Вирок

від 20.06.2019 по справі 761/3596/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/3596/18

Провадження №1-кп/761/960/2019

В И Р О К

іменем України

20 червня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі: головуючого ? судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження №12017000000001566 від 30.11.2017 року щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Малютинці Пирятинського району Полтавської області, громадянки України, з середньою освітою, студентки заочного відділення Національного університету харчових технологій, незаміжньої, що має на утриманні одну малолітню дитину, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, -

по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України, ?

в с т а н о в и в :

ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та умисно подала для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а також вчинила пособництво у фіктивному підприємництві, тобто у придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі за наступних обставин.

У липні 2016 року невстановлені на даний час слідством особи запропонували ОСОБА_4 здійснити шляхом вчинення за попередньою змовою групою осіб внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915), завідомо неправдивих відомостей щодо бажання ОСОБА_4 здійснювати правомірну господарську діяльність з використанням зазначеного підприємства та подати ці документи для державної реєстрації, без подальшого здійснення будь-якої господарської діяльності від імені товариства.

За вчинення таких дій невстановлені особи обіцяли грошову винагороду у розмірі 150 грн. ОСОБА_4 , зважаючи на скрутне матеріальне становище, погодилася на відповідну пропозицію.

В порушення вимог ст. 1 Закону України «Про підприємництво» ОСОБА_4 погодилася стати єдиним засновником (учасником), керівником підприємства ТОВ «Алсімо» без можливості здійснювати правомірну господарську діяльність.

Відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003 № 755-ІУ в редакції на 13.08.2015 в Єдиному державному реєстрі повинні міститися відомості про засновників (учасників), органи управління (керівника) юридичної особи.

ТОВ «Алсімо» головним управлінням юстиції у місті Києві 04.09.2015 зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, 21, номер державної реєстрації 10691020000035156.

До 15.07.2016 засновниками (учасниками) ТОВ «Алсімо» значились юридичні особи: ТОВ «Компанія з управління активами «Сейтік груп» код ЄДРПОУ 39549943 (99% статутного капіталу ТОВ «Алсімо»), ТОВ «Фаргосс» код ЄДРПОУ 39563748 (1% статутного капіталу ТОВ «Алсімо»), директором ТОВ «Алсімо» значився ОСОБА_5 .

На виконання попередньої злочинної змови, невстановлена особа до 15.07.2016 року забезпечила підготовку та виготовлення наступних документів: протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915) від 14.07.2016 № 2 за участю представників ТОВ «Компанія з управління активами «Сейтік груп», ТОВ «Фаргосс» та запрошеної ОСОБА_4 щодо виведення зі складу учасників товариства ТОВ «Компанія з управління активами «Сейтік груп», ТОВ «Фаргосс» та передачі належних часток в статутному капіталі, відповідно 99% і 1%, на користь ОСОБА_4 на підставі договорів купівлі-продажу, прийняття до складу учасників товариства ОСОБА_4 з набуттям нею 100% частки у статутному капіталі вказаного підприємства, звільнення ОСОБА_5 з посади директора товариства з 15.07.2016 та призначення на цю посаду ОСОБА_4 з 15.07.2016, визначення видів господарської діяльності товариства, затвердження статуту товариства у новій редакції, визначення місцезнаходження товариства за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 21, н/п № 3, а також уповноваження ОСОБА_4 на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи з правом залучення третіх осіб на свій власний розсуд; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Алсімо» від 14.07.2016, укладений між ТОВ «Компанія з управління активами «Сейтік груп» та ОСОБА_4 ; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Алсімо» від 14.07.2016, укладений між ТОВ «Фаргосс» та ОСОБА_4 ; статут ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915) затверджений протоколом від 14.07.2016 № 2 загальних зборів учасників товариства; наказ про призначення директора від 15.07.2016 № 1-15/7/16, згідно з яким, на підставі протоколу від 14.07.2016 № 2 загальних зборів учасників, ОСОБА_4 приступає до виконання обов`язків директора ТОВ «Алсімо» з 15.07.2016; довіреність від 15.07.2016, згідно з якою директор ТОВ «Алсімо» ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_6 бути представником ТОВ «Алсімо» у державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, органах статистики, державній податковій інспекції з приводу внесення змін до відомостей про ТОВ «Алсімо».

ОСОБА_4 у другій половині липня 2016 року, перебуваючи в першій половині дня неподалік від станції метро «Політехнічний інститут» в м. Києві (Шевченківський район міста Києва), на виконання попередньої злочинної домовленості з невстановленими слідством особами, діючи умисно, розуміючи, що до зазначених документів внесені завідомо неправдиві відомості щодо наявності у неї наміру здійснювати законну господарську діяльність, достовірно знаючи, що участі у загальних зборах учасників ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915) 14.07.2016 за участю представників ТОВ «Компанія з управління активами «Сейтік груп», ТОВ «Фаргосс» вона не приймала, будь-яких договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Алсімо» не укладала, жодних рішень як директор ТОВ «Алсімо» не приймала, із ОСОБА_6 ніколи не зустрічалась та особу його не встановлювала шляхом підписання документів: протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915) від 14.07.2016 № 2 за участю представників «Компанія з управління активами «Сейтік груп», ТОВ «Фаргосс» та запрошеної ОСОБА_4 щодо виведення зі складу учасників товариства ТОВ «Компанія з управління активами «Сейтік груп», ТОВ «Фаргосс» та передачі належних часток в статутному капіталі, відповідно 99% і 1%, на користь ОСОБА_4 на підставі договорів купівлі-продажу, прийняття до складу учасників товариства ОСОБА_4 із набуттям нею 100% частки у статутному капіталі вказаного підприємства, звільнення ОСОБА_5 з посади директора товариства з 15.07.2016 та призначення на цю посаду ОСОБА_4 з 15.07.2016, визначення видів господарської діяльності товариства, затвердження статуту товариства у новій редакції, визначення місцезнаходження товариства за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 21, н/п № 3, а також уповноваження ОСОБА_7 на проведення державної реєстраціїзмін довідомостей проюридичну особу,що містятьсяв Єдиномудержавному реєстріюридичних осіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань,у томучислі зміндо установчихдокументів юридичноїособи зправом залученнятретіх осібна свійвласний розсуд;договору купівлі-продажучастки устатутному капіталіТОВ «Алсімо»від 14.07.2016року,укладеного міжТОВ «Компаніяз управлінняактивами «Сейтікгруп»та ОСОБА_4 ; договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Алсімо» від 14.07.2016, укладеного між ТОВ «Фаргосс» та ОСОБА_4 ; статуту ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915), затвердженого протоколом від 14.07.2016 року № 2 загальних зборів учасників товариства; наказу про призначення директора від 15.07.2016 № 1-15/7/16, згідно з яким, на підставі протоколу від 14.07.2016 року № 2 загальних зборів учасників, ОСОБА_4 приступає до виконання обов`язків директора ТОВ «Алсімо» з 15.07.2016; довіреності від 15.07.2016, згідно з якою директор ТОВ «Алсімо» ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_6 бути представником ТОВ «Алсімо» у державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, органах статистики, державній податковій інспекції з приводу внесення змін до відомостей про ТОВ «Алсімо», частина з яких вже були підписані за невстановлених обставин від імені представників ТОВ «Компанія з управління активами «Сейтік груп», ТОВ «Фаргосс» без її участі, включила до зазначених документів інформацію, яка не відповідає дійсності, тобто внесла в них завідомо неправдиві відомості.

Після цього за довіреністю, підписаною ОСОБА_4 від 15.07.2016, відповідно до опису документів від 15.07.2016, згадані вище документи, що містили завідомо неправдиві відомості, надано юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, на підставі чого державним реєстратором, який їх сприймав як належні правовстановлювальні, у день датування згаданого опису було внесено зміни до реєстраційної справи ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915) щодо набуття ОСОБА_4 100% статутного капіталу цього підприємства та призначення її на посаду директора (реєстраційний номер справи: 1_069_035156_21, код: 347236168983).

При цьому правовстановлювальних документів на підприємство та печатки ОСОБА_4 передано не було, вони перебували у розпорядженні невстановлених слідством осіб.

В подальшому на виконання попередньої злочинної домовленості з невстановленими слідством особами, діючи умисно, не маючи наміру здійснювати законну господарську діяльність, ОСОБА_4 20 та 21 липня 2016 підписала і подала до відділення № 40 ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», яке розташоване за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 25а, документи, що стали підставою для відкриття поточного банківського рахунку ТОВ «Алсімо» № НОМЕР_1 . Електронний ключ для користування зазначеним рахунком та правовстановлювальні документи, які використовувала для відкриття цього рахунку, вона передала невстановленим слідством особам.

Крім того, на виконання попередньої злочинної домовленості з невстановленими слідством особами, діючи умисно, не маючи наміру здійснювати законну господарську діяльність, ОСОБА_4 30.08.2016 року підписала і подала до філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яка розташована за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 65, документи, що стали підставою для відкриття поточного банківського рахунку ТОВ «Алсімо» № НОМЕР_2 . Електронний ключ для користування зазначеним рахунком та правовстановлювальні документи, які використовувала для відкриття цього рахунку, вона передала невстановленим слідством особам.

ОСОБА_4 достовірно розуміла, що, діючи згідно з відведеною їй роллю, вчиняла дії, які порушують публічний порядок державної реєстрації, придбання та перереєстрації суб`єктів господарювання і заняття підприємницькою діяльністю, передбачені законодавством України, а також усвідомлювала, що надає невстановленим слідством особам, які не мали ніякого відношення до ТОВ «Алсімо», можливість фактичного управління підприємством від її імені для прикриття незаконної діяльності.

Метою діяльності ТОВ «Алсімо» невстановлені особи, на пропозицію яких ОСОБА_4 за грошову винагороду вчинила дії, що дозволили перереєструвати на неї це підприємство, передбачали використання реквізитів, розрахункових рахунків, печатки цього підприємства, які перебували у їх розпорядженні, для вчинення незаконних діянь, які полягали в документальному оформленні неіснуючих (фіктивних) операцій - тобто здійснення фіктивного підприємництва.

У порушення вимог ст. 3 Господарського кодексу України, статей 626,629Цивільного кодексуУкраїни ОСОБА_4 фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Алсімо» не цікавилась, у суть його діяльності в цілому не вникала, надавши таким чином невстановленим слідством особам, у розпорядженні яких перебували правовстановлювальні документи на підприємство, його печатка, а також електронні ключі для користування банківськими рахунками, можливість для вчинення незаконних діянь, які полягали в документальному оформленні неіснуючих (фіктивних) операцій.

Зокрема,невстановлені слідствомособи,діючи відімені директораТОВ «Алсімо» ОСОБА_4 , використовуючи печатку цього підприємства та реквізити банківських рахунків, відкритих за допомогою ОСОБА_4 , протягом вересня-грудня 2016 року уклали ряд договорів з ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (100% акцій якого внесено до статутного капіталу «Укрзалізниця», єдиним засновником та акціонером якого є держава в особі Кабінету Міністрів України) щодо постачання запасних частин для рухомого складу залізниці, матеріалів та проведення робіт з модернізації і випробовувань дизельних двигунів «М-756».

Насправді роботи за вказаними договорами ТОВ «Алсімо» на користь ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» не виконувало, постачання запасних частин, матеріалів не здійснювало, оскільки станом на вересень-грудень 2016 року не мало відповідних трудових ресурсів, матеріальної бази. Атестат на право проведення ремонту, стендових і реостатно-обкатувальних випробовувань дизельних двигунів «М-756» «Алсімо» не видавався.

Незважаючи на викладене, за нібито виконання умов зазначених договорів з рахунків ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» на рахунки ТОВ «Алсімо», відкритих ОСОБА_4 , протягом вересня-грудня 2016 року перераховано грошові кошти у сумі 32 104 500 грн. ОСОБА_4 про надходження зазначених коштів на рахунок підприємства та спосіб їх використання обізнана не була.

Кошти, отримані на розрахункові рахунки ТОВ «Алсімо» від ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод», невстановлені особи розподілили та використали на власний розсуд.

