Ухвала

від 24.06.2019 по справі 334/4435/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу 24.06.2019

Справа № 334/4435/19

Провадження № 1-кс/334/2288/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2019 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№12018080050003286 від 18.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.09.2018 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про протиправні дії з боку голови профспілкової організації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, під час здійснення розслідування було встановлено, що головою Первинної профспілкової організації КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 2010 року є ОСОБА_5 . За штатом в ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працює чотири працівника, а саме: голова, головний бухгалтер, інструктор та інструктор зі спорту. ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діє на підставі Статуту Професійної спілки працівників радіоелектроніки та машинобудування України та колективного договору, який підписується кожен рік в березні.

Відповідно до Статуту постійно діючим керівним та виконавчим органом первинної організації є виборний колегіальний орган профспілковий комітет. Голова первинної профспілкової організації не має права приймати рішення без погодження з профспілковим комітетом. Рішення профспілкового комітету приймаються під час голосування та оформлюються відповідним протоколом.

Згідно із Статутом для здійснення контролю за діяльністю виборчих органів у первинній профспілковій організації створюється Ревізійна комісія. Ревізійна комісія проводить документальні ревізії, фінансово господарську діяльності профкому, здійснює контроль за виконання кошторису, повнотою відрахувань від членських внесків до вищих за статусом виборних профспілкових органів, використанням профспілкових власності майна, виділених асигнувань для виконання цільових програм, збереження грошових і матеріальних цінностей, достовірністю бухгалтерського обліку, фінансової й статистичної звітності, та інше. Допитана у якості свідка головаревізійної комісіїППО КП« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 повідомила,що напочатку 2019роки ревізійнакомісія приступиладо виконаннясвоїх обов`язків,передбачених Статутом.Зокрема,ревізійна комісіїприступила допроведення документальноїревізії фінансово-господарськоїдіяльності профспілки.З цієюметою буловитребувано кошторисі фактичнівитрати грошовихкоштів закошторисом за2018рік. При детальному ознайомленні із зазначеними документами ревізійна комісія виявила, що надходження і витрачання грошових коштів на кінець періоду, що перевіряється, не сходяться, тобто, фактична сума грошових коштів, які надходять, значно перевищує фактичну суму витрат, а залишок на кінець року в наданих фінансових документах не відображається. Також ревізійнакомісія переглянулаакти перевіркиППО КП« ІНФОРМАЦІЯ_2 »за 2016-2017роки,які ранішеготувала головнийбухгалтер ППОКП« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ,і звернулаувагу нате,що ранішетакож фактичнасума грошовихкоштів,що надходять,значно перевищувалафактичну сумувитрат,а залишокна кінецьроку внаданих фінансовихдокументах невідображався.

Також, при проведені ревізії, ревізійна комісія виявила, що у 2017 та 2018 роках ППО КП« ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала депозитний договір з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та розмістила на депозиті грошові кошти у сумі 2 млн. грн., які надходили на розрахункові рахунки ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості профспілкових внесків від членів профспілки. Вказаний депозит, а також відсотки з нього, не відображалися в фінансових документах організації. Таким чином, про існування депозиту не було відомо ревізійній комісії.

Допитана в якості свідка член профспілкового комітету ОСОБА_8 пояснила, що питання про розміщення грошових коштів ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на депозитному рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд профспілкового комітету не виносилося.

Допитана у якості свідка головний бухгалтер ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 повідомила, що дійсно у 2017 році на підставі протоколу профспілкового комітету, який їй надав ОСОБА_5 , між ППО КП« ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено депозитний договір « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та були внесені грошові кошти профспілки у розмірі 1 млн. грн., процентна ставка за депозитом склала 15,5%. Відсотки завказаним депозитомнараховувалися нарозрахунковий рахунокППО КП« ІНФОРМАЦІЯ_2 »щомісяця.Приблизно влітку2018року зазначенийдепозит бувзакритий.10.09.2018року ППОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вноситьна депозитв АБ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовікошти врозмірі 2млн.грн.Депозит називався« ІНФОРМАЦІЯ_4 » процентнаставка склала15,5%.Відсотки завказаним депозитомнараховувалися нарозрахунковий рахунокППО КП« ІНФОРМАЦІЯ_2 »щомісяця.Зазначений депозитбув закритий11квітня 2019року.Другий депозитнийдоговір такожбув укладенийна підставірішення профспілковогокомітету,протокол якогоїй надавголова профспілки ОСОБА_5 . Головний бухгалтер ОСОБА_9 дійсно не відображала вказані депозити у фінансовій звітності ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснила це своєю професійною помилкою.

Згідно Акту перевірки ревізійної комісії від 04 березня 2019 року в ході перевірки були виявлені порушення, які можуть свідчити про розкрадання посадовими особами ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів організації. Зокрема, було встановлено, що у запланованому кошторису від 02.01.2018р. (протокол № 81) не відображено залишок коштів, які знаходяться на депозитному рахунку.

Із відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 стало відомо, що ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито розрахункові рахунки №№: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (рахунок закрито 18.05.2017); НОМЕР_5 (рахунок закрито 05.05.2018); НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 (рахунок закрито 09.07.2018); НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_12 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою з`ясування фактичного обсягу перерахованих грошових коштів, для проведення відповідних судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме

1.Документи які надавались у банківську установу для відкриття (закриття) поточних рахунків №№: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (рахунок закрито 18.05.2017); НОМЕР_5 (рахунок закрито 05.05.2018); НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 (рахунок закрито 09.07.2018); НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , а саме: установчі документи та реєстраційні документи ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копії довідок з державних установ, картки зі зразками підписів та відбитку печатки ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заяви та інше;

2.Виписка рухугрошових коштівза весьперіод користуваннярахунками (впаперовому таелектронному вигляді)по розрахунковимрахункам №№: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (рахунокзакрито 18.05.2017); НОМЕР_5 (рахунокзакрито 05.05.2018); НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 (рахунокзакрито 09.07.2018); НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 (зобов`язковим відображеннямдати операції,назви контрагента,його кодуЄДРПОУ,номеру рахункута реквізитівустанови банку,призначення платежу,суми тапідстав дляруху грошовихкоштів) відкритих в у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_12 ;

3.Відомості про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (рахунок закрито 18.05.2017); НОМЕР_5 (рахунок закрито 05.05.2018); НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 (рахунок закрито 09.07.2018); НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

4.Якщо ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 прикеруванні р/р №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (рахунокзакрито 18.05.2017); НОМЕР_5 (рахунокзакрито 05.05.2018); НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 (рахунокзакрито 09.07.2018); НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 використовується системадистанційного банківськогообслуговування (клієнтбанк),то вказатиІР адреса,авторизованих входівдо системиклієнт-банкпо рахункам№№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (рахунок закрито 18.05.2017); НОМЕР_5 (рахунок закрито 05.05.2018); НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 (рахунок закрито 09.07.2018); НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , відкритих на ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

5.Платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (рахунок закрито 18.05.2017); НОМЕР_5 (рахунок закрито 05.05.2018); НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 (рахунок закрито 09.07.2018); НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 відкритих на ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за весь період користування рахунками.

Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливого їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали вимоги клопотання, просили суд задовольнити його в повному обсязі. З метою попередження спроб змінити або знищити документи, клопотання просили розглянути без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, оскільки вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів.

Суд відмовляє у наданні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, вказаних в клопотанні, оскільки слідчим у судовому засіданні не доведено та не надано належних доказів про витребування саме оригіналів документів (клопотання про призначення почеркознавчої експертизи).

Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ДніпровськогоВП ГУНПв Запорізькійобласті ОСОБА_3 або заїї дорученням оперативнимпрацівникам секторуспеціальної поліціїДніпровського ВПГУНП вЗапорізькій областістаршому оперуповноваженомусектору спеціальноїполіції ОСОБА_10 ,старшому оперуповноваженомусектору спеціальноїполіції ОСОБА_11 ,оперуповноваженому секторуспеціальної поліції ОСОБА_12 ,оперуповноваженому секторуспеціальної поліції ОСОБА_13 ,оперуповноваженому секторуспеціальної поліції ОСОБА_14 ,оперуповноваженому секторуспеціальної поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій наступних документів:

1. Документи які надавались у банківську установу для відкриття (закриття) поточних рахунків №№: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (рахунок закрито 18.05.2017); НОМЕР_5 (рахунок закрито 05.05.2018); НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 (рахунок закрито 09.07.2018); НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , а саме: установчі документи та реєстраційні документи ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копії довідок з державних установ, картки зі зразками підписів та відбитку печатки ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заяви та інше.

2.Виписка рухугрошових коштівза весьперіод користуваннярахунками (впаперовому таелектронному вигляді)по розрахунковимрахункам №№: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (рахунокзакрито 18.05.2017); НОМЕР_5 (рахунокзакрито 05.05.2018); НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 (рахунокзакрито 09.07.2018); НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 (зобов`язковим відображеннямдати операції,назви контрагента,його кодуЄДРПОУ,номеру рахункута реквізитівустанови банку,призначення платежу,суми тапідстав дляруху грошовихкоштів) відкритих в у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_12 .

3. Відомості про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (рахунок закрито 18.05.2017); НОМЕР_5 (рахунок закрито 05.05.2018); НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 (рахунок закрито 09.07.2018); НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

4. Якщо ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 прикеруванні р/р №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (рахунокзакрито 18.05.2017); НОМЕР_5 (рахунокзакрито 05.05.2018); НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 (рахунокзакрито 09.07.2018); НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 використовується системадистанційного банківськогообслуговування (клієнтбанк),то вказатиІР адреса,авторизованих входівдо системиклієнт-банкпо рахункам№№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (рахунок закрито 18.05.2017); НОМЕР_5 (рахунок закрито 05.05.2018); НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 (рахунок закрито 09.07.2018); НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , відкритих на ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

5. Платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (рахунок закрито 18.05.2017); НОМЕР_5 (рахунок закрито 05.05.2018); НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 (рахунок закрито 09.07.2018); НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 відкритих на ППО КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за весь період користування рахунками.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_12 надати тимчасовий доступ до вищевказаних копій документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 24.07.2019 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1