Ухвала

від 13.06.2019 по справі 757/30849/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30849/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про обшук,

ВСТАНОВИВ:

У червні 2019 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , що погоджено прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про проведення обшук офісних приміщень ТОВ «Інженерний сантехнічний центр «Валтек», які знаходиться за адресою: Київська область, Бородянський район, село Блиставиця, вул. Нова, 23, право власності на які зареєстровано за ТОВ «Логистик Групп ЛТД», код ЄДРПОУ 34358085.

У клопотанні слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42018000000002780 від 07.11.2018 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідчий обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку вказує, що з метою проведення експертних досліджень, щодо підтвердження ухилення від сплати податків та як наслідок заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, а також встановлення осіб якими вчинено кримінальні правопорушення, виникла необхідність проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Інженерний сантехнічний центр «Валтек» та які знаходиться за адресою: Київська область, Бородянський район, село Блиставиця, вул. Нова, 23, з метою вилучення комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів які містять відомості стосовно ввезення на територію України, розмитнення та реалізацію продукції ТОВ «Інженерний сантехнічний центр «Валтек», а також вилучення документів, чорнових записів, щодо придбання за кордоном, ввезення на територію України, митне оформлення, платіжних документів, а також документів щодо реалізації продукції ТОВ «Інженерний сантехнічний центр «Валтек» на території України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на квартиру за адресою: Київська область, Бородянський район, село Блиставиця, вул. Нова, 23, зареєстровано за ТОВ «Логистик Групп ЛТД», код ЄДРПОУ 34358085, в якому знаходиться ТОВ «Інженерний сантехнічний центр «Валтек».

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 внесене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слід зазначити, що відповідно до прецедентної практики Європейського суду з прав людини, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися у тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там. [«Геращенко проти України», п. 132].

Також, щодо способу проведення обшуку Європейський суд з прав людини відзначає, що надто широко сформульована постанова про проведення обшуку давала міліції необмежену свободу дій у визначені того, які документи «становлять інтерес» для розслідування в кримінальній справі. Це призвело до проведення великого обшуку: вилучені документи й предмети не обмежувалися лише тими, які мали відношення до кримінальної справи. [«Smirnov v Russia», n. 471226].

