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на підставі доручень, виданих ТОВ «Компанія Агрофарм» (код 41657393), ТОВ «Агрополіс Плюс» (код 41657321), використовують реквізити вказаних підприємств в протиправній діяльності.

В рамках кримінального провадження допитано про непричетність до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Газ-Тех-Буд» (код 39136319), ТОВ «Укрвтортрейдінг» (код 40400616), ТОВ «Компанія Агро-Інвест» (код 40102225) директора, бухгалтера або засновника гр. ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Також, допитано про непричетність до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Завіріон» (код 40531248), ТОВ «Алоріс» (код 40564912), ТОВ «Агро Бізнес Плюс» (код 39348582), ПП «Немедія» (код 40543646) директора, бухгалтера або засновника гр. ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Використовуючи документи та реквізити вказаних та інших підприємств невстановлені особи створюють уяву існуючого підприємства, винаймають офісне приміщення, розміщують рекламу та представляючись менеджерами, директорами, бухгалтерами, домовляються з підприємствами покупцям на постачання товарів, робіт, послуг, підписують договори та вимагають здійснити попередню плату. Після отримання передплати заволодівають грошовими коштами та зникають не виконавши умов укладених договорів. Отримані на розрахункові рахунки безготівкові грошові кошти, зловмисники скеровують на рахунки інших «фіктивних» підприємств та переводять у готівку.

Відповідно до інформації співробітників ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області на території Дніпропетровської області діє злочинне угрупування, яке виготовляє та продовжує виготовляти підроблені документи, які передаються третім особам для використання в шахрайських діях, привласнення майна, легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом, а також надають послуги по переведенню безготівкових коштів у готівку.

З цією метою учасниками злочинної групи було створено, та продовжують створюватися підконтрольні підприємства, у тому числі ті, які мають явні ознаки фіктивності, зареєстровані за підробленими документами або на осіб, які не мають наміру здійснювати підприємницьку діяльність. Одразу після реєстрації посадові особи таких підприємств передають електронні ключі доступу та паролі особам злочинної групи. Використовуючи створенні фіктивні підприємства та транзитні підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності та в подальшому використовуючи банківські рахунки в ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ "АКБ "Конкорд", АТ "ОТП Банк", ПАТ "Укргазбанк", АТ "Укрсиббанк", ПАТ КБ «Приват Банк» та інших банках. Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні, по відображенню фіктивних оборудок, тобто до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві данні про нібито проведенні фінансово-господарські операції. Тим самим створюються документи «прикриття». Діяльність злочинної групи направлена не лише на вищезазначену сферу діяльності, а має досить різноманітний характер, але насамперед була і є пов`язаною з шахрайством та тіньовим сектором економіки.

Відповідно до оперативної інформації до складу злочинного угрупування входить на ряду з іншими особами, зазначеними в рапорті оперативного співробітника: кур`єр ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дніпропетровська, зареєстрований: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

До складу підконтрольних вказаній особі та іншим учасникам злочинного угруповання входять наступні підприємства, які створено без мети здійснення господарської діяльності: ТОВ «Агрокрафт Дніпро» (код41400349); ТОВ «Компанія Агрофарм» (код 41657393); ТОВ «Агрополіс Плюс» (код 41657321); ПП «Еласт» (код 33382981); ТОВ ТД «Агрокомінвест 3000» (код 38895753); ТОВ «Бізнесопторг груп» (код 41714727); ТОВ «Еко-Сістемтехнолоджі» (код 39236656); ТОВ "Чай ЧароунМарін (2002) КО." (код 42584878); ТОВ «Сікерт і Хафнер ГМБХ» (код 41759776); ТОВ «Велес-Гарант» (код 36892787); ТОВ «БілдгарантДевелопмент» (код 34764178); ТОВ «Газ-Тех-Буд» (код 39136319); ТОВ «Укрвтортрейдінг» (код 40400616); ТОВ «Завіріон» (код 40531248); ТОВ «Алоріс» (код 40564912); ТОВ «Компанія Агро-Інвест» (код 40102225); ТОВ «АгроБізнес Плюс» (код 39348582); ПП «Немедія» (код 40543646); ТОВ «ФілдПродьюс Маркетинг» (код 41351680); ПП «Отісфорт» (код 42754889); ТОВ "Сертекс Плюс" (код 41717940); ТОВ "Збут Траст Груп" (код 42431211); ТОВ "Фортуніс" (код 42529225); ТОВ "Транс Постач" (код 42431316); ТОВ "АсторТрейд." (код 42465303); ТОВ "СінтумІнвест" (код 42465209).

За інформації оперативних працівників ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області один з учасників злочинного угрупування, а саме ОСОБА_11 зустрічається з спільниками та клієнтами, зокрема для обговорення злочинних намірів і планів у публічно доступних та публічно недоступних місцях. Оперативним шляхом встановлено, що для перевезення переметів і документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження ОСОБА_11 використовує транспортний засіб «DAEWOO NEXIA», державний номер НОМЕР_10 , який знаходиться у його фактичному користуванні. У вказаному транспортному засобі ОСОБА_11 зберігає печатки, штампи, факсиміле, електронні носії інформації, оригінали та копії реєстраційних та первинних бухгалтерській документів вказаних суб`єктів господарювання, ключі доступу до системи «Клієнт банк» необхідні для керування рахунками вказаних підприємств та інші предмети та документи, які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно НАІС «ДДАІ» МВС України транспортний засіб марки DAEWOO NEXIA державний номер НОМЕР_10 на правах приватної власності належить ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_11 .

Тому прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «DAEWOO NEXIA», державний номер НОМЕР_10 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, пов`язаних з діяльністю ТОВ «Біоніс» (41646592), ТОВ «Агрокрафт Дніпро» (код41400349), ТОВ «Компанія Агрофарм» (код 41657393), ТОВ «Агрополіс Плюс» (код 41657321), ПП «Еласт» (код 33382981), ТОВ ТД «Агрокомінвест 3000» (код 38895753), ТОВ «Бізнесопторг груп» (код 41714727), ТОВ «Еко-Сістемтехнолоджі» (код 39236656), ТОВ "Чай ЧароунМарін (2002) КО." (код 42584878), ТОВ «Сікерт і Хафнер ГМБХ» (код 41759776), ТОВ «Велес-Гарант» (код 36892787), ТОВ «БілдгарантДевелопмент» (код 34764178), ТОВ «Газ-Тех-Буд» (код 39136319), ТОВ «Укрвтортрейдінг» (код 40400616), ТОВ «Завіріон» (код 40531248), ТОВ «Алоріс» (код 40564912), ТОВ «Компанія Агро-Інвест» (код 40102225), ТОВ «Агро Бізнес Плюс» (код 39348582), ПП «Немедія» (код 40543646), ТОВ «ФілдПродьюс Маркетинг» (код 41351680), ПП «Отісфорт» (код 42754889), ТОВ "Сертекс Плюс" (код 41717940), ТОВ "Збут Траст Груп" (код 42431211), ТОВ "Фортуніс" (код 42529225), ТОВ "Транс Постач" (код 42431316), ТОВ "АсторТрейд." (код 42465303), ТОВ "СінтумІнвест" (код 42465209), зокрема документів фінансово-господарської діяльності зазначених юридичних осіб, у тому числі проведення процедури відкритих торгів, укладені договори з додатками та додатковими угодами, актами прийому-передачі, довіреностями, накладними, платіжними документами, листуванням та веденням претензійної роботи у разі невиконання зобов`язань, накази про призначення та звільнення (переведення) їх службових осіб, посадові інструкції та функціональні обов`язки останніх, витяги (копії) з установчих документів, висновки ревізій та акти перевірок уповноважених органів, чорнові записи їх співробітників або інших осіб, електронні інформаційні системи або їх частини, де може зберігатися інформація про вчинене кримінальне правопорушення, мобільні термінали систем зв`язку, які мають значення для кримінального провадження, а також гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та матеріального його забезпечення або винагороди за його вчинення тощо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12018040550001113 від 24.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 150 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Однак іздоданих доклопотання матеріалівне вбачаєтьсянаявності достатніхданих,що можутьсвідчити проте,що вавтомобілі марки«DAEWOO NEXIA»,державний номер НОМЕР_10 ,що направі приватноївласності належить ОСОБА_12 ,можуть знаходитисязазначені уклопотанні речіта документи,що маютьзначення длядосудового розслідуваннята можутьбути доказамиу кримінальномупровадженні,а також,що завстановлених обставинобшук єнайбільш доцільнимта ефективнимспособом відшуканнята вилученняречей ідокументів,які маютьзначення длядосудового розслідування,а такожзаходом,пропорційним втручаннюв особистеі сімейнежиття особи.Зазначена слідча дія може спричинити порушення прав власності інших осіб, які не є причетними до кримінального правопорушення.

З огляду на зазначене, надані документи та вказані в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку в автомобілі марки «DAEWOO NEXIA», державний номер НОМЕР_10 .

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 42109042630000148 від 04.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме автомобіля марки «DAEWOO NEXIA», державний номер НОМЕР_10 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1