Ухвала

від 24.06.2019 по справі 640/12467/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/12467/19

н/п 1-кс/640/7915/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" червня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12019220490002658 від 06.06.2019 за ч.2 ст.190 КК України, -

встановив:

21 червня 2019р. до суду надійшли клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про арешт коштів на рахунку № НОМЕР_1 , МФО 353489, АТ «АСВІО БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 09809192, адреса: 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Преображенська, 2, що належить ТОВ «ТРЕЙД СЕРВІС» шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами, що знаходяться на рахунку.

В обґрунтування клопотання зазначив здійснення Київським ВП ГУНП в Харківській області (далі: Київський ВП) досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220490002658від 06.06.2019за ч.2ст.190КК України з обставин заволодіння шляхом обману 02.04.2019 за адресою: м. Харків, Харківська Набережна 7/9, невстановленою особою під приводом продажу трактору грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 190 000 грн.Слідчий також зазначає, що згідно показів ОСОБА_5 ,02.04.2019він сплатив грошовікошти задоговором купівліпродажу трактора№115від 02.04.2019в розмірі190000грн.на рахунок№ НОМЕР_1 ТОВ «ТРЕЙДСЕРВІС»,що зареєстрованеза адресою:м.Київ,вул.Лабораторна,буд.33/37,код ЄДРПОУ4277165у банку АТ«АСВІО БАНК»,що зареєстрованийза адресою:Чернігівська область,м.Чернігів,вул.Преображенська,2. Також слідчий вказує, що метою арешту відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, є збереження речових доказів, а грошових коштів, відповідають критерію ст. 98 КПК України оскільки є предметом злочинного посягання.

Слідчий судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити, справу розглянути за своєї відсутності

Власник майна за клопотанням слідчого в порядку ч.2 ст. 172 КПК України до судового засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, витяг з ЄРДР, доходить наступного:

З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання вбачається здійснення Київським ВП досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220490002658від 06.06.2019за ч.2ст.190КК України з обставин заволодіння шляхом обману 02.04.2019 за адресою: м. Харків, Харківська Набережна 7/9, невстановленою особою під приводом продажу трактору грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 190 000 грн.Слідчий також зазначає, що згідно показів ОСОБА_5 ,02.04.2019він сплатив грошовікошти задоговором купівліпродажу трактора№115від 02.04.2019в розмірі190000грн.на рахунок№ НОМЕР_1 ТОВ «ТРЕЙДСЕРВІС»,що зареєстрованеза адресою:м.Київ,вул.Лабораторна,буд.33/37,код ЄДРПОУ4277165у банку АТ«АСВІО БАНК»,що зареєстрованийза адресою:Чернігівська область,м.Чернігів,вул.Преображенська,2. Також слідчий вказує, що метою арешту відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, є збереження речових доказів, а грошових коштів, відповідають критерію ст. 98 КПК України оскільки є предметом злочинного посягання.

Відповідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно п.5ч.2ст.173КПК України,при вирішенняпитання арештумайна впорядку п.1ч.2ст.170КПК України,слідчий суддявраховує розумністьта співрозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження.

Положеннями ч.10 ст.170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений, зокрема, на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права.

З урахуванням викладеного, з метою збереження грошових коштів, які фактично є предметом злочину, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту, а тому клопотання підлягає задоволенню шляхом накладення арешту на грошові кошти у сумі 190 000 грн. на рахунку № НОМЕР_1 у АТ «АСВІО БАНК» ідентифікаційний код юридичної особи 09809192 в частині видаткових операцій, окрім обов`язкових платежів до бюджету та заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 190 000 (сто дев`яносто тисяч) грн. на рахунку № НОМЕР_1 , МФО 353489, АТ «АСВІО БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 09809192, адреса: 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Преображенська, 2, що належить ТОВ «ТРЕЙД СЕРВІС», що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Лабораторна, буд. 33/37, код ЄДРПОУ 42771658 - в частині видаткових операцій, окрім обов`язкових платежів до бюджету, заробітної плати, із можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала підлягає виконанню згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1