Ухвала

від 18.06.2019 по справі 643/9589/19

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 643/9589/19

Провадження № 1-кс/643/3673/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2019 Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду скаргу представника товаристваз обмеженоювідповідальністю «Спеціалізованамеханізована колона№23» ОСОБА_3 на неправомірні дії слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

До суду 14.06.2019 року надійшла вищезазначена скарга, в якій скаржник просить: визнати протиправними дії старшого слідчого ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 1218220000000291 щодо складення 30.05.2019 та 31.05.2019 протоколів огляду документів ТОВ «СМК №23»; визнати протиправною бездіяльність Московського ВП ГУНП в Харківській області щодо невиконання 30.05.2019 та 31.05.2019 у повному обсязі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 24.05.2019 по справі 643/8018/19 щодо негайного повернення ТОВ «СМК №23» усіх предметів та документів вилучених під час обшуку 21.05.2019; зобов`язати старшого слідчого ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 або іншу уповноважену особу Московського ВП ГУНП в Харківській області негайно повернути ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» предмети та документи, вилучені під час складання протоколу тимчасового доступу до речей та документів 31.05.2019.

В обґрунтування скарги заявник посилається на те, що 24.05.2019 року ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова по справі 643/8018/19 відмовлено у задоволенні клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 1218220000000291 від 20.03.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України та зобов`язано негайно повернути документи та предмети, вилучені під час обшуків, проведених 21.05.2019. Проте слідчий в частині повернення документів ТОВ «СМК №23» свідомо зволікав, а саме листом від 29.05.2019 безпідставно відмовив йому, як представнику у поверненні документів. Крім того, 31.05.2019 у директора ТОВ «СМК №23» ОСОБА_5 , в приміщенні СУ ГУНП в Харківькій області було вилучено оригінали документів згідно ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова по справі 643/8348/19 від 28.05.2019 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, про що було складено відповідний протокол. Так, у ТОВ «СМК №23» було вилучено усю фінансову господарську документацію в п`ятьох томах, яка взагалі не стосується спірних правовідносин, описаних в мотивувальній частині вказаної ухвали. На час звернення до суду з скаргою слідчим не повернуто майно, яке було вилучено згідно ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова по справі 643/8348/19 від 28.05.2019 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, клопотань про накладення арешту до суду не надходило, а отже слідчий зобов`язаний був негайно повернути вилучене майно, проте до цього часу так і не зробив цього.

Адвокат ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «СМК №23» скаргу та викладені у ній доводи підтримав, просив задовольнити та розглянути скаргу без його участі, про що зазначив у письмовій заяві.

Прокурор та слідчий проти задоволення скарги заперечували, посилаючись на те, що вказане в скарзі майно було повернуто особисто ОСОБА_5 , просили розглянути скаргу без їх участі, про що зазначили у письмових заявах.

Суд, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали скарги, дійшов до висновку, щ скарга підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до положень п.1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

З матеріалів кримінального провадження № 1218220000000291 від 20.03.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України, вбачається, що ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 02.05.2019 по справі № 643/6666/19 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23», за адресою: м. Херсон, вул. Соборна, 7.

Згідно протоколу обшуку від 21.05.2019, під час проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23», за адресою: м. Херсон, вул. Соборна, 7., було виявлено та вилучено предмети та документи, на які прямо не зазначено в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук.

Крім того ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 02.05.2019 по справі № 643/6668/19 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно протоколу обшуку від 21.05.2019, під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ., було виявлено та вилучено предмети та документи, на які прямо не зазначено в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук.

22.05.2019 слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 1218220000000291 від 20.03.2018 за ч. 3 ст. 191 КК у вигляді речей, предметів та документів вилученого під час проведення обшуків та огляду за адресами, зокрема: за місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23», за адресою: м. Херсон, вул. Соборна, 7; за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23 ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

24.05.2019 року ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова по справі 643/8018/19 відмовлено у задоволенні клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 1218220000000291 від 20.03.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України. Зобов`язано негайно повернути документи та предмети, вилучені під час обшуків, проведених 21.05.2019, зокрема: за місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» за адресою: м. Херсон, вул. Соборна, 7; за місцем фактичного мешкання директора ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23 ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

В матеріалах кримінального провадження № 1218220000000291 від 20.03.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України, міститься розписка ОСОБА_5 від 30.05.2019 та 31.05.2019, відповідно до яких, майно яке було вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , вона отримала в повному обсязі у відповідності до протоколу обшуку від 21.05.2019., та розписка від 30.05.2019, відповідно до якої ОСОБА_5 отримала майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в повному обсязі у відповідності до протоколу обшуку від 21.05.2019.

Крім того, матеріали кримінального провадження № 1218220000000291 від 20.03.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України, містять ухвалу суду від 28.05.2019по справі643/8348/19,відповідно доякої клопотанняслідчого протимчасовий доступдо речейі документівзадоволено.Дозволено слідчомуОВС СУГУНП вХарківській областімайору поліції ОСОБА_4 ,право тимчасовогодоступу додокументів,зобов`язавши ТОВ«Спеціалізована механізованаколона №23»,юридична адреса:м.Херсон,вул.Соборна,буд.7,забезпечити слідчомуОВС СУГУНП вХарківській областімайору поліції ОСОБА_4 ,право тимчасовогодоступу таможливість вилученняоригіналів документаціїТОВ «Спеціалізованамеханізованаколона №23»,ЄДРПОУ35329851,по взаємовідносинамз ПП «Терраторгбуд» (код ЄДРПОУ 40393714), ТОВ «Сталькор» (код ЄДРПОУ 40396694), ПП «Добробут» (код ЄДРПОУ 40408526), ПП «Колос» (код ЄДРПОУ 38045027), ТОВ «Сталекс Профі» (код ЄДРПОУ 38316724), ТОВ «Торгоут-Ніка» (код ЄДРПОУ 39925144), ТОВ «Альянс Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40473830), ТОВ «Релент» (код ЄДРПОУ 41129274), ТОВ «Вангард Груп» (код ЄДРПОУ 41477103), ТОВ «Ті Енд Айті» (код ЄДРПОУ 41583669), ТОВ «Квелс» (код ЄДРПОУ 41583737), ТОВ «Солтен» (код ЄДРПОУ 41632333), ТОВ «Вестфол» (код ЄДРПОУ 41639281), ТОВ «Касел Груп» (код ЄДРПОУ 41642085), ТОВ «Енергетичний консалтінг», ЄДРПОУ 37730278, ТОВ «Еко-Лайнс», ЄДРПОУ 41248702, ТОВ «Торгова компанія «Гарант-буд», ЄДРПОУ 41929279, ТОВ «Енерпроф», ЄДРПОУ 41986080, ТОВ «Економ Трейд Бізнес», ЄДРПОУ 42334404, ТОВ «Техстандарт ЛТД», ЄДРПОУ 39773833, ТОВ «Сантатревел», ЄДРПОУ 41587815, ТОВ «Солтен», ЄДРПОУ 41633222, ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж», ЄДРПОУ 41919792, ТОВ «Крафт», ЄДРПОУ 31760612, ТОВ «Мауер Днепр», ЄДРПОУ 37731634, ТОВ «Торгівельне підприємство «МАА», ЄДРПОУ 42292600, ПП «Україна-сервіс», 41588171, ТОВ «Бенкет+», ЄДРПОУ 40516937, а саме договори, додаткові угоди, прибуткові, видаткові, товарно-транспортні накладні, рахунки, рахунки-фактури, специфікації, акти, довіреності тощо.

З протоколутимчасового доступудо речейта документіввід 31.05.2019вбачається,що 31.05.2019оригінал вказаноїухвали судубуло пред`явлено ОСОБА_5 та врученаїї копія.Після чогослідчим,при ознайомленііз змістомдокументів,було встановленодокументи повзаємовідносинам ТОВ «СМК №23» із підприємствами, зазначеними в ухвалі суду, у зв`язку з чим вони були вилучені згідно до опису речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, який є додатком до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 31.05.2019 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Матеріалів кримінального провадження № 1218220000000291 від 20.03.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України не містять відомостей, що слідчий звертався до суду з клопотанням про арешт речей та документів, які були вилучені 31.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів від 28.05.2019 по справі 643/8348/19, та зазначені в описі речей та документів, які не були зазначені в ухвалі слідчого судді, який є додатком до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 31.05.2019 року, та такий арешт був накладений.

Статтею 307 КПК України визначено: за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути, зокрема, про зобов`язання вчинити певну дію, про відмову у задоволенні скарги.

За таких обставин, враховуючи, що на документи,які буливилучені 31.05.2019на підставіухвали слідчогосудді пронадання тимчасовогодоступу доречей тадокументів від28.05.2019по справі643/8348/19та зазначенів описіречей тадокументів,які буливилучені напідставі ухвалислідчого судді,який єдодатком допротоколу тимчасовогодоступу доречей тадокументів від31.05.2019року,арешт небуло накладено та слідчий не звертався до суду з відповідним клопотання, скарга в частині зобов`язання старшого слідчого ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 або іншу уповноважену особу Московського ВП ГУНП в Харківській області негайно повернути ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» предмети та документи, вилучені під час складання протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 31.05.2019, підлягає задоволенню.

В частині визнання протиправними дії старшого слідчого ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 1218220000000291 щодо складення 30.05.2019 та 31.05.2019 протоколів огляду документів ТОВ «СМК №23» та визнання протиправною бездіяльність Московського ВП ГУНП в Харківській області щодо невиконання 30.05.2019 та 31.05.2019 у повному обсязі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 24.05.2019 по справі 643/8018/19 щодо негайного повернення ТОВ «СМК №23» усіх предметів та документів вилучених під час обшуку 21.05.2019, скарга не підлягає задоволенню, оскільки ОСОБА_5 в повному обсязі були повернуті документи, предмети, грошові кошти, папки та електронні носії, які були вилучені 21.05.2019 під час обшуку за місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23», за адресою: м. Херсон, вул. Соборна, 7 та за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23 ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 303-309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу представника товаристваз обмеженоювідповідальністю «Спеціалізованамеханізована колона№23» ОСОБА_3 нанеправомірні діїслідчого укримінальному провадженні№ 1218220000000291від 20.03.2018за ч.3ст.191КК задовольнити частково.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 негайно повернути товариству з обмеженою відповідальністю «Спеціалізована механізована колона №23» предмети та документи, вилучені під час складання протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 31.05.2019, згідно опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 31.05.2019.

В решті вимог відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1