Слідчий суддя, заслухавши прокурора у судовому засіданні, дійшов висновку, що обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах, відшукання документів, які містять відомості стосовно ввезення на територію України, розмитнення та реалізації продукції ТОВ «Інженерний сантехнічний центр «Валтек» (код ЄДРПОУ 39560684), ТОВ «Рубінетто» (код ЄДРПОУ 42369882), ТОВ «Бельмонд Торг» (код ЄДРПОУ 42150354), ТОВ «Сейв Макс Груп» (код ЄДРПОУ 42167745), ТОВ «Горизонт-Трейд» (код ЄДРПОУ 42087382), ТОВ «Продастра» (код ЄДРПОУ 42297719), ТОВ «Топаз ЮА» (код ЄДРПОУ 42078535), ТОВ «Актів Пром Груп» (код ЄДРПОУ 42166590), ТОВ «Лотус Сіті» (код ЄДРПОУ 42153622), ТОВ «Буд-Практік» (код ЄДРПОУ 41678425), ТОВ «Тихий Яр» (код ЄДРПОУ 41846989), ТОВ «Лорант Сервіс» (код ЄДРПОУ 41709877), ТОВ «Домінон» (код ЄДРПОУ 41386509), ТОВ «Фор-Постач» (код ЄДРПОУ 41645646), ТОВ «Клеймар» (код ЄДРПОУ 41697757), ТОВ «Аверс Профіт» (код ЄДРПОУ 41630975), ТОВ «Охоронна Компанія «Полкан» (код ЄДРПОУ 41856892), ТОВ «Стартфорд» (код ЄДРПОУ 41698389), ТОВ «Сіфанта Компані» (код ЄДРПОУ 41697715), ТОВ «Вєгас Буд» (код ЄДРПОУ 41861517), ТОВ «Реал Будпроект» (код ЄДРПОУ 41684230), ТОВ «Шліц» (код ЄДРПОУ 41643785), ТОВ «Халбрейн» (код ЄДРПОУ 41698216), ТОВ «Відень Про Трейд» (код ЄДРПОУ 41901777), ТОВ «Інпром-Харків» (код ЄДРПОУ 41561467), ТОВ «Пронта-Комерс» (код ЄДРПОУ 41720796), ТОВ «Уран Горбуд» (код ЄДРПОУ 41685673), ТОВ «Контіна Ком» (код ЄДРПОУ 41260929), ТОВ «Марокко Сходу» (код ЄДРПОУ 41685689), ТОВ «Протек Агро Груп» (код ЄДРПОУ 41324751), ТОВ «Торгівельна Група «Каста» (код ЄДРПОУ 41504299), ТОВ «Бардо Груп» (код ЄДРПОУ 41444811), ТОВ «Леруа Мерлен Україна (код ЄДРПОУ 35679295), ТОВ «Епіцентр К» (код ЄДРПОУ 32490244), ТОВ «ОЛДІ Житомир» (код ЄДРПОУ 35238424), ТОВ «Торговельно - Будівельний Дім «Олді» (код ЄДРПОУ24738845), ТОВ «АСТЕР-М» (код ЄДРПОУ 35590228), ТОВ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 20038832), буде мати доказове значення для розслідуваного кримінального провадження та виправдовуватиме цілі кримінального провадженні, а в подальшому будуть доказами під час судового розгляду кримінального провадження, є обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі знаходяться за вказаною слідчим адресою, а відтак клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню саме в цій частині.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про обшук задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , дозвіл на обшук обшук офісних приміщень ТОВ «Інженерний сантехнічний центр «Валтек», які знаходиться за адресою: Київська область, Бородянський район, село Блиставиця, вул. Нова, 23, право власності на які зареєстровано за ТОВ «Логистик Групп ЛТД», код ЄДРПОУ 34358085, з метою виявлення документів, які містять відомості стосовно ввезення на територію України, розмитнення та реалізації продукції ТОВ «Інженерний сантехнічний центр «Валтек» (код ЄДРПОУ 39560684), ТОВ «Рубінетто» (код ЄДРПОУ 42369882), ТОВ «Бельмонд Торг» (код ЄДРПОУ 42150354), ТОВ «Сейв Макс Груп» (код ЄДРПОУ 42167745), ТОВ «Горизонт-Трейд» (код ЄДРПОУ 42087382), ТОВ «Продастра» (код ЄДРПОУ 42297719), ТОВ «Топаз ЮА» (код ЄДРПОУ 42078535), ТОВ «Актів Пром Груп» (код ЄДРПОУ 42166590), ТОВ «Лотус Сіті» (код ЄДРПОУ 42153622), ТОВ «Буд-Практік» (код ЄДРПОУ 41678425), ТОВ «Тихий Яр» (код ЄДРПОУ 41846989), ТОВ «Лорант Сервіс» (код ЄДРПОУ 41709877), ТОВ «Домінон» (код ЄДРПОУ 41386509), ТОВ «Фор-Постач» (код ЄДРПОУ 41645646), ТОВ «Клеймар» (код ЄДРПОУ 41697757), ТОВ «Аверс Профіт» (код ЄДРПОУ 41630975), ТОВ «Охоронна Компанія «Полкан» (код ЄДРПОУ 41856892), ТОВ «Стартфорд» (код ЄДРПОУ 41698389), ТОВ «Сіфанта Компані» (код ЄДРПОУ 41697715), ТОВ «Вєгас Буд» (код ЄДРПОУ 41861517), ТОВ «Реал Будпроект» (код ЄДРПОУ 41684230), ТОВ «Шліц» (код ЄДРПОУ 41643785), ТОВ «Халбрейн» (код ЄДРПОУ 41698216), ТОВ «Відень Про Трейд» (код ЄДРПОУ 41901777), ТОВ «Інпром-Харків» (код ЄДРПОУ 41561467), ТОВ «Пронта-Комерс» (код ЄДРПОУ 41720796), ТОВ «Уран Горбуд» (код ЄДРПОУ 41685673), ТОВ «Контіна Ком» (код ЄДРПОУ 41260929), ТОВ «Марокко Сходу» (код ЄДРПОУ 41685689), ТОВ «Протек Агро Груп» (код ЄДРПОУ 41324751), ТОВ «Торгівельна Група «Каста» (код ЄДРПОУ 41504299), ТОВ «Бардо Груп» (код ЄДРПОУ 41444811), ТОВ «Леруа Мерлен Україна (код ЄДРПОУ 35679295), ТОВ «Епіцентр К» (код ЄДРПОУ 32490244), ТОВ «ОЛДІ Житомир» (код ЄДРПОУ 35238424), ТОВ «Торговельно - Будівельний Дім «Олді» (код ЄДРПОУ24738845), ТОВ «АСТЕР-М» (код ЄДРПОУ 35590228), ТОВ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 20038832).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 18.06.2019 року о 08-02 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1