Ухвала

від 10.06.2019 по справі 760/16281/19

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

03037,м. Київ, вул. Максима Кривоноса,25; тел.: (044) 249-79-26, факс:249-79-28; e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua

03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

Справа № 760/16281/19

1-кс/760/8686/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

10 червня 2019 року в м. Києві

слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №42016100000001082 від 04.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 про накладення арешту на 33 об`єкти нерухомого майна (приміщення) в будинку АДРЕСА_1 .

Прокурор вказує, що Київською місцевою прокуратурою №9 міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №42016100000001082 від 04.10.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України щодо придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою вчиненого невстановленими особами в інтересах забудовника будинку по АДРЕСА_1 .

Так, в ході досудового слідства установлено, що Державна архітектурно-будівельна інспекція України видала Національному авіаційному університету України сертифікат №ІУ 165162942730 від 12.10.2016 року про закінчене будівництво об`єкту «Будівництво житлового будинку з вбудованими адміністративними приміщеннями по АДРЕСА_2 , 4, 5 (секції №3, 4, 5) черга 1 (РП-ТП №532); м. Київ, прсп.Відрадний, 4».

У березні 2017 року виданий сертифікат №ІУ 165170660282 про закінчене будівництво об`єкту «Будівництво житлового будинку з вбудованими адміністративними приміщеннями по АДРЕСА_3 (секції №1,2); АДРЕСА_4 ».

У жовтні 2016 року виданий сертифікат №ІУ 165152791091 про закінчене будівництво об`єкту «Будівництво житлового будинку з вбудованими адміністративними приміщеннями по вул. Михайла Донця, 2-А у Солом`янському районі м. Києва. Черги 8,7,6 (секції №8,7,6); м. Київ, прсп.Відрадний, 4».

У подальшому в період жовтня 2016 року січень 2017 року Департаментом з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) зареєстровано декларації з початку будівельних робіт об`єктів будівництва по АДРЕСА_1 , а саме технічних приміщень в секціях 3, 4, 5, 6, 7, 8 - за №№ 899/1, 900/1, 901/1, 902/1, 903/1, 904/1, І-ІІ, ІІ, VI, VII, 8-9, 1025/1, 1026/1, 1027/1, 1028/1, 1029/1, ІІ/І, VII/І, 730/1, 732/1, 733/1, 734/1, 735/1, 468/1, 469/1, 470/1, 471/1, 472/1, 358/1, 359/1, 360/1, 361/1, 362/1, 585/1, 586/1, 587/, 588/1, 589/1, та видано декларації про готовність об`єктів, а саме:

- Декларацію КВ 143171390219 декларація про готовність об`єкта до експлуатації«Реконструкція нежитлових приміщень № V, VI, VII (секція 5) під п`ять творчих майстерень; АДРЕСА_1 »

- Декларацію КВ 143171390206 декларація про готовність об`єкта до експлуатації«Реконструкція нежитлових приміщень № V, VI, VIII (секція 4) під п`ять творчих майстерень; АДРЕСА_1 »

- Декларацію КВ 143171390191 декларація про готовність об`єкта до експлуатації«Реконструкція нежитлових приміщень № V, VI, VIII (секція 3) під п`ять творчих майстерень; АДРЕСА_1 »

- Декларацію КВ 143163330461 декларація про готовність об`єкта до експлуатації«Реконструкція нежитлового приміщення № IX (секція 8) під адміністративне приміщення; АДРЕСА_1 »

- Декларацію КВ 143163082806 декларація про готовність об`єкта до експлуатації«Реконструкція нежитлових приміщень № ІV, V, VІІ технічного поверху (секція 8) з розподілом під творчі майстерні; АДРЕСА_1 »

- Декларацію КВ 143163071092 декларація про готовність об`єкта до експлуатації«Реконструкція нежитлових приміщень № II, нежитлового приміщення № VII (секція 6); АДРЕСА_1 »

- Декларацію КВ 143163071065 декларація про готовність об`єкта до експлуатації«Реконструкція нежитлових приміщень № V, VІ, VII технічного поверху (секція 6) з розподілом під творчі майстерні; АДРЕСА_1 »

- Декларацію КВ 143162852235 декларація про готовність об`єкта до експлуатації«Реконструкція нежитлового приміщення №I, нежитлового приміщення №II, нежитлового приміщення № VI, нежитлового приміщення № VII, (секція 8); АДРЕСА_1 »

- Декларацію КВ 143162851749 декларація про готовність об`єкта до експлуатації«Реконструкція нежитлових приміщень № V технічного поверху (секція 7) з розподілом під творчі майстерні; АДРЕСА_1 ».

Враховуючи те, що співвласники багатоквартирного будинку дозволу на реконструкцію вищезгаданих приміщень не надавалось, так також враховуючи той факт, що замовником будівництва являлась державна установа, а реконструкція відбувалась після вводу в експлуатацію житлового будинку та реєстрації права власності на квартири будинку, у якому розміщуються вищевказані нежитлові приміщення, є підстави вважати, що подача для реєстрації вищевказаних декларацій замовником реконструкції ТОВ «Альфа-капітал-буд» здійснювалось без правовстановлюючих документів на нежитлові (технічні) приміщення (документів про право власності, користування та інших) і без погодження співмешканців будинку.

Крім того, встановлено, що для здійснення реконструкції приміщень та реєстрації вищевказаних декларацій замовником реконструкції ТОВ «Альфа-капітал-буд» надавались не правовстановлюючі документи на нежитлові приміщення (документи про право власності, користування та інші), а договори інвестування, що свідчить про проведення реконструкції в порушення «Порядку перепланування житлових та нежитлових приміщень у будинках у місті Києві» затвердженого Рішенням КМР від 24 травня 2012 року N 587/7924.

В подальшому, як встановлено слідством, ТОВ «Альфа-капітал-буд» в порушення рішення Конституційного Суду України від 02.03.2004р. №4-рп/2004 (справа №1-2/2004р.), положень Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» 2015 року, рішення Київської міської ради від 24 травня 2012 року N 587/7924, уклало низку цивільно-правових угод з фізичними особами щодо реалізації підсобних приміщень, тим самим отримавши незаконну вигоду від їх реалізації.

На даний час вищевказані об`єкти зареєстровані на праві власності в Реєстрі прав власності на нерухоме майно за фізичними та юридичними особами, за наступними реєстраційними номерами:

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1364381880000; загальна площа (кв.м): 69 Адреса: АДРЕСА_1 , приміщення 900/1; Власник: ОСОБА_4

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1332793980000; Загальна площа (кв.м): 24.2 Адреса: АДРЕСА_5 ; Власник: ОСОБА_5

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1381813580000; Загальна площа (кв.м): 29.3 Адреса: АДРЕСА_6 ; Власник: ОСОБА_6

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1123713780389; Об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення № І-ІІ підвалу; Загальна площа (кв.м): 45.5; Адреса: АДРЕСА_1 ; Власник: Товариство з обмеженою відповідальністю "КРИСТАЛ 3 ПЛЮС", код ЄДРПОУ: 40708830.

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1123746280389; Об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення № ІІ підвалу; Загальна площа (кв.м): 13; Адреса: АДРЕСА_1 ; власник: Товариство з обмеженою відповідальністю "КРИСТАЛ 3 ПЛЮС", код ЄДРПОУ: 40708830.

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1123697680389; Об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення № VI підвалу ; Загальна площа (кв.м): 8; адреса: АДРЕСА_1 ;вВласник: Товариство з обмеженою відповідальністю "КРИСТАЛ 3 ПЛЮС", код ЄДРПОУ: 40708830.

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1123743280389; Об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення № VIІ підвалу; Загальна площа (кв.м): 15.4; Адреса: АДРЕСА_1 ; Власник: Товариство з обмеженою відповідальністю "КРИСТАЛ 3 ПЛЮС", код ЄДРПОУ: 40708830.

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1123750280389; Об`єкт нерухомого майна: група приміщень № 8-9 ; Загальна площа (кв.м): 116.4 ; Адреса: АДРЕСА_1 ; Власник: Товариство з обмеженою відповідальністю "КРИСТАЛ 3 ПЛЮС", код ЄДРПОУ: 40708830.

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1119443580000; Загальна площа (кв.м): 72.9; Адреса: АДРЕСА_1 , приміщення 1025/1; Власник: ОСОБА_7

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1119684780000; Загальна площа (кв.м): 51.3; Адреса: АДРЕСА_7 ; Власник: ОСОБА_7

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1357640080000; Загальна площа (кв.м): 30.6; Адреса: АДРЕСА_8 ; Власник: ОСОБА_8

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1357668880000; Об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення Площа: Загальна площа (кв.м): 45.7 Адреса: АДРЕСА_9 , приміщення 1028/1; Власник: ОСОБА_9

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1822142580000; загальна площа (кв.м): 36.1; Адреса: АДРЕСА_10 ; власник: ОСОБА_10

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1822129380000; Загальна площа (кв.м): 38.2; Адреса: АДРЕСА_11 ; Власники: ОСОБА_10

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1355221380000; Загальна площа (кв.м): 39.9; Адреса: АДРЕСА_12 , приміщення II/I; Власник: ОСОБА_11

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1349760580000; Загальна площа (кв.м): 67.7; Адреса: АДРЕСА_13 ; власник: ОСОБА_12

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1373311180000; Загальна площа (кв.м): 31.4; Адреса: АДРЕСА_14 ; Власник: ОСОБА_13

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1614908180000; Загальна площа (кв.м): 66.4 Адреса: АДРЕСА_15 ; Власник: ОСОБА_14

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1769923980000; Загальна площа (кв.м): 72.1, Адреса: АДРЕСА_16 ; Власник: ОСОБА_15

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1399826180000; Загальна площа (кв.м): 81.2; Адреса: АДРЕСА_17 ; Власник: ОСОБА_16

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1387125780000; Загальна площа (кв.м): 37.9; Адреса: АДРЕСА_18 ; Власник: ОСОБА_10

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1399895280000; Загальна площа (кв.м): 26.8; Адреса: АДРЕСА_19 ; Власник: ОСОБА_17

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1385002180000; Загальна площа (кв.м): 81.3 Адреса: АДРЕСА_20 ; Власник: ОСОБА_18

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1355150080000; Загальна площа (кв.м): 81.8 Адреса: АДРЕСА_21 ; Власник: ОСОБА_11

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1355245580000; Загальна площа (кв.м): 40.9, житлова площа (кв.м): 23.7 Адреса: АДРЕСА_22 ; Власник: ОСОБА_19

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1355276580000; Загальна площа (кв.м): 35.2, Адреса: АДРЕСА_23 ; Власник: ОСОБА_20

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1355192180000; Загальна площа (кв.м): 81.7 Адреса: АДРЕСА_24 ; Власник: ОСОБА_21

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1398286380000; Загальна площа (кв.м): 54.6 Адреса: АДРЕСА_25 ; Власник: ОСОБА_14

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1398282980000; Загальна площа (кв.м): 56.4 Адреса: АДРЕСА_26 ; Власник: ОСОБА_14

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1398276680000; Загальна площа (кв.м): 45.9 Адреса: АДРЕСА_27 ; Власник: ОСОБА_14

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1398267080000; Загальна площа (кв.м): 28.4 Адреса: АДРЕСА_28 ; Власник: ОСОБА_12

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1398262580000; Загальна площа (кв.м): 86.2 Адреса: АДРЕСА_29 ; Власник: ОСОБА_12

При цьому згідно з витягом з ЄДРПОУ ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-БУД», код ЄДРПОУ: 36797804 змінило місце державної реєстрації з міста Києва на місто Харків та розпочало процедуру ліквідації.

Згідно з інформацією ДФС у Харківській області №12503/9/20-40-08-15 від 18.04.2019 ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-БУД» за місцем реєстрації не знаходиться, а органами фіскальної служби поводяться заходи щодо його встановлення місцезнаходження.

Вищевказане, на думку слідства, вказує на те, що службові особи ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-БУД» намагаються приховати первинні документи і кошти здобуті протиправними діями та намагаються уникнути фінансової відповідальності.

