Ухвала
від 13.06.2019 по справі 755/8239/19
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/8239/19

Провадження №: 1-кс/755/4056/19

"13" червня 2019 р.

м. Київ

слідчий суддяДніпровського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,секретар судовихзасідань ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 ,розглянувши вприміщенні судуу відкритомусудовому засіданніклопотання слідчогоз ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32018100000000159 від 27.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні -прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, у рамках цього провадження,у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст.ст.2,91 КПК Українипри наявності на передумов визначених ст.ст.132,170того жКодексу.

Встановленіобставиниу ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження

Четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування (адреса СВ: м. Київ, вул. Пожарського, 5-А)здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зібрано інформацію про те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені слідством особи, які діють від імені ОСОБА_12 здійснили у квітні 2018 року придбання ТОВ "Прайм трейд юніверсал" (код ЄДРПОУ 41919674) і в подальшому використовують дане підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у незаконному формуванні податкового кредиту, отриманого від імпорту товарів, на загальну суму більше 5 млн. грн. для наступних підприємств: ТОВ "Аболіш" (код 42192661), ТОВ "Ранфекс" (код 42200939), ТОВ "Тайфар" (код 42195149), ТОВ "Лореш" (код 42194543), ТОВ "Імпер Груп" (код 42188037), ТОВ "Фріком-ЛТД" (код 41578973), ТОВ «Альфа-форвард» (40685672), ТОВ "Лафт" (код 41803128) та інші, чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

В підтвердження фіктивності угод ТОВ "Прайм трейд юніверсал" (код ЄДРПОУ 41919674), проведено розмову із директором ОСОБА_12 , який повідомив що на даний час проживає в Російській Федерації, ТОВ "Прайм трейд юніверсал" йому не відомо, до його діяльності він не причетний Відповідно до інформації Державної прикордонної служби України встановлено, що ОСОБА_12 з 05.05.2018 по теперішній час на територію України не заїжджав, при цьому імпортні операції від його імені проводились з травня по жовтень 2018 року. Також в підтвердження фіктивності угод ТОВ "Прайм трейд юніверсал", проведено аналіз податкової звітності вказаних підприємств та встановлено, що у 2018 році СГД формувало податковий кредит з ПДВ (тобто реалізовувало товари (роботи, послуги) підприємствам (ТОВ "Аболіш" (код 42192661), ТОВ "Ранфекс" (код 42200939), ТОВ "Тайфар" (код 42195149), ТОВ "Лореш" (код 42194543) та інші), які, навіть не мали ніколи відкритих банківських рахунків.

Відповідно до документів від Одеської митниці ДФС, отримано інформацію про осіб, які фактично здійснювали розмитнення та оформлення товарів від ТОВ "Прайм трейд юніверсал", тобто використовували документи підприємства для прикриття незаконної діяльності, в т.ч. ОСОБА_6 .

В подальшому в ході розслідування, зібрано інформацію про те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені слідством особи, здійснили у 2018-2019 роках, на підставних осіб, придбання/реєстрацію ТОВ «Абігдон плюс» (код 41319851), ТОВ «Альфа-форвард» (код 40685672), ТОВ «Альянс гранд АС» (код 42658939), ТОВ «Елемент трейд» (код 41919900), ТОВ «Кріт Про» (код 42296956), ТОВ «Макротайм» (код 42210690), ТОВ «Агрострейд» (код 42447745), ТОВ «НК ТРЕЙД.» (код 42540432), ТОВ «Опт Сільгосппостач» (код 42445233) та в подальшому використовують дані підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у незаконному формуванні податкового кредиту іншим СГД, отриманого від імпорту товарів, який фактично реалізуєтсья за готівку без документального оформлення, на загальну суму більше 7 млн. грн., чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

Схема роботи даної групи осіб, полягає в тому, що вони, використовуючи дані підконтрольних підприємств: ТОВ «Прайм трейд Юніверсал» (код 41919674), ТОВ «Абігдон плюс» (код 41319851), ТОВ «Альфа-мост» (код 42121082), ТОВ «Альфа-форвард» (код 40685672), ТОВ «Альянс гранд АС» (код 42658939), ТОВ «Елемент трейд» (код 41919900), ТОВ «Кріт Про» (код 42296956), ТОВ «Макротайм» (код 42210690), ТОВ «Агрострейд» (код 42447745), ТОВ «НК ТРЕЙД.» (код 42540432), ТОВ «Опт Сільгосппостач» (код 42445233) та інші імпортують з Китаю товари широкого вжитку (текстиль, фурнітура, посуд, взуття, одяг, іграшки, товари для ремонту та будівництва та інше), які розмитнюються переважно на «Одеській митниці «Євротермінал» (м. Одеса, Хаджибейська дорога, буд. 4/1). Після розмитнення, вказаний товар реалізується третім особам за готівкові кошти, у тому числі через ринки (7 кілометр, м. Одеса) та склади (м.Київ, вулиця Чистяківська, б. 32).

