Ухвала

від 20.06.2019 по справі 761/22415/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/22415/19

Провадження № 1-кп/761/2065/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2019 року

Шевченківський районний суд міста Києва у складі :

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю :

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в місті Києві

клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, із середньою освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою : АДРЕСА_1 , не судимого,

- у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№32019100000000377 від 21 травня 2019 року, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ :

04 червня 2019 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності ОСОБА_5 ,який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№32019100000000377 від 21 травня 2019 року.

В клопотанні прокурор ставить питання про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку із закінченням строків давності. В обґрунтування клопотання посилається на ті обставини, що з часу вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,яке відповідно до ст.12 КК України, є злочином невеликої тяжкості, минуло більше трьох років.

Одночасно прокурор посилається наст. 49 КК Українищодо звільнення особи від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення злочинуневеликої тяжкості,беручи до уваги, що з дня вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, минув строк понад три роки.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні просив клопотання прокурора задовольнити,звільнити його від кримінальної відповідальності ч.2 ст.205-1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності,закрити кримінальне провадження щодо нього,вказавши, що йому зрозуміла суть пред`явленої підозри, підстави та наслідки звільнення від кримінальної відповідальності згідност. 49 КК Україниу зв`язку із закінченням строків давності.

Вислухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання та додатки до нього, суд приходить до наступних висновків.

Як вбачається з клопотання, ТОВ «Туристичне Агенство «Баунті» (код ЄДРПОУ 39875282) перереєстроване у органі юстиції 19 лютого 2016 року, та перебуває на даний час на податковому обліку у ГУ ДФС у м. Києві.

Згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Туристичне Агенство «Баунті Строй» (код ЄДРПОУ 39875282) в період з 16лютого 2016 року по 05грудня 2017 року являвся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дії ОСОБА_4 , який таким чином створив ТОВ «Туристичне Агенство «Баунті Строй» (код ЄДРПОУ 39875282), здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулювали діяльність суб`єктів підприємництва на той момент, а саме:

статті 42 Господарського кодексу України, яка визначає, що «підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку;

статті 56 Господарського кодексу України якою встановлено, що суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу;

статті 57 Господарського кодексу України якою встановлено: установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. У засновницькому договорі засновники зобов`язуються утворити суб`єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб`єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб`єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону. Статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб`єкта господарювання, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству;

статті 65 Господарського кодексу України, яка визначає, що управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів;

статті 88 Господарського кодексу України якою встановлено, що учасники господарського товариства зобов`язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства;

статті 89 Господарського кодексу України якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства;

статті 81 Цивільного Кодексу України, за якою юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу;

статті 87 Цивільного кодексу України якою встановлено: для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації;

статті 89 Цивільного кодексу України якою встановлено: юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи;

пункту 3 статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15.05.2003, відповідальність за відповідність установчих документів законодавству, несуть засновники (учасники) юридичної особи;

статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15.05.2003, якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору такі документи: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи; примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; два примірники установчих документів;

статті 4 Закону України «Про господарські товариства» N 1576-XII від 19.09.1991 якою визначено, що товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, їх установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Так, у лютому 2016 року, перебуваючи в м. Києві (більш точний час досудовим розслідуванням встановити не вдалось) ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, вступив у попередню змову з невстановленими досудовим слідством особами, з приводу вчинення дій щодо перереєстрації на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Туристичне Агенство «Баунті» (код ЄДРПОУ 39875282).

Однак, незважаючи на вищевикладене, невстановлені на даний момент особи організували придбання ОСОБА_4 фіктивного підприємства ТОВ «Туристичне Агенство «Баунті» (код ЄДРПОУ 39875282). Сам же ОСОБА_4 став керівником та засновником ТОВ «Туристичне Агенство «Баунті» (код ЄДРПОУ 39875282) без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена Статутом вказаного Товариства, а лише з метою отримання корисливої вигоди, яка полягала у грошовій винагороді.

