Ухвала

від 04.06.2019 по справі 201/6438/19

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/6438/19

Провадження № 1-кс/201/3574/2019

УХВАЛА

04 червня 2019р. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №32018050000000018 від 29.05.2018р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке було погоджено з прокурором.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні 5-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 3201805000000018 від 29.05.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до фабули кримінального правопорушення: невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах, пов`язану з виробництвом, продажем товарів, виконанням робіт або наданням послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам зареєстрованим на території України з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та зменшення фінансового результату до оподаткування, а також з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності підприємств (резидентів), тобто для прикриття незаконної діяльності у період з 2017р. по теперішній час, придбали та створили суб`єкти господарської діяльності (юридичні особи) ТОВ «АТРЕЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41507724), ТОВ «БАЙОН» (ЄДРПОУ 41507635), ТОВ «КРЕМАКС» (ЄДРПОУ 41500268), ТОВ «ТОНАР ДН» (ЄДРПОУ 41500053), ТОВ «СНАБ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41500074), ТОВ «БАТЕН» (ЄДРПОУ 41503358), ТОВ «АЛЬШАІН» (ЄДРПОУ 41503562), ТОВ «КІТАЛ» (ЄДРПОУ 41503599), ТОВ «ВАЛТА ЛТД» (ЄДРПОУ 41506909), ТОВ «АБСОЛЮТЕ» (ЄДРПОУ 41506982), ТОВ «ФІНЛІ» (ЄДРПОУ 41503981), ТОВ «ФІОКАН» (ЄДРПОУ 41503646), ТОВ «ВЕГАС ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41503709), ТОВ «СЕЛФОРД» (ЄДРПОУ 40925069); ТОВ «ДНІПРОТОРГ-ЛТД» (ЄДРПОУ 40135360); ТОВ «СІЛЬХОЗТОРГ» (ЄДРПОУ 40135685); ТОВ «ЛАБОВЕТА» (ЄДРПОУ 40135507); ТОВ «АГРОСАЙТ» (ЄДРПОУ 40135617); ТОВ «АГРОУКРПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 40135863); ТОВ «ЕЛЬТРОН» (ЄДРПОУ 38997600), та у подальшому використали їх реквізити, чим скоїли фіктивне підприємництво.

Згідно висновку аналітичного дослідження № 26/05-99-16-02-16/41507724 від 29.05.2018р. Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТРЕЯ ПЛЮС» ( ЄДРПОУ 41507724), ТОВ «БАЙОН» (ЄДРПОУ 41507635), ТОВ «СЕЛФОРД» (ЄДРПОУ 40925069), ТОВ «КРЕМАКС» (ЄДРПОУ 41500268), ТОВ «ТОНАР ДН» (ЄДРПОУ 41500053), ТОВ «СНАБ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41500074), ТОВ «ДНІПРОТОРГ-ЛТД» (ЄДРПОУ 40135360), ТОВ «СІЛЬХОЗТОРГ» (ЄДРПОУ 40135685), ТОВ «БАТЕН» (ЄДРПОУ 41503358), ТОВ «АЛЬШАІН» (ЄДРПОУ 41503562), ТОВ «КІТАЛ» (ЄДРПОУ 41503599), ТОВ «ЛАБОВЕТА» (ЄДРПОУ 40135507), ТОВ «АГРОСАЙТ» (ЄДРПОУ 40135617), ТОВ «АГРОУКРПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 40135863), ТОВ «ВАЛТА ЛТД» (ЄДРПОУ 41506909), ТОВ «АБСОЛЮТЕ» ( ЄДРПОУ 41506982), ТОВ «ЕЛЬТРОН» (ЄДРПОУ 38997600), ТОВ «ФІНЛІ» (ЄДРПОУ 41503981), ТОВ «ФІОКАН» (ЄДРПОУ 41503646), ТОВ «ВЕГАС ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41503709) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. проведеного відділом фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДФС у Донецькій області, на підставі службової записки ОУ ГУ ДФС у Донецькій області від 13.12.2017р. № 1431/05-99-21, виявлені факти створення (придбання) невстановленими особами підприємств на підставних осіб за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності.

