Ухвала

від 20.06.2019 по справі 359/5485/19

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 1-кс/359/1891/2019

Справа № 359/5485/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2019 року м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів держави, протидії корупції у воєнній сфері військової прокуратури Центрального регіону України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42019110330000011 від 01.02.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 425 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про проведення обшуку.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019110330000011 від 01.02.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 425 КК України. Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами військових прокуратур Центрального регіону України та Дарницького гарнізону.

Як зазначено в клопотанні, досудовим слідством встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України «Міжнародний міжвідомчий багатопрофільний центр підготовки підрозділів» (далі ВЧ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з комерційними структурами в ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю товарів, робіт та послуг під час конкурсних торгів, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) в особливо великих розмірах.

Крім того, службові особи вказаної військової частини упродовж 2018 року, внаслідок недбалого ставлення до військової служби, в умовах особливого періоду, прийняли неналежно виконані комерційними структурами ремонтні та будівельні роботи, що спричинило тяжкі наслідки.

Також встановлено, що надані послуги по реконструкції та капітальному будівництву комерційними структурами виконані з порушеннями державних будівельних норм, технологій будівельного виробництва та вимог інших нормативно-правових актів під час виконання зазначених робіт, у ході виконання договірних зобов`язань, результатом яких є виникнення дефектів, що у подальшому впливатиме на експлуатацію будівель.

Як стверджує прокурор, за результатами проведення державних закупівель у період з 2017 по 2019 роки ВЧ 3070 (код ЄДРПОУ 40163246) укладено ряд договорів на виконання робіт, а саме, капітального ремонту та реконструкції будівель на території вказаної військової частини, з наступними контрагентами:

- ТОВ "Будівельно-виробнича компанія"АЛЬТЕРА" (код ЄДРПОУ 39832500, директор ОСОБА_4 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), 34 контракти на суму 45 666 539.45 грн.;

- ТОВ «Проспект буд центр» (код ЄДРПОУ 41159508, директор ОСОБА_5 зареєстровано за адресою: 18007, м. Черкаси, вул. Смілянська, 173\1), 13 контрактів на суму 9 736 030.14 грн.;

- ТОВ «Інтеграл Буд» (код ЄДРПОУ 41222527, директор ОСОБА_6 , знаходиться за адресою: 18008, м. Черкаси, вул. Смілянська, 165)15 котрактів на суму 9 381 981.05 грн.;

- ТОВ «Краєвид+» (код ЄДРПОУ 40966351, директор ОСОБА_7 , знаходиться за адресою: 14013, м. Чернігів, пр-т Перемоги 145), 24 договори на суму 8 614 405.52 грн.;

- ТОВ «Кредо Буд-Проект» (код ЄДРПОУ 41552824, директор ОСОБА_8 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), 7 договорів на суму 1 287 279.88 грн.;

- ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), 1 договір на суму 2 561 227.29 грн.;

- ТОВ «АРТЕМЗБУД» (код ЄДРПОУ 42587219, директор ОСОБА_9 , знаходиться за адресою: 18007, м. Черкаси, вул. Одеська, 34) 4 контракти на суму 852 665.24 грн.

Таким чином, службові особи ВЧ 3070 перерахували на вказані підприємства грошові кошти у сумі 65 182000, 00 грн..

Однак, обсяги робіт, за які перераховувались вищезазначені суми, в повному обсязі не виконувались.

Зазначено, що з матеріалів наданих Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції України вбачається, що надані послуги по реконструкції та капітальному будівництву вищезгаданими фірмами виконані з порушеннями державних будівельних норм, технологій будівельного виробництва та вимог інших нормативно-правових актів під час виконання зазначених робіт, у ході виконання договірних зобов`язань, результатом яких є виникнення дефектів, що у подальшому впливатиме на експлуатацію будівель.

Крім того, між вищевказаними учасниками тендерних закупівель простежуються антиконкурентні узгоджені дії.

Так, ТОВ «Інтервал Буд», ТОВ «КРАЄВИД+», ПП "ТОВ "БВК "Альтера", ТОВ «Проспект буд центр», та ФОП ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 також є директором ТОВ «Проспект буд центр») вказують у документах, що подають на тендера до ВЧ 3070 один і то й же контактний номер телефону НОМЕР_3 . Поряд з цим, ТОВ «Проспект буд центр», ТОВ «Інтервал Буд», ТОВ "КРАЄВИД+" та ТОВ "БВК "Альтера" беруть одночасно участь в інших тендерах Національної гвардії України. Наприклад, в тендері щодо капітального ремонту будівлі казарми за генеральним планом №11 (ВЧ 3077, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. без вулиці), ТОВ "БВК "Альтера" та ТОВ «Проспект буд центр» разом беруть участь у вказаному тендері, за результатами тендеру ТОВ "БВК "Альтера" є переможцем, та водночас проектувальником вказаного ремонту, а ТОВ «Проспект буд центр» ? підрядником.

Також, зазначено, що у період 2018 2019 роки за результатами проведення державних закупівель іншими військовими частинами Національної гвардії України 3018, 3066, 3077 укладено також ряд договорів на виконання робіт, капітального ремонту та реконструкції будівель з вищевказаними контрагентами.

Також, ТОВ «Проспект буд центр», ТОВ «Інтервал Буд» та ТОВ "БВК "Альтера" зареєстровані за однією адресою.

Крім того, між ВЧ НОМЕР_1 та ТОВ «АРТЕМЗБУД» укладено наступні договори за результатами тендерів, а саме:

- Договір №316 КЕС від 29.11.2018, ремонт тротуарної доріжки в межах будівлі №21 ВЧ 3070 на суму 120 342,13 UAH;

- Договір №317 КЕС від 29.11.2018, ремонт тротуарної доріжки в межах будівель №5 та №12 ВЧ 3070 на суму 114 691,08 UAH;

- Договір №342 КЕС від 06.12.2018, капітальний ремонт будівлі №23 ВЧ 3070 на суму 536 402,00 UAH;

- Договір №412 КЕС від 19.12.2018, поточний ремонт будівлі №23 ВЧ 3070 на суму 81 230,03 UAH.

Окрім того, ТОВ «АРТЕМЗБУД» зареєстровано 01.11.2018, це свідчить про те, що вказана фірма не могла подавати інформацію щодо досвіду виконаних аналогічних договорів під час державних закупівель у ВЧ НОМЕР_1 , що є порушенням ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі».

Поряд з цим, ТОВ «Інтервал Буд», ТОВ "КРАЄВИД+", ПП "ТОВ "БВК "Альтера", ТОВ «Проспект буд центр» вчиняють правопорушення, передбачене п. 1 ст. 50, яке кваліфікується п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендерних закупівель щодо виконання робіт, а саме, капітального ремонту та реконструкції будівель на території вказаної військової частини.

Також, встановлено, що голова тендерного комітету заступник начальника з матеріального забезпечення начальник тилу ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_10 безпосередньо контактує за всіма питаннями щодо організації та проведення за домовленістю прийняття участі підставних та фіктивних фірм у тендерах вказаної військової частини.

У період з 01.01.2018 по 31.12.2018 ВЧ 3070 ініційовано проведення 37 процедур закупівель з кодом 45000000-7, а саме ремонтні роботи на суму 65 182000, 00 грн.

Також протягом звітного періоду вказаною військовою частиною підписано 9 договорів про проведення ремонтних робіт ТОВ «БВК «Альтера» (платник єдиного податку 3 групи зі ставкою 3%).

23.01.2019 ТОВ «БВК «Альтера» через електронні сервери отримало ліцензію № НОМЕР_4 щодо проведення господарської діяльності пов`язаної зі створенням об`єктів архітектури.

За наявними даними, вищевказане підприємство має окремі ознаки фіктивності: маніпулює номенклатурою купівлі-продажу товарів, робіт та послуг, не має необхідних виробничих активів, робочої сили, не здійснює реальної господарської діяльності тощо.

Так, ВЧ НОМЕР_1 , яка замовила у ТОВ «БВК «Альтера» виконання ремонтів, в подальшому перерахувала бюджетні кошти на рахунок № НОМЕР_5 у банківській установі АТ «УкрСиббанк».

Директором та засновником ТОВ «БВК «Альтера» зі статутним капіталом 30 тис. грн є ОСОБА_4 .

В свою чергу, ТОВ "Будівельно-виробнича компанія "АЛЬТЕРА" перерахувала 2426031, 21 грн. на рахунок ТОВ «Позитив-В» (код ЄДРПОУ 38897504), які були відразу перераховані на рахунок ТОВ «Кім Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38607024), останні дві фірми є фігурантами кримінальних проваджень, а саме, вказані фірми здійснюють розподілення отриманих в результаті злочинних дій коштів між учасниками групи, здійснюючи легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Окрім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Будівельно-виробнича компанія "АЛЬТЕРА" залучає до субпідряду всі вищеперераховані підприємства.

01.11.2018 ТОВ «АРТЕМЗБУД» стало на облік до ДПІ у м. Черкасах ГУ ДФС у Черкаській області, юридична адреса реєстрації: м. Черкаси, вул. Одеська, буд. 34, основним видом діяльності є 43.12. Підготовчі роботи на будівельному майданчику, остання є платником єдиного податку 3 групи зі ставкою 3%. 23.01.2019 через електронні сервери отримало ліцензію №2013058417 щодо проведення господарської діяльності пов`язаної зі створенням об`єктів архітектури. Керівником та засновником ТОВ «Артемзбут» є ОСОБА_9 . За наявними даними, вказане підприємство має також окремі ознаки фіктивності: маніпулює номенклатурою купівлі-продажу товарів, робіт та послуг, не має необхідних виробничих активів, робочої сили, не здійснює реальної господарської діяльності тощо.

Поряд з цим, 05.11.2018 між ВЧ 3070 та ФОП ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу №270ПС щодо поставки продукції для закладів громадського харчування на суму 65099, 00 грн. без ПДВ. Так, ОСОБА_11 є двоюрідним братом ОСОБА_9 .

Окрім того, ТОВ «ІНТЕРВАЛ БУД» стало на облік до ДПІ у м. Черкасах ГУ ДФС у Черкаській області 20.03.2017 року, юридична адреса АДРЕСА_4 , та є платником єдиного податку 3 групи зі ставкою 3%, останнє у період 2017-2018 роки підписало 15 контрактів з ВЧ 3070 на суму 9 381 981.05 грн.. Директором та засновником ТОВ «ІНТЕРВАЛ БУД» зі статутним капіталом 25 000 гривень є ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Поряд з цим, у 2016 році між ФОП « ОСОБА_6 » та ВЧ 3070 підписано договір на виконання капітального ремонту сховища (будівля №41 згідно генплану ВЧ 3070) на суму 1 286 526,38 гривень.

Зазначено, що ТОВ «ПРОСПЕКТ БУДЦЕНТР» стало на облік до ДПІ у м. Черкасах ГУ ДФС у Черкаській області 01.04.2017 року, юридична адреса м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 173/1 (є платником єдиного податку 3 групи зі ставкою 3%), директором та засновником останнього зі статутним капіталом 30 000 гривень є ОСОБА_5 . ТОВ «ПРОСПЕКТ БУДЦЕНТР» на сьогоднішній день є боржником ПАТ Приват Банк Черкаська філія.

Зазначено, що у період з червня 2017 року по теперішній час командиром ВЧ НОМЕР_1 є ОСОБА_12 , а також, що контроль за ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності ВЧ НОМЕР_1 здійснював ОСОБА_10 .

Прокурор зазначає, що ОСОБА_9 та ОСОБА_5 здійснювали державну реєстрацію на своє прізвище суб`єкта господарювання з формальним статутним фондом, основним видом діяльності проведення певного виду робіт, в якому призначали себе керівниками та головними бухгалтерами, відкрили поточні розрахункові рахунки в банківських установах, здійснювали подачу звітності перед фіскальною службою та органами статистики, укладали з розпорядниками бюджетних коштів договори на проведення робіт з капітального та середнього поточного ремонту приміщень ВЧ НОМЕР_1 , здійснювали підписання виконавчої та технічної документації щодо виконання умов договорів, підтверджував перед працівниками банку здійснення фінансових операцій по рахункам створеного суб`єкта господарювання.