Проведеним аналізом баз даних та відкритих банківських рахунків встановлено, що в період з 2018 року по теперішній час вказана реалізація документально відображається в адресу СГД з ознаками фіктивності, які здійснюють документальне оформлення безтоварних операцій, та здійснюють підробку податкової звітності, а саме відображають придбання однієї групи товарів (товари для ремонту та будівництва, текстиль, фурнітура, посуд, взуття, одяг, іграшки, та інше), а реалізацію іншої продукції (наприклад сільськогосподарської).

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та вилучення господарських документів щодо імпорту товарів та їх реалізації, як фактичної так і документальної за період з 01.01.2018 по дату проведення обшуку, встановлення кола осіб причетних до цього, отримання речових доказів та вжиття заходів, щодо припинення протиправної діяльності, виникла необхідність у проведенні обшуку офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вулиця Преображенська, буд. 4, де знаходиться офісне приміщення (бухгалтерія) ТОВ «Прайм трейд Юніверсал» (код 41919674), ТОВ «Абігдон плюс» (код 41319851), ТОВ «Альфа-мост» (код 42121082), ТОВ «Альфа-форвард» (код 40685672), ТОВ «Альянс гранд АС» (код 42658939), ТОВ «Елемент трейд» (код 41919900), ТОВ «Кріт Про» (код 42296956), ТОВ «Макротайм» (код 42210690), ТОВ «Агрострейд» (код 42447745), ТОВ «НК ТРЕЙД.» (код 42540432), ТОВ «Опт Сільгосппостач» (код 42445233).

Офісне приміщення за адресою: м. Одеса, вулиця Преображенська, буд. 4, належить на праві власності ПП «Стройінжсервіс» (код 20958886) та Одеській міській раді (код 04056919), що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

29.05.2019 в ході проведення обшуку офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вулиця Преображенська, буд. 4, яке використовується ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими слідством особами, було вилучено наступні документи фінансово-господарської діяльності:

1.Форма МД-2 ТОВ «Профі плюс» на 2 арк.

2.Форма МД-2 ТОВ «Платон сервіс» на 2 арк.

3.Форма МД-2 на 9 арк.

4.Форма МД-2 на 2 арк.

5.Рахунок на оплату № 610 від 24.04.2019 на 1 арк.

6.Рахунок на оплату № 619 від 25.04.2019 на 1 арк.

7.Рахунок на оплату № 617 від 25.04.2019 на 1 арк.

8.Видаткова накладна № 4 від 12.04.2019 на 1 арк.

9.Договір поставки № 4/19 від 01.04.2019 на 4 арк.

10.Договір № 58 від 03.04.2019 на 5 арк.

11.Договір № 52 від 26.03.2019 на 5 арк.

12.Документи ТОВ «С-Логістик» та ТОВ «Грант Альянс компані» на 14 арк.

13.Документи ТОВ «Грант Альянс компані» на 25 арк.

14.Міжнародна ТТН №1984 на 9 арк.

15.МТТН №1980 на 7 арк.

16.МТТН №002973 на 6 арк.

17.МТТН №1957 на16 арк.

18.МТТН №2896 на 5 арк.

19.МТТН №113207 на 6 арк.

20.Документи ТОВ «Альфа форвард» наряд NAP № 5509 на 9 арк.

21.Документи ТОВ «Альфа форвард» наряд NAP № 5507 на 9 арк.

22.Документи ТОВ «Альфа форвард» наряд NAP № 5397 на 9 арк.

23.Документи ТОВ «Альфа форвард» наряд NСGA № 5689 на 9 арк.

24.Документи ТОВ «Альфа форвард» наряд NСGA № 5678 на 8 арк.

25.Документи ТОВ «Альфа форвард» наряд NСGA № 5606 на 8 арк.

26.Документи ТОВ «Альфа форвард» наряд NСGA № 5654 на 7 арк.

27.Документи ТОВ «С-Логістик» наряд № 1450 на 10 арк.

28.Документи ТОВ «С-Логістик» наряд № 1574 на 11 арк.

29.Документи ТОВ «С-Логістик» наряд № 1624 на 16 арк.

30.Документи ТОВ «С-Логістик» наряд № 1622 на 12 арк.

31.Документи ТОВ «С-Логістик» наряд № 1568 на 12 арк.

32.Документи ТОВ «С-Логістик» наряд № 1493 на 4 арк.

33.Документи ТОВ «С-Логістик» наряд № 1627 на 14 арк.

34.Документи ТОВ «С-Логістик» наряд № 1573 на 17 арк.

35.МТТН №1798 на 9 арк.

36.МТТН №1784 на 10 арк.

37.МТТН №1790 на 11 арк.

38.МТТН №1799 на 8 арк.

39.МТТН №1771 на 8 арк.

40.МТТН №1778 на 8 арк.

41.МТТН №1809 на 8 арк.

42.МТТН №1796 на 8 арк.

43.МТТН №231 на 43 арк.

44.МТТН №1750 на 7 арк.

45.МТТН №1804 на 7 арк.

46.МТТН №1686 на 6 арк.

47.МТТН №1797 на 10 арк.

48.МТТН №0000922 на 15 арк.

49.МТТН №1806 на 14 арк.

50.МТТН №002249 на 8 арк.

51.МТТН №6232 на 6 арк.

52.МТТН №002248 на 12 арк.

53.МТТН №002275 на 7 арк.

54.МТТН №1828 на 7 арк.

55.Акт проведення огляду товарів UA 500030/2019/1400 на 9 арк.

56.МТТН №002311 на 2 арк.

57.МТТН №1774 на 2 арк.

58.МТТН №1776 на 11 арк.

59.МТТН №125537 на 19 арк.

60.МТТН №5814 на 10 арк.

61.МТТН №002311 на 1 арк.

62.МТТН №002657 на 6 арк.

63.МТТН №1880 на 7 арк.

64.МТТН №1895 на 10 арк.

65.МТТН №1852 на 5 арк.

66.МТТН №1811 на 14 арк.

67.МТТН №1805 на 8 арк.

68.МТТН №125571 на 6 арк.

69.МТТН №002258 на 7 арк.

70.МТТН №6183 на 14 арк.

71.МТТН №1800 на 9 арк.

72.МТТН №1938 на 6 арк.

73.МТТН №2738 на 9 арк.

74.МТТН №002297 на 8 арк.

75.МТТН №1937 на 10 арк.

76.МТТН №1886 на 7 арк.

77.МТТН №002075 на 11 арк.

78.МТТН №002078 на 11 арк.

79.МТТН №1792 на 5 арк.

80.МТТН №6184 на 7 арк.

81.МТТН №1935 на 7 арк.

82.МТТН №1042 на 7 арк.

83.МТТН №1974 на 6 арк.

84.МТТН №1034 на 6 арк.

85.МТТН №3767 на 6 арк.

86.МТТН №3522 на 8 арк.

87.МТТН №3882 на 4 арк.

88.МТТН №3880 на 4 арк.

89.МТТН №3881 на 4 арк.

90.МТТН №3884 на 5 арк.

91.МТТН №2967 на 9 арк.

92.МТТН №2871 на 7 арк.

93.Документи інвойс ВР-М/00278 від 27.01.2019 на 8 арк.

94.Інвойс № РУ/184-29 на 4 арк.

95.Інвойс № PQ2018/0015 на 4 арк.

96.Акт проведення огляду товарів UA 500030/2018/1118 на 8 арк.

97.Акт проведення огляду товарів UA 500030/2018/1135 на 7 арк.

98.МТТН №3386 на 4 арк.

99.МТТН №1029 на 5 арк.

100.МТТН №1030 на 6 арк.

101.МТТН №1031 на 8 арк.

102.МТТН №107/18 на 7 арк.

103.МТТН №3589 на 9 арк.

104.МТТН №3546 на 8 арк.

105.МТТН №3586 на 8 арк.

106.МТТН №3584 на 8 арк.

107.МТТН №1125 на 6 арк.

108.МТТН №1131 на 6 арк.

109.МТТН №1128 на 5 арк.

110.МТТН №3816 на 6 арк.

111.МТТН №3819 на 6 арк.

112.МТТН №3818 на 6 арк.

113.МТТН №3849 на 6 арк.

114.МТТН №1165 на 6 арк.

115.МТТН №7507 на 5 арк.

116.МТТН №3992 на 5 арк.

117.МТТН №3924 на 2 арк.

118.МТТН №1127 на 6 арк.

119.МТТН №1126 на 6 арк.

120.Інвойс № PHI-0402/SK на 6 арк.

121.Інвойс № PHI-0402/СS на 6 арк.

122.Інвойс № NQ-2018/0002 на 5 арк.

