Ухвала
від 13.06.2019 по справі 755/8239/19
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/8239/19

Провадження №: 1-кс/755/4050/19

"13" червня 2019 р.

м. Київ

слідчий суддяДніпровського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,секретар судовихзасідань ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 ,представників власниківмайна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,розглянувши вприміщенні судуу відкритомусудовому засіданніклопотання слідчогоз ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 про арешт майна у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32018100000000159 від 27.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні -прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, у рамках цього провадження,у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст.ст.2,91 КПК Українипри наявності на передумов визначених ст.ст.132,170того жКодексу.

Встановленіобставиниу ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження

Четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування (адреса СВ: м. Київ, вул. Пожарського, 5-А)здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зібрано інформацію про те, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені слідством особи, які діють від імені ОСОБА_14 здійснили у квітні 2018 року придбання ТОВ "Прайм трейд юніверсал" (код ЄДРПОУ 41919674) і в подальшому використовують дане підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у незаконному формуванні податкового кредиту, отриманого від імпорту товарів, на загальну суму більше 5 млн. грн. для наступних підприємств: ТОВ "Аболіш" (код 42192661), ТОВ "Ранфекс" (код 42200939), ТОВ "Тайфар" (код 42195149), ТОВ "Лореш" (код 42194543), ТОВ "Імпер Груп" (код 42188037), ТОВ "Фріком-ЛТД" (код 41578973), ТОВ «Альфа-форвард» (40685672), ТОВ "Лафт" (код 41803128) та інші, чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

В підтвердження фіктивності угод ТОВ "Прайм трейд юніверсал" (код ЄДРПОУ 41919674), проведено розмову із директором ОСОБА_14 , який повідомив що на даний час проживає в Російській Федерації, ТОВ "Прайм трейд юніверсал" йому не відомо, до його діяльності він не причетний Відповідно до інформації Державної прикордонної служби України встановлено, що ОСОБА_14 з 05.05.2018 по теперішній час на територію України не заїжджав, при цьому імпортні операції від його імені проводились з травня по жовтень 2018 року. Також в підтвердження фіктивності угод ТОВ "Прайм трейд юніверсал", проведено аналіз податкової звітності вказаних підприємств та встановлено, що у 2018 році СГД формувало податковий кредит з ПДВ (тобто реалізовувало товари (роботи, послуги) підприємствам (ТОВ "Аболіш" (код 42192661), ТОВ "Ранфекс" (код 42200939), ТОВ "Тайфар" (код 42195149), ТОВ "Лореш" (код 42194543) та інші), які, навіть не мали ніколи відкритих банківських рахунків.

Відповідно до документів від Одеської митниці ДФС, отримано інформацію про осіб, які фактично здійснювали розмитнення та оформлення товарів від ТОВ "Прайм трейд юніверсал", тобто використовували документи підприємства для прикриття незаконної діяльності, в т.ч. ОСОБА_8 .

В подальшому в ході розслідування, зібрано інформацію про те, що ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені слідством особи, здійснили у 2018-2019 роках, на підставних осіб, придбання/реєстрацію ТОВ «Абігдон плюс» (код 41319851), ТОВ «Альфа-форвард» (код 40685672), ТОВ «Альянс гранд АС» (код 42658939), ТОВ «Елемент трейд» (код 41919900), ТОВ «Кріт Про» (код 42296956), ТОВ «Макротайм» (код 42210690), ТОВ «Агрострейд» (код 42447745), ТОВ «НК ТРЕЙД.» (код 42540432), ТОВ «Опт Сільгосппостач» (код 42445233) та в подальшому використовують дані підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у незаконному формуванні податкового кредиту іншим СГД, отриманого від імпорту товарів, який фактично реалізуєтсья за готівку без документального оформлення, на загальну суму більше 7 млн. грн., чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

Схема роботи даної групи осіб, полягає в тому, що вони, використовуючи дані підконтрольних підприємств: ТОВ «Прайм трейд Юніверсал» (код 41919674), ТОВ «Абігдон плюс» (код 41319851), ТОВ «Альфа-мост» (код 42121082), ТОВ «Альфа-форвард» (код 40685672), ТОВ «Альянс гранд АС» (код 42658939), ТОВ «Елемент трейд» (код 41919900), ТОВ «Кріт Про» (код 42296956), ТОВ «Макротайм» (код 42210690), ТОВ «Агрострейд» (код 42447745), ТОВ «НК ТРЕЙД.» (код 42540432), ТОВ «Опт Сільгосппостач» (код 42445233) та інші імпортують з Китаю товари широкого вжитку (текстиль, фурнітура, посуд, взуття, одяг, іграшки, товари для ремонту та будівництва та інше), які розмитнюються переважно на «Одеській митниці «Євротермінал» (м. Одеса, Хаджибейська дорога, буд. 4/1). Після розмитнення, вказаний товар реалізується третім особам за готівкові кошти, у тому числі через ринки (7 кілометр, м. Одеса) та склади (м.Київ, вулиця Чистяківська, б. 32).

Проведеним аналізом баз даних та відкритих банківських рахунків встановлено, що в період з 2018 року по теперішній час вказана реалізація документально відображається в адресу СГД з ознаками фіктивності, які здійснюють документальне оформлення безтоварних операцій, та здійснюють підробку податкової звітності, а саме відображають придбання однієї групи товарів (товари для ремонту та будівництва, текстиль, фурнітура, посуд, взуття, одяг, іграшки, та інше), а реалізацію іншої продукції (наприклад сільськогосподарської).

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та вилучення господарських документів щодо імпорту товарів та їх реалізації, як фактичної так і документальної, товарів за період з 01.01.2018 по дату проведення обшуку, встановлення кола осіб причетних до цього, отримання речових доказів та вжиття заходів, щодо припинення протиправної діяльності, виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлових приміщень та прилеглої території за адресою: м. Київ, вулиця Чистяківська, буд. 32, що на праві власності належить ПрАТ «ОТІС» (код 14357579) та використовується ТОВ «Прайм трейд Юніверсал» (код 41919674), ТОВ «Абігдон плюс» (код 41319851), ТОВ «Альфа-мост» (код 42121082), ТОВ «Альфа-форвард» (код 40685672), ТОВ «Альянс гранд АС» (код 42658939), ТОВ «Елемент трейд» (код 41919900), ТОВ «Кріт Про» (код 42296956), ТОВ «Макротайм» (код 42210690), ТОВ «Агрострейд» (код 42447745), ТОВ «НК ТРЕЙД.» (код 42540432), ТОВ «Опт Сільгосппостач» (код 42445233).

Проведеними заходами встановлено, що нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вулиця Чистяківська, буд. 32, належить на праві власності ПрАТ «ОТІС» (код 14357579), що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та деклараціями з податку на нерухоме майно.

29.05.2019-30.05.2019 в ході проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вулиця Чистяківська, буд. 32, яке використовується ТОВ «НК ТРЕЙД.» (код 42540432), вилучено наступні документи фінансово-господарської діяльності, а саме Товаро-транспортні накладні:

-Товаро-транспортна накладна № 9991199900000014252 замовник (платник) ТОВ «Делівері-Авто», вантажовідправник ОСОБА_18 , вантажоодержувач ФОП ОСОБА_19 у 4-х екземплярах з додатками на 7 арк;

-Товаро-транспортна накладна №542 від 25.03.2019 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач Ігор на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №553 від 14.05.2019 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_20 на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №543 від 29.03.2019 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_21 на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №538 від 11.02.2019 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_22 на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №1 від 08.02.2019 замовник ТОВ «Вест Гард» , вантажовідправник ТОВ «Сі Лайн Конекшин», вантажоодержувач замовник ТОВ «Вест Гард» на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №537 від 06.02.2019 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_23 на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №513 від 29.10.2018 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_24 на 1 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №536 від 05.02.2019 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_25 на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №513 від 29.10.2018 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_24 в п`яти екземплярах на 5 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №514 від 29.10.2018 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач Олексій на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №544 від 08.04.2019 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_26 на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №513 від 29.10.2018 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_24 на 3 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №534 від 18.01.2019 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_24 на 4 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №532 від 09.01.2019 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач Наталья на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №533 від 10.01.2019 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач В`ячеслав на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №77366 від 19.09.2018 від 09.01.2019 замовник ООО «Лайнстайл», вантажовідправник ООО «Твоя Логістика», вантажоодержувач ООО «Лайнстайл» на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №549 від 19.04.2019 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач Ігор на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №547 від 19.04.2019 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_21 на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №508 від 10.10.2018 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач В`ячеслав на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №509 від 10.10.2018 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_24 на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №515 від 31.10.2018 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_27 на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №520 від 22.11.2019 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_21 на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №518 від 13.11.2018 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач Юлія на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №555 від 20.05.2019 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач Юлія на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №528 від 18.12.2018 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач Дмитро на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №531 від 27.12.2018 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_21 на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №530 від 20.12.2018 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач ОСОБА_28 на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №529 від 19.12.2018 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач ОСОБА_29 на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №518 від 14.11.2018 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач ОСОБА_30 на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №519 від 20.11.2018 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_31 на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №П10 від 21.11.2018 замовник ФОП ОСОБА_32 , вантажовідправник ОСОБА_32 , вантажоодержувач ОСОБА_32 на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №521 від 26.11.2018 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_33 на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №522 від 05.12.2018 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_31 на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №524 від 10.12.2018 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач Антон на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №523 від 07.12.2018 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_34 на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №525 від 13.12.2018 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_24 на 2 арк. (копія);

-Товаро-транспортна накладна №526 від 14.12.2018 замовник ТОВ «Аліна» м.Одеса, вантажовідправник ТОВ «Фіалан», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_26 на 2 арк. (копія);

-Копія товарно-транспортної накладної №106590226045090 від 26.02.2019, замовник ПП «Компанія «Софторг», вантажовідправник ПП «Фіалан», вантажоодержувач - «Компанія «Софторг» у 2 екземплярах на 2 арк. ;

-Копія товарно-транспортної накладної №541 від 01.03.2019, замовник ТОВ «Аліна», вантажовідправник ПП «Фіалан», вантажоодержувач -ФОП ОСОБА_21 на 2 арк. ;

-Копія товарно-транспортної накладної №539 від 19.02.2019, замовник ТОВ «Аліна», вантажовідправник ПП «Фіалан», вантажоодержувач -ФОП ОСОБА_35 на 2 арк. ;

-Копія товарно-транспортної накладної №540 від 19.02.2019, замовник ТОВ «Аліна», вантажовідправник ПП «Фіалан», вантажоодержувач -ФОП ОСОБА_23 на 2 арк. ;

-Копія товарно-транспортної накладної №541 від 01.03.2019, замовник ТОВ «Аліна», вантажовідправник ПП «Фіалан», вантажоодержувач - ФОП ОСОБА_21 на 2 арк. ;

-Копія товарно-транспортної накладної №539 від 19.02.2019, замовник ТОВ «Аліна», вантажовідправник ПП «Фіалан», вантажоодержувач - ФОП ОСОБА_35 на 2 арк. ;

-Копія товарно-транспортної накладної №541 від 25.03.2019, замовник ТОВ «Аліна», вантажовідправник ПП «Фіалан», вантажоодержувач - Ігор на 2 арк. ;

-Копія товарно-транспортної накладної №498 від 11.09.2018, замовник ТОВ «Аліна», вантажовідправник ПП «Фіалан», вантажоодержувач - ФОП ОСОБА_36 на 2 арк. ;

-Копія товарно-транспортної накладної №505 від 17.09.2018, замовник ТОВ «Аліна», вантажовідправник ПП «Фіалан», вантажоодержувач - ФОП ОСОБА_25 на 2 арк. ;

-Копія товарно-транспортної накладної №495 від 31.08.2018, замовник ТОВ «Аліна», вантажовідправник ПП «Фіалан», вантажоодержувач - ФОП ОСОБА_37 на 2 арк. ;

-Копія товарно-транспортної накладної №510 від 22.10.2018, замовник ТОВ «Аліна», вантажовідправник ПП «Фіалан», вантажоодержувач - ТОВ «Атами» Дмитро на 2 арк. ;

-Копія товарно-транспортної накладної №510 від 16.10.2018, замовник ТОВ «Аліна», вантажовідправник ПП «Фіалан», вантажоодержувач - ФОП ОСОБА_38 на 2 арк. ;

-Копія товарно-транспортної накладної №78394 від 14.09.2018, замовник ООО «Алстайн», вантажовідправник ООО «Твоя логістика», вантажоодержувач - ООО «Алстайн» на 1 арк. ;

