Ухвала

від 25.06.2019 по справі 712/8514/19

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/8514/19

Провадження №1-кс/712/4911/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«25» червня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Черкаси клопотанняслідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22018250000000028 від 01.08.2018 за ч.1 ст.258-3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на проведення обшуку у будівлі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться робоче місце ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, щослідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22018250000000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у період з 2017 року по сьогоднішній день службові особи ТОВ «Бон Буассон Беверідж» та інших підприємств, які входять в групу компаній «Бон Буассон» сприяють діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка», шляхом поставок на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «BlackEnergyDrink» за схемою «перерваного транзиту» та їх подальшої реалізації через торгові заклади, розміщені на зазначених територіях.

Експорт вказаних товарів з території України здійснюють підприємства групи компаній «Бон Буассон», а саме ТОВ «Бон Буассон Беверідж» (код ЄДРПОУ 36492837, м.Черкаси), ТОВ«Виробнича компанія «Гуд Фуд» (код ЄДРПОУ 40897545, м.Черкаси), ТОВ «Дистриб`юторська компанія «Гуд Фуд» (кодЄДРПОУ 40897896, м.Черкаси), ТОВ «Стронгдрінк» (код ЄДРПОУ 40932872, м. Дніпро), службові особи яких з метою прикриття своєї протиправної діяльності вносять до документів митного оформлення(митних декларацій, інвойсів, міжнародних товаротранспортних накладних і т.д.) завідомо неправдиву інформацію щодо підприємств-покупців зазначеної продукції. В результаті поставок товарів на території так званих «ДНР» та «ЛНР» покупцями товару сплачуються митні платежі до бюджетів вказаних псевдореспублік, за рахунок чого утримуються органи влади та воєнізовані формування «ДНР» та «ЛНР», тобто здійснюється сприяння функціонуванню вказаних терористичних організацій.

Згідно з листом №8/3706 від 19.06.2019 відділу контррозвідувального забезпечення економіки УСБУ в Черкаській області у відповідь на доручення слідчого та за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному проваджені встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м.Лисичанськ Луганської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який будучи фізичною особою-підприємцем, приймає замовлення від ТОВ«Продуктовый рай 2015» («Луганська народна республіка», АДРЕСА_3 ) і через електронну поштову скриньку передає їх ОСОБА_6 . Після погодження замовлення із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 із використанням реквізитів підприємств-нерезидентів «CloksAlliance» (Suite 1, 5 PercyStreet, Fitsrovia, London, WitIdg, England), та «Walberg LP» (Suite 260, 2323 -32, Avenue N.E., Calgary, Alberta, T2e 6z3, Canada) поставляє товари торгових марок «Бон Буассон» та «BlackEnergyDrink» до терористичної організації «Луганська народна республіка». Також, ОСОБА_5 реалізовує будівельні матеріали на території «ЛНР», які постачає із підконтрольної українській владі території через лінію розмежування, для чого зареєструвався в органах ДФС України як фізична особа-підприємець та здійснює оптово-роздрібну торгівлю в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 дотримується окремих заходів конспірації, для обговорення планів подальшої протиправної діяльності та з метою швидкого реагування на зміну ситуацій, пов`язаних з його протиправною діяльністю використовує програми-месенджери («Viber», «WhatsApp», «Telegram» та інші), які встановлені на належних йому мобільних телефонах, планшетах, ноутбуках, ПЕОМ та іншій комп`ютерній техніці. Тому отримати інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні, можливо лише шляхом безпосереднього доступу до відомостей, які міститься на мобільних телефонах, планшетах, ноутбуках, ПЕОМ та іншій комп`ютерній техніці, що належить ОСОБА_5 .

Крім цього, у листі №8/3706 від 19.06.2019 відділу КЗЕ Управління зазначено, що за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та з використанням оперативних можливостей встановлено, що місцем можливого зберігання фінансово-господарської та митної документації, «чорнової» бухгалтерії, ПЕОМ, жорстких дисків, карт пам`яті, флеш накопичувачів, засобів стільникового зв`язку, блокнотів та інших документів із рукописними записами, на яких містяться сліди злочинної діяльності та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження є будівля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться робоче місце ОСОБА_5 .

Відповідно до інформаційної довідки № 171126989 від 20.06.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна будівлі та споруди за вищевказаною адресою на праві спільної часткової власності належать наступним фізичним та юридичним особам:

1) ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 (частка у розмірі 2/100);

2) ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 (частка у розмірі 14/100);

3)ПП «ЛУГАКОМПЛЕС», код ЄДРПОУ 32649210 (частка у розмірі 9/100);

4)ТОВ «НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ-С», код ЄДРПОУ 34596606 (частка у розмірі 13/100);

5)ПАТ «БУДКОМПЛЕКТ», код ЄДРПОУ 01242372 (частка у розмірі 64/100);

6)ТОВ «КОМПАНІЯ «МАКСІМЕТ», код ЄДРПОУ 35079231 (частка у розмірі 3/100).

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у будівлі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться робоче місце ОСОБА_5 можуть знаходитися речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні №22018250000000028 і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, слідчий просить задовольнити подане ним клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю та просив задовольнити заявлені у клопотанні вимоги.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК Українипідставами для проведення слідчої дії є наявній достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч.1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ізст.235КПК Україниухвала слідчогосудді продозвіл наобшук житлачи іншоговолодіння особиз підстав,зазначених уклопотанні прокурора,слідчого,надає правопроникнути дожитла чиіншого володінняособи лишеодин раз. Ухваласлідчого суддіпро дозвілна обшукжитла чиіншого володінняособи повиннавідповідати загальнимвимогам досудових рішень,передбачених цимКодексом,а такожмістити відомостіпро: 1)строк діїухвали,який неможе перевищуватиодного місяцяз дняпостановлення ухвали; 2)прокурора,слідчого,який подавклопотання прообшук; 3)положення закону,на підставіякого постановляєтьсяухвала; 4)житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,які маютьбути підданіобшуку; 5)особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; 6)речі,документи абоосіб,для виявленняяких проводитьсяобшук. 3.Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положеньст.ст.233-235КПК Українидає підставидля висновкупро те,що особа,яка звертаєтьсядо слідчогосудді ізклопотанням пропроведення обшукужитла чиіншого володінняособи,має навестидокази,які бдавали підставиз великоюймовірністю вважати,що розшукуваніречі чидокументи перебуваютьу конкретномужитлі чиіншому володінніособи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів клопотання убачається, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22018250000000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Згідно з листом №8/3706 від 19.06.2019 відділу контррозвідувального забезпечення економіки УСБУ в Черкаській області у відповідь на доручення слідчого та за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному проваджені встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м.Лисичанськ Луганської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який будучи фізичною особою-підприємцем, приймає замовлення від ТОВ«Продуктовый рай 2015» («Луганська народна республіка», АДРЕСА_3 ) і через електронну поштову скриньку передає їх ОСОБА_6 . Після погодження замовлення із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 із використанням реквізитів підприємств-нерезидентів «CloksAlliance» (Suite 1, 5 PercyStreet, Fitsrovia, London, WitIdg, England), та «Walberg LP» (Suite 260, 2323 -32, Avenue N.E., Calgary, Alberta, T2e 6z3, Canada) поставляє товари торгових марок «Бон Буассон» та «BlackEnergyDrink» до терористичної організації «Луганська народна республіка». Також, ОСОБА_5 реалізовує будівельні матеріали на території «ЛНР», які постачає із підконтрольної українській владі території через лінію розмежування, для чого зареєструвався в органах ДФС України як фізична особа-підприємець та здійснює оптово-роздрібну торгівлю в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, у листі №8/3706 від 19.06.2019 відділу КЗЕ Управління зазначено, що за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та з використанням оперативних можливостей встановлено, що місцем можливого зберігання фінансово-господарської та митної документації, «чорнової» бухгалтерії, ПЕОМ, жорстких дисків, карт пам`яті, флеш накопичувачів, засобів стільникового зв`язку, блокнотів та інших документів із рукописними записами, на яких містяться сліди злочинної діяльності та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження є будівля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться робоче місце ОСОБА_5 .

Відповідно до інформаційної довідки № 171126989 від 20.06.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна будівлі та споруди за вищевказаною адресою на праві спільної часткової власності належать наступним фізичним та юридичним особам:

1) ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 (частка у розмірі 2/100);

2) ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 (частка у розмірі 14/100);

3)ПП «ЛУГАКОМПЛЕС», код ЄДРПОУ 32649210 (частка у розмірі 9/100);

4)ТОВ «НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ-С», код ЄДРПОУ 34596606 (частка у розмірі 13/100);

5)ПАТ «БУДКОМПЛЕКТ», код ЄДРПОУ 01242372 (частка у розмірі 64/100);

6)ТОВ «КОМПАНІЯ «МАКСІМЕТ», код ЄДРПОУ 35079231 (частка у розмірі 3/100).

Оцінюючи надані слідчим докази, слідчий суддя робить висновок про те, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що у будівлі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться робоче місце ОСОБА_5 з великою долею ймовірності можуть перебуватиречі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні №22018250000000028 і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей і документів неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази можуть бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні домоволодінні, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, то клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку у будівлі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться робоче місце ОСОБА_5 ,підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у будівлі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться робоче місце ОСОБА_5 , яка на праві часткової власності належить ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 (частка у розмірі 2/100); ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 (частка у розмірі 14/100); ПП «ЛУГАКОМПЛЕС», код ЄДРПОУ 32649210 (частка у розмірі 9/100); ТОВ «НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ-С», код ЄДРПОУ 34596606 (частка у розмірі 13/100); ПАТ «БУДКОМПЛЕКТ», код ЄДРПОУ 01242372 (частка у розмірі 64/100); ТОВ «КОМПАНІЯ «МАКСІМЕТ», код ЄДРПОУ 35079231 (частка у розмірі 3/100), з метою відшукання та вилучення:

1)мобільного телефону із встановленою SIM-карткою за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_1 , а також інших засобів зв`язку (в тому числі мобільних телефонів) та інших SIM-карток, які належать ОСОБА_5 і у яких міститься інформація про експорт напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «BlackEnergyDrink» до підприємств-нерезидентів, зареєстрованих в Російській Федерації, Республіці Грузія, Народній Республіці Китай, Канаді та Сполученому Королівстві Великобританія та (або) інформація про переміщення напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «BlackEnergyDrink» до терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» і осіб, які причетні до вказаної протиправної діяльності (списку контактів, СМС-повідомлень, листування у месенджерах «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Signal», «Line» та ін.);

2)планшетів, ноутбуків, ПЕОМ та іншої комп`ютерної техніки, матеріальних носіїв інформації (оптичних дисків, флешки-накопичувачів, карт пам`яті, з`ємних МНІ, жорстких дисків тощо), на яких міститься інформація про експорт напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «BlackEnergyDrink» до підприємств-нерезидентів, зареєстрованих в Російській Федерації, Республіці Грузія, Народній Республіці Китай, Канаді та Сполученому Королівстві Великобританія та (або) інформація про переміщення напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «BlackEnergyDrink» до терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» і осіб, які причетні до вказаної протиправної діяльності;

3)документів, блокнотів, записників, окремих аркушів паперу тощо, у яких містяться рукописні та машинописні записи про експорт напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «BlackEnergyDrink» до підприємств-нерезидентів, зареєстрованих в Російській Федерації, Республіці Грузія, Народній Республіці Китай, Канаді та Сполученому Королівстві Великобританія та (або) інформація про переміщення напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «BlackEnergyDrink» до терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» і осіб, які причетні до вказаної протиправної діяльності;

4)оригіналів зовнішньоекономічні контрактів, додаткових угод до них, митних декларацій, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних та інших митних і фінансово-господарських документів щодо експорту напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «BlackEnergyDrink» до підприємств-нерезидентів, зареєстрованих в Російській Федерації, Республіці Грузія, Народній Республіці Китай, Канаді та Сполученому Королівстві Великобританія.

Виконання ухвали про проведення обшуку покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 або іншого слідчого з групи слідчих у кримінальному провадженні №22018250000000028 від 01.08.2018.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1