З даною метою ОСОБА_4 надав невстановленим досудовим слідством особам копії сторінок свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м.Києві від 05.11.2009 року та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , на підставі яких вони змогли підготувати проекти установчих та реєстраційних документів ТОВ «Туристичне Агенство «Баунті» (код ЄДРПОУ 39875282), які містили завідомо неправдиві відомості.

У подальшому, 16лютого 2016 року, перебуваючи за адресою м. Київ, вул. Златоустівська отримав від невстановлених осіб попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих документів про перереєстрацію ним суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Туристичне Агенство «Баунті» (код ЄДРПОУ 39875282), які містили завідомо неправдиві відомості щодо діяльності даного підприємства, а саме:

Договір купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «Туристичне Агенство «Баунті» від 16лютого 2016 року на 1 арк. - який містить неправдиві відомості щодо статутного капіталу ТОВ «Туристичне Агенство «Баунті» (код ЄДРПОУ 39875282) в розмірі 1 000 грн. відступленого на користь покупця ОСОБА_4 ;

Протокол №16/02/2016 Загальних зборів учасників ТОВ «Туристичне Агенство «Баунті» від 16 лютого 2016 року - який містить неправдиві відомості щодо затвердження статутного капіталу ТОВ «Туристичне Агенство «Баунті» ОСОБА_4 ;

Протокол №16/02/2016 Загальних зборів учасників ТОВ «Туристичне Агенство «Баунті» від 16лютого 2016 року який містить неправдиві відомості про те, що ОСОБА_4 є учасником ТОВ «Туристичне Агенство «Баунті», проте фактично наміру ставати учасником товариства останній не мав, в подальшому правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував;

Статут ТОВ «Туристичне Агенство «Баунті Строй» від 16лютого 2016 року - який містить неправдиві відомості щодо мети та предмету діяльності ТОВ «Туристичне Агенство «Баунті Строй», які фактично ОСОБА_4 не виконував.

Достовірно усвідомлюючи, що надані йому на підпис проекти установчих документів ТОВ «Туристичне Агенство «Баунті» (код ЄДРПОУ 39875282) містять завідомо неправдиві відомості та необхідні для його перереєстрації, ОСОБА_4 16 лютого 2016 року діючи з корисливих спонукань, засвідчив їх своїм підписом, наділивши їх таким чином значенням документів, тобто вчинив їх підроблення.

Після підписання всіх вищевказаних документів ОСОБА_4 , отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи грошову винагороду у розмірі 750 гривень, за внесення завідома неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_4 , як керівник та засновник ТОВ «Туристичне Агенство «Баунті» (код ЄДРПОУ 39875282), невстановлена досудовим розслідуванням особа, внесла відомості про юридичну особу, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо перереєстрації ТОВ «Туристичне Агенство «Баунті» (код ЄДРПОУ 39875282) та 19.02.2016 року здійснила на його ім`я державну перереєстрацію ТОВ «Туристичне Агенство «Баунті» (код ЄДРПОУ 39875282) у реєстраційній службі якому присвоєно №15881050002014724.

Отже, ОСОБА_4 виконавши всі перелічені дії, запропоновані йому невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи з корисливих мотивів та фактично підписавши установчі та реєстраційні документи про придбання ним суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Туристичне Агенство «Баунті» (код ЄДРПОУ 39875282), які містять завідомо неправдиві відомості, вчинив підроблення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців.

Своїми діями ОСОБА_4 , своїми діями за попередньою змовою групою осіб, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205-1 КК України.

Відповідно до п. 2 ч. 1ст. 49 КК Україниособа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минув строк три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі.

Відповідно до ст. 12 КК Українизлочиномневеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,при цьому санкція ч.2 ст.205-1 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Таким чином, оскільки з часу вчинення інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення 16 лютого 2016 року, минуло понад три роки, підозрюваний не ухилявся від досудового слідства, в судовому засіданні не було встановлено правових перешкод щодо задоволення клопотання прокурора з приводу звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 ,підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, суд вважає, що таке клопотання підлягає задоволенню, а ОСОБА_4 - звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст.12, 44, ст.49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст.ст. 285 - 288,314, 372 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про звільнення підозрюваного ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності задовольнити.

ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №32019100000000377 від 21 травня 2019 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1