Ухвала

від 10.06.2019 по справі 335/6457/19

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/6457/19 1-кс/335/4051/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про проведення обшуку, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016080000000024 від 29.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016080000000024 від 29.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016080000000024 від 29.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з серпня 2010 року і по теперішній час невстановлені особи, організувавши діяльність підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Нолас-Нолас 2011» (код 37922010), ТОВ «ПІРОЛ СКФ»(код ЄДРПОУ 38881578), ТОВ «Грандплит» (код37911145), ТОВ «Фідом-СТ» (код ЄДРПОУ 38863852), ТОВ «Алькар-СМТ» (код ЄДРПОУ 38881583), ТОВ «Сінергія-КР» (кодЄДРПОУ 36358710), ТОВ «ВКП «Укргідропостач» (код ЄДРПОУ 36879072), ТОВ «Кротол-плюс С» (код ЄДРПОУ 38863653),ТОВ «Сервіс-КДМС» (код ЄДРПОУ 38591580), ТОВ «Бест Вей Компані» (код ЄДРПОУ 38783835), ТОВ «Дант Інвест плюс» (код ЄДРПОУ 38809842), ТОВ «Агро-Плюс-Холдінг» (код за ЄДРПОУ 37256103), ТОВ «ЕК Ліра» (код ЄДРПОУ 38548336), ТОВ «Агро-Шельф-8» (код за ЄДРПОУ 37757040), ТОВ «Спец Колор Трейд» (код ЄДРПОУ 38783620), ТОВ «Ніка-2014» (код ЄДРПОУ39262267), ТОВ «Хортицькі Перспективи» (код ЄДРПОУ 39288966), ТОВ «Вінт-РПБ» (код ЄДРПОУ 39290781), ТОВ «Тітул Авто» (код ЄДРПОУ 39290891), ТОВ «Проф-Інвест 5» (код ЄДРПОУ 39291324), ТОВ «Літсур-М» (код ЄДРПОУ 39291345), ТОВ«Смарт Корт 08» (код ЄДРПОУ 39754889), ТОВ «Техно Збут» (код ЄДРПОУ 38994767), ТОВ «Фірус-Мет 2007» (код ЄДРПОУ39436225), ТОВ «Юкон Торг ВС» (код ЄДРПОУ 39582928), ТОВ «Агроінвест 2013» (код ЄДРПОУ 38732859), ТОВ «Босхор-5» (кодЄДРПОУ 39544285), ТОВ «Глобал Компані ВМ» (код ЄДРПОУ 39641710), ТОВ «Грин Сервіс ВК» (код ЄДРПОУ 39695331), ТОВ «Еко Лайф 07» (код ЄДРПОУ 39754936), ТОВ «Комбі Маркет 2012» (код ЄДРПОУ 39583256) та діючи від імені службових осіб, використовуючи реєстраційні дані та реквізити вищевказаних підприємств, не маючи у своєму розпорядженні основних засобів, виробничих потужностей, транспорту, виробничих та складських приміщень, трудових ресурсів необхідних для здійснення фінансово-господарської діяльності, проводили сумнівні фінансові операції, які мають ознаки безтоварних, з метою конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, чим сприяли третім особам (підприємствам покупцям реального сектору економіки) у штучному формуванні податкового кредиту з ПДВ та отриманні податкової вигоди у вигляді заниження суми ПДВ, що підлягала б сплаті до бюджету, внаслідок чого можливі втрати бюджету складають суму у розмірі понад 3 млн. грн.

Крім того, встановлено, що у період квітня 2014 року громадянином ОСОБА_4 спільно із невстановленою особою вчинено дії щодо придбання та перереєстрації юридичної особи ТОВ «Сити-Маркет» (код ЄДРПОУ 37256073) з метою прикриття незаконної діяльності з використанням завідомо підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_5 , який в той час перебував містах позбавлення волі. Продовжуючи свою злочинну діяльність у період з 07.11.2013 по 17.11.2014 ОСОБА_4 спільно із невстановленою особою з використанням завідомо підробленого паспорту та підробленої довіреності отримували в банківських установах готівкові грошові кошти від імені ОСОБА_5 з рахунків ТОВ «Сити-Маркет» (код ЄДРПОУ37256073) та ТОВ «Компанія «Топ Трейд» (код ЄДРПОУ 37407585).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що у період квітня 2014 року громадянином ОСОБА_4 спільно із невстановленою особою вчинено дії щодо придбання та перереєстрації юридичної особи ТОВ «Сити-Маркет» (код ЄДРПОУ 37256073) з метою прикриття незаконної діяльності з використанням завідомо підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_5 , який в той час перебував у містах позбавлення волі. Продовжуючи свою злочинну діяльність у період з 07.11.2013 по 17.11.2014 ОСОБА_4 спільно із невстановленою особою з використанням завідомо підробленого паспорту та підробленої довіреності отримували в банківських установах готівкові грошові кошти від імені ОСОБА_5 з рахунків ТОВ «Сити-Маркет» (код ЄДРПОУ37256073) та ТОВ «Компанія «Топ Трейд» (код ЄДРПОУ 37407585).

Крім того, за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу встановлено, що протягом періоду з 06.01.2016 по 07.06.2016з рахунку, ТОВ «Юніверс-Лайн 22» (код ЄДРПОУ 39904428), відкритого у ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500), через банкомати зазначеного банку та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з власних рахунків відкритих у ПАТ «Кредит Дніпро» (МФО 305749) та ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 305749) одержані готівкові кошти у великому розмірі на загальну суму 6,08 млн. грн. За висновками Держфінмоніторінгу України такі фінансові операції з коштами спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів).

Згідно з інформацією Заступника начальника Управління начальника спецпідрозділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_14 (лист №59/3/2-700нт від 24.04.2019), та рапорту оперуповноваженого 2 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_15 до вчинення вказаних злочинів причетні посадові особи ПТ «Євроломбард» Мохнатко С. О. і компанія» (ЄДРПОУ 41109499) та ПП «Форте» (ЄДРПОУ 30000460) за адресою : Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Університетська, 9, де розташоване відділення ПТ «Євроломбард» Мохнатко С. О. і компанія» зберігаються оригінали первинних бухгалтерських документів, щодо взаємовідносин вказаних підприємств, а також неофіційна бухгалтерія, підроблені первинні документи, штампи та печатки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, сервери, системні блоки персональних комп`ютерів, а також інша комп`ютерна техніка та мобільні термінали систем зв`язку, оптичні носії та флеш носії, чорнові записи незаконних фінансово-господарської діяльності, банківські картки та банківська документація щодо відкриття рахунків, неоприбутковані грошові кошти та інші речі, предмети і документи, отримані внаслідок здійснення злочинної діяльності, які можуть бути використані як докази вчинення вищевказаних злочинів та мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , розташований об`єкт нерухомості та земельна ділянка, які належать на праві приватної власності ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ТОВ «Юдал», ОСОБА_19 .

Посилаючись на те, що у досудового слідства наявні достатні відомості, що вказують на можливість досягнення мети слідчої дії отримання доказів по кримінальному провадженню шляхом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою, з метою відшукання і вилучення речей, зазначених в клопотанні, які мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Досліджуючи вказане клопотання, слідчий суддя бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст.92КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

29.02.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32016080000000024 згідно витягу з кримінального провадження.

Так, відповідно до ст.13КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст.223КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частиною 1 ст.234КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що прокурором надано достатньо доказів, що підтверджують викладені в клопотанні обставини, зважаючи, що за адресою: АДРЕСА_1 , де розташований об`єкт нерухомості та земельна ділянка, які належать на праві приватної власності ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ТОВ «Юдал», ОСОБА_19 , за місцем знаходження відділення ПТ «Євроломбард» Мохнатко С. О. і компанія», можуть знаходитись предмети кримінального правопорушення, документи тощо, які мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, а також з огляду на те, що, прокурором надано суду достатньо відомостей для проведення обшуку, які вказують на можливість досягнення мети проведення даної слідчої дії, слідчий суддя оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов висновку, що дане клопотання прокурора є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про проведення обшуку, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016080000000024 від 29.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування відділення ПТ «Євроломбард» Мохнатко С. О. і компанія», за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Університетська, 9, де розташований об`єкт нерухомості та земельна ділянка, які належать на праві приватної власності ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ТОВ «Юдал», ОСОБА_19 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які можуть бути використані як докази вчинення вищевказаних злочинів та мають значення для досудового розслідування, зокрема оригіналів первинних бухгалтерських документів, щодо взаємовідносин підприємств ТОВ «Нолас-Нолас 2011» (код 37922010), ТОВ «ПІРОЛ СКФ»(код ЄДРПОУ 38881578), ТОВ «Грандплит» (код37911145), ТОВ «Фідом-СТ» (код ЄДРПОУ 38863852), ТОВ «Алькар-СМТ» (код ЄДРПОУ 38881583), ТОВ «Сінергія-КР» (кодЄДРПОУ 36358710), ТОВ «ВКП «Укргідропостач» (код ЄДРПОУ 36879072), ТОВ «Кротол-плюс С» (код ЄДРПОУ 38863653),ТОВ «Сервіс-КДМС» (код ЄДРПОУ 38591580), ТОВ «Бест Вей Компані» (код ЄДРПОУ 38783835), ТОВ «Дант Інвест плюс» (код ЄДРПОУ 38809842), ТОВ «Агро-Плюс-Холдінг» (код за ЄДРПОУ 37256103), ТОВ «ЕК Ліра» (код ЄДРПОУ 38548336), ТОВ «Агро-Шельф-8» (код за ЄДРПОУ 37757040), ТОВ «Спец Колор Трейд» (код ЄДРПОУ 38783620), ТОВ «Ніка-2014» (код ЄДРПОУ39262267), ТОВ «Хортицькі Перспективи» (код ЄДРПОУ 39288966), ТОВ «Вінт-РПБ» (код ЄДРПОУ 39290781), ТОВ «Тітул Авто» (код ЄДРПОУ 39290891), ТОВ «Проф-Інвест 5» (код ЄДРПОУ 39291324), ТОВ «Літсур-М» (код ЄДРПОУ 39291345), ТОВ«Смарт Корт 08» (код ЄДРПОУ 39754889), ТОВ «Техно Збут» (код ЄДРПОУ 38994767), ТОВ «Фірус-Мет 2007» (код ЄДРПОУ39436225), ТОВ «Юкон Торг ВС» (код ЄДРПОУ 39582928), ТОВ «Агроінвест 2013» (код ЄДРПОУ 38732859), ТОВ «Босхор-5» (кодЄДРПОУ 39544285), ТОВ «Глобал Компані ВМ» (код ЄДРПОУ 39641710), ТОВ «Грин Сервіс ВК» (код ЄДРПОУ 39695331), ТОВ «Еко Лайф 07» (код ЄДРПОУ 39754936), ТОВ «Комбі Маркет 2012» (код ЄДРПОУ 39583256), а також неофіційної бухгалтерії, підроблених первинних документів, штампів та печаток суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, серверів, системних блоків персональних комп`ютерів, а також іншої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів систем зв`язку, оптичних носіїв та флеш носіїв, чорнових записів незаконної фінансово-господарської діяльності, банківських карток та банківської документації щодо відкриття рахунків.

Строк дії ухвали визначити до 01 липня 2019 року, після чого вона втрачає законну силу.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1