Ухвала

від 07.05.2019 по справі 607/9051/19

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2019 Справа №607/9051/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,погодженепрокурором Тернопільськоїмісцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12019210010000763 від 05 березня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернулася слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудове розслідування проводиться за фактом привласнення грошових коштів колишнім правлячим архієреєм релігійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 (Мстиславом) у сумі 292 тис. грн. отриманих від відчуження пам`ятки архітектури місцевого значення «Руїни палацу 17-19 століть».

За даним фактом 05 березня 2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019210010000763 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 06 січня 2016 року архієпископом ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ), як єпархіальним (правлячим) архієреєм релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було дано свою згоду на передачу (внесення) до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обєкта нерухомого майна, а саме: нежитлова будівля (залишки початку будівництва гідроелектростанції), загальною площею 350, 4 кв.м., що розташована в с.Нирків Заліщицького р-ну Тернопільської обл. ринковою вартістю 90968,00 гривень

05 серпня 2016 року відбулись Загальні збори засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до Протоколу № 2, було обрано голову загальних зборів; передано у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як не грошовий майновий вклад до Статутного капіталу Товариства обєкт нерухомого майна нежитлову будівлю залишки початку будівництва гідроелектростанції загальною площею 350,4 кв. м., що в с. Нирків поза межами населених пунктів комплекс споруд та будівель №9; погоджено вихід зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виплату її частки у Статутному капіталі Товариства. Таким чином в один день було внесено та відчужено об`єкт нерухомого майна, яке належало на підставі Свідоцтва про право власності Тернопільській єпархії УАПЦ.

28 вересня 2016 року Протоколом №1 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ОСОБА_7 та релігійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), в особі Архієпископа Тернопільського і Подільського ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ) єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та визначено його місцезнаходження; відбулось формування статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » затверджено та підписано статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; обрано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; прийнято рішення зареєструвати статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

28 вересня 2016 року засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), в особі Архієпископа Тернопільського і Подільського ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ) єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передав у власність вказаного Товариства, як не грошовий майновий вклад до статутного капіталу, об`єкт нерухомого майна - нежитлова будівля (руїни палацу XVII-XIX ст., реєстраційний номер 987126861220). Загальною площею 717 кв. м, що розташована в АДРЕСА_2 , ринковою вартістю 382 578.00 грн. Вище зазначене майно передали уповноваженій особі Засновнику (Директор Товариства) ОСОБА_7 для подальшої передачі на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

31жовтня 2016року відбулисьзагальні збориучасників ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »» м.Заліщики.Протоколом №2за підписомЗасновників Товариства,а саме ОСОБА_7 таАрхієпископа Тернопільськогоі Подільського ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 )єпархіального (правлячого)архієрея релігійноїорганізації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішиливісім питань,посеред яких:передати ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » якгрошовий немайновийвклад доСтатутного капіталуТовариства об`єктнерухомого майна-нежитлова будівля(руїнипалацу 17-19століть);про вихідзі складуучасників ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » релігійноїорганізації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;затвердити розмір,співвідношення іперерозподіл часокучасників;внести зміни та доповнення до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; надати повноваження директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 щодо передачі у власність (на баланс) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нежитлової будівлі руїни палацу 17-19 століть та на виплату релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її частки в Статутному капіталі Товариства.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв`язку із необхідністю проведення перевірки, в ході якої необхідно встановити чи надходили на рахунки релігійної організацією " ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄПАРХІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ) ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ"грошові кошти за виплату частки в Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках релігійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄПАРХІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ) ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ" (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з наведеним, слідчий просить дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунках релігійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄПАРХІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ) ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ" (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2016 по 10.04.2019 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках, які зберігаються в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення вказаних документіву відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у м. Тернопіль за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

У відповідності до ч.1, 3 ст. 95 ЦК України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії не є юридичними особами.

Враховуючи те, що слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у приміщенні філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Тернополі, що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

З врахуванням того, що інформація яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,погодженепрокурором Тернопільськоїмісцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ТВП ГУНП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за її дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 , начальнику відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до банківських документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунках релігійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄПАРХІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ) ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ" (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2016 по 10.04.2019 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках, які зберігаються в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 із можливістю вилучення вказаних документів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1