ТОВ «АТРЕЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41507724), ТОВ «БАЙОН» (ЄДРПОУ 41507635), ТОВ «СЕЛФОРД» (ЄДРПОУ 40925069). Директором, бухгалтером та засновником вищезазначених підприємств є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка надала пояснення та повідомила про свою непричетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств.

Директором, бухгалтером та засновником ТОВ «КРЕМАКС» (ЄДРПОУ 41500268), ТОВ «ТОНАР ДН» (ЄДРПОУ 41500053),ТОВ «СНАБ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41500074), ТОВ «ДНІПРОТОРГ-ЛТД» (ЄДРПОУ 40135360), ТОВ «СІЛЬХОЗТОРГ» (ЄДРПОУ 40135685), ТОВ «АГРОСАЙТ» (ЄДРПОУ 40135617), ТОВ «АГРОУКРПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 40135863), ТОВ «ЛАБОВЕТА» (код за ЄДРПОУ 40135507) є ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який надав свідчення по кримінальному провадженню та повідомив, що підприємства ТОВ «КРЕМАКС» (ЄДРПОУ 41500268), ТОВ «ТОНАР ДН» (ЄДРПОУ 41500053),ТОВ «СНАБ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41500074), були зареєстровані на його ім`я за грошову винагороду, без мети ведення підприємницької діяльності. Також повідомив, що до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДНІПРОТОРГ-ЛТД» (ЄДРПОУ 40135360), ТОВ «СІЛЬХОЗТОРГ» (ЄДРПОУ 40135685), ТОВ «АГРОСАЙТ» (ЄДРПОУ 40135617), ТОВ «АГРОУКРПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 40135863), ТОВ «ЛАБОВЕТА» (код за ЄДРПОУ 40135507) він не має ніякого відношення. На підставі вироку Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області він був визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України.

Директором, бухгалтером та засновником ТОВ «БАТЕН» (ЄДРПОУ 41503358), ТОВ «АЛЬШАІН» (ЄДРПОУ 41503562), ТОВ «КІТАЛ» (ЄДРПОУ 41503599), є ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ). Допитаний по кримінальному провадженню ОСОБА_7 показав, що зареєстрував вищевказані підприємства за грошову винагороду, без мети ведення підприємницької діяльності. У відношенні ОСОБА_7 складено обвинувальний акт у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, який направлено до суду.

Директором, бухгалтером та засновником ТОВ «ВАЛТА ЛТД» (ЄДРПОУ 41506909), ТОВ «АБСОЛЮТЕ» (ЄДРПОУ 41506982), ТОВ «ЕЛЬТРОН» (ЄДРПОУ 38997600) є ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), яка надала пояснення про непричетність до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств. Раніше неодноразово притягувалась до кримінальної відповідальності за скоєння кримінальних правопорушень та була засуджена за скоєння злочинів передбачених КК України. На даний час на підставі вироку суду, відбуває покарання за скоєння кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.185, ч.2 ст.309, ч.2 ст.213 КК України в місцях позбавлення волі.

Директором, бухгалтером та засновником ТОВ «ФІНЛІ» (ЄДРПОУ 41503981), ТОВ «ФІОКАН» (ЄДРПОУ 41503646), ТОВ «ВЕГАС ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41503709) є ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), який надав свідчення по кримінальному провадженню та повідомив, що вищевказані підприємства були зареєстровані на його ім`я за грошову винагороду, без мети ведення підприємницької діяльності. На підставі вироку Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України.

Усі вищевказані підприємства не надають податкову звітність до податкового органу, встановлено відсутність умов для досягнення результатів відповідної підприємницької та економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих потужностей, складських приміщень, транспортних засобів. По ланцюгу постачання встановлено факти підміни номенклатури товару, також мають ознаки «фіктивності» згідно ст. 55-1 Господарського Кодексу України, а саме: «зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізувати повноваження; зареєстровано (перереєстровано) та впроваджено фінансово-господарську діяльність без відома та згоди його засновників та призначених у законному порядку керівників.

