Ухвала

від 21.06.2019 по справі 369/7987/19

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/7987/19

Провадження №1-кс/369/2559/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2019 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження № 12019110200002544 від 29.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12019110200002544 від 29.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2 КК України, а саме: на проведення обшуку приміщення у квартирі АДРЕСА_1 яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ( частини на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 12.03.1993 р, на підставі договору дарування, посвідченого 04.11.1995 року), з метою відшукання документів ТОВ «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ГРУПА ЧАЙКА» (код ЄДРПОУ 36107201), ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ 35591043),ТОВ «УКРГАЗ» (код ЄДРПОУ 32209081), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 35324979), ТОВ «ОМОКС» (код ЄДРПОУ 23154102), інші документи, банківські картки, флеш накопичувачі, принтера, комп`ютерна техніка, планшети, мобільнітелефони, електронні ключі доступу до реєстру, жорсткі диски, грошові кошти, печатки, бланки документів з метою їх вилучення.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 29.05.2019 слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110200002544 від 29.05.2019 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , являючись одним із співзасновників ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, діючи умисно, протиправно, з погрозою застосування насильства, шляхом пошкодження майна, заволоділи майном ТОВ «ОМОКС» (код ЄДРПОУ 23154102) у тому числі частками учасників вказаного товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підробленого протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ОМОКС» №02/04 від 02.04.2019 року, який шляхом подачі невстановленій особі, яка маючи ключ доступу державного реєстратора КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_7 , 28.05.2019 року,всупереч ухвалі Києво-Святошинського районного суду Київської області №369/2762/19 від 28.02.2019, про накладення арешту на частку, належну ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» в статутному капіталі ТОВ «ОМОКС», вніс зміни до установчих документів, тим самим протиправно заволоділи майном підприємства.

В подальшому, діючи у відповідності до узгодженого злочинного плану дій 29.05.2019 близько 02 год. 00 хв. група невстановлених осіб на чолі з ОСОБА_6 , шляхом вчинення правочинів щодо зміни директора ТОВ «ОМОКС» (код ЄДРПОУ 23154102), протиправно проникли до території житлового комплексу «Чайка», розташованого за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район с. Чайки, вул. Валерія Лобановського, належного товариству.

В рамках кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 є учасниками ТОВ «Омокс», де, поряд з ними учасниками також є ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», що діє від імені та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» та Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС».

Згідно статутних документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Омокс» (Код ЄДРПОУ 23154102) для забезпечення діяльності Товариства було створено Статутний капітал у розмірі 44171720 грн.

При цьому, частки учасників Товариства розподілені наступним чином (п.6.1. Статуту Товариства):

ОСОБА_8 22422241,4 (Двадцять два мільйони чотириста двадцять дві тисячі двісті сорок одна гривня 40 копійок), що становить 50,76 % статутного капіталу;

ОСОБА_9 18313198,6 (Вісімнадцять мільйонів триста тринадцять тисяч сто дев`яносто вісім гривень 60 копійок), що становить 41,46 % статутного капіталу;

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» - 1718140,00 (Один мільйон сімсот вісімнадцять тисяч сто сорок гривень 00 копійок), що становить 3,89% статутного капіталу;

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» - 1 718 140,00 (Один мільйон сімсот вісімнадцять тисяч сто сорок гривень 00 копійок), що становить 3,89% статутного капіталу.

Дійсна державна реєстрація змін до установчих документів ТОВ «ОМОКС» (у тому числі статуту товариства у новій редакції), пов`язаних зі зміною статутного капіталу, інших змін, зміни складу або інформації про засновників була здійснена на підставі поданих державному реєстратору документів, прийнятих за наслідками проведення Загальних зборів учасників ТОВ «Омокс» 28 грудня 2018 року державним реєстратором, - приватним нотаріусом ОСОБА_10 (№13391050031007029).

Жодних інших рішень, пов`язаних зі зміною статутного капіталу Товариства та/або керівника ТОВ «ОМОКС» у період з 28 грудня 2018 грудня по теперішній час учасниками Товариства не приймалося.

На більше, керівником Товариства, - ОСОБА_8 , який одночасно є учасником Товариства з часткою у статутному капіталі, що становить 50,76% за цей період не скликалося та не проводилося жодних загальних зборів учасників товариства з порядком денним, до якого би включалися питання зміни керівника та/або розміру статутного капіталу товариства, перерозподілу часток між учасниками. Жодних рішень з таких питань ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не приймалося, протоколів не підписувалося.

Відповідно до порядку, визначеного Статутом ТОВ «Омокс», загальні збори Учасників Товариства є повноважними, якщо на них присутні Учасники, що володіють у сукупності більш, як 60% голосів (п. 9.6.1 Статуту).

При цьому, з питань зміни розміру статутного капіталу Товариства, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють в сукупності більш як 50 (п`ятдесят) відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства (п. 9.6.3. Статуту).

Як вже зазначалося вище, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 станом на дату, на яку вносилися оскаржувані реєстраційні записи, в сукупності володіли 92,22 відсотками голосів.

Відтак, проведення загальних зборів учасників товариства, а тим більше прийняття рішень про зміну розміру статутного капіталу товариства чи зміну керівника ТОВ «Омокс», без участі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 є неможливим, а у разі вчинення незаконним.

Однак, як вбачається з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 29.05.2019 року, внесок статутного капіталу ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від власного імені та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» (код ЄДРІСІ 2331635) становить 206682435,56 грн.

Вказані зміни були проведені 28.05.2019 року реєстратором КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_7 на підставі протоколу № 02/04 загальних зборів учасників ТОВ «Омокс» від 02.04.2019 року, який є підробленим, оскільки під час допиту ОСОБА_8 та ОСОБА_9 встановлено, що збори учасників товариства 02.04.2019 року не проводились.

Згідно пункту 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, крім змін до відомостей, передбачених частиною п`ятою цієї статті, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру;

8) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;

Згідно пункту 5 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю (далі в цій частині - товариство) подаються, зокрема, такі документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до цих відомостей;

2) документ про сплату адміністративного збору;

3) один із таких відповідних документів:

а) рішення загальних зборів учасників товариства про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників;

б) рішення загальних зборів учасників товариства про виключення учасника з товариства;

в) заява про вступ до товариства;

г) заява про вихід з товариства;

ґ) акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства;

При цьому, справжність підписів учасників, які голосували за рішення, зазначені у підпунктах "а" і "б" цієї частини, засвідчується нотаріально.

Документів, які мали бути передані державному реєстратору на виконання імперативних норм діючого законодавства для вчинення ним оскаржуваних реєстраційних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не підписували та не подавали.

Крім того, встановлено факт того, що державний реєстратор ОСОБА_7 та/або Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» за місцем реєстрації не знаходиться, документи на підставі яких вказане комунальне підприємство було створено є підробленими.

Підтвердженням цього є відповідь від 05.06.2019 року сільського голови Радянської сільської ради Поліського району Київської області ОСОБА_11 про те, що Радинська сільська рада не вчиняла жодних дій щодо створення та реєстрації Органу самоорганізації населення «ЧЕРЕМОШНА». На сесії сільської ради питання створення органу самоорганізації населення «ЧЕРЕМОШНА» не ставилось, голосування не проводилось та відповідно жодних рішень з даного питання не приймалось. У Радинській сільській раді відсутня будь-яка інформація та документи на підставі яких здійснено реєстрацію органу самоорганізації населення «ЧЕРЕМОШНА» та до діяльності вказаного підприємства не має жодного відношення.

Про протиправність дій державного реєстратора КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_7 під час проведення 28.05.2019 реєстраційних дій свідчить наявність не скасованогоарешту, накладеного ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області (справа № 369/2762/19).

Рішенням Київського апеляційного суду (справа № 11-СС/824/1986/2019) рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Незважаючи на це, державним реєстратором проведені незаконні реєстраційні дії, зокрема:

?Внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 28.05.2019 року 1339107007029; ОСОБА_7 , державний реєстратор КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу», змінив керівника юридичної особи;

?Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 28.05.2019 року 13391050033007029; ОСОБА_7 , державний реєстратор КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу», вніс зміни;

?Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 28.05.2019 року 13391070034007029; ОСОБА_7 , державний реєстратор КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу», зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників.

Про незаконність дій свідчать і допити ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які повідомили, що участь у зборах, які начебто відбулись 02.04.2019 року участі не приймали, вказаний протокол є підроблений.

Тобто, державний реєстратор КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу», ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що на корпоративні права ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35575477», зокрема на частку, належну ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», (код ЄДРПОУ 35575477), у статутному капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Омокс», код ЄДРПОУ 23154102, що становить 7,78% статутного капіталу з розміром внеску до статутного капіталу 3436280,00 грн. накладено арешт, провів незаконні реєстраційні дії, які спричинили тяжкі наслідки.

При здійсненні моніторингу Єдиного реєстру судових рішень, які знаходяться у вільному доступі виявлено ряд ухвал по цивільним справам і кримінальним провадженням щодо незаконно проведених реєстраційних дій КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу», зокрема як державного реєстратора ОСОБА_7 так і інших реєстраторів вказаного комунального підприємства.

Так, в провадженні Києво-Святошинського районного суду слухається справа № 369/1439/19 за позовом до КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» щодо визнання протиправних дій вказаного комунального підприємства.

В провадженні Горішньоплавнінського відділення Кременчуцької місцевої прокуратури здійснюється розслідування кримінального провадження 12018170080000993 від 12.09.2018 року, за фактом протидії невстановленою особою господарській діяльності ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206 КПК України, де реєстратором КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» проведено незаконні реєстраційні дії із зміною відомостей в ЄДР.

Слідчим управлінням ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000001206 від 28.12.2018 року за фактом проведення КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» реєстраційних дій, внаслідок яких ТОВ «Інтерхліб» (код ЄДРПОУ 24935095) набув права власності на земельну ділянку іартістю понад 100 млн. гривень, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим управлінням ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000001154 від 07.12.2018 року за фактом накладення державним реєстратором КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» обтяження на житловий будинок та земельну ділянку.

Слідчим управлінням ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000215 від 05.04.2019 року за фактом реєстрації 25.03.2019 державним реєстратором КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна незавершене будівництво 5-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку (третя черга будівництва) з готовністю 90%, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

Слідчим відділом Томаківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019041490000047 від 31.05.2019 року за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до Єдиного державного реєстру юридичний осіб, - фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Одеською місцевою прокуратурою № 1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201816201000067 від 07.09.2018 року за фактом незаконної реєстрації державним реєстратором КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» приміщення за ТОВ «Глобальні бізнес рішення», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 120191700900000337 від 26.01.2019 року за, за фактом незаконної діяльності групи осіб, які протягом 2018-2019 року шляхом вчинення правочинів за допомогою реєстраторів КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» на підставі підроблених документів протиправно заволоділи корпоративними правами у вигляді часток у статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», які належать Компанії «ICIndustritsHoldings» (Латвійська республіка) та компанії «PrimaryStoneInvestmentsLimited» (Республіка Кіпр). за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Наявність вказаних кримінальних проваджень, які розслідуються слідчими усієї держави ще раз підтверджує незаконність реєстраційних дій державних реєстраторів КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу», що в свою чергу підтверджує сумнівність проведеної реєстраційної дії та законність функціонування самого комунального підприємства.

Звертає увагу на те, що державний реєстратор Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_7 , діючи умисно та з корисливих мотивів зловживаючи своїми повноваженнями державного реєстратора з метою отримання неправомірної вигоди, 01.06.2019 у вихідний день (субота) без будь яких документів, вніс відомості щодо зміни директора та засновника ТОВ «ОМОКСІНВЕСТБУД» (код ЄДРПОУ 35591043) яким нібито став ОСОБА_12 .

На даний час органом досудового розслідування встановлюється як і при яких обставинах ОСОБА_12 став єдиним засновником ТОВ «ОМОКСІНВЕСТБУД» і де та коли ним подавались відповідні документи державному реєстратору ОСОБА_7 для проведення 01.06.2019 року відповідної реєстраційної дії, оскільки ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області № 369/6919/19 від 29.05.2019 накладено арештна корпоративні права ТОВ «ОМОКСІНВЕСТБУД» із забороною державним органам та органам нотаріату здійснювати перереєстрацію або інші видозміни власника майна.

За результатами встановлення вищевказаних обставин до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості щодо зловживання повноваженнями особи, яка надає публічні послуги внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12019110200002667 від 04.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

04.06.2019 року кримінальне провадження №12019110200002667 від 04.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.206-2 КК України та кримінальне провадження №12019110200002544 від 29.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.365-2, ч. 2 ст. 206-2 КК України об`єднано в одне провадження та присвоєно єдиний №12019110200002544.

Незаконність дій державного реєстратора підтверджується наказом Заступника Міністра юстиції з питань державної реєстрації ОСОБА_13 , від 06.06.2019 року № 1693/5 відповідно якого за результатами розгляду скарги ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від 29.05.2019 року дії державного реєстратора ОСОБА_7 визнані незаконними, скасовано реєстраційні дії проведені ним 28.05.2019 року що стосується ТОВ «ОМОКС». Цим же наказом анульовано доступ державного реєстратора КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_7 до ЄДР.

Разом з тим, незаконність дій вищевказаного державного реєстратора розглядалась 31.05.2019 року на засіданні Верховної ради України та набула значного суспільного резонансу.

Відшукуванні речі і документи, мають значення для досудового розслідування, містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що державний реєстратор ОСОБА_7 КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» проводить реєстраційні дії з ІР адреси: НОМЕР_1 з якої здійснювався вхід 12.06.2019 18:41:29 та ІР адреси НОМЕР_2 з якої здійснювався вхід 13.06.2019 09:27:11.З цієї ж адреси проводились реєстраційні дії 28.05.3019 та 01.06.2019 року.

В ході виконання доручення слідчого, Київським управлінням кіберполіції Національної поліції України пошуковими заходами встановлено, що перелічені ІР адреси фактично присвоювались абоненту який знаходився за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, в ході виконання доручення оперативними працівниками здійснено виїзд за вищевказаною адресою та встановлено, що дана квартира АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , яка згідно довідки Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» належить ОСОБА_5 (1/2 ч. на підставі договору дарування, посвідченого 04.11.1995 року; 1/2 на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 12.03.1993 року)оскільки є наявність обґрунтованих підозр вважати, що за вищевказаною адресою, де здійснюється вхід до системи державним реєстратором можуть знаходитися документи Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ГРУПА ЧАЙКА» код ЄДРПОУ 36107201, Товариства з обмеженою відповідальністю «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» код ЄДРПОУ 35591043, Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРГАЗ» код ЄДРПОУ 32209081, Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДЦЕНТР» код ЄДРПОУ 35324979, ТОВ «ОМОКС» код ЄДРПОУ 23154102, або ж інші документи, банківські картки, флеш накопичувачі, принтера, комп`ютерна техніка, планшети, мобільні телефони, електронні ключі доступу до реєстру, жорсткі диски, грошові кошти, печатки, бланки документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація речей та документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які безпосередньо вчиняють реєстраційні дії, встановлення грошових коштів, які були здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, у сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів не зможе забезпечити збереження речей і документів у первинному вигляді.

В інший спосіб не можливо отримати відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та особу, яка їх вчинила, так як проведення інших слідчих дій на даному етапі може викрити наміри досудового слідства, що призведе до знищення важливих документів та унеможливить документування тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.206-2, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час обшуку не будуть вилучатись документи, які посвідчують користування правом на майно, здійснення підприємницької діяльності та будь-які інші документи, без яких власники приміщення не матимуть можливості здійснювати свою діяльність.

Згідно інформаційної КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 18.06.2019 року встановлено, що кв. АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 (1/2 ч. на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 12.03.1993 р, 1/2 на підставі договору дарування, посвідченого 04.11.1995 року).

Відшукуванні речі і документи, які знаходяться у зазначеному клопотанні, мають значення для досудового розслідування, містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

В інший спосіб, ніж проведення обшуку приміщенні квартири АДРЕСА_1 , неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а у разі відсутності вищезазначених документів та речей, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України.

Беручи до уваги викладене, з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження матеріалів справи, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що речі та документи, які мають значення для кримінального провадження можуть зберігатись в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання засобів вчинення злочинунеобхідно провести обшук.

Тому на підставі вищевказаного слідчий просив суд надати дозвіл старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 ,слідчому слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , та/або членам слідчої групи на проведення обшуку приміщення у квартирі АДРЕСА_1 яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ( частини на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 12.03.1993 р, на підставі договору дарування, посвідченого 04.11.1995 року), з метою відшукання документів ТОВ «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ГРУПА ЧАЙКА» (код ЄДРПОУ 36107201), ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ 35591043),ТОВ «УКРГАЗ» (код ЄДРПОУ 32209081), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 35324979), ТОВ «ОМОКС» (код ЄДРПОУ 23154102), інші документи, банківські картки, флеш накопичувачі, принтера, комп`ютерна техніка, планшети, мобільнітелефони, електронні ключі доступу до реєстру, жорсткі диски, грошові кошти, печатки, бланки документів з метою їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Згідно ч.1ст.233КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Згідно з ч.2 ст.233 КПК України під житлом розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.233 КПК України під житлом розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

У відповідності до ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогамистатті 234цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченомустаттею 255цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1, 2ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Судом встановлено, що державний реєстратор ОСОБА_7 КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» проводить реєстраційні дії з ІР адреси: НОМЕР_1 з якої здійснювався вхід 12.06.2019 18:41:29 та ІР адреси НОМЕР_2 з якої здійснювався вхід 13.06.2019 09:27:11.З цієї ж адреси проводились реєстраційні дії 28.05.3019 та 01.06.2019 року.

В ході виконання доручення слідчого, Київським управлінням кіберполіції Національної поліції України пошуковими заходами встановлено, що перелічені ІР адреси фактично присвоювались абоненту який знаходився за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, в ході виконання доручення оперативними працівниками здійснено виїзд за вищевказаною адресою та встановлено, що дана квартира АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене обгрунтованою є необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , яка згідно довідки Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» належить ОСОБА_5 (1/2 ч. на підставі договору дарування, посвідченого 04.11.1995 року; на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 12.03.1993 року)оскільки є наявність обґрунтованих підозр вважати, що за вищевказаною адресою, де здійснюється вхід до системи державним реєстратором можуть знаходитися документи Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ГРУПА ЧАЙКА» код ЄДРПОУ 36107201, Товариства з обмеженою відповідальністю «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» код ЄДРПОУ 35591043, Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРГАЗ» код ЄДРПОУ 32209081, Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДЦЕНТР» код ЄДРПОУ 35324979, ТОВ «ОМОКС» код ЄДРПОУ 23154102, або ж інші документи, банківські картки, флеш накопичувачі, принтера, комп`ютерна техніка, планшети, мобільні телефони, електронні ключі доступу до реєстру, жорсткі диски, грошові кошти, печатки, бланки документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно інформаційної КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 18.06.2019 року встановлено, що кв. АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 (1/2 ч. на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 12.03.1993 р, 1/2 на підставі договору дарування, посвідченого 04.11.1995 року).

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація речей та документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які безпосередньо вчиняють реєстраційні дії, встановлення грошових коштів, які були здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, є підстави вважати, що у приміщенні квартирі АДРЕСА_1 яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ( 1/2 частини на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 12.03.1993 р, 1/2 на підставі договору дарування, посвідченого 04.11.1995 року), можуть міститися документи ТОВ «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ГРУПА ЧАЙКА» (код ЄДРПОУ 36107201), ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ 35591043),ТОВ «УКРГАЗ» (код ЄДРПОУ 32209081), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 35324979), ТОВ «ОМОКС» (код ЄДРПОУ 23154102), інші документи, банківські картки, флеш накопичувачі, принтера, комп`ютерна техніка, планшети, мобільнітелефони, електронні ключі доступу до реєстру, жорсткі диски, грошові кошти, печатки, бланки документів.

Слідчий суддя,аналізуючи клопотаннята доданідо ньогоматеріали досудовогорозслідування,приходить довисновку,що клопотанняпідлягає дозадоволення внаданні дозволу на проведення обшуку приміщення у квартирі АДРЕСА_1 яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ( 1/2 частини на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 12.03.1993 р, 1/2 на підставі договору дарування, посвідченого 04.11.1995 року), з метою відшукання документів ТОВ «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ГРУПА ЧАЙКА» (код ЄДРПОУ 36107201), ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ 35591043),ТОВ «УКРГАЗ» (код ЄДРПОУ 32209081), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 35324979), ТОВ «ОМОКС» (код ЄДРПОУ 23154102), інші документи, банківські картки, флеш накопичувачі, принтера, комп`ютерна техніка, планшети, мобільнітелефони, електронні ключі доступу до реєстру, жорсткі диски, грошові кошти, печатки, бланки документів з метою їх вилучення, які мають істотне значення для розслідування даного кримінального провадження, містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 233-235, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження № 12019110200002544 від 29.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 ,слідчому слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , та членам слідчої групи: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на проведення обшуку приміщення у квартирі АДРЕСА_1 яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ( 1/2 частини на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 12.03.1993 р, 1/2 на підставі договору дарування, посвідченого 04.11.1995 року), з метою відшукання документів ТОВ «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ГРУПА ЧАЙКА» (код ЄДРПОУ 36107201), ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ 35591043),ТОВ «УКРГАЗ» (код ЄДРПОУ 32209081), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 35324979), ТОВ «ОМОКС» (код ЄДРПОУ 23154102), інші документи, банківські картки, флеш накопичувачі, принтера, комп`ютерна техніка, планшети, мобільнітелефони, електронні ключі доступу до реєстру, жорсткі диски, грошові кошти, печатки, бланки документів з метою їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1