У зв`язку з наведеним державі заподіяно велику матеріальну шкоду в сумі 32104500 грн., яка більше ніж у тисячу разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями за попередньою змовою групою осіб вчинила внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Крім того, встановлено, що у липні 2016 року невстановлені на даний час слідством особи запропонували ОСОБА_4 здійснити шляхом вчинення за попередньою змовою групою осіб внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915), завідомо неправдивих відомостей щодо бажання ОСОБА_4 здійснювати правомірну господарську діяльність з використанням зазначеного підприємства та подати ці документи для державної реєстрації, без подальшого здійснення будь-якої господарської діяльності від імені товариства.

За вчинення таких дій невстановлені особи обіцяли грошову винагороду у розмірі 150 грн. ОСОБА_4 , зважаючи на скрутне матеріальне становище, погодилася на відповідну пропозицію.

В порушення вимог ст. 1 Закону України «Про підприємництво» ОСОБА_4 погодилася стати єдиним засновником (учасником), керівником підприємства ТОВ «Алсімо» без можливості здійснювати правомірну господарську діяльність.

Відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003 № 755-ІУ в редакції на 13.08.2015 в Єдиному державному реєстрі повинні міститися відомості про засновників (учасників), органи управління (керівника) юридичної особи.

ТОВ «Алсімо» головним управлінням юстиції у місті Києві 04.09.2015 зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, 21, номер державної реєстрації 10691020000035156.

До 15.07.2016 засновниками (учасниками) ТОВ «Алсімо» значились юридичні особи: ТОВ «Компанія з управління активами «Сейтік груп» код ЄДРПОУ 39549943 (99% статутного капіталу ТОВ «Алсімо»), ТОВ «Фаргосс» код ЄДРПОУ 39563748 (1% статутного капіталу ТОВ «Алсімо»), директором ТОВ «Алсімо» значився ОСОБА_5 .

На виконання попередньої злочинної змови, невстановлена особа до 15.07.2016 року забезпечила підготовку та виготовлення наступних документів: протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915) від 14.07.2016 № 2 за участю представників ТОВ «Компанія з управління активами «Сейтік груп», ТОВ «Фаргосс» та запрошеної ОСОБА_4 щодо виведення зі складу учасників товариства ТОВ «Компанія з управління активами «Сейтік груп», ТОВ «Фаргосс» та передачі належних часток в статутному капіталі, відповідно 99% і 1%, на користь ОСОБА_4 на підставі договорів купівлі-продажу, прийняття до складу учасників товариства ОСОБА_4 з набуттям нею 100% частки у статутному капіталі вказаного підприємства, звільнення ОСОБА_5 з посади директора товариства з 15.07.2016 та призначення на цю посаду ОСОБА_4 з 15.07.2016, визначення видів господарської діяльності товариства, затвердження статуту товариства у новій редакції, визначення місцезнаходження товариства за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 21, н/п № 3, а також уповноваження ОСОБА_4 на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи з правом залучення третіх осіб на свій власний розсуд; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Алсімо» від 14.07.2016, укладений між ТОВ «Компанія з управління активами «Сейтік груп» та ОСОБА_4 ; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Алсімо» від 14.07.2016, укладений між ТОВ «Фаргосс» та ОСОБА_4 ; статут ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915) затверджений протоколом від 14.07.2016 № 2 загальних зборів учасників товариства; наказ про призначення директора від 15.07.2016 № 1-15/7/16, згідно з яким, на підставі протоколу від 14.07.2016 № 2 загальних зборів учасників, ОСОБА_4 приступає до виконання обов`язків директора ТОВ «Алсімо» з 15.07.2016; довіреність від 15.07.2016, згідно з якою директор ТОВ «Алсімо» ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_6 бути представником ТОВ «Алсімо» у державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, органах статистики, державній податковій інспекції з приводу внесення змін до відомостей про ТОВ «Алсімо».

ОСОБА_4 у другій половині липня 2016 року, перебуваючи в першій половині дня неподалік від станції метро «Політехнічний інститут» в м. Києві (Шевченківський район міста Києва), на виконання попередньої злочинної домовленості з невстановленими слідством особами, діючи умисно, розуміючи, що до зазначених документів внесені завідомо неправдиві відомості щодо наявності у неї наміру здійснювати законну господарську діяльність, достовірно знаючи, що участі у загальних зборах учасників ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915) 14.07.2016 за участю представників ТОВ «Компанія з управління активами «Сейтік груп», ТОВ «Фаргосс» вона не приймала, будь-яких договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Алсімо» не укладала, жодних рішень як директор ТОВ «Алсімо» не приймала, із ОСОБА_6 ніколи не зустрічалась та особу його не встановлювала шляхом підписання документів: протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915) від 14.07.2016 № 2 за участю представників «Компанія з управління активами «Сейтік груп», ТОВ «Фаргосс» та запрошеної ОСОБА_4 щодо виведення зі складу учасників товариства ТОВ «Компанія з управління активами «Сейтік груп», ТОВ «Фаргосс» та передачі належних часток в статутному капіталі, відповідно 99% і 1%, на користь ОСОБА_4 на підставі договорів купівлі-продажу, прийняття до складу учасників товариства ОСОБА_4 із набуттям нею 100% частки у статутному капіталі вказаного підприємства, звільнення ОСОБА_5 з посади директора товариства з 15.07.2016 та призначення на цю посаду ОСОБА_4 з 15.07.2016, визначення видів господарської діяльності товариства, затвердження статуту товариства у новій редакції, визначення місцезнаходження товариства за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 21, н/п № 3, а також уповноваження ОСОБА_7 на проведення державної реєстраціїзмін довідомостей проюридичну особу,що містятьсяв Єдиномудержавному реєстріюридичних осіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань,у томучислі зміндо установчихдокументів юридичноїособи зправом залученнятретіх осібна свійвласний розсуд;договору купівлі-продажучастки устатутному капіталіТОВ «Алсімо»від 14.07.2016року,укладеного міжТОВ «Компаніяз управлінняактивами «Сейтікгруп»та ОСОБА_4 ; договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Алсімо» від 14.07.2016, укладеного між ТОВ «Фаргосс» та ОСОБА_4 ; статуту ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915), затвердженого протоколом від 14.07.2016 року № 2 загальних зборів учасників товариства; наказу про призначення директора від 15.07.2016 № 1-15/7/16, згідно з яким, на підставі протоколу від 14.07.2016 року № 2 загальних зборів учасників, ОСОБА_4 приступає до виконання обов`язків директора ТОВ «Алсімо» з 15.07.2016; довіреності від 15.07.2016, згідно з якою директор ТОВ «Алсімо» ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_6 бути представником ТОВ «Алсімо» у державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, органах статистики, державній податковій інспекції з приводу внесення змін до відомостей про ТОВ «Алсімо», частина з яких вже були підписані за невстановлених обставин від імені представників ТОВ «Компанія з управління активами «Сейтік груп», ТОВ «Фаргосс» без її участі, включила до зазначених документів інформацію, яка не відповідає дійсності, тобто внесла в них завідомо неправдиві відомості.

Після цього за довіреністю, підписаною ОСОБА_4 від 15.07.2016, відповідно до опису документів від 15.07.2016, згадані вище документи, що містили завідомо неправдиві відомості, надано юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, на підставі чого державним реєстратором, який їх сприймав як належні правовстановлювальні, у день датування згаданого опису було внесено зміни до реєстраційної справи ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915) щодо набуття ОСОБА_4 100% статутного капіталу цього підприємства та призначення її на посаду директора (реєстраційний номер справи: 1_069_035156_21, код: 347236168983).

При цьому правовстановлювальних документів на підприємство та печатки ОСОБА_4 передано не було, вони перебували у розпорядженні невстановлених слідством осіб.

В подальшому на виконання попередньої злочинної домовленості з невстановленими слідством особами, діючи умисно, не маючи наміру здійснювати законну господарську діяльність, ОСОБА_4 20 та 21 липня 2016 підписала і подала до відділення № 40 ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», яке розташоване за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 25а, документи, що стали підставою для відкриття поточного банківського рахунку ТОВ «Алсімо» № НОМЕР_1 . Електронний ключ для користування зазначеним рахунком та правовстановлювальні документи, які використовувала для відкриття цього рахунку, вона передала невстановленим слідством особам.

Крім того, на виконання попередньої злочинної домовленості з невстановленими слідством особами, діючи умисно, не маючи наміру здійснювати законну господарську діяльність, ОСОБА_4 30.08.2016 року підписала і подала до філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яка розташована за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 65, документи, що стали підставою для відкриття поточного банківського рахунку ТОВ «Алсімо» № НОМЕР_2 . Електронний ключ для користування зазначеним рахунком та правовстановлювальні документи, які використовувала для відкриття цього рахунку, вона передала невстановленим слідством особам.

ОСОБА_4 достовірно розуміла, що, діючи згідно з відведеною їй роллю, вчиняла дії, які порушують публічний порядок державної реєстрації, придбання та перереєстрації суб`єктів господарювання і заняття підприємницькою діяльністю, передбачені законодавством України, а також усвідомлювала, що надає невстановленим слідством особам, які не мали ніякого відношення до ТОВ «Алсімо», можливість фактичного управління підприємством від її імені для прикриття незаконної діяльності, тобто сприяла невстановленим співучасникам у вчиненні фіктивного підприємництва шляхом надання засобів, знарядь та усунення перешкод.

Метою діяльності ТОВ «Алсімо» невстановлені особи, на пропозицію яких ОСОБА_4 за грошову винагороду вчинила дії, що дозволили перереєструвати на неї це підприємство, передбачали використання реквізитів, розрахункових рахунків, печатки цього підприємства, які перебували у їх розпорядженні, для вчинення незаконних діянь, які полягали в документальному оформленні неіснуючих (фіктивних) операцій - тобто здійснення фіктивного підприємництва.

У порушення вимог ст. 3 Господарського кодексу України, статей 626,629Цивільного кодексуУкраїни ОСОБА_4 фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Алсімо» не цікавилась, у суть його діяльності в цілому не вникала, надавши таким чином невстановленим слідством особам, у розпорядженні яких перебували правовстановлювальні документи на підприємство, його печатка, а також електронні ключі для користування банківськими рахунками, можливість для вчинення незаконних діянь, які полягали в документальному оформленні неіснуючих (фіктивних) операцій.

Зокрема,невстановлені слідствомособи,діючи відімені директораТОВ «Алсімо» ОСОБА_4 , використовуючи печатку цього підприємства та реквізити банківських рахунків, відкритих за допомогою ОСОБА_4 , протягом вересня-грудня 2016 року уклали ряд договорів з ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (100% акцій якого внесено до статутного капіталу «Укрзалізниця», єдиним засновником та акціонером якого є держава в особі Кабінету Міністрів України) щодо постачання запасних частин для рухомого складу залізниці, матеріалів та проведення робіт з модернізації і випробовувань дизельних двигунів «М-756».

Насправді роботи за вказаними договорами ТОВ «Алсімо» на користь ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» не виконувало, постачання запасних частин, матеріалів не здійснювало, оскільки станом на вересень-грудень 2016 року не мало відповідних трудових ресурсів, матеріальної бази. Атестат на право проведення ремонту, стендових і реостатно-обкатувальних випробовувань дизельних двигунів «М-756» «Алсімо» не видавався.

Незважаючи на викладене, за нібито виконання умов зазначених договорів з рахунків ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» на рахунки ТОВ «Алсімо», відкритих ОСОБА_4 , протягом вересня-грудня 2016 року перераховано грошові кошти у сумі 32 104 500 грн. ОСОБА_4 про надходження зазначених коштів на рахунок підприємства та спосіб їх використання обізнана не була.

Кошти, отримані на розрахункові рахунки ТОВ «Алсімо» від ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод», невстановлені особи розподілили та використали на власний розсуд.

У зв`язку з наведеним державі заподіяно велику матеріальну шкоду в сумі 32104500 грн., яка більше ніж у тисячу разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями вчинила пособництво у фіктивному підприємництві, тобто у придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Обвинувачена ОСОБА_4 ,будучи допитаноюв судовому засіданні, свою винуу вчиненнізлочинів,передбачених ч.2ст.205-1,ч.5ст.27,ч.2ст.205КК Українивизнала повністюта судупоказала,що вонаприблизно в липні 2016 року познайомилася через соціальні мережі з невстановленими слідством особами, які їй запропонували підзаробити шляхом підписання певного переліку документів. Зустрівшись з ними неподалік від станції метро «Політехнічний інститут» в м. Києві, вона, прослідувавши з ними до нотаріуса, підписала такі документи, а саме: протокол загальних зборів учасників ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915) від 14.07.2016 № 2 за участю представників ТОВ «Компанія з управління активами «Сейтік груп», ТОВ «Фаргосс» та запрошеної ОСОБА_4 щодо виведення зі складу учасників товариства ТОВ «Компанія з управління активами «Сейтік груп», ТОВ «Фаргосс» та передачі належних часток в статутному капіталі, відповідно 99% і 1%, на користь ОСОБА_4 на підставі договорів купівлі-продажу, прийняття до складу учасників товариства ОСОБА_4 з набуттям нею 100% частки у статутному капіталі вказаного підприємства, звільнення ОСОБА_5 з посади директора товариства з 15.07.2016 та призначення на цю посаду ОСОБА_4 з 15.07.2016, визначення видів господарської діяльності товариства, затвердження статуту товариства у новій редакції, визначення місцезнаходження товариства за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 21, н/п № 3, а також уповноваження ОСОБА_4 на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи з правом залучення третіх осіб на свій власний розсуд; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Алсімо» від 14.07.2016, укладений між ТОВ «Компанія з управління активами «Сейтік груп» та ОСОБА_4 ; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Алсімо» від 14.07.2016, укладений між ТОВ «Фаргосс» та ОСОБА_4 ; статут ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915) затверджений протоколом від 14.07.2016 № 2 загальних зборів учасників товариства; наказ про призначення директора від 15.07.2016 № 1-15/7/16, згідно з яким, на підставі протоколу від 14.07.2016 № 2 загальних зборів учасників, ОСОБА_4 приступає до виконання обов`язків директора ТОВ «Алсімо» з 15.07.2016; довіреність від 15.07.2016, згідно з якою директор ТОВ «Алсімо» ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_6 бути представником ТОВ «Алсімо» у державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, органах статистики, державній податковій інспекції з приводу внесення змін до відомостей про ТОВ «Алсімо».

Зазначила, що зважаючи на скрутне матеріальне становище за грошову винагороду в сумі 150 грн., погодилася стати керівником ТОВ «Алсімо», проте будь-якої господарської діяльності не здійснювала, участі у загальних зборах учасників ТОВ «Алсімо» 14.07.2016 за участю представників ТОВ «Компанія з управління активами «Сейтік груп», ТОВ «Фаргосс» вона не приймала, будь-яких договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Алсімо» не укладала, жодних рішень як директор ТОВ «Алсімо» не приймала, із ОСОБА_6 ніколи не зустрічалась та особу його не встановлювала шляхом підписання документів. Будь-яких правовстановлювальних документів на підприємство та печатки їй ніхто не передавав, вони перебували у розпорядженні невстановлених слідством осіб.

В подальшому вона в липні 2016 підписала і подала до відділення № 40 ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», яке розташоване за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 25а, документи, що стали підставою для відкриття поточного банківського рахунку ТОВ «Алсімо» № НОМЕР_1 . Електронний ключ для користування зазначеним рахунком та правовстановлювальні документи, які використовувала для відкриття цього рахунку, вона передала невстановленим слідством особам.

Крім того, вона 30.08.2016 року підписала і подала до філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яка розташована за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 65, документи, що стали підставою для відкриття поточного банківського рахунку ТОВ «Алсімо» № НОМЕР_2 . Електронний ключ для користування зазначеним рахунком та правовстановлювальні документи, які використовувала для відкриття цього рахунку, вона передала невстановленим слідством особам.

У вчиненому щиро розкаюється.

Суд, враховуючи відсутність заперечень з боку учасників судового провадження, приймаючи до уваги правильність розуміння ними обставин вчинення кримінальних правопорушень, добровільний характер вказаної позиції, відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України визнає недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.

Дії ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України органом досудового розслідування кваліфіковані правильно, як вчинення за попередньою змовою групою осіб внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, а також вчинення пособництва у фіктивному підприємництві, тобто у придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Обираючи обвинуваченій ОСОБА_4 відповідно до ст. 65 КК України вид і міру покарання, суд враховує ступінь тяжкості, характер і ступінь суспільної небезпеки вчинених нею кримінальних правопорушень, які відносяться до категорії злочинів невеликої та середньої тяжкості, дані про особу обвинуваченої, яка раніше не судима, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, навчається, має на утриманні малолітню дитину, позитивно характеризується за місцем проживання.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_4 суд визнає щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Також суд вважає за необхідне визнати обставину, яка пом`якшує покарання ОСОБА_4 , те, що остання має на утриманні малолітню дитину, ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченій ОСОБА_4 судом не встановлено.

За сукупністю обставин вчинення злочину, його ступеню тяжкості, суд вважає необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_4 та попередження вчиненню нею нових злочинів, застосування до останньої покарання за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді штрафу, передбаченого санкцією інкримінованої статті Особливої частини Кримінального кодексу України; за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу, передбаченого санкцією інкримінованої статті Особливої частини Кримінального кодексу України.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді штрафу.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_8 та обвинувачена ОСОБА_4 просять суд застосувати до обвинуваченої Закон України «Про амністію у 2016 році» та звільнення її від призначеного покарання на підставі п. «в» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2016 році», посилаючись на те, що вона має на утриманні малолітню дочку, ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до п. «в» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2016 році» №1810-VІІІ від 22 грудня 2016 року звільняються від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов`язаних з позбавленням волі, особи, визнані винними у вчиненні умисного злочину, який не є тяжким або особливо тяжким відповідно до ст.12 Кримінального кодексу України, особи, визнані винними у вчиненні необережного злочину, який не є особливо тяжким відповідно до статті 12 КК України, а також осіб, кримінальні справи стосовно яких за зазначеними злочинами розглянуті судами, але вироки стосовно них не набрали законної сили, не позбавлених батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років, дітей-інвалідів та/або повнолітніх сина, дочку, визнаних інвалідами.

Стаття 10 вищевказаного Закону передбачає, що питання про застосування амністії суд вирішує за ініціативою особи, яка підтримує публічне обвинувачення в суді чи здійснює нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах,а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов`язаних з обмеженням особистої свободи громадян, органу або установи виконання покарань, а також за ініціативою обвинуваченого (підсудного) чи засудженого,їхніх захисників чи законних представників.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про застосування амністії в Україні», установивши в стадії судового розгляду кримінальної справи наявність акта амністії, що усуває застосування покарання за вчинене діяння, суд, за доведеності вини особи, постановляє обвинувальний вирок із звільненням засудженого від відбування покарання.

Судом встановлено, що обвинувачена ОСОБА_4 на день набрання чинності Законом України «Про амністію у 2016 році» не позбавлена батьківських прав та має на утриманні малолітню дочку, ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи, що ОСОБА_4 на день набрання чинності Законом України «Про амністію у 2016 році» не позбавлена батьківських прав та має на утриманні малолітню дочку, ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинила злочини, які відповідно до ст.12 КК України є злочинами невеликої та середньої тяжкості, до набрання чинності Законом України «Про амністію у 2016 році», є не судимою, суд вважає за необхідне на підставі п. «в» ст.1 Закону України «Про амністію в 2016 році» звільнити обвинувачену від відбування призначеного покарання.

Керуючись ст.ст. 369-371, 373, 374 КПК України, п. «в» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2016 році», суд, -

з а с у д и в :

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити їй покарання у виді штрафа у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 17000 гривень.

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України та призначити їй покарання у виді штрафа у розмірі три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 51000гривень.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді штрафу у розмірі 51000 гривень.

На підставі п. «в» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2016 році» звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На вирок можуть бути подані учасниками судового провадження апеляційні скарги до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Роз`яснити, що учасники судового провадження мають право отримати в суді копію даного вироку. Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору, не пізніше наступного дня надіслати учасникам судового провадження, які не були присутніми у судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_1