За результатами проведених тимчасових доступів до речей та документів що містять банківську таємницю, та аналізу руху грошових коштів ТОВ «АТРЕЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41507724), ТОВ «БАЙОН» (ЄДРПОУ 41507635), ТОВ «СЕЛФОРД» (ЄДРПОУ 40925069), ТОВ «КРЕМАКС» (ЄДРПОУ 41500268), ТОВ «ТОНАР ДН» (ЄДРПОУ 41500053), ТОВ «СНАБ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41500074), ТОВ «ДНІПРОТОРГ-ЛТД» (ЄДРПОУ 40135360), ТОВ «СІЛЬХОЗТОРГ» (ЄДРПОУ 40135685), ТОВ «БАТЕН» (ЄДРПОУ 41503358), ТОВ «АЛЬШАІН» (ЄДРПОУ 41503562), ТОВ «КІТАЛ» (ЄДРПОУ 41503599), ТОВ «ЛАБОВЕТА» (ЄДРПОУ 40135507), ТОВ «АГРОСАЙТ» (ЄДРПОУ 40135617), ТОВ «АГРОУКРПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 40135863), ТОВ «ВАЛТА ЛТД» (ЄДРПОУ 41506909), ТОВ «АБСОЛЮТЕ» (ЄДРПОУ 41506982), ТОВ «ЕЛЬТРОН» (ЄДРПОУ 38997600), ТОВ «ФІНЛІ» (ЄДРПОУ 41503981), ТОВ «ФІОКАН» ( ЄДРПОУ 41503646), ТОВ «ВЕГАС ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41503709) встановлено ряд суб`єктів господарювання реального сектору економіки, в тому числі ТОВ « Будівельна компанія «Метком Інвест» (код 37007132), яке у період 2017 р. мало фінансово господарські взаємовідносини та здійснювало перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «ДНІПРОТОРГ-ЛТД» (ЄДРПОУ 40135360), ТОВ «ЛАБОВЕТА» (ЄДРПОУ 40135507) на загальну суму 4,8 млн. грн. також в ході аналізу фінансово господарської діяльності ТОВ « Будівельна компанія «Метком Інвест» (код 37007132) встановлено що у період 2016-2017р.р. підприємство використовувало в якості підрядників по виконанню робіт, розробки документів та постачальників матеріалів, СГД з ознаками фіктивності а саме: ТОВ «ІК «Будіндустрія» (код 41016813), ТОВ «ІК «Строй Груп» (код 40107857), ТОВ «Аліната» «код 40155172), ТОВ «Євробуд Девелопмент» (код 41708700), ТОВ « Флорінг Торг» (код 40364662). Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій зазначеними суб`єктами господарювання, достовірність їх відображення у податковому обліку та обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні,

30.05.2019р. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук за місцем ведення фінансово господарської діяльності ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» (код 37007132), за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград вул. Тернівська, буд.6. В ході проведення обшуку за вищевказаною адресою окрім документів, які були вказані в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку, було виявлено та вилучено:

- оригінал видаткова накладна № 6596 від 15 червня 2018 ТОВ ТД «Сокол» - ТОВ БК «Метком Інвест» на 1 арк.,

- рахунок на оплату № 8881 від 13 червня 2018 року ТОВ ТД «Сокол» - ТОВ БК «Метком Інвест» на 1 арк.,

- оригінал видаткова накладна №53 від 06.02.2017 ТОВ «Есем Груп» - ТОВ БК «Метком Інвест» на 1 арк.,

- оригінал рахунок на оплату № 68 від 02.02.2017р. ТОВ «Есем Груп» - ТОВ БК «Метком Інвест» на 1 арк.,

- оригінал ТТН №Р53 від 06.02.2017 р. ТОВ БК «Метком Інвест» - ТОВ «Есем Груп» на 1 арк.,

- оригінал видаткова накладна №54 від 06.02.2017 р. ТОВ «Есем Груп» - ТОВ БК «Метком Інвест» на 1 арк.,

- оригінал рахунок на оплату № 69 від 02.02.2017 ТОВ «Есем Груп» - ТОВ БК «Метком Інвест» на 1 арк.,

- оригінал ТТН № Р54 від 06.02.2017 ТОВ БК «Метком Інвест» - ТОВ «Есем Груп» на 1 арк.,

- оригінал видаткова накладна № 76 від 14 лютого 2017 ТОВ «Есем-груп» - ТОВ БК «Есем-груп» на 1 арк.,

- оригінал рахунок на оплату № 94 від 14 лютого 2017 ТОВ «Есем-груп» - ТОВ БК «Есем-груп» на 1 арк.,

- оригінал видаткова накладна № 9741 від 13 вересня 2018 ТОВ ТД «Сокол» - ТОВ БК «Есем-груп» на 1 арк.,

- оригінал видаткова накладна № 9963 від 19 вересня 2018 ТОВ ТД «Сокол» - ТОВ БК «Метком Інвест» на 1 арк.,

- оригінал рахунок на оплату № 13435 від 13 вересня 2018 ТОВ ТД «Сокол» - ТОВ БК «Метком Інвест» на 1 арк.,

- оригінал АКТ № 20 за вересень 2018 ТОВ «Пайлком» на 1 арк.,

- оригінал АКТ № 20 за вересень 2018 ТОВ «Пайлком» на 1 арк.,

- оригінал Акт здачі-приймання робіт №12 від 30 вересня 2018 ТОВ «Металург Спецбуд» - ТОВ БК «Метком Інвест» на 1 арк.,

- оригінал Акт здачі-приймання робіт №10 від 14 вересня 2018 ТОВ «Металург Спецбуд» - ТОВ БК «Метком Інвест» на 1 арк.,

- оригінал АКТ № 14 за вересень 2018 ТОВ «Пайлком» на 1 арк.,

- фотокопія АКТ № 16 за червень 2018 ТОВ «Пайлком» на 1 арк.,

- оригінал АКТ № 10 за квітень 2018 ТОВ «Пайлком» на 1 арк.,

- завірена копія Акт №10 за квітень 2018 ТОВ «Пайлком» на 1 арк.,

- оригінал Акт здачі-приймання робіт №55 від 30 червня 2018 ТОВ «Ліра стоун» - ТОВ БК «Метком Інвест» на 1 арк.,

- оригінал Акт здачі-приймання робіт №59 від 30 червня 2018 ТОВ «Ліра стоун» - ТОВ БК «Метком Інвест» на 1 арк.,

- оригінал Акт здачі-приймання робіт №58 від 30 червня 2018 ТОВ «Ліра стоун» - ТОВ БК «Метком Інвест» на 1 арк.,

- оригінал Акт здачі-приймання робіт №57 від 30 червня 2018 ТОВ «Ліра стоун» - ТОВ БК «Метком Інвест» на 1 арк.,

оригінал Акт здачі-приймання робіт №56 від 30 червня 2018 ТОВ «Ліра стоун» - ТОВ БК «Метком Інвест» на 1 арк.,

- оригінал АКТ № 10 за червень 2018 ТОВ «Пайлком» на 1 арк.,

- оригінал АКТ № 12 за червень 2018 ТОВ «Пайлком» на 1 арк.,

- оригінал АКТ № 12 за травень 2018 ТОВ «Пайлком» на 1 арк.,

- фотокопія АКТ № 12 за травень 2018 ТОВ «Пайлком» на 1 арк.,

- оригінал АКТ № 13 за червень 2018 ТОВ «Пайлком» на 1 арк.,

- оригінал АКТ № 13 за травень 2018 ТОВ «Пайлком» на 1 арк.,

- фотокопія АКТ № 13 за травень 2018 ТОВ «Пайлком» на 1 арк.,

- оригінал АКТ № 14 за червень 2018 ТОВ «Пайлком» на 1 арк.,

- видаткова накладна № 8986 від 21 серпня 2018 ТОВ ТД «Сокол» - ТОВ БК «Метком Інвест» на 1 арк.,

- оригінал січня 2018 ахунок на оплату № 12236 від 17 серпня 2018 ТОВ ТД «Сокол» - ТОВ БК «Метком Інвест» на 1 арк.,

- оригінал АКТ здачі-приймання робіт №12 від 16 січня 2018 ТОВ «Ураган інвест» - ТОВ БК «Метком інвест» на 1 арк.,

- оригінал рахунок на оплату № 12 від 16 січня 2018 ТОВ «Ураган інвест» - ТОВ БК «Метком інвест» на 1 арк.,

- оригінал АКТ здачі-приймання робіт № 11 від 16 січня 2018 ТОВ «Ураган інвест» - ТОВ БК «Метком інвест» на 1 арк.,

- оригінал рахунок на оплату № 11 від 16 січня 2018 ТОВ «Ураган інвест» - ТОВ БК «Метком інвест» на 1 арк.,

- оригінал АКТ здачі-приймання робіт № 33 від 16 березня 2018 ТОВ «Ураган інвест» - ТОВ БК «Метком інвест» на 1 арк.,

- оригінал рахунок на оплату № 33 від 16 березня 2018 ТОВ «Ураган інвест» - ТОВ БК «Метком інвест» на 1 арк.,

- оригінал АКТ здачі-приймання робіт № 31 від 16 березня 2018 ТОВ «Ураган інвест» - ТОВ БК «Метком інвест» на 1 арк.,

- оригінал рахунок на оплату № 31 від 16 березня 2018 ТОВ «Ураган інвест» - ТОВ БК «Метком інвест» на 1 арк.,

- оригінал АКТ № БФ-0000030 здачі-прийняття робіт ТОВ «Векторлайн»- ТОВ БК «Метком Інвест» на 1 арк.,

- оригінал АКТ здачі-приймання робіт № 38 від 31 березня 2018 ТОВ «Ураган інвест» - ТОВ БК «Метком інвест» на 1 арк.,

- оригінал рахунок на оплату № 38 від 31 березня 2018 ТОВ «Ураган інвест» - ТОВ БК «Метком інвест» на 1 арк.,

- оригінал АКТ здачі-приймання робіт № 37 від 31 березня 2018 ТОВ «Ураган інвест» - ТОВ БК «Метком інвест» на 1 арк.,

- оригінал рахунок на оплату № 37 від 31 березня 2018 ТОВ «Ураган інвест» - ТОВ БК «Метком інвест» на 1 арк.,

- оригінал АКТ №4/11 виконаних робіт за 16 грудня 2017 ТОВ «Ураган інвест» - ТОВ БК «Метком інвест» на 1 арк.,

- оригінал рахунок на оплату № 123 від 16 грудня 2018 ТОВ «Ураган інвест» - ТОВ БК «Метком інвест» на 1 арк.,

- оригінал АКТ здачі- приймання робіт № 36 від 31 березня 2018 ТОВ «Ліра Стоун» - ТОВ БК «Метком інвест» на 1 арк.,

- оригінал АКТ здачі- приймання робіт № 34 від 31 березня 2018 ТОВ «Ліра Стоун» - ТОВ БК «Метком інвест» на 1 арк.,

- оригінал АКТ здачі- приймання робіт № 33 від 31 березня 2018 ТОВ «Ліра Стоун» - ТОВ БК «Метком інвест» на 1 арк.,

- оригінал АКТ здачі- приймання робіт № 32 від 15 березня 2018 ТОВ «Ліра Стоун» - ТОВ БК «Метком інвест» на 1 арк.,

- оригінал АКТ здачі- приймання робіт № 31 від 15 березня 2018 ТОВ «Ліра Стоун» - ТОВ БК «Метком інвест» на 1 арк.,

- оригінал АКТ здачі- приймання робіт № 30 від 01 березня 2018 ТОВ «Ліра Стоун» - ТОВ БК «Метком інвест» на 1 арк.,

- оригінал АКТ здачі- приймання робіт № 29 від 01 березня 2018 ТОВ «Ліра Стоун» - ТОВ БК «Метком інвест» на 1 арк.,

- оригінал АКТ здачі- приймання робіт № 28 від 01 березня 2018 ТОВ «Ліра Стоун» - ТОВ БК «Метком інвест» на 1 арк.,

- оригінал АКТ здачі-приймання робіт № 126 від 25 грудня 2017 ТОВ «Ураган інвест» - ТОВ БК «Метком інвест» на 1 арк.,

- оригінал АКТ здачі-приймання робіт № 127 від 29 грудня 2017 ТОВ «Ураган інвест» - ТОВ БК «Метком інвест» на 1 арк.,

- оригінал АКТ здачі-приймання робіт № 128 від 29 грудня 2018 ТОВ «Ураган інвест» - ТОВ БК «Метком інвест» на 1 арк.,

- оригінал АКТ №2 приймання виконаних робіт за грудень 2017 ТОВ «Пайлком» на 1 арк.,

- оригінал АКТ №3 приймання виконаних робіт за грудень 2017 ТОВ «Пайлком» на 1 арк.,

- оригінал видаткова накладна № 10531 від 16 листопада 2017 ТОВ ТД «Сокол» - ТОВ БК «Метком Інвест» на 1 арк.,

- оригінал рахунок на оплату № 13431 від 08 листопада 2017 ТОВ ТД «Сокол» - ТОВ БК «Метком Інвест» на 1 арк.,

- оригінал видаткова накладна № 10617 від 17 листопада 2017 ТОВ ТД «Сокол» - ТОВ БК «Метком Інвест» на 1 арк.,

- оригінал рахунок на оплату № 13431 від 08 листопада 2017 ТОВ ТД «Сокол» - ТОВ БК «Метком Інвест» на 1 арк.

Видаткова накладна № 5657 від 24 травня 2018 року між ТОВ «Торговий Дім «Сокіл» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Рахунок на оплату №7570 від 22 травня 2018 ТОВ «Торговий Дім «Сокіл» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Видаткова накладна № 183 від 31 травня 2018 року між ТОВ «Сандбпласт» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Рахунок на оплату №109 від 18 квітня 2018 ТОВ «Сандбпласт» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Товарно-транспортна накладна № ВН183 від 31.05.2018 між ТОВ «Сандбпласт» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 року між ТОВ «Пайлком» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Акт №6/2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2018 року між ТОВ «Пайлком» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Акт №6/2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 року між ТОВ «Пайлком» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 40 від 15квітня 2018 року між ТОВ «Ліра Стоун» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 46 від 30 квітня 2018 року між ТОВ «Ліра Стоун» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 45 від 30 квітня 2018 року між ТОВ «Ліра Стоун» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 44 від 30 квітня 2018 року між ТОВ «Ліра Стоун» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 42 від 30 квітня 2018 року між ТОВ «Ліра Стоун» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 39 від 30 квітня 2018 року між ТОВ «Ліра Стоун» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 53 від 31 травня 2018 року між ТОВ «Ліра Стоун» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 49 від 31 травня 2018 року між ТОВ «Ліра Стоун» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 48 від 31 травня 2018 року між ТОВ «Ліра Стоун» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 41 від 15 травня 2018 року між ТОВ «Ліра Стоун» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 43 від 15 травня 2018 року між ТОВ «Ліра Стоун» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Видаткова накладна № 11 від 11 травня 2018 року між ТОВ «Ліра Стоун» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Видаткова накладна № 12 від 11 травня 2018 року між ТОВ «Ліра Стоун» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Товарно-транспортна накладна №110518/4 від 11.05.2018 між ТОВ «Ліра Стоун» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 38 від 02 травня 2018 року між ТОВ «Ліра Стоун» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 37 від 02 травня 2018 року між ТОВ «Ліра Стоун» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 52 від 02 травня 2018 року між ТОВ «Ліра Стоун» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 51 від 02 травня 2018 року між ТОВ «Ліра Стоун» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 50 від 02 травня 2018 року між ТОВ «Ліра Стоун» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Акт № 11 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 року між ТОВ «Пайлком» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Акт № 11 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 року між ТОВ «Пайлком» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (копія);

Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2018 року між ТОВ «Пайлком» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2018 року між ТОВ «Пайлком» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (копія);

Видаткова накладна № 85 від 04 серпня 2017 року між ТОВ «Сандбпласт» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Рахунок на оплату № 70 від 03 серпня 2017 ТОВ «Сандбпласт» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Видаткова накладна № 5160 від 15 серпня 2017 року між ТОВ «Торговий Дім «Сокіл» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Рахунок на оплату № 6638 від 09 серпня 2017 між ТОВ «Торговий Дім «Сокіл» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Видаткова накладна № 5245від 17 серпня 2017 року між ТОВ «Торговий Дім «Сокіл» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Видаткова накладна № 5415 від 18 серпня 2017 року між ТОВ «Торговий Дім «Сокіл» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Рахунок на оплату № 6716 від 10 серпня 2017 між ТОВ «Торговий Дім «Сокіл» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Видаткова накладна № 5414 від 18 серпня 2017 року між ТОВ «Торговий Дім «Сокіл» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Рахунок на оплату № 6715 від 10 серпня 2017 між ТОВ «Торговий Дім «Сокіл» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Видаткова накладна № 5599 від 22 серпня 2017 року між ТОВ «Торговий Дім «Сокіл» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Рахунок на оплату № 7248 від 17 серпня 2017 між ТОВ «Торговий Дім «Сокіл» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1 від 16 серпня 2017 року між ТОВ «Ліра Стоун» та ТОВ «Будівельна компанія «Метком Інвест» на 1 арк. (оригінал);

- оригінал, видаткова накладна № 7448 від 06 липня 2018 року ТОВ «Торговий Дім «Сокол» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, рахунок на оплату № 9981 від 04 липня 2018 року ТОВ «Торговий Дім «Сокол» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, видаткова накладна № 7449 від 06 липня 2018 року ТОВ «Торговий Дім «Сокол» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, рахунок на оплату № 9982 від 04 липня 2018 року ТОВ «Торговий Дім «Сокол» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, видаткова накладна № 7806 від 17 липня 2018 року ТОВ «Торговий Дім «Сокол» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, рахунок на оплату № 10437 від 12 липня 2018 року ТОВ «Торговий Дім «Сокол» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, видаткова накладна № КР-00000741/01 від 22 листопада 2018 року ТОВ «Будіва ТМ» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, рахунок-фактура № КР-00000741 від 12 листопада 2018 року ТОВ «Будіва ТМ» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, видаткова накладна № КР-00000722/01 від 22 листопада 2018 року ТОВ «Будіва ТМ» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, рахунок-фактура № КР-00000722 від 06 листопада 2018 року ТОВ «Будіва ТМ» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, видаткова накладна № КР-00000721/02 від 22 листопада 2018 року ТОВ «Будіва ТМ» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, видаткова накладна № КР-00000721/01 від 12 листопада 2018 року ТОВ «Будіва ТМ» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, рахунок-фактура № КР-00000721 від 06 листопада 2018 року ТОВ «Будіва ТМ» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, видаткова накладна № КР-00000754/01 від 22 листопада 2018 року ТОВ «Будіва ТМ» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, рахунок-фактура № КР-00000754 від 15 листопада 2018 року ТОВ «Будіва ТМ» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, видаткова накладна № КР-00000646/03 від 26 листопада 2018 року ТОВ «Будіва ТМ» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, рахунок-фактура № КР-00000646 від 19жовтня 2018 року ТОВ «Будіва ТМ» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, видаткова накладна № 6350 від 07вересня 2017 року ТОВ «Торговий Дім «Сокол» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, рахунок на оплату № 8613 від 07вересня 2017 року ТОВ «Торговий Дім «Сокол» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, видаткова накладна № 2337 від 27лютого 2018 року ТОВ «Торговий Дім «Сокол» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, рахунок на оплату № 2999 від 23лютого 2018 року ТОВ «Торговий Дім «Сокол» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, видаткова накладна № 4211 від 18квітня 2018 року ТОВ «Торговий Дім «Сокол» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, рахунок на оплату № 5538 від 13квітня 2018 року ТОВ «Торговий Дім «Сокол» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, видаткова накладна № 4213 від 18квітня 2018 року ТОВ «Торговий Дім «Сокол» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, рахунок на оплату № 5548 від 13квітня 2018 року ТОВ «Торговий Дім «Сокол» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, видаткова накладна № 4214 від 18квітня 2018 року ТОВ «Торговий Дім «Сокол» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, рахунок на оплату № 5529 від 13квітня 2018 року ТОВ «Торговий Дім «Сокол» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, акт здачі-приймання робіт №21 від 15листопада 2018 року ТОВ «Металург Спецбуд» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, акт здачі-приймання робіт №22 від 15 листопада 2018 року ТОВ «Металург Спецбуд» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, акт здачі-приймання робіт №23 від 15 листопада 2018 року ТОВ «Металург Спецбуд» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, акт здачі-приймання робіт №74 від 31жовтня 2018 року ТОВ «Ліра Стоун» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, акт здачі-приймання робіт №76 від 31 жовтня 2018 року ТОВ «Ліра Стоун» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, товаро-транспортна накладна № 18/06/1 від 18 червня 2018 року ТОВ «Ліра Стоун» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1 арк.

- оригінал, товаро-транспортна накладна № 20/06/1 від 20 червня 2018 року ТОВ «Ліра Стоун» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 2арк.

- оригінал, товаро-транспортна накладна № 22/06/3 від 22 червня 2018 року ТОВ «Ліра Стоун» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1арк.

