БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

Справа № 200/8127/19

Провадження №1-кс/200/5614/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г. розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Попко О.В., по кримінальному провадженню № 12019040030000183 від 22.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про призначення експертизи, -

В С Т А Н О В И В:

10.06.2019 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, з якого вбачається наступне.

До Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ПТ Ломбард Донкредит ТОВ Інтер-Ріелті і компанія про те, що невстановлена особа вчинила шахрайські дії щодо даного підприємства протягом грудня 2018 року - січня 2019 року.

За даним фактом слідчим відділом ДВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019040030000183 від 22.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано представника потерпілого ОСОБА_1 , який дав наступні показання: 09.01.2019 року керівником відділу продажу в ході аналізу кредитних портфелів виявлено великий ріст кредитних портфелів на відділеннях № 388 та № 69 в м. Дніпро. Про що мене було повідомлено та дали вказівку провести перевірку. В ході проведення перевірки було виявлено:

Відділення АДРЕСА_1 388 за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 12:

1) 15.12.2018 року кредитний фахівець ОСОБА_2 уклав договір про надання фінансового кредиту та застави № ДОН 3880000476 від 15.12.2018 року з ОСОБА_3 , згідно якого прийняв у заставу на умовах форс-мажору мобільний телефон Айфон Х 256 Гб, імей НОМЕР_1 та було видано кредит у розмірі 28 000 грн шляхом перерахування картку 537 НОМЕР_2 , станом на 09.01.2019 року телефон відсутній, кредит не погашений. Чи був телефон взагалі прийнятий мені не відомо. Підпис позичальника у договорі відсутній.

2) 22.12.2018 року кредитний фахівець ОСОБА_2 уклав договір про надання фінансового кредиту та застави № ДОН 3880000484 від 22.12.2018 року з ОСОБА_3 , згідно якого прийняв у заставу на умовах форс-мажору мобільний телефон Айфон НОМЕР_3 НОМЕР_4 Гб, імей НОМЕР_1 та було видано кредит у розмірі 36 244 грн шляхом перерахування картку 537 НОМЕР_2 , станом на 09.01.2019 року телефон відсутній, кредит не погашений. Чи був телефон взагалі прийнятий мені не відомо.

3) 27.12.2018 року кредитний фахівець ОСОБА_2 уклав договір про надання фінансового кредиту та застави № ДОН 3880000491 від 27.12.2018 року з ОСОБА_3 , згідно якого прийняв у заставу на умовах форс-мажору мобільний телефон Айфон НОМЕР_3 64Гб, імей НОМЕР_5 та було видано кредит у розмірі 39 100 грн шляхом перерахування картку 537 НОМЕР_2 , станом на 09.01.2019 року телефон відсутній, кредит не погашений. Чи був телефон взагалі прийнятий мені не відомо. (копію скріну з зазначенням марки та моделі надам слідству)

4) 28.12.2018 року кредитний фахівець ОСОБА_2 уклав договір про надання фінансового кредиту та застави № ДОН 3880000492 від 28.12.2018 року з ОСОБА_3 , згідно якого прийняв у заставу на умовах форс-мажору мобільний телефон Самсунг А7, імей НОМЕР_6 та було видано кредит у розмірі 20 000 грн шляхом перерахування картку НОМЕР_7 , станом на 09.01.2019 року телефон відсутній, кредит не погашений. Чи був телефон взагалі прийнятий мені не відомо.

5) 28.12.2018 року кредитний фахівець ОСОБА_2 уклав договір про надання фінансового кредиту та застави № ДОН 3880000493 від 28.12.2018 року з ОСОБА_3 , згідно якого прийняв у заставу на загальних умовах мобільний телефон Айфон Х 64Гб, імей НОМЕР_8 та було видано кредит у розмірі 20 000 грн шляхом перерахування картку НОМЕР_9 , станом на 09.01.2019 року телефон відсутній, кредит не погашений. Чи був телефон взагалі прийнятий мені не відомо.

6) 28.12.2018 року кредитний фахівець ОСОБА_2 уклав договір про надання фінансового кредиту та застави № ДОН 3880000495 від 28.12.2018 року з ОСОБА_3 , згідно якого прийняв у заставу на загальних умовах мобільний телефон Айфон Х 64Гб, імей НОМЕР_10 та було видано кредит у розмірі 15 000 грн шляхом перерахування картку НОМЕР_9 , станом на 09.01.2019 року телефон відсутній, кредит не погашений. Чи був телефон взагалі прийнятий мені не відомо.

Відділення № 258 за адресою: м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, буд. 113:

7) 06.01.2019 року кредитний фахівець ОСОБА_2 уклав договір про надання фінансового кредиту та застави № ДОН 258000091 від 06.01.2019 року з ОСОБА_3 , згідно якого прийняв у заставу на умовах форс-мажору мобільний телефон Самсунг А7, імей НОМЕР_11 та було видано кредит у розмірі 22 000 грн шляхом перерахування картку 4323 НОМЕР_12 , станом на 09.01.2019 року телефон в наявності, в повні комплектації з документами, але кредит не погашений. (копію скріну з зазначенням марки та моделі надам слідству)

8) 06.01.2019 року кредитний фахівець ОСОБА_2 уклав договір про надання фінансового кредиту та застави № ДОН 258000092 від 06.01.2019 року з ОСОБА_3 , згідно якого прийняв у заставу на умовах форс-мажору мобільний телефон Самсунг А7, імей НОМЕР_13 та було видано кредит у розмірі 22 000 грн шляхом перерахування картку 4323 НОМЕР_12 , станом на 09.01.2019 року телефон в наявності, але кредит не погашений. (копію скріну з зазначенням марки та моделі надам слідству)

Відділення № 69 за адресою: м. Дніпро, м. Дніпро, пр. О.Поля, буд. 110:

9) 04.01.2019 року кредитний фахівець ОСОБА_4 уклала договір про надання фінансового кредиту та застави № ДОН 0069000035 від 04.01.2019 року з ОСОБА_3 , згідно якого прийняв у заставу на умовах форс-мажору мобільний телефон Самсунг SM-А7750FN, імей НОМЕР_14 та було видано кредит у розмірі 22 000 грн шляхом перерахування картку 5351 НОМЕР_15 , станом на 09.01.2019 року телефон в наявності, коробка відсутня, але кредит не погашений.

10) 04.01.2019 року кредитний фахівець ОСОБА_4 уклала договір про надання фінансового кредиту та застави № ДОН 0069000036 від 04.01.2019 року з ОСОБА_3 , згідно якого прийняв у заставу на умовах форс-мажору смарт-годинник Самсунг Гелексі SM-R800, серійний номер A3L5RM800 та було видано кредит у розмірі 10 000 грн шляхом надання готівки наручно, станом на 09.01.2019 року годинник в наявності, але кредит не погашений.

11) 06.01.2019 року кредитний фахівець ОСОБА_4 уклала договір про надання фінансового кредиту та застави № ДОН 0069000059 від 06.01.2019 року з ОСОБА_3 , згідно якого прийняв у заставу на умовах форс-мажору мобільний телефон Самсунг SM-А750FZ, імей НОМЕР_16 та було видано кредит у розмірі 22 000 грн шляхом перерахування картку 4323* НОМЕР_12 , станом на 09.01.2019 року телефон в наявності, але кредит не погашений.

12) 06.01.2019 року кредитний фахівець ОСОБА_4 уклала договір про надання фінансового кредиту та застави № ДОН 0069000060 від 06.01.2019 року з ОСОБА_3 , згідно якого прийняв у заставу на умовах форс-мажору мобільний телефон Самсунг SM-А750FZ, імей НОМЕР_17 та було видано кредит у розмірі 219 000 грн шляхом перерахування картку 4323* НОМЕР_12 , станом на 09.01.2019 року телефон в наявності, але кредит не погашений.

Також представником потерпілого було зауважено, що при оцінці вказаного майна кредитними фахівцями, їх вартість була завищена.

06.06.2019 представником потерпілого ОСОБА_5 було добровільно видано для огляду, а слідчим вилучено 5 мобільних телефонів та один електронний наручний годинник:

-Самсунг SM-А750FN/DS імей: 359979092777467, імей: НОМЕР_18 ; опечатано у спец-пакет № 7136762;

-Самсунг SM-А750FN/DS імей: НОМЕР_19 , імей: НОМЕР_20 ; опечатано у спец-пакет № 7136761;

-Самсунг SM-А750FN/DS імей: НОМЕР_21 , імей: НОМЕР_22 ; опечатано у спец-пакет №7136760;

-Самсунг SM-А750FN/DS імей: НОМЕР_23 , імей: НОМЕР_24 ; опечатано у спец-пакет № 7136759;

-Самсунг SM-А750FN/DS імей: НОМЕР_13 , імей: НОМЕР_25 ; опечатано у спец-пакет № 7136758;

Електронний наручний годинник Самсунг SM-R800 с/н R5AK90AQNNK чорного кольору із резиновим ремінцем, опечатано у спец-пакет № 7136757.

Для встановлення фактичних обставин виникла необхідність у проведенні експертизи.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглянути клопотання за його відсутності.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи положення ч. 4 ст. 104 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю доведеним що було вчинено кримінальне правопорушення, враховуючи що для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідним є проведення експертизи, яка потребує певних знань, вважаю за можливе задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 92, 242-244, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

1)Призначити судово-товарознавчу експертизу проведення якої доручити експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України ;

2)На вирішення експерта поставити наступні запитання:

-Яка середньо ринкова вартість, станом на 06.01.2019 - представленого на дослідження мобільного телефону Самсунг SM-А750FN/DS імей: НОМЕР_13 , імей: НОМЕР_25 ; опечатаного у спец-пакет № 7136758?

-Яка середньо ринкова вартість, станом на 06.01.2019 - представленого на дослідження мобільного телефону Самсунг SM-А750FN/DS імей: НОМЕР_23 , імей: НОМЕР_24 ; опечатаного у спец-пакет № 7136759?

-Яка середньо ринкова вартість, станом на 06.01.2019 - представленого на дослідження мобільного телефону Самсунг SM-А750FN/DS імей: НОМЕР_19 , імей: НОМЕР_20 ; опечатаного у спец-пакет № 7136761?

-Яка середньо ринкова вартість, станом на 04.01.2019 - представленого на дослідження мобільного телефону Самсунг SM-А750FN/DS імей: НОМЕР_26 , імей: НОМЕР_18 ; опечатаного у спец-пакет № 7136762?

-Яка середньо ринкова вартість, станом на 06.01.2019 - представленого на дослідження мобільного телефону Самсунг SM-А750FN/DS імей: НОМЕР_21 , імей: НОМЕР_22 ; опечатаного у спец-пакет №7136760?

-Яка середньо ринкова вартість, станом на 06.01.2019 - представленого на дослідження електронного наручного годинника Самсунг SM-R800 с/н R5AK90AQNNK чорного кольору із резиновим ремінцем, опечатаного у спец-пакет № 7136757?

-Яка середньо ринкова вартість, станом на 15.12.2018 - мобільного телефону Айфон Х 256 Гб?

-Яка середньо ринкова вартість, станом на 22.12.2018 - мобільного телефону Айфон ХS 64Гб?

-Яка середньо ринкова вартість, станом на 27.12.2018 - мобільного телефону Айфон ХS 64Гб?

-Яка середньо ринкова вартість, станом на 28.12.2018 - мобільного телефону Самсунг SM-А750FN/DS?

-Яка середньо ринкова вартість, станом на 28.12.2018 - мобільного телефону Айфон Х 64Гб?

-Яка середньо ринкова вартість, станом на 28.12.2018 - мобільного телефону Айфон Х 64Гб?

Для дослідження, направити експерту ухвалу про призначення експертизи, речові докази у спец пакетах №№ 7136757, 7136758, 7136759, 7136760, 7136761, 7136762 та у разі необхідності матеріали кримінального провадження № 1201904003000183

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надати особі, за клопотанням якої він був залучений.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко

Дата ухвалення рішення 10.06.2019
Зареєстровано 25.06.2019
Оприлюднено 25.06.2019

Судовий реєстр по справі 200/8127/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 16.06.2021 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 08.06.2021 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 23.04.2021 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 30.03.2021 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 20.03.2020 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 21.01.2020 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Рішення від 01.11.2019 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.09.2019 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 13.09.2019 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 13.09.2019 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 10.06.2019 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 03.06.2019 Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону