Ухвала

від 24.06.2019 по справі 562/1835/19

ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 562/1835/19

У Х В А Л А

24.06.2019 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненській області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів, клопотання старшого слідчого СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Старший слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді у межах кримінального провадження №12017180180001218 від 27.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Як зазначено у клопотанні, що СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12017180180001218 від 27.07.2017 за фактом підроблення документа, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою його використання, який посвідчувався печаткою приватного сільськогосподарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), відтиск якої не відповідає оригіналу печатки вказаного підприємства

В ході досудового розслідування встановлено, що ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі договорів оренди укладених з фізичними особами, є орендарем земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області.

Допитаний 28.08.2017 року, як свідок, представник ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вказав, що під час юридичного аудиту (перевірки наявності та відповідності договорів оренди землі) земельного банку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у березні-квітні 2017 року було виявлено певну кількість договорів оренди, укладених у 2008-2011 роках та зареєстрованих згідно законодавства, яке регулювало відносини щодо оренди землі у органах Держкомзему (Державного земельного кадастру чи Держземагентства), про що зокрема отримано відповідну довідку ІНФОРМАЦІЯ_2 . На момент отримання вищевказаної довідки Ці договори не були розірвані чи припинені іншим чином.

В той же час, під час перевірки відомостей Державного реєстру прав на нерухоме майно, виявлено, що ФГ « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_2 , Рівненська область, Здолбунівський район, село П`ятигори, Код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), уклало з цими ж громадянами щодо тих самих земельних ділянок договори оренди землі та зареєструвало право оренди у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно чим допустило протиправну подвійну реєстрацію. Дана обставина підтверджується довідками з реєстру речових прав, які ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додано до матеріалів справи.

З матеріалів справи вбачається, що 08.06.2017 року, ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено наявність договорів про розірвання договорів оренди землі в кількості 58 штук щодо договорів оренди, які мали ознаки подвійної реєстрації

Крім цього, у той же день, представниками ФГ « ОСОБА_6 » було надано копію витягу з реєстру прав на нерухоме майно № 87856067 від 24.05.2017 року про реєстрацію припинення права оренди ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо земельної ділянки гр. ОСОБА_7 .

При детальному дослідженні даного витягу виявлено, що підставою для вчинення реєстраційних дій, на підставі яких сформовано витяг, є заява ОСОБА_8 як уповноваженої особи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована 19.05.2017 року о 21:02:36.

Однак ОСОБА_8 з 13.04.2017 не має повноважень на представництво ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_8 був директором ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується копією витягу з ЄДР від 12.04.2017 року, однак 12.04.2017 року ним була подана заява на ім`я засновників ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням звільнити його за згодою сторін.

Протоколом 12/04 Загальних зборів засновників (власників) ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.04.2017 року, на підставі вищевказаної заяви, було припинено повноваження ОСОБА_8 та призначено директором ОСОБА_9 .

Відповідні відомості внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджується також витягом від. 12.07.2017 року та випискою з ЄДР.

Крім цього, представниками ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказується що з фотокопій помітно використання на договорах про розірвання договорів оренди землі іншої (вірогідно підробленої) печатки ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно показань ОСОБА_5 , печатка ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка використовується у господарській діяльності, має механічні пошкодження, які спричинені тривалою експлуатацією (з моменту створення підприємства у 2000 році), а саме порушена цілісність обідка кліше в правій та нижній частині печатки (відносно напису « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що не дозволяє досягти цілісності відбитка по усій площі кліше.

Разом з тим, печатка, якою скріплені договори про розірвання, не містить жодних ознак пошкодження, відбиток є цілісним, а напис « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано з використанням іншого шрифту, що дає підстави вважати про наявність факту виготовлення такої печатки гр. ОСОБА_10 та ОСОБА_8 з метою виготовлення від імені ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, з ознаками фіктивності.

Оригінальна печатка ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 13.04.2017 року по даний час не вибувала з володіння директора та представника, що виключає її проставлення на договорах про розірвання договорів оренди.

Також з матеріалів наданих ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається вірогідність вчинення дій гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_10 на користь ФГ « ОСОБА_6 » та у змові з його посадовими особами.

На підтвердження цього вказується, що гр. ОСОБА_10 до 12.04.2017 року був одним із засновників ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та директором до 25.03.2017 року. Частку у статутному капіталі, відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі (майнових прав) приватного сільськогосподарського підприємства від 12.04.2017 посвідченого приватним нотаріусом Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_11 , ОСОБА_10 відчужив нинішньому директору Підприємства ОСОБА_9 , при цьому про наявність вищевказаних договорів про розірвання договорів оренди не повідомив.

Крім цього, реєстрація припинення права оренди ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведена після припинення повноважень ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , що у сукупності з розбіжностями у печатці, дає підстави вважати договори про розірвання договорів оренди фіктивними.

Таким чином наявні дії, які містять склад іншого злочину (шахрайство), який полягає у продажу корпоративних прав юридичної особи на балансі якої перебували вказані договори оренди з одночасним вчиненням дій на користь іншої юридичної особи шляхом виготовлення фіктивних документів.

Допитаний, як свідок, 24.01.2018 року директор КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Здолбунівської районної ради, Рівненської області, ОСОБА_12 вказав, що навесні 2017 року до нього звернувся ОСОБА_8 з метою припинення договорів оренди землі, яких приніс близько 40 шт. ОСОБА_12 вказує, що він особисто провів перевірку повноважень ОСОБА_8 та передав документи до виконання державному реєстратору ОСОБА_13 .

Орієнтовно через тиждень після внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_12 стало відомо, що ОСОБА_8 з квітня не мав повноважень на подання даних документів, оскільки звільнений з посади директора. Після чого, надійшла заява ОСОБА_8 про скасування записів як помилкових, що і було здійснено.

Через тиждень до ОСОБА_14 звернулася гр. ОСОБА_15 (заступник голови ФГ « ОСОБА_6 » з правових питань), з тими самими договорами про припинення договорів оренди ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дорученнями від власників земельних ділянок. Документи було передано до виконання Державним реєстраторам ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , якими було внесено відомості про припинення права оренди ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На питання щодо місця збереження облікових справ щодо даних земельних ділянок ОСОБА_12 повідомив, що вони зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів цих прав та зберігається протягом всього часу існування об`єкта.

Частиною другою вищевказаної статті визначено, що реєстраційна справа включає документи у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій. Документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії та які підлягають поверненню заявнику, зберігаються у реєстраційній справі у формі електронних копій документів, виготовлених шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій.

Згідно абзацу 6 пункту 1 частини першої статті 9 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна.

Оскілки земельні ділянки, договори про розірвання договорів оренди яких є предметом кримінального провадження знаходяться у Рівненському районі, мною 03.05.2019 року було направлено запит вих. № 3401/204/24-19 від 03.05.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо надання копій реєстраційних справ.

Листом № 53/01-09/19 від 03.05.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено про те, що, відповідно до ч. 6 ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за рішенням суду.

У зв`язку з цим, для повного, всебічного проведення досудового розслідування наявна необхідність отримання доступу до реєстраційних справ.

Старший слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Враховуючи те, що учасник процесуальної дії не з`явилася в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданністороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З врахуванням вищевикладеного, а також те, що вказані документи мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення (місце, спосіб, знаряддя, сума матеріального збитку завданого кримінальним правопорушенням) та прямо вказуватиме на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також будуть використанні в якості об?єктів дослідження при проведенні необхідних судових почеркознавчих експертиз, об`єктами дослідження яких є оригінали документів. Договори про розірвання договорів оренди земельних ділянок можуть бути використанні для доведення факту їх протиправного (фіктивного) виготовлення. Крім того в даних документах можуть бути відомості, про особу, яка надавала документи для проведення реєстрації виникнення, зміни, припинення речових прав на земельні ділянки, копії документів, які посвідчують повноваження заявника (уповноваженої особи), наявні підписи, які можуть бути вчинені неуповноваженими на це особами

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшомуслідчому слідчоговідділення Здолбунівськоговідділення поліціїОстрозького відділуполіції Головногоуправління Національноїполіції вРівненській областістаршому лейтенантуполіції ОСОБА_3 дозвіл натимчасовий доступз можливістювилучення оригіналівдокументів упаперовій таелектронній формі,які знаходятьсяу володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ,що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 ,та містятьсяу реєстраційнихсправах щодо державної реєстрації договорів оренди землі за кадастровими номерами::

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0502;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0148;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0152;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0162;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0170;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0172;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0407;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0409;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0630;

- кадастровий номер 5624682000:04:028:0463;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0481;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0489;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0179;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0242;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0240;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0231;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0263;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0627;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0277;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0285;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0634;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0301;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0303;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0307;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0322;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0338;

- кадастровий номер 5624682000:04:028:0340;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0344;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0353;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0771;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0370;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0377;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0385;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0394;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0526;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0533;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0537;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0543;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0549;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0552;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0553;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0556;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0557;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0558;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0559;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0562;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0567;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0568;

-кадастровий номер5624682000:04:028:0576;

-кадастровий номер 5624682000:04:028:0600;

-кадастровий номер 5624682000:04:031:0242;

-кадастровий номер 5624682000:04:031:0250;

-кадастровий номер 5624682000:04:031:0264;

-кадастровий номер 5624682000:04:031:0268;

-кадастровий номер 5624682000:04:031:0274;

-кадастровий номер 5624682000:04:031:0289;

-кадастровий номер 5624682000:04:031:0292;

-кадастровий номер 5624682000:04:031:0240;

з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 15 липня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: