Ухвала

від 13.06.2019 по справі 757/30826/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30826/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про обшук,

В С Т А Н О В И В:

13.06.2019 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних речей та документів:

оригіналів та/або копії договорів купівлі-продажу ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» акцій різних емітентів за період часу з 01.08.2015 до 21.09.2016, додатків і додаткових угод до них, актів прийому-передачі цінних паперів за цими договорами, виписок щодо руху цінних паперів по рахунках у цінних паперах цього акціонерного товариства, виписок щодо руху коштів по рахунках товариства та підприємств-покупців/продавців, договорів-доручень, замовлень на придбання-продаж цінних паперів з торговцями цінних паперів, звітів про виконання договорів-доручень, замовлень;

документів, що містять відомості про обсяги та способи переведення безготівкових коштів у готівку та/або відомості щодо легалізації коштів виведених з страхової компанії ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» через рахунки інших підприємств;

чорнових записів, документів із записами розрахунків, відомостями про розподіл коштів по рахунках інших підприємств, переведення їх у готівку, із схемами планування розтрати коштів ПАТ «УСК «Гарант-Лайф», відомостями щодо розподілу отриманих коштів між іншими учасниками вчиненого кримінального правопорушення;

електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, компакт-диски), що місять вказані вище документи в електронному вигляді та інші відомості щодо обставин вчиненого службовими особами ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» кримінального правопорушення;

реєстраційних, установчих документів, обліково-звітних документів, печатки ПАТ «УСК «Гарант-Лайф», а також фінансово-господарських, реєстраційних, обліково-звітних документів, печатки суб`єктів підприємницької діяльності, які в угодах з ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» виступали покупцями/продавцями акцій й торговцями цінними паперами: ТДВ «Експрес Страхування» (код ЄДРПОУ 36086124), ПрАТ «СК «Поінт» (код ЄДРПОУ 32670627), ТОВ «Джерело ЛТД» (код ЄДРПОУ 14343896), ПрАТ «СК «Уніполіс» (код ЄДРПОУ 31282197), ТОВ «Арт-Про Бізнес» (код ЄДРПОУ 39963111), ТОВ «Презента Сільвер» (код ЄДРПОУ 39628548), ТОВ «Рікус» (код ЄДРПОУ 39062310), ТОВ «Мінатал» (код ЄДРПОУ 21665353), ТОВ «АРМ-Інвест», ТОВ «Роз Еліт» (код ЄДРПОУ 39668989), ТОВ «Схід-Маркет Полюс» (код ЄДРПОУ 40169363), ВКП «Формат» ВОІ «Союз організації інвалідів України», ТОВ «Альянс фінансових технологій» (код ЄДРПОУ 31595264), ТОВ «ІК «ІФГ «Капітал» (код ЄДРПОУ 36645230), ТОВ «Піоглобал Капітал» (код ЄДРПОУ 33633840), ПАТ «Профінанс» (код ЄДРПОУ 37249988), ТОВ «М-Профіт» (код ЄДРПОУ 37875469), ТОВ «Кайдзен капітал» (код ЄДРПОУ 37962781), ТОВ «Грейсан» (код ЄДРПОУ 40093504), ТОВ «ФК «Грон» (код ЄДРПОУ 39591431), ТОВ «Дім-Велес» (код ЄДРПОУ 35735726), ТОВ «Просто Гроші» (код ЄДРПОУ 39091198).

Слідчий в обґрунтування клопотання вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 11.11.2016 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42016100000001118, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом розтрати службовими особами ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» коштів клієнтів (застрахованих осіб), сформованих на рахунках товариства у вигляді страхових резервів, в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем під виглядом законного придбання насправді неліквідних цінних паперів різних емітентів за завищеною в декілька десятків разів ринковою вартістю з використанням рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, спеціально створених і придбаних для прикриття цієї незаконної діяльності.

Мотивуючи необхідність проведення обшук слідчий зазначає, що у володінні колишнього заступника голови правління головного бухгалтера ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» ОСОБА_6 за місцем її проживання можуть знаходитися і зберігатися оригінали та/або копії договорів купівлі-продажу ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» неліквідних акцій різних емітентів за період часу з 01.08.2015 до 05.10.2015, додатки і додаткові угоди до них, акти прийому-передачі цінних паперів за цими договорами, виписки щодо руху цінних паперів по рахунках в цінних паперах товариства, виписки щодо руху коштів по рахунках товариства та фіктивних підприємств з відомостями про переведення безготівкових коштів у готівку та/або з відомостями щодо легалізації виведених з страхової компанії коштів через рахунки інших підприємств, договори-доручення на придбання-продаж цінних паперів з торговцями цінних паперів, чорнові записи із схемами планування розтрати коштів ПАТ «УСК «Гарант-Лайф», перерахування коштів на рахунки фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, електронні носії інформації, що місять вказані документи в електронному вигляді та інші відомості щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з підстав викладених у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 та відшукання вищенаведених документів, при доказів які б слугували належними підставами вважати, що дані документи знаходяться у ОСОБА_7 , саме за місцем проживання, відсутні.

Слід зазначити, що відповідно до прецедентної практики Європейського суду з прав людини, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися у тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там. [«Геращенко проти України», п. 132].

Вище наведенні обставини встановлюють перешкоди для висновку про значення для досудового розслідування речей і документів, що планується відшукати і вилучити, а відтак в задоволенні клопотання про проведення обшуку слід відмовити, у зв`язку із недоведенням підстав для проведення обшуку, визначених ч. 5 ст. 234 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволені клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про обшук відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 18.06.2019 року о 08-26 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1