В подальшому, службові особи ВЧ НОМЕР_1 погоджували акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, до яких вносили завідомо неправдиві відомості про те, що роботи виконанні в повному обсязі.

Вказане підтверджується матеріалами отриманими з Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, а саме матеріалами від 20.02.2019 з вих. № 1486/42-15/03-19, матеріалами від 11.04.2019 з вих. № 3278/4211/0119, та іншими матеріалами кримінального провадження.

За результатами вказаних дій військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України "Міжнародний міжвідомчий багатопрофільний центр підготовки підрозділів" перераховано кошти на рахунки наступних контрагентів:

-ТОВ «БВК «Альтера» (код ЄДРПОУ 39832500) на розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_5 в АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005) грошові кошти у розмірі 35 853 896,6 грн.;

-ТОВ «АРТЕМЗБУД» (код ЄДРПОУ 42587219) на розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_6 в АТ «УКРГАЗБАНК» (код МФО 320478) грошові кошти у розмірі 987 379,47 грн.;

-ТОВ «ІНТЕРВАЛ БУД» (код ЄДРПОУ 41222527) на розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_7 в АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005) грошові кошти у розмірі 4 919 487,12 грн;

-ТОВ «Краєвид+» (код ЄДРПОУ 40966351) на розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_8 в АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005) грошові кошти у розмірі 3 693 017,84 грн.;

-ТОВ «КРЕДО БУД-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41552824) на розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_9 в ПАТ «Альфа-Банк» (код МФО 300346) грошові кошти у розмірі 536 690,19 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Будівельно-виробнича компанія «АЛЬТЕРА» залучає до субпідряду всі вищеперераховані підприємства, а також що вказані СГД не перебувають та ніколи не перебували за юридичними адресами.

Також, з матеріалів наданих Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції України встановлено, що у 2018 році ВЧ НОМЕР_1 у незаконній схемі задіяло низку підприємств з ознаками "фіктивності", що входять до складу "конвертаційного центру" з участю наступних контрагентів:

1)ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 );

2)ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 );

3)ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 );

4)ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_12 );

5)ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_13 );

6)ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_14 );

7)ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_15 );

8)ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_16 );

9)ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_17 );

10)ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_18 );

11)ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_19 ) ;

12)ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_20 );

13)ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_21 );

14)ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_22 ).

Поряд з цим, встановлено, що ВЧ 3070 разом з ТОВ «Будівельно-виробнича компанія "АЛЬТЕРА"», ТОВ «Проспект буд центр», ТОВ «Інтеграл Буд», ТОВ «Краєвид+», ТОВ «Кредо Буд-Проект», ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ «АРТЕМЗБУД», ТОВ «Позитив-В» та іншими вищевказаними СГД, що мають ознаки відсутності реального постачання товару до вказаної військової частини, а також відсутнє підтвердження факту реального придбання та одержання вказаними суб`єктами відповідних товарів по ланцюгу постачання, що вказує на виключно документальне оформлення вказаних операцій, легалізовують шляхом оформлення безтоварних господарських операцій, а в подальшому конвертовують в готівку.

За результатами вказаних дій військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України "Міжнародний міжвідомчий багатопрофільний центр підготовки підрозділів" перераховано кошти на рахунки наступних контрагентів:

- ТОВ «БВК «Альтера» (код ЄДРПОУ 39832500) на розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_5 в АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005) грошові кошти у розмірі 35 853 896,6 грн.;

-ТОВ «АРТЕМЗБУД» (код ЄДРПОУ 42587219) на розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_6 в АТ «УКРГАЗБАНК» (код МФО 320478) грошові кошти у розмірі 987 379,47 грн.;

-ТОВ «ІНТЕРВАЛ БУД» (код ЄДРПОУ 41222527) на розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_7 в АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005) грошові кошти у розмірі 4 919 487,12 грн;

-ТОВ «Краєвид+» (код ЄДРПОУ 40966351) на розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_8 в АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005) грошові кошти у розмірі 3 693 017,84 грн.;

-ТОВ «КРЕДО БУД-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41552824) на розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_9 в ПАТ «Альфа-Банк» (код МФО 300346) грошові кошти у розмірі 536 690,19 грн.

При цьому, військово-посадові особи, які відповідальні за виконання, прийняття, проведення ремонтних та будівельних робіт і будівництва, через неналежне виконання своїх службових обов`язків, не вжили своєчасних заходів щодо усунення вказаних порушень та здійснили прийняття зазначених робіт, що заподіяло істотну шкоду.

Також, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право користування земельними ділянками з наступними кадастровими номерами: 3220887000:03:002:0934 (площа 2367,8 га), 3220887000:03:002:0933 (площа 7665, 02 га), 3220887000:03:002:0044 (площа 7,38 га), 3220887000:03:002:0043 (площа 8,7 га), 3220887000:03:002:0042 (площа 6083, 94 га) належить військовій частині НОМЕР_1 Національної гвардії України "Міжнародний міжвідомчий багатопрофільний центр підготовки підрозділів" (код ЄДРПОУ - 24209740), власник вказаних земельних ділянок Бориспільська районна державна адміністрація (код ЄДРПОУ - 24209740).

З матеріалів наданих Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції України встановлено, що вищевказані будівельні та ремонтні роботи здійснюються станом на сьогоднішній день, застосовуючи військову техніку та робочу силу військовослужбовців, на території військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України "Міжнародний міжвідомчий багатопрофільний центр підготовки підрозділів", зареєстрована та фактично знаходиться за адресою: с. Старе, Бориспільський р-н, Київська обл., нерухоме майно якої знаходиться на земельних ділянках з наступними кадастровими номерами: 3220887000:03:002:0934 (площа 2367,8 га), 3220887000:03:002:0933 (площа 7665, 02 га), 3220887000:03:002:0044 (площа 7,38 га), 3220887000:03:002:0043 (площа 8,7 га), 3220887000:03:002:0042 (площа 6083, 94 га).

Таким чином, аналіз одержаної в установленому законом порядку інформації вказує на те, що службові особи військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України "Міжнародний міжвідомчий багатопрофільний центр підготовки підрозділів" за попередньою змовою з суб`єктами господарської діяльності в ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю товарів, робіт та послуг під час конкурсних торгів, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 410.

Крім того, службові особи вказаної військової частини упродовж 2018 року, внаслідок недбалого ставлення до військової служби, в умовах особливого періоду, прийняли неналежно виконані комерційними структурами ремонтні та будівельні роботи, що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 425 КК України.

Враховуючи вищевикладене, прокурор стверджує, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у транспортному засобі марки «LAND ROVER FREELANDER» державний номерний знак НОМЕР_23 , який на праві власності належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а фактично перебуває у користуванні ОСОБА_10 , можуть знаходитися речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, та просить надати дозвіл на проведення обшуку.

На розгляд клопотання прокурор ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву з проханням розглянути її клопотання без її участі.

Власники та користувачі зазначеного в клопотанні жилого приміщення, про час та місце розгляду даного клопотання не повідомлялися в силу вимог ст. 234 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч. 4 вказаної статті слідчий суддявідмовляє узадоволенні клопотанняпро обшук,якщо прокурор,слідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що :1)було вчиненокримінальне правопорушення;2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування;3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду;4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, з доданих до клопотання матеріалів вбачається, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні №42019110330000011 здійснюється Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м.Києві, водночас, згідно з наказом директора ТУ ДБР у м.Києві від 15 травня 2019 року №32 визначено місцезнаходження підрозділу органу досудового розслідування Третього слідчого відділу (відділу з розслідування військових злочинів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, за адресою: м.Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 7-й поверх та в окремих кабінетах у приміщенні за адресою: Київська область, м.Бориспіль, вул.Київський шлях, 79-В.

Відповідно до ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отже, клопотання підсудно слідчим суддям Бориспільського міськрайонного суду Київської області.

