Ухвала

від 30.05.2019 по справі 754/7870/19

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/2407/19

Справа № 754/7870/19

У Х В А Л А

Іменем України

30 травня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000376 від 21.05.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.27 ч.5, 205 ч.1КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.05.2019р. до Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого третього слідчоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДФС ум.Києві ОСОБА_3 пронакладення арештуна коштиу безготівковійформі щознаходяться нарахунках ТОВ`БІГМАГ»(код42879732)№ НОМЕР_1 (українськагривня),№ НОМЕР_2 (українськагривня),що відкритіу ЖитомирськомуРУ ПАТКБ «Приватбанк»( НОМЕР_3 ), завинятком видатковихоперацій виключноз платежівдо бюджетіввсіх рівнівта державнихцільових фондів, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №32019100000000376 від 21.05.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.27 ч.5, 205 ч.1КК України.

Власник майна не повідомлявся про розгляд клопотання слідчого, згідно ст.172 ч.2 КПК України.

Прокурор, слідчий в судове засідання по розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000376 від 21.05.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.27 ч.5, 205 ч.1КК України, за фактом пособництва у фіктивному підприємництву невстановленими досудовим розслідуванням особами, які створили суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ «Бігмаг», з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на створення видимості фінансово-господарських операцій від імені директора ОСОБА_4 , без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг та без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, передбачену статутом цього підприємства.

Згідно показань свідка ОСОБА_4 , яка значиться директором ТОВ «БІГМАГ», ОСОБА_4 до діяльності вказаного підприємства жодного відношення не має, будь-які документи фінансово-господарської діяльності не підписувала, на посаду директора її ніхто не призначав, банківські рахунки підприємства не відкривала та нікому не доручала цього робити.

Відповідно доч.1ст.170КПК України, арештоммайна єтимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомзлочину,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскаціїмайна.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку.Завданням арештумайна єзапобігання можливостійого приховування,пошкодження,псування,зникнення,втрати,знищення,використання,перетворення,пересування,псування,передачі,відчуження.Арешт майнадопускається зметою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правовго характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.Арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні в банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові права, щодо яких ухвалою слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Згідно реєстраційних даних АІС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «БІГМАГ» (код 42879732) в період з 25.04.2019р. по теперішній час має відкриті рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (українська гривня) у Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО311744).

Постановоюстаршого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 від 28.05.2019 безготівкові кошти ТОВ «БІГМАГ» (код 42879732), що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (українська гривня) визнано речовим доказом.

Слідчий в клопотанні довів підстави арешту майна, оскільки незастосування заборони на його використання, а також заборони розпоряджатись може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна, настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України, слідчий в клопотанні довів необхідність арешту безготівкові кошти, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.27 ч.5, 205 ч.1 КК України КК України, з метою збереження речових доказів та враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту грошові кошти в безготівковій формі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання таршого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000376 від 21.05.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.27 ч.5, 205 ч.1КК України.

Накласти арешт на кошти убезготівковій форміщо знаходятьсяна рахункахТОВ`БІГМАГ» (код42879732)№ НОМЕР_1 (українськагривня),№ НОМЕР_2 (українськагривня),що відкритіу ЖитомирськомуРУ ПАТКБ «Приватбанк»(МФО311744), завинятком видатковихоперацій виключноз платежівдо бюджетіввсіх рівнівта державнихцільових фондів, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №32019100000000376 від 21.05.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.27 ч.5, 205 ч.1КК України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення., але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: