Ухвала

від 13.06.2019 по справі 759/10049/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3417/19

ун. № 759/10049/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2019 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12018110000000544 від 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

31 травня 2019 року на розгляд слідчого судді передано клопотання старшого слідчоговідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУНП вКиївській областімайор поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури в Київській області радника юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, вилучене за місцем проживання представника за довіреністю ТОВ «Август-Будпроект» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: системний блок s/n: 714AO3175 з жорсткими дисками s/n: R80EMASN, MDL: WD3200AVJS-63N9AO, блок живлення s/n: AFTD0713003578.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що протягом 2018 року невстановлені на даний час посадові особи суб`єктів господарювання задіяних у експорті лісопродукції з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій, систематично подавали до Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства (далі - Управління) товарно-транспортні накладні та інші документи про походження деревини з явними ознаками підробки.

Так встановлено, що ТОВ «Август-Будпроект» (код за ЄДРПОУ: 35790085) протягом 2019 року реалізували компаніям «China National Forest Products Industry Corporation», виготовлений із необлікованої лісопродукції пиломатеріал чим завдали державі матеріальної шкоди на загальну суму 174 987 гривень.

02.01.2019, до Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства, з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій, звернулось ТОВ «Август-Будпроект» (код за ЄДРПОУ: 35790085) та надали документи із інформацією про лісокористувачів-продавців лісопродукції, що експортується, а саме товарно-транспортні накладні, накладні про відпуск пиломатеріалів, специфікації-накладні та інші, видані ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_2 ) та СВК «Зоря» (код за ЄДРПО: 04529890).

В результаті чого, та на підставі наданих Управлінню документів, 02.01.2019, ТОВ «Август-Будпроект» видані Сертифікати серії КВ №№552000, 552001.

Однак, допитані як свідки директор СВК «Зоря» ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_6 ФОП ОСОБА_7 показали, що документи, використані ТОВ «Август-Будпроект» для отримання сертифікатів для експорту лісопродукції, підроблені та ними не видавались.

30.05.2019 проведено обшук за місцем проживання представника за довіреністю ТОВ «Август-Будпроект» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено системний блок s/n: 714AO3175 з жорсткими дисками s/n: R80EMASN, MDL: WD3200AVJS-63N9AO, блок живлення s/n: AFTD0713003578.

В органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься на вказаних жорстких дисках, має суттєве значення для досудового розслідування.

30.05.2019 винесено постанову про визначення речовими доказами комп`ютерну техніку вилучену в ході за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучені речі безпосередньо мають значення для досудового слідства та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що накладення арешту надасть можливість забезпечити належним чином досягнення позитивних результатів для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст.131КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст.170КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12018110000000544 від 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене за місцем проживання представника за довіреністю ТОВ «Август-Будпроект» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: системний блок s/n: 714AO3175 з жорсткими дисками s/n: R80EMASN, MDL: WD3200AVJS-63N9AO, блок живлення s/n: AFTD0713003578.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва через районний суд на протязі п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1