- оригінал, товаро-транспортна накладна № 22/06/2 від 22 червня 2018 року ТОВ «Ліра Стоун» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1арк.

- оригінал, товаро-транспортна накладна № 22/06/1 від 22 червня 2018 року ТОВ «Ліра Стоун» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1арк.

- оригінал, товаро-транспортна накладна № 21/06/3 від 21 червня 2018 року ТОВ «Ліра Стоун» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1арк.

- оригінал, товаро-транспортна накладна № 21/06/2 від 21 червня 2018 року ТОВ «Ліра Стоун» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1арк.

- оригінал, товаро-транспортна накладна № 21/06/1 від 21 червня 2018 року ТОВ «Ліра Стоун» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1арк.

- оригінал, товаро-транспортна накладна № 20/06/3 від 20 червня 2018 року ТОВ «Ліра Стоун» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1арк.

- оригінал, товаро-транспортна накладна № 20/06/2 від 20 червня 2018 року ТОВ «Ліра Стоун» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1арк.

- оригінал, товаро-транспортна накладна № 19/06/3 від 19 червня 2018 року ТОВ «Ліра Стоун» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1арк.

- оригінал, товаро-транспортна накладна № 19/06/2 від 19 червня 2018 року ТОВ «Ліра Стоун» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1арк.

- оригінал, товаро-транспортна накладна № 19/06/1 від 19 червня 2018 року ТОВ «Ліра Стоун» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1арк.

- оригінал, товаро-транспортна накладна № 18/06/3 від 18 червня 2018 року ТОВ «Ліра Стоун» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1арк.

- оригінал, товаро-транспортна накладна № 18/06/2 від 18 червня 2018 року ТОВ «Ліра Стоун» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1арк.

- оригінал, договір поставки товару № 04/06 від 20 червня 2017 року ТОВ «Сандбласт» - ТОВ «Будівельна компанія «МеткомІнвест» на 1арк.

31.05.2019р. на підставі ст.ст.98, 99 КПК України слідчим винесено постанову про долучення предметів та документів, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку 30.05.2019р. у якості доказів по кримінальному провадженню у зв`язку з тим, що данні предмети містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Таким чином, на теперішній час у слідства виникла необхідність у арешті вищезазначених документів вилучених 30.05.2019р. під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 у зв`язку з необхідністю проведення ряду судових експертиз, досліджень та подальшого використання їх у якості доказів по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, старший слідчий просив накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

Старший слідчий одночасно з подачею клопотання про накладення арешту, подав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі та без застосування засобів технічної фіксації, у зв`язку відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання не здійснювалась.

Крім того, до клопотання додано витяг з ЄРДР від 29.05.2018 р., з якого вбачається, що погодивший звернення до суду з цим клопотанням прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 входить до групи прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п.18 ч.1ст.3 КПК України,до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до абз.2 ч.1ст.170 КПК України,завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно до п.1 ч.2, ч.3ст.170 КПК України,арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів по кримінальному провадженню.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98цього Кодексу.

Приписами ч.1ст.98 КПК Українивстановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до абз.1 ч.1, 2 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз.2 ч.1 ст.170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п.3, 4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до п.п. 2, 3 ч.2ст.131 КПК України,арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правиламист.132 КПК Українийого застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки старшим слідчим не зазначено, які ознаки речового доказу має вилучене майно, а тільки зазначено, що є розумні підозри вважати, що воно є доказом. Також слідчим не доведено можливість його використання, як доказу у кримінальному провадженні та не доведено наявності ризиків його приховування, псування, знищення, передачі.

Також, в поданому до суду клопотання відсутні фактичні обставини, які свідчать про належність цих документів до обставин кримінального провадження, яке здійснюється за фактом ухилення від сплати податків фіктивними підприємствами, які зазначені у клопотанні.

Напроти, дані, які викладені у клопотанні, дають підстави для висновку, що вилучене в ході обшуку майно не відповідає критеріям, передбаченим ч.2ст.167 КПК України, а тому не вбачається необхідності накладання арешту на зазначене майно.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007р. у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого бокувимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ч. 4 ст. 107, ст.ст.110,168-169,170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №32018050000000018 від 29.05.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1