-Копія товарно-транспортної накладної №527 від 17.12.2018, замовник ТОВ «Аліна», вантажовідправник ПП «Фіалан», вантажоодержувач - ФОП ОСОБА_31 на 2 арк. ;

-Копія товарно-транспортної накладної №77366 від 13.09.2018, замовник ООО «Алстайн», вантажовідправник ООО «Твоя логістика», вантажоодержувач - ООО «Алстайн» на 1 арк. ;

-Копія товарно-транспортної накладної №545 від 15.04.2019, замовник ТОВ «Аліна», вантажовідправник ПП «Фіалан», вантажоодержувач - ФОП ОСОБА_39 2 арк. ;

-Копія товарно-транспортної накладної №549 від 17.04.2019, замовник ТОВ «Аліна», вантажовідправник ПП «Фіалан», вантажоодержувач - ФОП ОСОБА_31 на 2 арк. ;

-Копія товарно-транспортної накладної №547 від 16.04.2019, замовник ТОВ «Аліна», вантажовідправник ПП «Фіалан», вантажоодержувач - ФОП ОСОБА_39 2 арк. ;

-Копія товарно-транспортної накладної №П135/1 від 13.12.2018, замовник ФОП ОСОБА_40 , вантажовідправник ФОП ОСОБА_40 , вантажоодержувач - ФОП ОСОБА_41 2 арк. ;

-Копія товарно-транспортної накладної №552 від 06.05.2019, замовник ТОВ «Аліна», вантажовідправник ПП «Фіалан», вантажоодержувач - ФОП ОСОБА_31 на 2 арк. ;

-Копія товарно-транспортної накладної №552 від 07.05.2019, замовник ТОВ «Аліна», вантажовідправник ПП «Фіалан», вантажоодержувач - ФОП ОСОБА_26 2 арк. ;

-Копія товарно-транспортної накладної №546 від 15.04.2019, замовник ТОВ «Аліна», вантажовідправник ПП «Фіалан», вантажоодержувач - ФОП ОСОБА_42 на 2 арк. ;

-Копія товарно-транспортної накладної №556 від 27.05.2019, замовник ТОВ «Аліна», вантажовідправник ПП «Фіалан», вантажоодержувач - ФОП ОСОБА_21 на 2 арк. ;

-Копія товарно-транспортної накладної №553 від 14.05.2019, замовник ТОВ «Аліна», вантажовідправник ПП «Фіалан», вантажоодержувач - ФОП ОСОБА_43 на 2 арк. ;

-Копія товарно-транспортної накладної №511 від 23.10.2018, замовник ТОВ «Аліна», вантажовідправник ПП «Фіалан», вантажоодержувач - ФОП ОСОБА_44 на 2 арк. ;

-Копія товарно-транспортної накладної №П10 від 31.08.2018, замовник ФОП ОСОБА_40 , вантажовідправник ФОП ОСОБА_40 , вантажоодержувач - ФОП ОСОБА_40 на 3 арк.;

-Копія товарно-транспортної накладної №77363 від 30.08.2018, замовник ООО «Твоя логістика», вантажовідправник ООО «Твоя логістика», вантажоодержувач - ТОВ «Суплім Альянс» на 1 арк. ;

-Копія товарно-транспортної накладної №496 від 03.09.2018, замовник ТОВ «Аліна», вантажовідправник ПП «Фіалан», вантажоодержувач - Автогаражний кооператив «Лада» на 2 арк. ;

-Копія товарно-транспортної накладної №500 від 11.09.2018, замовник ТОВ «Аліна», вантажовідправник ПП «Фіалан», вантажоодержувач - ФОП ОСОБА_24 2 арк. ;

-Копія товарно-транспортної накладної №501 від 11.09.2018, замовник ТОВ «Аліна», вантажовідправник ПП «Фіалан», вантажоодержувач - ФОП ОСОБА_45 2 арк. ;

-Копія товарно-транспортної накладної №499 від 11.09.2018, замовник ТОВ «Аліна», вантажовідправник ПП «Фіалан», вантажоодержувач - ФОП ОСОБА_31 на 2 арк. ;

-Копія товарно-транспортної накладної №512 від 25.10.2018, замовник ТОВ «Аліна», вантажовідправник ПП «Фіалан», вантажоодержувач - ФОП ОСОБА_46 на 2 арк. ;

-Копія товарно-транспортної накладної №П12 від 12.10.2018, замовник ФОП ОСОБА_40 , вантажовідправник ФОП ОСОБА_40 , вантажоодержувач - ФОП ОСОБА_40 на 2 арк.;

Дані документи оглянуті про, що складено протокол огляду від 31.05.2019 та дані документи визнані речовими доказами.

Крім того, під час проведення обшуку виявлено та вилучено ноутбук із зарядним пристроєм HP 3168WGW, s/n CHP82322PS необхідні для проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи з метою встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання висновку з питань, які виникають під час кримінального провадження, а саме: переписки з особами, які задіяні в злочинній схемі, отримання первинних документів та даних бухгалтерського обліку, які залишаються не відшуканими на даний час, є вірогідність отримати їх з магнітного носія та мобільних терміналів системи зв`язку. Також дані відомості необхідні для дослідження обставин, які мають важливе значення по кримінальному провадженню, отримання доказу вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб.

31.05.2019 у відповідності до ст.ст. 223, 237 КПК України вилучені під час обшуку нежитлових приміщень (склад) за адресою: АДРЕСА_1 , ноутбук, оглянутий та визнаний речовим доказом.

Разом зцим,під часобшуку 29-30.05.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 23.05.2019 року вилучені предмети та речі, які вважаються тимчасово вилученим майном, а саме:

-Гімнастичне колесо №52ND73-1/8 1 коробка (10 шт. в коробці), №52ND73-1/8 1 коробка (10 шт. в коробці);

-Гімнастичний килим - №52ND73 6 коробок (60 шт.);

-Електроприлади - №52NB06 в кількості 10 коробок в якій містяться 260 пакетів та 100 коробок з електронними механизмами;

-Паски безпеки №53TH08 в кількості 76 коробок в яких містяться 7600 пасків безпеки;

-Рюкзаки - 53TH11 в кількості 13 коробок в кількості 204 шт.;

-Аркуш паперу у форматі А1 - №53TH11 в кількості 16 коробок (528 шт.);

-Ящик в якому містяться 1 коробка з дитячими іграшками в кількості 500 шт., 1 мішок у тканині з дитячими іграшками в кількості 100 шт., 10 пакетів з дитячим взуттям, в кількості 100 шт., номер ящика №52ND40;

-Пластичні пояси №52ND68 7 коробок, 588шт.;

-Дитячі іграшки №52ND68 7 коробок (кількість 4000шт.);

-Мікроскопи №53TH91+52179 78 коробок (кількість 468 шт.);

-Прилади для риболовства №53ND24 - 7 коробок (кількість 35 шт.);

-Рибацькі поплавки №53ND24 - 3 коробки (кількість 600 шт.);

-Індикатори для рибацтва №53ND24 3 коробки ( кількість 30 шт.);

-Електроприлади у чохлі №53ND24 - 2 коробки (у кількості 10 шт.);

-Індикатори для рибальства №53ND24 2 коробки ( у кількості 200 шт.);

-Ситер №53ND24- 4 коробки (у кількості 40 ящиків в кожному по 10 шт.);

-Килими №52ND88 6шт.;

-Розкладні ножі 2 коробки ( у кількості 288 шт.) №53TH01;

-Ножі 3 коробки (в кількості 360 шт.) №53TH01 ;

-Ножі Onsations №53TH01 3 коробки;

-Ящики з манікюрними інструментами, а саме ящики з наменклатурами: WF-30 в кількості 1250шт., FL-04 8 ящиків у кількості 4000 шт., TH80 2 ящика у кількості 2000 шт., TH01 3 ящика (в кількості 1500 шт.), С-05 2 ящика (у кількості 200 шт.), С-03 13 ящиків (18000 шт.), С-02 4 ящика, ТН02 2 ящика (у кількості 600шт.), ВН02 3 ящика, NT12 1 ящик (250 шт.) PF02 2 ящика (у кількості 600 шт.) PF03 6 ящиків, ТН02 8 ящиків, С-02 1ящик, F-06 1 ящик, ВN03 1 ящик, ВN02 3 ящика, ВN01 4 ящика, С-04 2 ящика, С-03 1 ящик, S-01 -1ящик, TF-16 1 ящик, TS02 1 ящик, С-05 1 ящик ,NF-341 1 ящик, NF-361 1 ящик, NF-221, PF03 2 ящика, СТ 031 1 ящик, NF31 1 ящик;

-Ящики з іграшками в кількості 6 шт. по 24 коробки в кожному;

-22 ящиків із іграшками (4 полет) по 24 коробки в кожному);

-5 ящиків з електричними дротами;

-Ящик з коробками приманок: Nano minnow 5-18x5 2x4;

-Ящик з коробками приманок: Vibro Worm 75mm 20x5 Crayfish 45mm 20x5;

-Ящик з коробками приманок: Nano minnow 2,8-40x5;

-Ящик з коробками приманок: Vibro Worm 75mm 30x5;

-Ящик з коробками приманок: Nano minnow 5-18x5 2x4;

-Ящик з коробками приманок: Nano minnow 40 mm-25x5, Vibro Worm 50mm 47x5;

-Ящик з коробками приманок: Nano minnow 55 mm-30x5, Glider 55 mm 10x5;

-Ящик з коробками приманок: Tought 70 mm-20x5;

-Ящик з коробками приманок: Vibro Worm 85mm 30x5, Scap minnow 100mm 20х5;

-Ящик з коробками приманок: Vibro Worm 85mm 30x5, Tought 70mm 10х5;

-Ящик з коробками приманок: Polaris 85mm 60x5;

-Ящик з коробками приманок: Tought 100 mm-30x5;

-Ящик з коробками приманок: Vibro Worm 85mm 40x5;

-Ящик з коробками приманок: Polaris 85mm 20x5, Vibro Worm 40x5, Glider 35 mm 10x5;

-Ящик з коробками приманок: Vibro Worm 35 mm 20x5, Nimble 100 mm 30x5;

-Ящик з коробками приманок: Vibro Worm 50mm 14x5, + 10x5,Vibro Worm 85mm 10x5, Vibro Fat 120 mm 20x5;

-Ящик з коробками приманок: Vibro Worm 50 mm 38x5;

-Ящик з коробками приманок: Vibro Worm 50 mm 60x5;

-Ящик з коробками приманок: Nimble 65 mm 40x5;

-Ящик з коробками приманок: Nimble 40 mm 64x5;

-Ящик з коробками приманок: Allure 40 mm 64x5 Grayfish 45mm 24x5;

-Ящик з коробками приманок: Vibro Fat 120 mm 30x5;

-Ящик з коробками приманок: Nano minnow 3,5 mm-22x5, 2x4;

-Ящик з коробками приманок: Angri Spin 45mm 50x5;

-Ящик з коробками приманок: Vibro Worm 85 mm 40x5;

-Ящик з коробками приманок: ITEM SIY6G;

-Ящик з коробками приманок: Nano minnow 40 mm-100x10, Vibro Worm 50 mm 47x5 Nano minnow, 40 mm-40x5;

-Ящики з коробками приманок: Magic stial 130 mm-100x10, Vibro Worm 50 mm 42x5 ;

-Ящик з наборами інструментів PRO 24 bit Screwalriver SET- 9x50 шт.;

-Ящик з наборами викруток SM-9159 34 in 1 Prucision Screwolriver sef New Style 1x50 шт.;

-Ящик з наборами викруток HTEMY JM-6103 -10шт.;

-Ящик з наборами: пінцети JM-T11 -20 T3 TWEZERS SERIES 2x25 шт. 4x25 шт., кусачки JM-CT2-2 40шт., прилад JM-Z12 100 шт., ніж JM-OP12 50 шт., викрутки JM-Z01 10 шт., пакет з голками JM-8118 50x3 табличка Magnetic Project Mat 20шт. ризиновий килимок JM-Z16 10 шт. пилочки JM-FL1-1-10 шт. пакети з присосками 100x2 шкрібок померанчевого кольору 1x100 шт.;

-Alluminium Stilts Manual в коробці 100 шт.;

-Ящик з коробками приманок: Tipsy 50mm - 45шт.x5, Cruel Leech 55mm 25x5, Polaris 54mm, Crayfish 45mm 10x5;

-Коробка велика з дротами в мотках: Z0068886 20 мотків Z005633 10 мотків;

-Ящик з коробками приманок: Cruel Leech 55mm - 5x5 Nimble 100mm- 10x5 Tought 70mm 10x5;

-Ящик з коробками приманок: Vibro Fat 71 mm 39x5;

-Ящик з коробками приманок: Nano minnow 2,8 mm-28x5, + 2ящика;

-Ящик з коробками приманок: Slim Shady 3.6 38x5 2x4;

-Ящик з коробками приманок: Nimble 100 mm 30x5 Vibro Worm 75 mm 30x5;

-Ящик з коробками приманок: Nano minnow 3,5 mm-22x5, + 2x4;

-Ящик з коробками приманок: Nimble 40 mm 10x5 Allure 40 mm 40x5;

-Ящик з коробками приманок: Vibro Worm 35 mm 10x5 Tought 10x5;

-ящик з коробками приманок : Nano minnow 5 18*5

2*4

-ящик з коробками приманок : Nano minnow 3,5 38*5

2*4

-ящик з коробками приманок : Glider 20 mm 20*5

Scalp minnow 80mm 20*5

-ящик з коробками приманок : Nano minnow 5 25*5

3*4

-ящик з коробками приманок : Nano minnow 2,8 38*5

2*4

-ящик з коробками приманок : Nano minnow 55mm 30*5

Magic 30*5

-ящик з коробками приманок : Nano minnow 5 19*5

1*4

-ящик з коробками приманок : Nimble 65mm 53*5

-ящик з коробками приманок : Active slug 70mm 60*5

-ящик з коробками приманок : Nano minnow 5 25*5

3*4

-ящик з коробками приманок : Crau fish 45mm 25*5

Skalt minnowa 100 mm 20*5

-ящик з коробками приманок : Glider 120mm 10*5

Active slug 100mm 20*5

-ящик з коробками приманок : Nano minnow 5 18*5

2*4

-ящик з коробками приманок : Toug 150mm 40*5

-ящик з коробками приманок : Active slug 18*5

-ящик з коробками приманок : Toug 150mm 20*5

-ящик з коробками приманок : Polaris 54mm 10*5

Crayfish 45 mm 15*5

Active slug 100mm 10*5

Tipsy 50mm 30*5

-ящик в якому містяться металеві конструкції з надписом «630» - по 4 шт, - 2 ящика;

-ящик в якому містяться коробки з надписом на них JINGYI, #LW5A в кількості 20 шт., а також дві металеві конструкції з надписом «630» - 2 шт, коробка з надписом P32A11A, а також дві палети, з червоними вмикачами, та палети з чорними.

-ящик з металевими конструкціями синього кольору 4 ящ* 1

-ящик з металевими конструкціями сірого кольору 2 ящика.

-ящик з пластмасовими комплектуючими з надписом -44 5242, 53ТН72.

-ящик з колесами 53ТН72 3 ящ. * 5колес;

-ящик з пластмасовими комплектуючими 53ТН72 1 шт;

-ящик з пластмасовими комплектуючими 445242 1 шт;

-ящик з пластмасовими комплектуючими NO: 7, 44-5242, KR 022 ;

-ящик з пластмасовими комплектуючими NO: 2, 44-5242, KR 022 ;

-ящик з пластмасовими комплектуючими NO: 4, 44-5242, KR 022 ;

-ящик з пластмасовими комплектуючими NO: 7, 44-5242, KR 022 ;

-ящик з сидіннями NO:544-5242, KR 022 ;

-мішок з шинами в кількості 10 шт - NO:10

-ящик з комплектуючими до мотоцикла: NO: 20 2 ящика;

-ящик з амортизаторами 10 шт 1 ящик;

-ящик з металевими комплектуючими до мотоцикла 1 ящик;

-ящик з металевими комплектуючими ( болти, гайки, шайби) 1 ящик;

-ящик з колесами 44-5242 5шт 1 ящик;

-ящик з деталями NO: 21-1ящик;

NO: 11-1ящик;

-ящик з проводами NO: 9-1ящик;

-Ящик з коробками приманок 40 шт. у кількості 200 шт;

-- Ящик з коробками приманок Allure у кількості 40 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Active slug у кількості 35 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Slim spodi у кількості 40 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Polaris nano micron у кількості 60 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Tough у кількості 50 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Micro farmy у кількості 40 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Slim shedi у кількості 80 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Vibro mormo у кількості 40 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Griober у кількості 30 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Tough у кількості 40 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Cuirl у кількості 70 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Tough у кількості 30 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Nano minou у кількості 20 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Vibro mormo у кількості 40 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Nano minou у кількості 20 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Nano minou у кількості 30 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Nano minou Vibro mormo у кількості 40 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Vibro mormo у кількості 10 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Allure у кількості 25 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Active slug у кількості 40 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Tobl у кількості 20 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Nimbl, Cryill, Lich у кількості 60 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Slim shedi у кількості 40 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Nobl у кількості 20 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Allure у кількості 30 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Nano minou у кількості 20 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Tough у кількості 40 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Nano minou у кількості 24 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Nano minou у кількості 20 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Tough у кількості 30 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Polaris у кількості 40 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Nano minou у кількості 30 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Polaris у кількості 40 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Nimbl у кількості 30 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Nimbl у кількості 40 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Libro у кількості 40 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Nano minou у кількості 24 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Vibro varm у кількості 40 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Slim shedi у кількості 40 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Vibro varm у кількості 15 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Notin shop у кількості 38 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Slim shedi у кількості 40 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Nano minou у кількості 40 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Tough у кількості 20 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Nimbl у кількості 40 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Nimbl у кількості 50 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Nimbl у кількості 20 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Vibro varm у кількості 40 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Tough у кількості 20 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Slim shedi у кількості 40 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Polaris у кількості 23 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Nimbl у кількості 30 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Nimbl у кількості 60 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Nano minou у кількості 22 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Nano minou у кількості 60 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Winbett у кількості 60 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Nano minou у кількості 20 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Tough у кількості 20 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Crayfich у кількості 20 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Tough у кількості 20 коробок;

-- Ящик з коробками приманок Crayfich 45mm у кількості 20 коробок у кожній по 5 шт., Vibro fat 71mm у кількості 20 коробок у кожній по 5 шт.;

-- Ящик з коробками приманок Scalp minnow 80mm у кількості 20 коробок у кожній по 5 шт., Glider 120mm у кількості 20 коробок у кожній по 5 шт.;

-- Ящик з коробками приманок Vibro worm 85mm у кількості 40 коробок у кожній по 5 шт.;

-- Ящик з коробками приманок Nano minnow 2.8 у кількості 40 коробок у кожній по 5 шт.;

-- Ящик з коробками приманок Vibro worm 50mm у кількості 15 коробок у кожній по 5 шт.;

-- Ящик з коробками приманок Nano minnow 2.8 у кількості 40 коробок у кожній по 5 шт.;

-- Ящик з коробками приманок Active slug 100mm у кількості 16 коробок у кожній по 5 шт.;

-- Ящик з коробками приманок у кількості 100 коробок у кожній по 10 шт.;

-- Ящик з коробками приманок Vibro fat 100mm у кількості 10 коробок у кожній по 5 шт., Tought 100mm у кількості 30 коробок у кожній по 5 шт.;

-- Ящик з коробками приманок Angri spin 45mm у кількості 20 коробок у кожній по 5 шт., Allure 40mm у кількості 250 шт.;

-- Ящик з коробками приманок Nano minnow 3.5 у кількості 24 коробок у кожній по 5 шт.;

-- Ящик з коробками приманок Nano minnow 56mm у кількості 25 коробок у кожній по 5 шт.;

-- Ящик з коробками приманок Polaris 45mm у кількості 67 коробок у кожній по 5 шт.;

-- Ящик з коробками приманок Crayfich 75mm у кількості 46 коробок у кожній по 5 шт.;

-- Фара код 2327D-D у кількості 1 ящик в якому 30 шт.;

-- Лампа код 162270 у кількості 1 ящик в якому 4 шт.;

-- Лампа код 151072 у кількості 1 ящик в якому 12 шт.;

-- Лампа код 162036 у кількості 1 ящик в якому 20 шт.;

-- Лампа код 2327 у кількості 1 ящик в якому 20 шт.;

-- Лампа код 151108 у кількості 1 ящик в якому 6 шт.;

-- Лампа код 4024K-D у кількості 1 ящик в якому 20 шт.;

-- Лампа код 53TN346\07 у кількості 1 ящик в якому 4 шт.;

-- Лампа код 151054 у кількості 1 ящик в якому 12 шт.;

-- Лампа код 2327SP у кількості 1 ящик в якому 20 шт.;

-- Лампа код 53TN34 у кількості 1 ящик в якому 20 шт.;

-- Лампа код 53TN3472\70 у кількості 1 ящик в якому 20 шт.;

-- Лампа код 25255 у кількості 1 ящик в якому 4 шт.;

-- Лампа код 2327SP у кількості 1 ящик в якому 20 шт.;

-- Лампа код 162032 у кількості 1 ящик в якому 20 шт.;

-- Лампа код 53TN34\7 у кількості 1 ящик в якому 6 шт.;

-- Лампа код 151072 у кількості 1 ящик в якому 12 шт.;

-- Лампа код 113180 у кількості 1 ящик в якому 4 шт.;

-- Лампа код 53TN3426\70 у кількості 1 ящик в якому 20 шт.;

-- Лампа код 53TN3426\70 у кількості 1 ящик в якому 6 шт.;

-- Лампа код 163150 у кількості 1 ящик в якому 6 шт.;

-- Лампа код 53TN3423\70 у кількості 1 ящик в якому 12 шт.;

-- Лампа код 2327SP у кількості 1 ящик в якому 20 шт.;

-- Лампа код 113120 у кількості 1 ящик в якому 6 шт.;

-- Лампа код 53TN3433\70 у кількості 1 ящик в якому 20 шт.;

-- Лампа код 14\70 у кількості 1 ящик в якому 20 шт.;

-- Лампа код 193288 у кількості 1 ящик в якому 4 шт.;

-- Лампа код 193180 у кількості 1 ящик в якому 2 шт.;

-- Лампа код 2327SP у кількості 1 ящик в якому 20 шт.;

-- Лампа код 53TN34\6770 у кількості 1 ящик в якому 20 шт.;

-- Лампа код 193240 у кількості 1 ящик в якому 4 шт.;

-- Лампа код 246002 у кількості 1 ящик в якому 20 шт.;

-- Лампа код 163060 у кількості 1 ящик в якому 8 шт.;

-- Лампа код 151036 у кількості 1 ящик в якому 8 шт.;

-- Лампа код 151036 у кількості 1 ящик в якому 20 шт.;

-- Лампа код SD0328 у кількості 1 ящик в якому 20 шт.;

-- Лампа код 113120 у кількості 1 ящик в якому 6 шт.;

-- Лампа код 151018 у кількості 1 ящик в якому 20 шт.;

-- Лампа код 273018 у кількості 1 ящик в якому 40 шт.;

-- Сухі серветки код 52NP24 у кількості 20 ящиків, 8 тис. PCS у кількості 1 ящик (16 упаковок);

-- Тканина у кількості 1 упаковка 12 мотків (44 упаковки);

-- Синій шлем у кількості 1 ящик в якому 2 шлеми, 1 ящик в якому 4 шлеми, 1 ящик в якому 4 шлеми;

-- Перчатки гумові чорного кольору у кількості 1 мішок в якому 10 упаковок, 1 мішок в якому 15 упаковок;

-- Синій шлем у кількості 1 ящик в якому 4 шлеми, 1 ящик в якому 4 шлеми, 1 ящик в якому 4 шлеми;

-- Перчатки гумові чорного кольору у кількості 1 мішок в якому 10 упаковок, 1 мішок в якому 15 упаковок, 1 мішок в якому 10 упаковок, 1 мішок в якому 15 упаковок, 1 мішок в якому 10 упаковок, 1 мішок в якому 15 упаковок;

-- Жовтий шлем у кількості 1 коробка у якій 4 шлеми, 1 коробка у якій 6 шлемів;

-- Повітряний фільтр у кількості 1 коробка у якій 10 фільтрів;

-- Синій шлем у кількості 1 ящик в якому 4 шлеми;

-- Повітряний фільтр у кількості 1 коробка у якій 8 фільтрів, 1 коробка у якій 8 фільтрів;

-- Синій шлем у кількості 1 ящик в якому 4 шлеми.

-Ящик з надписом : « pvc strip curtain? Polar Blue cltar ribbed@ 2mm x 200mm x 50 mtrs 2 ящика , 40 шт/ящ. В якому міститься 1 моток силікону.

-Мотки силікону з надписом « pvc strip curtain, 1.7m x 200m x 50m, standart smooth Blue clear-90 мот. + 85 мот.

-Електричний пристрій- Towel Warmer -4 коробки

-Коробка з перехідник 97 шт

HD Camera 25 шт

Пакунки з штекерами- 2 пачки

-Коробка з HD Camera 30 шт (9D09EN001)

-Коробка з Smart Video Recorder (тюнер) -10 шт (9D09EN002)

-Коробка з надписом 7312CN в середині:

oДатчики руху- 15 шт

oБлок живлення - 11 шт.

oЕлектроприймач- 1 шт.

oОхоронна система- 5 шт.

oДитектор- 5 шт

oСистема оповіщення 1 шт.

oПульт до системи оповіщення 8 шт

oКомплектуючі до системи оповіщення 5 шт

oЧіп -1 шт

oКамера відео спостереження 2 шт.

-Рубіроїдна покрівля- 9 коробок

-Лежак- 1шт

-Обігрівач- 4 коробки + 19 коробок Х 10шт в коробці, 1 коробка Х 2 шт.

-7 коробок S32y 190303 з металевими кутниками по 200 шт.

-Коробка з пластмасовими кутниками- 6 упаковок

-Стенд з одягом 1 шт

-Ящики штучні 43 шт

-Коробка з комплектуючими, в коробці -11 шт

-Коробка з фарами- 2 шт

Протитуманки- 20 шт

Противотуманки круглі- 20 шт

-Електричні картини 48 шт.;

-Люстри 10 шт.;

-Пляшки 28 коробок 50 шт. ;

-Печатні станки 4 шт.;

-Кондиціонер з комплектуючими 3 шт.;

-Глечики для квітів 165 шт.;

-Плити гранітні 20 шт.;

-Футболки 49 ящиків 3735 шт.;

-Ящик з трусами 65 ящиків 9202 шт.;

-Комплекти дитячі 2 ящики 106 шт.;

-Квадратні туалети (білі) 13 шт.;

-Стояки в 3-ьох дерев`яних боксах з номером Т16967-17;

-Дерев`яний контейнер з дерев`яними виробами всередині з надписом 53NO12 з китайськими символами, довжиною 245*125*130;

-Дерев`яний контейнер в якому містяться комплектуючі до 3Р принтера з надписом 52ND95 1/1 - 1 шт., 52ND 21 - 2 шт.;

-Посилювач до монітора в картонних коробках в кількості 3 шт.

При проведенні обшуку адвокатом ОСОБА_5 надано видаткові накладні, які належним чином не завірені, та які частково підтверджують походження товару на складі, проте даний пакет документів є не повним, також відсутні документи, що підтверджується якість товару.

Вилучені предмети та речі (ТМЦ) згідно Акту приймання-передачі від 30.05.2019 передані на відповідальне зберігання завідувачу складу ТОВ «Сі Лайн Конекшин» (код ЄДРПОУ 39845701) ОСОБА_47 .

31.05.2019 у відповідності до ст.ст. 223,237КПК України під час обшуку нежитлових приміщень (склад) за адресою: м.Київ, вул. Чистяківська, 32 предмети таречі (ТМЦ)визнані речовими доказами.

Згідно ч.7ст.236КПК Українипри обшукуслідчий,прокурор маєправо проводитивимірювання,фотографування,звуко-чи відеозапис,складати планиі схеми,виготовляти графічнізображення обшуканогожитла чиіншого володінняособи чиокремих речей,виготовляти відбиткита зліпки,оглядати івилучати документи,тимчасово вилучатиречі,які маютьзначення длякримінального провадження.

Таким чином,щодо вилучених29-30.05.2019під часобшуку нежитловихприміщень (склад)за адресою:м.Київ,вул.Чистяківська,32,комп`ютерної техніки,документів, предметів та речей (ТМЦ) є підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, розслідуваного у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містять ознаки, зазначені в ст. 98 КПК України як речові докази.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 стаття 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, з метою запобігання ризикам приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на майно, яке було вилучено протоколом обшуку від 29-30.05.2019 під час обшуку нежитлових приміщень (склад) за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 32.

Крім того, вилучене необхідне для проведення ряду судових експертиз в яких виникне необхідність під час досудового розслідування, що дозволить надати належну кримінально-правову оцінку діянням суб`єктів злочинів з урахуванням встановлених кількісних та якісних характеристик майна, достовірності їх відображення у фінансово-господарській документації, визначити розмір шкоди внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та вирішити інші пов`язані кримінально-процесуальні питання.

Таким чином, для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна, до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вищевикладені факти, вказують на те, що в разі повернення вищевказаних предметів, речей (цінностей), вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених предметів, речей (цінностей), що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

У світлого чого заявник просить це звернення задовольнити.

Позиція сторін

Слідчий групи слідчих - слідчий СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

Представники власника майна указали, що товар, який був вилучений у ході обшуку у приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 32, належить ПП «СІ ЛАЙН КОНЕКШН». Указаний товар за цією адресою зберігається на підставі договорів відповідального зберігання майна від 31.05.2018 та від 01.12.2018 з відповідними актами приймання-передачі товарів, укладені між ПП «СІ ЛАЙН КОНЕКШН» та фізичними особами-підприємниця ОСОБА_48 та ОСОБА_49

ПП «СІ ЛАЙН КОНЕКШН» відношення жодного до кримінального провадження не мають.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимогКримінального процесуального Кодексу України(далі -КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положеньКонституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких наданаВерховною Радою України, цього Кодексута інших законів України (ч. 2ст. 1 КПК України).

Відповідно ж до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У цьому зверненні його автор наводить єдину мети - збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1ст. 98 КПК Україниє матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням того, що необхідність арешту майна з ціллю досягнення тієї чи іншої мети з переліку визначених ч. 2ст. 170 КПК Україниє можливим лише у разі наявності обставин визначних абз. 2 ч. 1ст. 170 того ж Кодексу, яка передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У цій ситуації, сам по собі факт наявності постанови про визнання майна речовим доказом не є ключовим фактором, адже якщо виходити з структурного змісту норми ч. 3ст. 170 КПК України, то слідує, що при вирішенні питання про накладення арешту на майно з даних підстав, слідчий суддя самостійно перевіряє відповідність ознак майна критеріям, передбаченим ст. 98 указаного Кодексу, при цьому висновки слідчого судді не залежать від наявності у кримінальному провадженні постанови про визнання вказаного майна речовим доказом.

Тотожного висновку дійшов і апеляційний суд м. Києва в ухвалі від 30.05.2017 у справі № 752/4897/17 указавши, що при арешті майна з підстави визначеної п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України«висновки слідчого судді не залежать від наявності у кримінальному провадженні постанови про визнання вказаного майна речовим доказом» та у справі № 757/54015/17-к (ухвала від 11.10.2017), а саме зауваживши, що «наявність постанови про визнання майна, на яке орган досудового розслідування просить накласти арешт, речовими доказами у кримінальному провадженні, не встановлює обов`язок слідчого судді або суду у накладенні арешту на вказане майно. При накладенні арешту на майно з даних підстав, слідчий суддя самостійно перевіряє відповідність ознак майна критеріям, передбаченимст. 98 КПК України, при цьому висновки слідчого судді не залежать від наявності у кримінальному провадженні постанови про визнання вказаного майна речовим доказом».

Аналізуючи наявну у цій справі постанову про визнання манйа речовими доказами слідчий суддя ураховує, що СУФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження №32018100000000159 від 27.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України за фактом того, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені слідством особи, які діють від імені ОСОБА_14 здійснили у квітні 2018 року придбання ТОВ "Прайм трейд юніверсал" (код ЄДРПОУ 41919674) і в подальшому використовують дане підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у незаконному формуванні податкового кредиту, отриманого від імпорту товарів, на загальну суму більше 5 млн. грн. для наступних підприємств: ТОВ "Аболіш" (код 42192661), ТОВ "Ранфекс" (код 42200939), ТОВ "Тайфар" (код 42195149), ТОВ "Лореш" (код 42194543), ТОВ "Імпер Груп" (код 42188037), ТОВ "Фріком-ЛТД" (код 41578973), ТОВ «Альфа-форвард» (40685672), ТОВ "Лафт" (код 41803128) та інші, чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі, однак це проваження жодним чином не стосується володільця майна.

Вилучене у такого володільця майно під час обшуку не є тии майном, яке певним чином указує на обставини того, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені слідством особи, які діють від імені ОСОБА_14 здійснили у квітні 2018 року придбання ТОВ "Прайм трейд юніверсал" (код ЄДРПОУ 41919674) і в подальшому використовують дане підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у незаконному формуванні податкового кредиту, отриманого від імпорту товарів, на загальну суму більше 5 млн. грн. для наступних підприємств: ТОВ "Аболіш" (код 42192661), ТОВ "Ранфекс" (код 42200939), ТОВ "Тайфар" (код 42195149), ТОВ "Лореш" (код 42194543), ТОВ "Імпер Груп" (код 42188037), ТОВ "Фріком-ЛТД" (код 41578973), ТОВ «Альфа-форвард» (40685672), ТОВ "Лафт" (код 41803128), зокрема не було установлено серед нього документації про взаємовідносини ПП «СІ ЛАЙН КОНЕКШН» з будь-ким із фізичних чи юридичних осіб.

Цього ж самого роду дані беззаперечно не установлені по інших матеріалах долучених до звернення.

У той час, як у ході цього сдувого розгляду установлено, що товар, який був вилучений у ході обшуку у приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 32, належить ПП «СІ ЛАЙН КОНЕКШН».

Так, указаний товар за цією адресою зберігається на підставі договорів відповідального зберігання майна від 31.05.2018 та від 01.12.2018 з відповідними актами приймання-передачі товарів, укладені між ПП «СІ ЛАЙН КОНЕКШН» та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_48 та ОСОБА_50 .

У відношенні ПП «СІ ЛАЙН КОНЕКШН» обставини визначені ч. 8ст. 214 КПК Українине є установленими, так як відомості про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру, вносяться слідчим або прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань негайно після вручення особі повідомлення про підозру у вчиненні від імені та в інтересах такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями109,110,113,146,147,160,209,260,262,306, частинами першою і другою статті368-3, частинами першою і другою статті368-4, статтями369,369-2,436,437,438,442,444,447 Кримінального кодексу України, або від імені такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 258-258-5Кримінального кодексу України. Про внесення відомостей слідчий або прокурор не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє юридичну особу. Провадження щодо юридичної особи здійснюється одночасно з відповідним кримінальним провадженням, у якому особі повідомлено про підозру.

ЄСПЛ у справі «Ушаков та Ушакова проти України»18 червня 2015 року указує на те, що Суд при оцінці доказів керується критерієм доведеності «поза розумним сумнівом». Згідно з його усталеною практикою доведеність може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій стосовно фактів, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою. Більше того, слід нагадати, що під час провадження на підставі Конвенції неухильно застосовується принцип affirmanti incumbit probatio (той, хто стверджує щось, повинен довести це твердження).

У цій ситуації, заявник висунувши указане твердження, довести його «поза розумним сумнівом» не зміг.

З огляду на, що слідчий суддя сприймає критично доводи сторони обвинувачення про відповідність критеріямст.98КПК України указаного майна, так як, у цій частині, цю обставину заявники просто указують у клопотанні, але не подають слідчому судді докази на підтвердження її дійсності.

Як наслідок і з метою визначеною п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Українипідстави для арешту указаного майна відсутні.

За змістом положеньст. 2 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Окрім того, статтями7,16 КПК Українивстановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень статті 1 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, як-то того, що вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року), аджебудь-яке втручання у те чи інше право особиправо повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільствата вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, зокрема необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу,бо необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар(див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52), тобто іншими словами,має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти(див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98), оскільки у справі "Бакланов проти Росії" (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі "Фрізен проти Росії" (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу "законності" і воно не було свавільним, а у справі "Ізмайлов проти Росії" (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має не становити "особистий і надмірний тягар для особи".

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки відсутнє обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.1-29,131-132,170-173,309,369-372,376,534 КПК України, слідчий суддяпостановив:

у задоволенніклопотання слідчогоз ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 про арешт майна у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32018100000000159від 27.09.2018,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.205,ч.2ст.205,ч.2ст.205та ч.3ст.209,ч.3ст.212КК України,відмовити, що відповідно до ч. 3ст. 173 КПК України,тягне за собою негайне повернення володільцю (-ям) тимчасово вилученого майна під час обшуку від 29-30.05.2019 нежитлових приміщень (склад) за адресою: м.Київ, вул. Чистяківська, 32, а саме:

- Товаро-транспортна накладна № 9991199900000014252 замовник (платник) ТОВ «Делівері-Авто», вантажовідправник ОСОБА_18 , вантажоодержувач ФОП ОСОБА_19 у 4-х екземплярах з додатками на 7 арк;