123.Інвойс № QP01-26 на 5 арк.

124.Інвойс № PY/184-13 на 2 арк.

125.Інвойс № PQ 2018/0009 на 4 арк.

126.Договір №02/04-64 на 5 арк.

127.Договір СТЗ-17/792 на 7 арк.

128.Договір СТЗ-17/724 на 8 арк.

129.Договір СТЗ-17/723 на 8 арк.

130.Документи ТОВ «С-Логістик» наряди на груз від ТОВ «Дан Системс Груп», ТОВ «Грант Альянс компані» на 56 арк.

131.Рахунок на оплату №213 від 06.09.2018, №214 від 10.09.2018 на 2 арк.

132.Акт надання №213,№213 від 06.09.2018,№214 від 10.09.2018,№214 від 10.09.2018 на 4 арк.

133.Рахунок на оплату №186 від 24 липня 2018 року, акт надання послуг №186 від 24 липня 2018 року на 2 арк.

134.Договір №17/08-76 на транспортно-експедиторське обслуговування від 17 серпня 2018 року. Клієнт ТОВ «Т-Пром», експедитор «С-Логістік» на 5 арк.

135.Договір №13/08-72 на транспортно-експедиторське обслуговування від 13 серпня 2018 року. Клієнт ТОВ «Смарт Агро Інвест», експедитор «С-Логістік» на 5 арк.

136.ВМД №СОSU 6184971660 на 9 арк.

137.ВМД №581830161 на 11 арк.

138.ВМД YIWH HENGDA IMPORT EXPORT №OBX 1ZW1MA на 12 арк.

139.ВМД MEDUXI 901307від 15.10.18 на 7 арк.

140.ВМД NA 500060/2019/ на 8 арк.

141.CMR № 1 на 42 арк.

142.CMR № 1781 на 9 арк.

143.CMR № 1775 на 11 арк.

144.CMR № 1785 на 8 арк.

145.CMR № 1779 на 9 арк.

146.CMR № 1780 на 9 арк.

147.CMR № 002280 на 9 арк.

148.CMR № 1786 на 8 арк.

149.CMR № 002279 на 12 арк.

150.Інвойс MT18/12-0046 від 16.12.2018 на 13 арк.

151.Протокол про порушення митних правил №1320/50000/19 від 22 травня 2019 року на 3 арк.

152.Рахунок на оплату №182/747 від 12 грудня 2018 року на 1 арк.

153.Акт про проведення огляду товарів, ТЗ, ручної поклажі та багажу UA 500060/2019/005910 на 13 арк.

154.Рішення про визначення коду товару від 30.01.2019 на 8 арк.

155.Рішення про визначення коду товару від 18.01.2019 №КТ- UA500010-0006-2019 на 2 арк.

156.Рішення про визначення коду товару від 30.01.2019 №КТ- UA500010-0010-2019 на 2 арк.

157.Акт про проведення огляду товарів UA 500010/2019/001341 на 1 арк.

158.Рішення про визначення коду товару від 10.08.2018 №КТ- UA500010-0034-2018 на 7 арк.

159.Лист про дослідження проб на 1 арк.

160.Висновок №142008700-0578 від 15.08.18 на 2 арк.

161.Рішення про визначення коду товару від 20.08.2018 №КТ- UA500010-0040-2018 на 2 арк.

162.Рішення про визначення коду товару від 13.08.2018 №КТ- UA500010-0035-2018 на 1 арк.

163.Рішення про визначення коду товару від 18.08.2018 №КТ- UA500010-0038-2018 на 1 арк.

164.Рішення про визначення коду товару від 04.11.2018 №КТ- UA500010-0056-2018 на 1 арк.

165.Рішення про визначення коду товару від 27.08.2018 №КТ- UA500010-0043-2018 на 7 арк.

166.Протокол про порушення митних правил №2636/50000/18 від 14 вересня 2018 року на 5 арк.

167.Протокол про порушення митних правил №2636/50000/18 від 14 вересня 2018 року на 5 арк.

168.Протокол про порушення митних правил №3219/50000/18 від 17 вересня 2018 року на 5 арк.

169.ВМД №СОSU 6178598070 на 11 арк.

170.Лист ТОВ «Батіста-Груп» ви.№28/05-28.05.2019 про дозвіл продовження часу митного оформлення на 1 арк.

171.Договір № 25 від 13.02.2019 з додатками,виконавець ТОВ «Борол ЛТД», замовник ТОВ «Сіті Строй Центр» на 5 арк.

172.Договір № 30 від 18.02.2019,виконавець ТОВ «Борол ЛТД», замовник ТОВ «Енітек компані» та базова тарифна угода від 18.02.19 на 5 арк.

173.Печатки:

174.ТОВ «ТД трейд груп» (код 42571282)

175.ТОВ «Батіста-Груп» (код 42677663)

176.LLC «Tsalmar» (код 400257949)

177.ТОВ «Енітек компані» (код 41027123)

178.ТОВ «Сіті строй центр» (код 41790568)

179.ТОВ «Дант системс груп» (код 42545632)

180.ПП «Європейські торгові технології» (код 37493391)

181.ТОВ «Абсолют сістем» (код 42546209)

182.ТОВ «Онікс Едьюкейшн» (код 38436800)

183.ТОВ «Холзвелт» (код 41102378)

184.ТОВ «Така» (код 40123884)

185.ТОВ «Сіріус-Бізнес» (код 41451640)

186.ТОВ «Технолін» (код 41100559)

187.ТОВ «Смарт агро інвест» (код 40743126)

188.ТОВ «Сальма тревел» (код 41015359)

189.ТОВ «Платон-сервіс» (код 41269963)

190.ТОВ «Т-пром» (код 42159303)

191.ТОВ «Статус Юкрейн» (код 40866428)

192.ТОВ «Праймідов» (код 40068958)

193.ТОВ «Азія вектор трейдінг» (код 41414402)

194.ТОВ «Профіт плюс» (код 40155104)

195.«SEARATES LTD» (код 679962)

196. YIWU HENGDA IMPORT EXPORT TRADING

197.SHAOXING HEJIA TEXTILE CO LTD

198.HANGZHOU WEISHENG SNDUSTRY CO LTD

199.ZHEJIANG FANTASY TEXTILE CO LTD

200.QUANZHOU DONGRUN OUTDOOR EQUIPMENT CO LTD

201.Кліше з відтиском підпису

Таким чином, щодо вилучених 29.05.2019 під час обшуку офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вулиця Преображенська, буд. 4, флеш накопичувачів, документів,печаток є підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, розслідуваного у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містять ознаки, зазначені в ст. 98 КПК України як речові докази.

30.05.2019 увідповідності дост.ст.223,237КПК України,вилучені підчас обшукуофісного приміщенняза адресою:м.Одеса,вулиця Преображенська,буд.4,яке направі власностіналежить тавикористовується ПП«Стройінжсервіс» (код20958886)та Одеськійміській раді(код04056919)документи, флеш накопичувачі, печаток визнані речовими доказами.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, з метою запобігання ризикам приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на майно, яке було вилучено протоколом обшуку від 29.05.2019 під час обшуку офісного приміщення за адресою: : м. Одеса, вулиця Преображенська, буд. 4.

Крім того, вилучене необхідне для проведення ряду судових експертиз в яких виникне необхідність під час досудового розслідування, що дозволить надати належну кримінально-правову оцінку діянням суб`єктів злочинів з урахуванням встановлених кількісних та якісних характеристик майна, достовірності їх відображення у фінансово-господарській документації, визначити розмір шкоди внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та вирішити інші пов`язані кримінально-процесуальні питання.

Таким чином, для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна, до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вищевикладені факти, вказують на те, що в разі повернення вищевказаних предметів, документів і флеш накопичувачів, вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених предметів, речей (цінностей), що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Позиція сторін

Слідчий групи слідчих слідчий СУ ФРГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_3 усудовомузасіданні заявленеклопотання підтримав,просив задовольнитиз підставвикладених уйого мотивувальнійчастині.

В свою чергу, ураховуючи норми ст.ст. 22, 26, 172 КПК України слідчий суддя уважає за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі власників майна та прокурора.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).

Відповідно ж до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1ст. 98 КПК Україниє матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності дост. 170 КПК України,оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієїстатті Кодексу, а саме є речовим доказом, згідно постанови від 30.05.2019.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідженні матеріалів провадження у порядкуст. 94 КПК Українивстановлено, що таке майно дійсно відповідає критеріямст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Саме клопотання відповідає вимогамст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою17РозділуІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогамКПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Тож, слідчий суддя погоджується з висловленою у судовому засіданні думку заявника про те, що необхідно накласти арешт на майно на підставіст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у пункті першому частині другійстатті 170 цього Кодексу.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ч. 2ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.1-29,131-132,170-173,309,369-372,376, 534 КПК України, слідчий суддя постановив:

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на речі і документи, які було вилучено протоколом від 29.05.2019 під час обшуку офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вулиця Преображенська, буд. 4, яке використовується ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими слідством особами: