Ухвала

від 18.06.2019 по справі 711/4683/19

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4683/19

У Х В А Л А

13 червня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , власників вилученого майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні №12019250000000061 від 4 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України про арешт майна,-

встановив:

СУ ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019250000000061 від 4 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , яка зареєстрована фізичною особою-підприємцем та одночасно є керівником ПП «Імекс-Брок» (код ЄДРПОУ 37307557) разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з грудня 2018 року по теперішній час здійснюють виготовлення підробних документів щодо вартості транспортних засобів (інвойси), які в подальшому використовують для розмитнення транспортних засобів по заниженій вартості. Також ОСОБА_7 залучила до протиправної діяльності ряд експертів, які виготовляють експертні висновки із визначення вартості транспортних засобів по заниженій ціні, надають поради щодо змін показів одометра транспортних засобів. Відповідно до наданих експертами порад ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виготовляються підлобні документи щодо вартості (придбання) транспортних засобів з використанням підробних печаток та штампів іноземних підприємств, за що останні отримують винагороду від власників транспортних засобів. Дії вказаних осіб порушують вимоги ст. 483 Митного Кодексу України та несплати до бюджету митних платежів, чим інтересам держави заподіяно тяжкі наслідки.

6 червня 2019 року в офісах № 6 та № 11 в нежитловій будівлі, що за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, які займають ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук. Крім того, 06.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в автомобілі Volkswagen Touran 1986 червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходиться у власності ОСОБА_8 . В ході проведення зазначених слідчих дій виявлено та вилучено ряд речей і документів, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме оригінали та копії документів, які подавалися ФОП ОСОБА_7 та ПП «Імекс-Брок» до митних органів з метою розмитнення транспортних засобів з іноземною реєстрацією у 2018-2019 роках, бланки цивільно-правових угод іноземних держав, а також печатки підприємств зареєстрованих у Литовській Республіці та Польській Республіці, що могли використовуватися для виготовлення та використання підробних документів. Крім того, у металевому сховищі, що в офісному приміщенні № 6 поруч з пакетом, в якому знаходились 22 печатками підприємств зареєстрованих у Литовській Республіці та Польській Республіці, виявлено два паперових конверта з грошовими коштами на загальну суму 9000 грн. та 850 доларів США.

Вилучені речі і документи у відповідності до ст. 98 КПК України є речовими доказами, так як є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Що стосується вилучених грошових коштів, то підтверджуючі документи щодо законного їх походження в ході обшуку виявлено не було. Крім того, особи, які займають вказане приміщення, серед яких ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , а також представник власника приміщення ТОВ «Автотранслогістика» ОСОБА_11 пояснили, що власник та походження грошових коштів їм не відомі, разом з грошами знаходились печатки підприємств Литовської та Польської Республік. Останнє дає підстави важати, що вказані кошти були отриманні в результаті незаконної діяльності ФОП ОСОБА_7 та ПП «Імекс-Брок», пов`язаної з виготовленням та подачею підробних документів до митних органів з метою заниження вартості транспортних засобів з іноземною реєстрацією, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України є цінностями набутими кримінально протиправним шляхом.

7 червня 2019 року всі перелічені матеріальні об`єкти визнано у кримінальному провадженні речовими доказами.

Арешт вказного майна викликаний необхідністю забезпечення збереження речових доказів, а також спеціальної конфіскації відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України.

Беручи до уваги викладене, просить накласти арешт на майно, вилучене 6 червня 2019 року в ході проведення обшуків за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, офіс № 6 та офіс № 11, та в автомобілі Volkswagen Touran 1986 червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, вказаних вище.

Власники майна та їх представники проти задоволення клопотання заперечували.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Частитною1 статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно доч.2ст.170КПК України арештмайна допускаєтьсяз метоюзабезпечення: збереженняречових доказів; спеціальноїконфіскації; конфіскаціїмайна яквиду покаранняабо заходукримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу .

Частиною першою статті 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з доданих до клопотання про арешт майна матеріалів 6 червня 2019 року в ході проведення обшуків за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, офіс № 6 та офіс № 11, та в автомобілі Volkswagen Touran 1986 червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 були вилучені документи, печатки та грошові кошти.

7 червня 2019 року вилучені речі та документи визнано речовими доказами та приєднано до кримінального провадження №12019250000000061 від 4 березня 2019 року.

