Ухвала

від 20.06.2019 по справі 212/957/19

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 212/957/19

1-кс/212/1747/19

У Х В А Л А

20 червня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про проведення обшуку, винесене в кримінальному провадженні № 12016110230001632 від 23.11.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

20 червня 2019 року слідчий Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з квітня по жовтень 2016 року ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 організовано злочинну схему згідно якої даними особами створено ряд фіктивних підприємств (ТОВ «Інкомагроторг», ТОВ «ІСМ», ТОВ «Європа голд», ТОВ «ПС Агро»).

Так, номінальним директором ТОВ «ІНКОМАГРОТОРГ» був ОСОБА_7 , який за вказівкою гр-на ОСОБА_8 укладав фіктивні договори на поставку сільгосппродукції від імені вказаного підприємства та в подальшому підприємством проводилися безтоварні операції, щодо перепродажу сільгосппродукції між ТОВ«Інкомарготорг» та ТОВ «ІСМ» і с багатьма іншими піприємствами. До вказаної схеми шляхом обману залучалися підприємства реального сектору економіки, які переводили кошти за придбання сільськогосподарської продукції у вищевказаних підприємств, однак товару так і не отримували. В подальшому грошові кошти одержані шляхом обману та службового підроблення, переводилися між рахунками ТОВ «Інкомагроторг», ТОВ «ІСМ», ТОВ «Європа голд», ТОВ «ПС Агро» та переводилися у готівкову форму.

Після того, в період часу з квітня по вересень 2016 року між МПП «Ларго» (код ЄДРПОУ - 20193053) та ТОВ «Інкомагроторг» (код ЄДРПОУ - 38767038) укладено договір про здійснення поставки підприємством ТОВ «Інкомагроторг» на користь МПП «Ларго» сільськогосподарської продукції. Відповідно до умов договору, МПП «ЛАРГО» перерахувало на рахунок ТОВ «ІНКОМАГРОТОРГ» передплату у сумі 1,53 млн. грн. Проте, товар до теперішнього часу так і не було відвантажено МПП «Ларго». Внаслідок шахрайських дій МПП «Ларго» завдано збитків на суму 1,53 млн. грн.

За даним фактом, до ЄРДР внесені відомості за 12016110230001632 від 23.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 , ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового слідства допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_8 повідомив, що вищевказану схему організував та очолював ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , які безпосередньо надавали вказівки на укладення договорів, та отримували гроші від підприємств, які були одержані шляхом обману, при цьому не поставляючи товар відповідно до умов договору.

Показання свідка ОСОБА_8 підтверджуються показаннями свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_11 матері дружини ОСОБА_5 .

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо повного всебічного досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, для відшукання та вилучення речей і документів, які можуть мати значення речових доказів, слідчий просив надати йому та іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, №12016110230001632 від 23.11.2016 року, дозвіл на проведення обшуку території домоволодіння, всіх житлових та нежитлових приміщень, які розташовані на його території за адресою: АДРЕСА_1 . Обшук потрібен з метою виявлення та вилучення господарської документації ТОВ «Інкомагроторг», ТОВ «ІСМ», ТОВ «Шеколан», ТОВ «Європа голд», ТОВ «ПС Агро», а саме договори поставки, статути, накази про призначення на посади, посадові інструкції, первинні бухгалтерські документи, товарно-транспортні накладні та інші, які можуть використані в якості доказів злочинної діяльності осіб, які є причетними до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та відшукання грошових коштів, які є предметом вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Дослідивши представлені матеріали кримінального провадження, вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя вважає, клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1ст.234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п.6 ч.3ст.234 КПК Україниу разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. Слідчим додержано вказаних вимог закону.

Вислухавши учасниківпроцесу,а такождослідивши усудовому засіданні представлені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на території домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися документи та предмети, які можуть бути використані як речові докази в кримінальному провадженні і можуть мати значення для встановлення об`єктивної істини та тих обставин, що складають предмет доказування у кримінальному провадженні. Питання щодо відшукання та вилучення грошових коштів, слідчим належним чином не обгрунтоване, незрозуміло, яким чином слідчий буде ідентифікувати грошові кошти як такі, що отримані в результаті злочинної діяльності.

З огляду на таке, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні вищезазначеної квартири але з деякими обмеженнями.

На підставі викладеного, керуючись ст.94,234, 235,236 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надатидозвіл старшомуслідчому Покровськоговідділення поліціїКВП ГУНПв Дніпропетровськійобласті ОСОБА_3 , атакож іншимслідчим,які перебуваютьу групіслідчих порозслідуванню кримінальногоправопорушення у кримінальному провадженні №12016110230001632 від 23.11.2016 року на проведення обшуку території домоволодіння, всіх житлових та нежитлових приміщень, які розташовані на його території за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення господарської документації ТОВ «Інкомагроторг», ТОВ «ІСМ», ТОВ «Шеколан», ТОВ «Європа голд», ТОВ «ПС Агро», а саме договорів поставки, статутів, наказів про призначення на посади, посадових інструкцій, первинних бухгалтерських документів, товарно-транспортних накладних та інших документів та речей, які беспосередньо мають відношення до питання діяльності вказаних підприємств (печатки, факсиміле тощо) і можуть бути використані в якості доказів злочинної діяльності осіб, які є причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала діє строком один місяць з дня постановлення.

Ухвала про дозвіл на обшук житла, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

При виконанні даної ухвали обшук повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. Особа, у житлі чи іншому володінні якої проводиться обшук, має право користуватися правовою допомогою адвоката на будь-якій стадії проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1