Прокурор вказує, що згідно з актуальною інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-БУД», код ЄДРПОУ: 36797804, останнє передало у іпотеку належні йому майнові права на нерухомість, а саме, об`єкти, що розташовані в житловому будинку з вбудованими адміністративними приміщеннями по АДРЕСА_1 , а саме: квартири у кількості 10 одиниць за № 9, 13, 14, 16, 69, 160, 199, 200, 527, 567; нежитлові приміщення у кількості 5 одиниць за № 17, 18, 19, 22, 23; паркомісця у кількості 3 одиниці за № 206, 207, 208.

Враховуючи викладене, прокурор вважає, що майно (майнові права) ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-БУД» може бути засобом відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) його службовими особами.

Крім того, на думку прокурора, є достатні підстави вважати, що технічні приміщення можуть бути незаконно реалізовані або відчужені в інший спосіб в адресу третіх осіб, що позбавить права спільної власності його законних володільців.

Відтак, керуючись ч. 2 ст. 170 КПК України прокурор просить накласти арешт на зазначені об`єкти нерухомого майна з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) оскільки, наявні достатні підстави вважати, що вищевказане майно, відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України та ст.128 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив накласти арешт на об`єкти нерухомого майна.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши наявні матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В якості однієї з підстав для накладення арешту на об`єкти нерухомого майна прокурор посилається на те, що вони відповідають ознакам речових доказів.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Попередня кваліфікація правопорушення, яке розслідується в межах кримінального провадження №420161000000001082 від 04.10.2016 здійснена за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене в особливо великих розмірах.

В даному випадку кваліфікація дій за такою статтею повинна передбачати обов`язковий елемент обман або зловживання довірою потерпілої особи. Натомість відомостей про такий елемент об`єктивної сторони прокурор взагалі у своєму клопотанні не наводить.

Крім того, зазначаючи про заподіяння співвласникам багатоквартирного будинку матеріальної шкоди, прокурором не наведено доказів наявності хоч одного потерпілого, право власності на приміщення в будинку якого було зареєстровано на момент подання декларацій про готовність реконструйованих об`єктів до експлуатації.

Також слід зазначити, що обгрунтовуючи клопотання прокурор надав до нього копії декларацій про початок будівельних робіт та декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, згідно з якими була здійснена реконструкція нежитлових приміщень № V, VI, VII (секція 5) під п`ять творчих майстерень; нежитлових приміщень № V, VI, VIII (секція 4) під п`ять творчих майстерень; нежитлових приміщень № V, VI, VIII (секція 3) під п`ять творчих майстерень; нежитлового приміщення № IX (секція 8) під адміністративне приміщення; нежитлових приміщень № ІV, V, VІІ технічного поверху (секція 8) з розподілом під творчі майстерні; нежитлових приміщень № II, VII (секція 6); нежитлових приміщень № V, VІ, VII технічного поверху (секція 6) з розподілом під творчі майстерні; нежитлових приміщень №I, ІI, VI, VII, (секція 8); нежитлових приміщень № V технічного поверху (секція 7) з розподілом під творчі майстерні;

АДРЕСА_30 той же час матеріали клопотання не містять документального підтвердження того факту, що приміщення за №№ 899/1, 900/1, 901/1, 902/1, 903/1, 904/1, І-ІІ, ІІ, VI, VII, 8-9, 1025/1, 1026/1, 1027/1, 1028/1, 1029/1, ІІ/І, VII/І, 730/1, 732/1, 733/1, 734/1, 735/1, 468/1, 469/1, 470/1, 471/1, 472/1, 358/1, 359/1, 360/1, 361/1, 362/1, 585/1, 586/1, 587/, 588/1, 589/1, на які прокурор просить накласти арешт, були утворені саме внаслідок реконструкції зазначених вище приміщень.

Такі обставини на дають підстав для визнання клопотання прокурора про накладення арешту на приміщення будинку обгрунтованим.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 170, 172 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.У задоволенні клопотання про накладення арешту на майно відмовити.

2.Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: