Ухвала

від 25.06.2019 по справі 464/3353/19

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/3353/19

пр.№ 1-кс/464/1559/19

У Х В А Л А

25 червня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019140000000045 від 13.06.2019, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,

в с т а н о в и в:

У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: оригіналів матеріалів кримінального провадження №32018140000000058 від 19.06.2018 р., в частині, яка стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та вилученням їх, а саме: реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколів допитів як свідка попереднього засновника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , постанови та протоколу про відібрання експериментальних зразків почерку та підписів ОСОБА_5 , клопотання про призначення судово-почеркознавчої експертизи по підписах ОСОБА_5 , копії ухвали Сихівського районного суду м.Львова від 03.06.2019 про проведення експертизи, листа СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області від 03.06.2019 №2384/23.03-13, висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.06.2019 №6/369 з додатками, вимоги від 06.05.2019 №1946/23.03-13, листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.05.2019 з додатком, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 21.05.2019 №2220/23.03-13, копії ухвали Сихівського районного суду м.Львова про тимчасовий доступ до речей та документів від 27.05.2019, двох протоколів тимчасового доступу до речей та документів від 30.05.2019 з копіями описів та вилучених документів, листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.05.2019 №27559/10/23.03-13, листа приватного нотаріуса ОСОБА_6 від 05.06.2019 №168/01-16, вимоги від 09.10.2018 №5843/13-01-23-03, вимоги від 05.06.2019 №2405/23.03-13, листів ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.10.2018 №670/-1-1.08, від 10.05.2019 №29/10-55, доручення від 19.07.2018 №3978/13-01-23-30, листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.09.2018 №2449/21-06 з додатками, доручення від 21.08.2018 №4998/13-01-23-30, листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.09.2018 №2447/21-06 з додатком (протоколом допиту свідка ОСОБА_7 ), вимог від 11.06.2019 №2452/13.03-13, №2453/23.03-13, №2451/23.03-13, листа КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 12.06.2019 №2427, довідки ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.06.2019 №1759д, довідки ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №1041, характеристики з ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження слугували факти, виявлені в ході розслідування кримінального провадження №32018140000000058 від 19.06.2019 р. Відповідно до матеріалів даного кримінального провадження вбачається факт внесення в документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення реєстрації ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

На підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого встановлено, що ОСОБА_5 подавав державному реєстратору відомості щодо державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо місцезнаходження товариства: АДРЕСА_2

Відповідно до листів Львівського торговельно-економічного університету від 18.10.2018 №670/01-1.08, від 10.05.2019 №29/10-55, ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ні ОСОБА_5 не орендували (не використовували) приміщень за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 №6/369 від 12.06.2019, підписи від імені ОСОБА_5 на установчих документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також на документах, які подавались державному реєстратору при реєстрації товариства, виконані ОСОБА_5 .

Таким чином, встановлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Враховуючи наведенета з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні даного тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №32018140000000058 від 19.06.2018 та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення з ними та вилученням оригіналів. Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставини у кримінальному провадженні, в тому числі необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням почеркознавчих експертиз та позапланових документальних податкових перевірок. Іншим способом отримати дану інформацію неможливо.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст.131,132,159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження №32018140000000058 від 19.06.2018 р., в частині, яка стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та вилученням їх, а саме: реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколів допитів як свідка попереднього засновника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , постанови та протоколу про відібрання експериментальних зразків почерку та підписів ОСОБА_5 , клопотання про призначення судово-почеркознавчої експертизи по підписах ОСОБА_5 , копії ухвали Сихівського районного суду м.Львова від 03.06.2019 про проведення експертизи, листа СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області від 03.06.2019 №2384/23.03-13, висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.06.2019 №6/369 з додатками, вимоги від 06.05.2019 №1946/23.03-13, листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.05.2019 з додатком, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 21.05.2019 №2220/23.03-13, копії ухвали Сихівського районного суду м.Львова про тимчасовий доступ до речей та документів від 27.05.2019, двох протоколів тимчасового доступу до речей та документів від 30.05.2019 з копіями описів та вилучених документів, листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.05.2019 №27559/10/23.03-13, листа приватного нотаріуса ОСОБА_6 від 05.06.2019 №168/01-16, вимоги від 09.10.2018 №5843/13-01-23-03, вимоги від 05.06.2019 №2405/23.03-13, листів ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.10.2018 №670/-1-1.08, від 10.05.2019 №29/10-55, доручення від 19.07.2018 №3978/13-01-23-30, листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.09.2018 №2449/21-06 з додатками, доручення від 21.08.2018 №4998/13-01-23-30, листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.09.2018 №2447/21-06 з додатком (протоколом допиту свідка ОСОБА_7 ), вимог від 11.06.2019 №2452/13.03-13, №2453/23.03-13, №2451/23.03-13, листа КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 12.06.2019 №2427, довідки ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.06.2019 №1759д, довідки ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №1041, характеристики з ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ОСОБА_5 .

Строк дії ухвалиодин місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленомуст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1