Також встановлено, що в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що у вказаному в клопотанні транспортному засобі, який перебуває в користуванні ОСОБА_10 який здійснював контроль за ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності ВЧ 3070, господарська діяльність якої безпосередньо пов`язана з розслідуваними військовими злочинами, можуть знаходитись зазначені в клопотанні документи (договори, а також складені в процесі їх виконання бухгалтерські та фінансові документи, а також інші документи, записи), що містять відомості про вчинення злочину, мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладені в клопотанні фактичні обставини, які свідчать про вчинення кримінальних правопорушень, такий захід забезпечення кримінального провадження як обшук слід визнати обґрунтованим процесуальним примусом, що відповідає завданням кримінального судочинства та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

Водночас в частині необхідності надання дозволу на обшук з метою виявлення та вилучення печатків, штампів, обчислювальної техніки, мобільних телефонів, банківських карток, чекових книжок, а також грошових коштів та інших матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом, клопотання слід визнати необґрунтованим. Так, перелік цих речей, грошових коштів та матеріальних цінностей не конкретизований, відсутні достатні підстави вважати, що такі речі зберігаються в зазначеному в клопотанні транспортному засобі. При цьому слідчий судді зважає, що заявлене клопотання стосується проведення обшуку в приватному транспортному засобі, де, з достатньою долею вірогідності можуть зберігатися належні його власнику грошові кошти, банківські картки, матеріальні цінностей та інше майно, яке в силу вимог закону є набутим на законних підставах, поки не доведено протилежне. А, отже за відсутності таких доказів, вилучення такого майна може призвести до безпідставного втручання в право власності особи. Крім того, слід визнати необґрунтованим клопотання в частині вилучення обчислювальної техніки та мобільних телефонів, оскільки не конкретизовано, чиї саме речі мають бути вилучені, а також відомості, які прокурор вбачає необхідним при цьому отримати.

Строк дії ухвали слідчого судді визначити тривалістю один місяць.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.98,168,233,234,235,309,376Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково. Надати начальнику відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі військової прокуратури Центрального регіону України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019110330000011 від 01.02.2019, а також за їх дорученням, у порядку ст.ст. 36, 40 КПК України, уповноваженим особам, на проведення обшуку транспортного засобу марки «LAND ROVER FREELANDER», 2013 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_23 ,який направі власностіналежить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а фактичноперебуває укористуванні ОСОБА_10 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та огляду вилучення речей, що мають значення для встановлення істини по справі та містять відомості, а саме:

-оригінали договорів,укладених міжВЧ НОМЕР_1 та ТОВ "Будівельно-виробнича компанія"АЛЬТЕРА", між ВЧ НОМЕР_1 та ТОВ «Проспект буд центр», між ВЧ НОМЕР_1 та ТОВ «Інтеграл Буд», між ВЧ НОМЕР_1 та ТОВ «Краєвид+», між ВЧ НОМЕР_1 та ТОВ «АРТЕМЗБУД», між ВЧ НОМЕР_1 та наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ФОП « ОСОБА_6 », ФОП ОСОБА_13 ; ФОП ОСОБА_14 ; ФОП ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_5 ; ФОП ОСОБА_4 ; ФОП ОСОБА_15 ; ФОП ОСОБА_16 ; ФОП ОСОБА_17 ; ФОП ОСОБА_18 ; ФОП ОСОБА_19 ; ФОП ОСОБА_20 ; ФОП ОСОБА_21 ; ФОП ОСОБА_22 документів щодо виконання умов вищевказаних договорів щодо закупівлі товарів, робіт та послуг для потреб ВЧ 3070, звітних документів, видаткових та податкових накладних, чорнових записів, актів прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортнихнакладних,рахунків-фактури, документів, що підтверджують подальше використання грошових коштів отриманих за виконання умов договорів укладених між вищевказаними суб`єктамигосподарювання,документальних матеріалів,що подавалисьвищевказаними комерційнимиструктурами доВЧ 3070для участів тендерахна закупівлютоварів,робіт тапослуг,а такождоговорів,актів прийому-передачіта фінансовихдокументів порозрахунках,які укладеніза результатамитендерів,документів (договорина виконанняробіт,надання послуг,постачання товарів),актів виконанихробіт (наданняпослуг,товарів), протоколи засідань тендерної комісії ВЧ 3070, та інші,.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 20.07.2019року включно.

Повний текст ухвали буде виготовлений та проголошений 21.06.2019 о 13.25 годині.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_24 -Лесів