Майно, яке є речовим доказом та відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

У даному кримінальному провадженні є розумні підстави вважати, що вилучені речі та документи можуть бути приховані, передані, пошкоджені або знищені. Таким чином, арешт на це майно з підстав передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не повязує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна, тому хибні заперечення захисника власника/володільця щодо цих обставин. Завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна.

Такий правовий висновок узгоджується з практикою застосування ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону. Досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи. На початковій стадії досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні виправдана потреба у тимчасовому втручанні в права та інтереси власників та володільців майна, шляхом накладення арешту, заборони користування та розпорядження технікою, з метою запобігання зникнення, знищення, пошкодження, зміни. Держава гарантує право громадянина на забезпеченням забезпечення проведення ефективного досудового розслідування. Таким чином, тимчасове обмеження Конституційних прав власника/володільця має незначний строковий характер, відтак перераховані основоположні суспільні інтереси, переважають принцип мирного володіння майном.

Слідчий суддя, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначає, що факт визнання речовим доказом, необхідність проведення спеціальних досліджень, ризик знищення майна, є достатніми умовами для застосування щодо цього рухомого майна спів розмірного заходу забезпечення кримінального провадження, яким є накладення арешту на майно.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 40, 113, 117, 131, 132, 170, 171, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 6 червня 2019 року в ході проведення обшуків за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, офіс № 6 та офіс № 11, та в автомобілі Volkswagen Touran 1986 червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , а саме:

Речі і документи виявлені в офісі № 11 адмінбудівлі № 163 по вул. Смілянській м. Черкаси:

?оригінал довідки експерта № А-2503 від 22.12.2018 з додатками на 4 арк.;

Копії наступних документів:

?бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis на 1 арк.;

?копія документа rechnung/kaufvertrag на 1 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis на 1 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima на 1 арк.;

?копія заповненого бланку написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis на 1 арк.;

?копія заповненого бланку із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis на 1 арк.;

?копія документа із написом transporto priemones lakinos registracijos liudijimas на 1 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima на 1 арк.;

?копія документа із написом verbindliche bestellung на 1 арк.;

?копія документа із написом diese bescheinigung nicht fahrzeug aufbewahren на 1 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902050/2018/512951 на 2 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2018/708373 на 2 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 906938 на 1 арк.;

?висновок експерта № 199/18 від 21.12.2018 на 4 арк.;

?ксерокопія чека ПАТ «Приватбанк» від 22.12.2018 на 1 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima на 1 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 03.12.2018 на 1 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2018/708428 на 2 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 855564 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта ОСОБА_12 на 1 арк.;

?копія номеру РНОКПП ОСОБА_12 на 1 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 12.12.2018 на 1 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16251778 від 11.12.2018 на 1 арк.;

?довідка експерта № А-2514 від 23.12.2018 на 2 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2018/708437 на 2 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 908870 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта ОСОБА_13 на 1 арк.;

?копія номеру РНОКПП ОСОБА_14 на 1 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 21.12.2018 на 1 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16297138 від 21.12.2018 на 1 арк.;

?висновок експерта № 204 від 25.12.2018 на 4 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2018/708434 на 2 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 987041 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_15 на 2 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16297851 від 21.12.2018 на 1 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 21.12.2018 на 1 арк.;

?висновок експерта № 206 на 4 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2018/708435 на 2 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga І 081081 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_16 на 2 арк.;

?висновок експерта № 205 на 4 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 21.12.2018 на 1 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16297143 від 21.12.2018 на 1 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2018/708436 на 2 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 673119 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_17 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 12.12.2018 на 1 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16255233 від 11.12.2018 на 1 арк.;

?висновок експерта № 195 на 4 арк.;

?картка відмови в прийнятті митної декларації № UA/902070/2018/001116 на 3 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2018/708466 на 2 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 076702 на 1 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 09.12.2018 на 1 арк.;

?довідка експерта № А-2518 від 23.12.2018 на 2 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16232833 від 06.12.2018 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_18 на 4 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2018/708439 на 2 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 988140 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_19 на 3 арк.;

?висновок експерта № 212 на 4 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16297137 від 21.12.2018 на 1 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 21.12.2018 на 1 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2018/708457 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 11.12.2018 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 628238 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_20 на 3 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16256774 від 12.12.2018 на 1 арк.;

?висновок експерта № 208 на 4 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2018/708469 на 2 арк.;

?висновок експерта № 203 на 4 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16297128 від 21.12.2018 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 906403 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_21 на 3 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 21.12.2018 на 1 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2018/708477 на 2 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_22 на 1 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 08.12.2018 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga І 070113 на 1 арк.;

?висновок експерта № 207 на 4 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16216151 від 03.12.2018 на 1 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2018/708563 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 28.12.2018 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga І 074114 на 1 арк.;

?висновок експерта № 209 на 3 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16310942 від 28.12.2018 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_23 на 3 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2018/708566 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 20.12.2018 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 904845 на 1 арк.;

?висновок експерта № 202 на 3 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_24 на 3 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16310970 від 28.12.2018 на 1 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2018/708559 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 28.12.2018 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 747910 на 1 арк.;

?висновок експерта № 194 на 3 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16310855 від 28.12.2018 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_25 на 4 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2018/708591 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 28.12.2018 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga І 050527 на 1 арк.;

?висновок експерта № 214 на 3 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_26 на 4 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2018/708615 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 21.12.2018 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 976458 на 1 арк.;

?висновок експерта № 200 на 3 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16310843 від 28.12.2018 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_27 на 2 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700113 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 04.01.2019 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 935660 на 1 арк.;

?висновок експерта № 06 на 2 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16329343 від 04.01.2019 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_28 на 4 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700127 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 03.12.2018 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 858739 на 1 арк.;

?висновок експерта № 05 на 2 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16228536 від 05.12.2018 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_29 на 3 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700122 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 19.12.2018 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 850735 на 1 арк.;

?висновок експерта № 10 на 2 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16285123 від 19.12.2018 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_30 на 4 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700161 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 22.12.2018 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos bendrija E 433499 на 1 арк.;

?акт огляду ТЗ № UA205010/2018 на 2 арк.;

?довідка експерта № А-2630 від 28.12.2018 на 2 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16301515 від 22.12.2018 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_31 на 5 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700203 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом pirkimo pardavimo sutartis від 04.12.2018 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga І 072876 на 1 арк.;

?висновок № 13 на 2 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16222163 від 04.12.2018 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_32 на 2 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700243 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 09.01.2019 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 987473 на 1 арк.;

?висновок № 187 на 2 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16342778 від 09.01.2019 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_33 на 2 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700307 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 20.12.2018 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 986029 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_34 на 3 арк.;

?висновок № 16 на 2 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16310923 від 28.12.2018 на 1 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700309 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 21.12.2018 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 741163 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_35 на 3 арк.;

?висновок № 198 на 3 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16342778 від 09.01.2019 на 1 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700311 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 10.01.2019 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 771256 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_36 на 4 арк.;

?висновок № 22 на 2 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16350169 від 10.01.2019 на 1 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700303 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 21.12.2018 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 677255 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_37 на 3 арк.;

?висновок № 197 на 2 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16310868 від 28.12.2018 на 1 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700336 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 28.12.2018 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga І 050511 на 1 арк.;

?висновок № 30 на 2 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16310881 від 28.12.2018 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_38 на 5 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700333 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом pirkimo pardavimo sutartis від 04.12.2018 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 717811 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_39 на 3 арк.;

?висновок № 19 на 2 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16222223 від 04.12.2018 на 1 арк.;

?чек ПАТ «Приватбанк» від 15.01.2019;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700347 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 11.12.2018 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 461345 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_40 на 4 арк.;

?висновок № 32 на 2 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16254142 від 11.12.2018 на 1 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700391 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 09.01.2019 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 815939 на 1 арк.;

?висновок № 26 на 2 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16345231 від 09.01.2019 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_41 на 4 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700406 на 2 арк.;

?висновок № 215 на 4 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16329328 від 04.01.2019 на 1 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 04.01.2019 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 813696 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_42 на 3 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700403 на 2 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_43 на 3 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 741964 на 1 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 01.12.2018 на 1 арк.;

?висновок № 37 на 3 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16214132 від 01.12.2018 на 1 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700460 на 2 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_44 на 4 арк.;

?висновок № 41 на 3 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 16.01.2019 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 862942 на 1 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16371175 від 16.01.2019 на 1 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700390 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 18.12.2018 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 671130 на 1 арк.;

?висновок № 38 на 2 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16282905 від 18.12.2018 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_45 на 3 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700407 на 2 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_46 на 4 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 16.12.2018 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 915965 на 1 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16263767 від 13.12.2018 на 1 арк.;

?висновок № 34 на 3 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700523 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 28.12.2018 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 335379 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_47 на 3 арк.;

?висновок № 45 на 3 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16311954 від 28.12.2018 на 1 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700520 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 18.01.2019 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 250464 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_48 на 5 арк.;

?висновок № 44 на 3 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16378268 від 18.01.2019 на 1 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700504 на 2 арк.;

?копія документа із написом pirkimo pardavimo sutartis від 22.07.2017 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 329795 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_49 на 3 арк.;

?висновок № 25 на 4 арк.;

?квитанція про оплату від 18.01.2019 на 1 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700458 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 21.12.2018 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 751827 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_50 на 3 арк.;

?висновок № 27 на 3 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16310646 від 28.12.2018 на 1 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700528 на 2 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 360315 на 1 арк.;

?заповнений бланк із написом pirkimo pardavimo sutartis від 21.07.2017 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_51 на 2 арк.;

?висновок № 04 на 6 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902050/2019/500808 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 28.12.2018 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 790393 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_52 на 4 арк.;

?висновок № 47 на 3 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16313699 від 28.12.2018 на 1 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700564 на 2 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 853685 на 1 арк.;

?висновок № 36 на 3 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_53 на 4 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 22.12.2018 на 1 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16310892 від 28.12.2018 на 1 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700565 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 04.01.2019 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 907176 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_54 на 2 арк.;

?висновок № 21 на 3 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16329317 від 04.01.2019 на 1 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700632 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 29.12.2018 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 527004 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_55 на 4 арк.;

?висновок № 48 на 3 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16285744 від 19.12.2018 на 1 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700686 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 15.01.2019 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 070717 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_56 на 4 арк.;

?висновок № 51 на 3 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 18857118 від 15.01.2019 на 1 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700840 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 09.01.2019 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 742866 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_57 на 4 арк.;

?висновок № 57 на 3 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16342804 від 09.01.2019 на 1 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700888 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 26.01.2019 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga І 050512 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_58 на 4 арк.;

?висновок № 64 на 3 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16408096 від 26.01.2019 на 1 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700889 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 26.01.2019 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 987611 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_59 на 4 арк.;

?висновок № 65 на 3 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16408114 від 26.01.2019 на 1 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/701014 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 29.01.2019 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga F 863442 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_60 на 5 арк.;

?висновок № 76 на 3 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16415338 від 29.01.2019 на 1 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/701006 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 29.01.2019 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 019542 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_61 на 4 арк.;

?висновок № 73 на 3 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16415199 від 29.01.2019 на 1 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/701002 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 26.01.2019 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga Н 923603 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_62 на 4 арк.;

?висновок № 79 на 3 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16410120 від 26.01.2019 на 1 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700992 на 2 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga F 742196 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_63 на 5 арк.;

?висновок № 72 на 3 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16415223 від 29.01.2019 на 1 арк.;

?роздруківка електронної митної декларації № UA/902070/2019/700997 на 2 арк.;

?заповнений бланк із написом transportо priemones pirkino-pardavimo sutartis від 29.01.2019 на 1 арк.;

?копія документа із написом europos sajunga F 789739 на 1 арк.;

?ксерокопія паспорта та номера РНОКПП ОСОБА_64 на 4 арк.;

?висновок № 75 на 3 арк.;

?копія документа із написом pazyma apie transporto priemones isregistravima № 16415234 від 29.01.2019 на 1 арк.;

?рукописні записи у формі таблиць на 29 арк.

Речі і документи виявлені в офісі № 6 адмінбудівлі № 163 по вул. Смілянській м. Черкаси:

?бланки із написом kupno-predajna zmluva (kaufertrag) на 26 арк.;

?бланки із написом zladost o registraciu на 18 арк.;

?документ із написом pirkino-pardavimo sutartis від 21.12.2018 на 1 арк.;

?документ із написом pirkino-pardavimo sutartis від 09.12.2018 на 1 арк.;

?документи із написом pirkino-pardavimo sutartis (пусті бланки з печатками) на 14 арк.;

?документ із написом pirkino-pardavimo sutartis від 15.02.2019 на 1 арк.;

?документ із написом pirkino-pardavimo sutartis від 09.01.2019 на 1 арк.;

?бланки із написом muugileping на 2 арк.;

?рукописні записи на 8 арк.;

?аркуш папер із відбитком штампу та печаткою mesto dolny kubin на 1 арк.;

?ксерокопія технічного паспорту на авто Skoda Octavia (TMBHE61Z662138854) на 1 арк.

?печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Luscana»;

?печатка за написом «Lietuvos Respublika Lietovos ir Ukrainos automobilna asociacija»;

?печатка за написом «Lietuvos Respublika Zenos Savickas Individuali Veikla»;

?печатка за написом «Lietuvos UAB Jurventa»;

?печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Krystal Plus»;

?печатка за написом «Maanteeamet Teenindusburoo»;

?печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Kaitis Ltd»;

?печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Alexandr Tudor»

?печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Fermena Jsc»

?печатка за написом «Lietuvos Respublika Aridma»

?печатка за написом «Lietuvos Respublika Mb Fenerot»

?печатка за написом «Lietuvos Respublika Mb Nerkesta»

?печатка за написом «Lietuvos Respublika Chashuko Individual Imone»

?печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Aitima Ltd»

?печатка за написом «Lietuvos Respublika MS autogrape»

?печатка за написом «Lietuvos Respublika Skanios konstrukcijos»

?печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Anarus Ltd»

?печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Autotransservisas»

?печатка за написом «Lietuvos Respublika UAB Resvilta nr 1»

?печатка за написом «Pojazd zostav zarejestrowany w Starostwie Powiatowym w Radomtu»

?печатка за написом «Agencja Celna Polska4u Alyona Derkach»

?печатка за написом «Kancelaria Notarialna notariusz Katarzyna Kivielewicz».

- паперовий конверт всередині якого знаходилиться грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі ) купюрами 500 грн. наступних серій та номерів: УЖ 6122916; УИ 0436059; ЗБ 7771984; ФБ 5321169, та 100 (сто) доларів США однією купюрою серія та номер MB 08776004 J;

- паперовий конверт всередині якого знаходились 750 (сімсот п`ятдесят) доларів США купюрами з наступними серіями та номерами: 5 купюр номіналом 100 доларів: KH 36313714 A; AB 65100094 S; AD 55415580 B; AG 09178188A; HB 14303830 N; 1 купюра номіналом 50 доларів США MG 38686204 A; 9 купюр номіналом 20 доларів США: JH 52009956 B; EF 42296701 E; MB 13048714 A; MA 41932445 A; MA 41932448 A; BB 87276273 E; MB 13048715 A; JG 39219976 D; JE 46137928 E; 2 купюри номіналом 10 доларів США: MB 79401901 C; NB 09710075 B. А також 7000 грн. купюрами наступних серій та номерів: 13 купюр номіналом 500 грн. кожна: БР 1544545; МБ 8535766; ФБ 0387757; БН 5390226; ЛЗ 3119294; ВХ 9838916; ВИ 2111712; ЗД 9316742; МА 7899423; МВ 3905427; БР 7654231; УЗ 6559233; БР 5232014; 2 купюри номіналом 200 грн.: ЕЮ 5378442; УВ 2734002; 1 купюра номіналом 100 грн. УГ 1388055.

Речі вилучені в ході обшуку в автомобілі Volkswagen Touran 1986 червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 :

?Декларація UA902050/2019/5023301;

?Аркуш паперу з написом EVROPOS SAJ44GA H680387;

?Декларація UA 902050/2019/502259;

?Аркуш паперу з написом Rechung №10233 EXPORT;

?Декларація UA 902050/2019/502700;

?Технічні характеристики автомобіля «VOLKSVAGEN Touran»;

?Витяг про вартість автомобіля «VOLKSVAGEN Touran»;

?Заява ОСОБА_8 від 20.02.2019 на адресу Черкаської митниці;

З метою забезпечення обов`язку ОСОБА_7 , як фізичної особи-підприємця щодо подачі податкової звітності до відповідних контролюючих органів, зобов`язати слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , в разі відповідного звернення ОСОБА_7 , виготовити та надати ОСОБА_7 належним чином завірені копії необхідних документів, які були вилучені під час обшуку 6 червня 2019 року.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області в порядку, визначеному КПК України..

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали слідчого судді проголошено 18 червня 2019 року о 08.00. год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1